上海神奇制药投资管理股份有限公司_新浪财经

企业性质：有限责任公司

住所：山东省淄博市高新区四宝山街道办事处南石社区东门2号楼7、8号沿街房二楼

法定代表人：王鹏飞

注册资本：600万元

经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；中医养生保健服务（非医疗）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；纸制品销售；五金产品零售；家用电器销售；农副产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；食品经营；保健食品销售；互联网信息服务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；食品互联网销售；农药零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）**

截至2022年底，公司资产总额为1631万元，资产净额为669万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公司10%以上股份的自然人控制的企业。

5. 邹平方正医药有限公司

法人名称：邹平方正医药有限公司

企业性质：其他有限责任公司

住所：邹平市韩店镇驻地

法定代表人：王鹏飞

注册资本：300万元

经营范围：许可项目：药品零售；食品互联网销售；食品销售；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；诊所服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；会议及展览服务；家用电器销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；厨具卫具及日用杂品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医用口罩零售；医护人员防护用品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品零售；美发饰品销售；个人卫生用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品销售；服装服饰零售；纸制品销售；母婴用品销售；鞋帽零售；办公用品销售；体育用品及器材零售；文具用品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2022年底，公司资产总额为2,756.00万元，资产净额为749.00万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公司10%以上股份的自然人控制的企业。

6. 潍坊健欣大药店连锁有限公司

法人名称：潍坊健欣大药店连锁有限公司

企业性质：其他有限责任公司

住所：潍坊市奎文区北宫东街以北新华路以东吉祥大厦附楼B区07号房（怡新苑小区）

法定代表人：王鹏飞

注册资本：100万元

截至2022年底，公司资产总额为521.00万元，资产净额为-1,244.00万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公司10%以上股份的自然人控制的企业。

（二）履约能力分析

上述各关联单位均为依法存续并持续经营的法人实体，各关联单位或关联自然人财务状况总体良好，具备履约能力。

四、定价政策和定价依据

公司接受关联方提供劳务、向关联方销售产品的定价均在市场价格的基础上经双方协商确定。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司和子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。

上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则，与关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生不利影响。

本日常关联交易计划尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药编号：2023-012

B股 900904 B股神奇B股

上海神奇制药投资管理股份有限公司

2023年一季度主要运营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、运营数据

1．主营业务分行业情况单位：元

■

2．主营业务分类情况单位：元

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3．主营业务分地区情况单位：元

■

二、分析说明

1.以上各分类涉及主要产品如下：

独家专利抗肿瘤药：斑蝥酸钠片、斑蝥酸钠注射液、斑蝥酸钠维生素B6注射液；

皮肤外用抗菌系列：珊瑚癣净、复方珊瑚姜溶液尿素咪康唑软膏复合制剂（帕特药盒）、复方呋喃西林散、鞣柳硼三酸散、曲咪新乳膏、洁阴灵洗剂、痔疮外洗药、康复灵药膏等；

三高慢病产品系列：杜仲双降袋泡剂、排毒降脂胶囊、银盏心脉滴丸、银丹心泰滴丸、清脑降压胶囊、维E三油胶丸、通脉颗粒、肝复颗粒等；

中药经典止咳系列：强力枇杷露、枇杷止咳颗粒、枇杷止咳胶囊、止咳枇杷颗粒、咳平胶囊等；

经典滋补产品系列：精乌颗粒、精乌胶囊、蓝芷安脑胶囊、全天麻胶囊、夜宁糖浆、夜宁颗粒等；

苗药强筋健骨系列：金乌骨通胶囊、伤筋正骨酊、古威活络酊、舒筋络活酒、六味伤复宁酊、利福定胶囊等；

神奇娃娃儿药系列：小儿清毒糖浆、小儿氨酚烷胺颗粒、小儿化痰止咳颗粒、小儿氨酚黄那敏颗粒、小儿咽扁颗粒、复方桔梗枇杷糖浆、小儿感冒颗粒、助消膏等；

其他：包括商业销售及其他特色产品系列（帕司烟肼片、牙痛宁滴丸、复方氨基酸(8)维生素(11)胶囊、复方氯己定地塞米松膜、口鼻清喷雾剂、消积通便胶囊、安胃片、胃炎宁颗粒、益母草膏、妇科调经片等）；

