哈尔滨空调股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人田大鹏、主管会计工作负责人丁盛及会计机构负责人（会计主管人员）郭临战保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:哈尔滨空调股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：田大鹏 主管会计工作负责人：丁盛 会计机构负责人：郭临战

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：哈尔滨空调股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：田大鹏 主管会计工作负责人：丁盛 会计机构负责人：郭临战

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：哈尔滨空调股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：田大鹏 主管会计工作负责人：丁盛 会计机构负责人：郭临战

母公司资产负债表

2023年3月31日

编制单位:哈尔滨空调股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：田大鹏 主管会计工作负责人：丁盛 会计机构负责人：郭临战

母公司利润表

2023年1一3月

编制单位：哈尔滨空调股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：田大鹏 主管会计工作负责人：丁盛 会计机构负责人：郭临战

母公司现金流量表

2023年1一3月

编制单位：哈尔滨空调股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：田大鹏 主管会计工作负责人：丁盛 会计机构负责人：郭临战

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2023-012

哈尔滨空调股份有限公司

八届七次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 董事兼副总经理兼总工程师展学峰同志因有重要事项，未能亲自出席本次会

议，委托董事兼总经理丁盛同志代为行使表决权。

● 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）八届七次董事会会议通知于2023年4月18日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2023年4月28日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际到会8人。其中，独立董事徐燕女士、邓春杰女士以通讯方式参加了本次会议，董事兼副总经理兼总工程师展学峰同志因有重要事项未能亲自出席本次会议，委托董事兼总经理丁盛同志代为行使表决权。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长田大鹏同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）公司2023年第一季度报告

同意公司2023年第一季度报告。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（二）《关于制订＜投资者关系管理制度＞的提案》

同意《关于制订＜投资者关系管理制度＞的提案》。

同意公司《投资者关系管理制度》。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（三）《关于向中国进出口银行黑龙江省分行申请贷款的提案》

同意公司《关于向中国进出口银行黑龙江省分行申请贷款的提案》。

同意公司在中国进出口银行黑龙江省分行（以下简称“省进出口银行”）累计贷款人民币3.00亿元，其中人民币2.00亿元的贷款将于2023年5月26日到期，根据生产经营需要，为满足流动资金需求，保证生产经营的顺利开展，上述贷款到期后，同意公司继续向省进出口银行申请流动资金贷款，金额人民币2.00亿元,担保方式为保证担保，贷款利率及期限最终以银行批复为准。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（四）《关于向东北中小企业融资再担保股份有限公司黑龙江分公司申请担保并用公司资产为其提供反担保抵押的提案》

同意公司《关于向东北中小企业融资再担保股份有限公司黑龙江分公司申请担保并用公司资产为其提供反担保抵押的提案》，具体如下：

1、同意公司继续向中国进出口银行黑龙江省分行申请流动资金贷款，金额人民币2.00亿元。申请由东北中小企业融资再担保股份有限公司黑龙江分公司为上述业务提供担保。

2、同意公司用位于哈尔滨市高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号厂区内的账面净值为32,884.33万元的土地及其地上建筑物等资产，向东北中小企业融资再担保股份有限公司黑龙江分公司提供反担保抵押。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（五）《关于召开2022年年度股东大会的提案》

同意公司《关于召开2022年年度股东大会的提案》。

董事会定于2023年5月19日召开公司2022年年度股东大会，具体内容详见公司《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

三、上网公告附件

独立董事意见

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：600202 证券简称：哈空调 公告编号：临2023-014

哈尔滨空调股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月19日 14 点00 分

召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月18日

至2023年5月19日

投票时间为：2023年5月18日15：00至2023年5月19日15：00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司八届六次、八届七次董事会会议、八届八次监事会会议审议通过，相关公告详见2023年3月28日、4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称：“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2023年5月18日15：00至2023年5月19日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

股东出席股东大会现场会议应进行登记。

（一）、会议登记办法：

1、拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证（授权委托书见附件1）。

2、拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。

3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

（二）会议登记时间：2023年5月13日上午9：00～11：00，下午13：00～15：00

（三）会议登记地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号公司董事会办公室

六、其他事项

（一）与会者食宿费及交通费自理。

（二）联系地址：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号公司董事会办公室

邮政编码：150078

电话：0451一84644521 传真：0451一84644521

联系人：张丽美

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

哈尔滨空调股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2023-013

哈尔滨空调股份有限公司关于

向东北中小企业融资再担保股份有限公司

黑龙江分公司申请担保并用公司资产

为其提供反担保抵押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：哈尔滨空调股份有限公司

● 担保人名称：东北中小企业融资再担保股份有限公司黑龙江分公司

● 公司以账面净值为32,884.33万元的土地及其地上建筑物等资产向东北中

小企业融资再担保股份有限公司黑龙江分公司提供反担保抵押。

一、申请担保及提供反担保抵押情况概述

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）于2023年4月28日召开八届七次董事会会议，审议通过了《关于向中国进出口银行黑龙江省分行申请贷款的提案》《关于向东北中小企业融资再担保股份有限公司黑龙江分公司申请担保并用公司资产为其提供反担保抵押的提案》。同意公司在中国进出口银行黑龙江省分行（以下简称：省进出口银行）累计流动资金贷款人民币3.00亿元，其中2.00亿元人民币的贷款将于2023年5月26日到期，根据生产经营需要，为满足流动资金需求，保证生产经营的顺利开展，上述贷款到期后，同意公司继续向省进出口银行申请流动资金贷款，金额为人民币2.00亿元,担保方式为保证担保，贷款利率及期限最终以银行批复为准。

此次继续申请的流动资金贷款，继续采用向东北中小企业融资再担保股份有限公司黑龙江分公司（以下简称：东北再担保黑龙江分公司）申请担保，并用公司资产为其提供反担保抵押的方式，具体如下：

（一）公司继续向省进出口银行申请流动资金贷款，金额人民币2.00亿元，申请由东北再担保黑龙江分公司为上述业务提供担保；

（二）公司用位于哈尔滨市高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号厂区内的账面净值为32,884.33万元的土地及其地上建筑物等资产，向东北再担保黑龙江分公司提供抵押反担保,抵押资产明细如下：

单位：万元 币种：人民币

■

该提案需提交股东大会审议。

二、对公司的影响

公司向东北再担保黑龙江分公司申请担保并用公司资产为其提供反担保抵押事项，是为了满足日常生产经营的资金需求，确保签订的合同订单按时顺利完成交付，该事项有利于公司经营发展，有助于改善公司现金流状况，不存在损害公司及中小股东的合法权益情形。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：600202 证券简称：哈空调

2023年第一季度报告

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