2.报告期主营业务总收入58，279.75万元，同比下降544.70万元，降幅0.93%。其中：医药制造业下降328.35万元，降幅0.87%；医药商业下降216.35万元，降幅1.04%。

报告期主要产品销售收入36，280.20万元，同比增加119.11万元，增幅0.33%。其中中药经典止咳系列品种增长明显，增长率为58.27%；三高慢病产品系列及神奇娃娃儿药系列有所增长，增长率分别为15.48%、23.87%；皮肤外用抗菌系列下降明显,降幅46.61%，其他苗药强筋健骨系列、经典滋补产品系列则有所下降，减幅分别为5.71%、0.98%。

3.报告期主营业务分地区销售收入情况：

2023年一季度销售收入西北地区增长较为明显，增长率为55.90%；华南及华东地区有一定增长，增长率分别为11.49%、3.17%；而西南、东北、华中、华北地区等地区则有所下降，分别下降20.62%、14.93%、5.12%、0.81%。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2023年04月29日

证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药编号：2023-013

B股 900904 B股神奇B股

上海神奇制药投资管理股份有限公司

关于续聘审计机构的公告

重要内容提示：

●拟续聘的审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 4月27日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，经董事会审计委员会提议，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2023年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层确定其审计费用，聘期为1年。公司现将具体情况公告如下：

一、拟聘请会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2.人员信息

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。首席合伙人为朱建弟先生。

3.业务规模

立信2022年度业务收入46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元；2022年12月31日净资产1.6亿元。2022年度立信共为646家上市公司提供年报审计服务同行业上市公司审计客户 46 家。

2022年度立信共为646家上市公司提供年报审计服务。所审计的上市公司主要分布在：计算机、通信及其他电子设备制造业、医药制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业等行业，其中服务医药制造行业上市公司审计客户46家。

4.投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无、纪律处分2次，涉及从业人员82名。

（二）项目成员信息

1、人员信息

■

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：张再鸿

■

（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：丁兆鑫

■

（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：肖菲

■

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

签字注册会计师近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到证监会及其派出机构监督管理措施，具体情况详见下表：

■

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用情况

立信为公司提供的2022年度财务审计服务报酬为人民币110万元，2022年度内部控制审计服务报酬为人民币38万元，两项合计为人民币148万元。2023年度公司董事会拟提请股东大会授权管理层根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及审计服务性质、服务质量及资源投入量等与会计师事务所协商确定最终审计费用。

二、拟聘请审计机构所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，其在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，具备为上市公司提供审计服务能力、专业胜任能力和投资者保护能力，具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验。其在担任公司2022年年度审计机构期间，能及时与公司审计委员会、独立董事、公司经营层进行沟通，切实履行外部审计机构的责任与义务，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。综上所述，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构。

（二）独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事一致认为：立信会计师事务所在从事证券业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，其在为本公司提供2022年财务报告审计及内部控制审计服务的过程中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。公司续聘会计师事务所的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，我们一致认可并同意续聘立信会计师事务所担任公司2022年度的财务审计机构及内部控制审计机构，授权管理层决定其审计费用，同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。

（三）董事会会议审议情况

公司第十届董事会第十四次会议于 2023 年4月27日召开，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，决定拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期为1年；并提请股东大会授权公司管理层确定其审计费用。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：600613 证券简称：神奇制药公告编号：2023-016

900904 神奇B股

上海神奇制药投资管理股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月19日 9点30 分

召开地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼37层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月19日

至2023年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别已经公司第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见2023年4月29日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.个人股东请持上海股票账户卡、持股凭证和本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）办理登记；

2.法人股东请持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

3.因故不能出席的股东可书面委托（授权委托书见附件）代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。

4.股东及其委托代理人也可以用传真或信函的方式办理登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）；

5.登记时间： 2023年 5月 18日上午 9:00－11：30 时，下午 1:30－4:00 时；信函方式登记可在2023年 5月 18日之前（以收到方邮戳为准，并注明股东登记）办理。公司同时也接受现场登记，现场登记时间为会议开始前 30 分钟。

6.登记地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼39层3921室

神奇制药2022年年度股东大会会务组

六、其他事项

1.本次股东大会现场会议会期半天，参会人员食宿、交通费自理。

2.联系方式：

地址/邮编：贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼39楼3921室/550000

联系人：刘融

联系电话/传真：0851－88545560/0851－86742364

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海神奇制药投资管理股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药编号：2023-017

B股 900904 B股神奇B股

上海神奇制药投资管理股份有限公司

关于参加2023年上海辖区上市公司年报

集体业绩说明会的公告

重要内容提示：

●会议召开时间： 2023年5月10日（周三）15:00至17:00

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）

为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2023年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会”活动，现将有关事项公告如下：

本次业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心参与活动，活动时间为2023年5月10日（周三）15:00至17:00。投资者可于2023年5月5日（星期五）16:00前通过公司邮箱shanghaiys@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

届时公司的董事总经理冯斌先生、独立董事陈世贵先生、财务总监李发淼先生和董事会秘书吴克兢先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药编号：2023-008

B股 900904 B股神奇B股

上海神奇制药投资管理股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议通知已于2023年4月17日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于2023年4月27日在贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼39楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议参会董事9人，现场参会7人，通讯表决参会2人，其中周宁女士和李丛艳女士采用通讯表决方式参会；公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张芝庭先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《公司2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2022年度报告及报告摘要》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2022年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《公司2022年度利润分配方案》，并提交股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度以合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为48,445,093.61元。截至2022年12月31日，母公司未分配利润累计为220,558,612.68元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，公司拟以2022年12月31日的总股本534,071,628股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利53,407,162.80元；不进行资本公积金转增股本；累计未分配利润结转至以后年度分配。

公司独立董事发表独立意见认为：公司2022年度利润分配方案符合《公司章程》的规定，综合考虑了公司目前发展阶段、盈利水平、自身经营模式和下年度资金需求等各种因素，符合公司经营现状及发展需要，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案》，并提交股东大会审议。

根据《公司章程》与《公司关联交易管理制度》的相关规定，公司2023年度日常关联交易预计总金额超过董事审议权限，需由公司股东大会审议批准，因此，上述日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

会议同意续聘立信会计师事务所为公司2023年度审计机构及内部控制审计机构，聘期为1 年。授权公司管理层决定审计费用。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

经公司提名委员会资格审查，公司第十届董事会第十四次会议审议，同意提名公司第十一届董事会成员候选人名单: 张芝庭先生、ZHANG TAO TAO先生、冯斌先生、吴涛女士、徐丹女士、陈之勉先生为非独立董事候选人，陈世贵先生、段竞晖、李丛艳女士为独立董事候选人；同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《公司2023年第一季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

公司决定于2023年5月19日9:30以现场投票和网络投票结合方式在贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼37层公司会议室召开2022年年度股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

与会董事还听取了公司《独立董事2022年度的述职报告》、《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述决议中的第二、三、四、五、六、八、九项议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药编号： 2023-010

B股 900904 B股神奇B股

上海神奇制药投资管理股份有限公司

2022年年度利润分配方案的公告

重要内容提示：

●分配比例：每 10 股派发现金红利1 元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度以合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为48,445,093.61元。截至2022年12月31日，母公司未分配利润累计为220,558,612.68元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟定了2022年年度利润分配方案，具体情况如下：

1.公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为534,071,628股，以此计算合计拟派发现金红利53,407,162.80元（含税），占公司2022年实现归属于上市公司股东净利润的110.24%；

2.如在本公告日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况；

3.本年度不实施资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

1.董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年4月27日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《公司2022年度利润分配方案》的议案，同意将该议案提交公司股东大会审议。

2.独立董事意见

公司2022年度利润分配方案综合考虑了公司目前发展阶段、盈利水平、自身经营模式和下年度资金需求等各种因素，符合公司经营现状及发展需要，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形，同意2022年度利润分配方案并提交董事会、股东大会审议。

3.监事会意见

2023年4月27日，公司第十届监事会第十一次会议审议通过了公司《2022年年度利润分配方案》的议案。监事会认为，公司2022年度利润分配方案符合公司当前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药编号：2023-014

B股 900904 B股神奇B股

上海神奇制药投资管理股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

一、董事会换届选举具体情况

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会将于 2023 年 6月任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按程序进行董事会的换届选举工作。根据《公司章程》相关规定，公司董事会由九名董事组成，其中六名非独立董事，三名独立董事。经第十届董事会提名委员会审查候选人任职资格，公司于2023年4月27日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。具体情况如下：

1.非独立董事候选人

董事会同意提名芝庭先生、ZHANG TAO TAO先生、冯斌先生、吴涛女士、徐丹女士、陈之勉先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件。

2.独立董事候选人

董事会同意提名陈世贵先生、段竞晖先生、李丛艳女士为公司第十一届董事会独立董事候选人；其中陈世贵先生、李丛艳女士为会计专业人士，候选人简历详见附件。

3.独立董事独立意见

公司独立董事发表独立意见，同意对上述董事候选人的提名，具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的内容。

二、监事会换届选举

公司第十届监事会于2023年6月任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按程序进行监事会的换届选举工作。根据《公司章程》相关规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事，一名职工代表监事。

（一）非职工代表监事候选人

公司于 2023 年4月27日召开第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，监事会同意提名夏宇波先生、宋晓宇女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。

（二）职工代表监事

公司于 2023 年4月13日召开职工代表大会，会议选举胡岚女士为公司第十一届监事会职工代表监事，胡岚女士简历详见附件。胡岚女士将与经公司股东大会选举通过的非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。

三、董事换届离任情况

本次换届选举后，公司第十一届董事会：吴克兢先生、周宁女士将不再担任公司董事和独立董事。公司对以上离任董事在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

四、其他说明

1、关于董事会董事候选人、监事会非职工代表监事候选人换届选举的相关事项尚需提交公司股东大会审议，其中关于独立董事的议案需以上海证券交易所审核无异议为前提。

2、第十一届董事会、监事会将自股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为确保董事会、监事会的正常运作，公司第十一届董事会董事、监事会监事正式就任前，原董事、监事将继续履行相应职责。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2023年4月29日

一、第十一届董事会董事候选人简历

1.非独立董事候选人：

张芝庭：男，1944年12月生，中国国籍，高级经济师。曾任全国政协第十一届委员,先后历任贵州神奇投资有限公司董事长、贵州迈吉斯投资管理有限公司执行董事、贵州神奇酒店管理有限公司董事长、贵阳宏图房地产开发有限公司执行董事、贵阳医学院神奇民族医药学院董事长、贵阳神奇药物研究所负责人、贵州神奇药业有限公司董事长、贵州金桥药业有限公司董事长，上海神奇制药投资管理股份有限公司董事长。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事长。

ZHANG TAO TAO：男，1980年06月生，美国国籍。曾任贵州神奇投资有限公司董事，贵阳医学院神奇民族医药学院董事，贵阳银行股份有限公司董事，贵州金桥药业有限公司董事，贵州神奇药业股份有限公司董事，上海神奇制药投资管理股份有限公司董事长。现任贵州神奇控股（集团）有限公司董事，贵阳医学院神奇民族医药学院董事，上海神奇制药投资管理股份有限公司副董事长。

冯斌：男，1972年11月生，中国国籍。曾任上海永生投资管理股份有限公司董事、副总经理，贵州神奇药业股份有限公司董事，贵州金桥药业有限公司董事、总经理。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、总经理。

吴涛：女，1972年10月生，中国国籍，中共党员。最近5年曾任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、贵州盛世龙方制药股份有限公司董事、贵阳仲裁委员会仲裁员。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、贵阳仲裁委员会仲裁员、贵州百强集团投资控股有限公司副总裁。

徐丹：女，1971年09月生，中国国籍。曾任贵州神奇投资有限公司财务总监，贵阳医学院神奇民族医药学院计财处处长，上海神奇制药投资管理股份有限公司监事。现任贵州神奇控股（集团）有限公司财务总监，贵阳医学院神奇民族医药学院计财处处长，上海神奇制药投资管理股份有限公司董事。

陈之勉：男，1971年10月生，中国国籍。大专学历，会计审计专业毕业，经济师，中级职称。2000年进入贵州神奇制药有限公司，一直从事财务会计工作，2006年开始担任贵州神奇投资有限公司下属子公司贵州金桥药业有限公司财务部经理，2020年至今开始担任贵州神奇制药财务中心总监助理。

2.独立董事候选人：

陈世贵：男，1963年11月生，中国国籍。注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册房地产估价师、注册土地估价师。1996年7月取得北京航空航天大学管理工程专业工学学士学位。历任顺德智信会计师事务所审计部部长、贵阳新华会计师事务所所长助理、云南亚太会计师事务所贵州分所副总经理、亚太中汇会计师事务所有限公司副总经理。现任中审亚太会计师事务所有限公司贵州分所副总经理，贵州三力制药股份有限公司独立董事，上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董事。

段竞晖：男，1967年12月生，中国国籍，律师。曾任贵州省人大常委会咨询专家，贵阳市第十一届政协委员，贵阳红枫湖百花湖旅游开发有限公司董事会外部董事，贵州物联（集团）有限公司外部董事，现任贵州公达律师事务所主任，贵州三力制药股份有限公司独立董事，贵州省政府法律顾问室专家顾问，贵阳市破产管理人协会会长、贵阳市破产纠纷人民调解委员会主任。

李丛艳：女，1966年3月生，中国国籍。大学本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾任哈尔滨会计师事务所、哈尔滨市注册会计师协会副秘书长、辽宁天健会计师事务所哈尔滨分所副所长，从事审计、评估以及咨询工作、哈尔滨空调股份有限公司副总会计师。现任黑龙江康普生物科技有限公司财务总监；上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董事。

二、第十一届监事会董事候选人简历

1.非职工代表监事候选人

夏宇波：男，1972年4月出生，中国国籍，本科学历，工程师。曾任贵州神奇投资有限公司监事、行政总监，贵阳医学院神奇民族医药学院副院长，上海神奇制药投资管理股份有限公司第六、七、八、九届监事会监事。现任贵州神奇投资有限公司监事、行政总监，贵阳医学院神奇民族医药学院副院长，上海神奇制药投资管理股份有限公司第九届监事会监事。

宋晓宇：女，1974年6月出生，中国国籍，本科学历。曾任贵州神奇药业有限公司财务总监，上海神奇制药投资管理股份有限公司第八届董事会董事、第九届监事会监事。现任贵州神奇药业有限公司财务总监，上海神奇制药投资管理股份有限公司九届监事会监事。

2.职工代表监事

胡岚：女，1969年出出生，中国国籍，大专学历。1998年7月至今，为上海神奇制药投资管理股份有限公司员工，公司第五、六、七、八、九、十届监事会职工监事。

证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药编号：2023-015

B股 900904 B股神奇B股

上海神奇制药投资管理股份有限公司

关于会计政策变更的公告

重要内容提示：

●本次会计政策变更系上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定对公司会计政策进行的相应变更。

●本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释，需对公司相关会计政策内容进行变更，具体内容如下：

一、会计政策变更概述

1.会计政策变更的原因

（1）2021年12月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会[2021]35号）（以下简称“解释15号”），规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”的内容，并自2022年1月1日起施行。

（2）2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会[2022]31号）（以下简称“解释16号”），规定如下：

①关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理；

②关于发行分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理；

③关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理。

解释16号要求①自2023年1月1日起施行，②、③内容自公布之日起执行。

2.会计政策变更的日期

公司根据财政部上述相关通知规定，对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

3.变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4.变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的解释15号、解释16号及相关规定（详细内容详见附件），其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、审议情况

1.董事会审议情况及独立董事意见

公司于2023年4月27日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，全体董事一致同意本次公司会计政策变更事项。独立董事对本次会计变更事项发表如下独立意见：公司执行财政部文件对会计政策予以变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更事项。

2.监事会审议情况

公司于2023年4月27日召开第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，监事会认为：本次会计政策变更，是依据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》、《企业会计准则解释第16号》，对公司的会计政策相关内容进行调整，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项的审议、披露程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，全体监事一致同意本次会计政策变更事项。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部解释15号、解释16号的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生重大影响。

后附本次会计政策变更的具体内容。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2023年4月29日

一、根据解释第15号的要求，会计政策变更的主要内容如下：

1.关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理

关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的会计处理，解释第15号规定应当按照《企业会计准则第14 号一收入》、《企业会计准则第1 号一存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第1 号一存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。

2.关于亏损合同的判断关于亏损合同的判断，解释第15号规定“履行合同义务不可避免会发生的成本”为履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

二、根据解释第16号的要求，会计政策变更的主要内容如下：

1.关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第18 号一所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18 号一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

2.关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理对于企业按照《企业会计准则第37 号一金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具（如分类为权益工具的永续债等），相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关，企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

3.关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。如果企业取消一项以现金结算的股份支付，授予一项以权益结算的股份支付，并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付（因未满足可行权条件而被取消的除外）的，适用准则解释第16号的上述规定。