引力传媒股份有限公司|股东大会_新浪财经

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（十二）审议通过《关于董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（十三）审议通过《关于注销剩余全部已授予但尚未行权股票期权的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年度审计报告数据，公司2020年股票期权激励计划首次授予的第二个行权期公司业绩考核未达标，公司拟注销59名激励对象剩余全部已获授但尚未行权的279万份股票期权。详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销公司2020年股票期权激励计划剩余全部股票期权的公告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。董事潘欣欣女士、董事李浩先生、董事王晓颖女士系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

（十四）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（十五）审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

公司董事会拟定于2023年5月23日召开2022年年度股东大会，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

上述第二、三、四、五、七、八、九、十一项议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

特此公告

引力传媒股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603598 证券简称：引力传媒公告编号：2023-016

引力传媒股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场及视频会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月23日 14点 30分

召开地点：北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦B座12层-视频会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月23日

至2023年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2023年4月28日召开的第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过，并在中国证监会指定信息披露媒体发布了相关公告。

2、特别决议议案：议案8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5至议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1. 个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件，个人股东委托他人出席会议的，受委托人应出示身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡。

2. 法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。

3 异地股东可以信函、电子邮件或传真方式登记、公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间

2023年5月22日上午9:00-12:00，下午14:30-17:30（信函以收到邮戳为准）

（三）登记地点

引力传媒股份有限公司证券部

（四）联系人：穆雅斌、刘畅

（五）联系电话：010-87521982 传真：010-87521976

（六）电子邮箱：zhengquanbu@yinlimedia.com

（七）联系地址：北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦B座12层邮编100022

六、其他事项

无

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

引力传媒股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月23日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603598 证券简称：引力传媒公告编号：2023-011

引力传媒股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第四届监事会第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2023年4月18日以书面方式向全体监事发出会议通知。

（三）本次会议于2023年4月28日在公司会议室以现场方式召开。

（四）会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（五）本次会议由监事会主席赵路桃主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度监事会工作报告》。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

公司《2022年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2022年财务状况、经营成果、以及现金流量。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（四）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（五）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

公司2022年度经营业绩出现亏损，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司拟定的2022年度利润分配预案为：本年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（六）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

监事会认真审议了公司编制的2022年年度报告及摘要，认为公司2022年年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（七）审议通过《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》

2023年将根据监事成员在公司担任的具体管理职务，在其2022年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及监事的绩效考核结果，确定监事的薪酬。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（八）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司外部审计机构以来，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观公正，坚持原则，尽职尽责，维护公司和投资者的根本利益。同意公司2023年继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司外部审计机构。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（九）审议通过《关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信互相提供担保的议案》

为满足公司及全资子公司、全资孙公司流动资金需求，同意公司为北京九合、天津引力、天津九合、上海九合、上海致趣、珠海视通、上海致趣文化、北京创合、北京知趣、山东磁力等10家全资子公司及全资孙公司向商业银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过8亿元人民币的担保或以总额不超过8亿元的应收账款或其他等价物提供质押；同时，上述子公司及孙公司拟为公司向商业银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过5亿元人民币的担保或以总额不超过5亿元的应收账款或其他等价物提供质押，上述子公司、孙公司之间可互相提供上述额度内的担保。

同时提请股东大会授权董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的相关担保事项进行商谈、签批及签署相关担保文件，授权期内发生的、前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议。授权有效期为自此次事项经股东大会审议通过之日起两年内。本次担保额度项下实际担保金额、种类、期限等，由公司及全资子公司、全资孙公司根据业务需要，在前述额度范围内与商业银行等金融机构协商确定。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（十）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

监事会认真审议了公司编制的2023年一季度报告，认为公司2023年一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（十一）审议通过《关于注销剩余全部已授予但尚未行权股票期权的议案》

公司董事会在审议本次股票期权注销事项时，关联董事已回避表决，独立董事发表了同意的独立意见；根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，本次股票期权注销事项的审批流程和内容均符合《引力传媒股份有限公司2020年股票期权激励计划》、《引力传媒股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次股票期权注销事项。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

引力传媒股份有限公司监事会

2023年4月28日

证券代码：603598 证券简称：引力传媒公告编号:2023-010

引力传媒股份有限公司

关于公司与全资子公司、全资孙公司

之间互相提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 被担保人名称：北京九合互动文化传播有限公司(以下简称：“北京九合”)、天津引力传媒文化产业有限公司(以下简称：“天津引力”)、天津九合文化传媒有限公司(以下简称“天津九合”)、上海九合传媒有限公司(以下简称：“上海九合”)、上海致效趣联科技有限公司(以下简称“上海致趣”)和珠海视通超然文化传媒有限公司(以下简称：“珠海视通”)，上海致趣文化传媒有限公司(以下简称“上海致趣文化”)、北京创合同赢广告传媒有限公司(以下简称“北京创合”)、北京知趣科技有限公司(以下简称：“北京知趣”)、山东磁力网络科技有限公司 (以下简称“山东磁力”)，均为公司全资子公司或全资孙公司。引力传媒股份有限公司(以下简称“公司”)。

● 本次担保金额及已实际对外提供的担保余额：公司拟为北京九合、天津引力、天津九合、上海九合、上海致趣、珠海视通、上海致趣文化、北京创合、北京知趣、山东磁力等10家全资子公司及全资孙公司向商业银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过8亿元人民币的担保或以总额不超过8亿元的应收账款或其他等价物提供质押；同时，上述子公司及孙公司拟为公司向商业银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过5亿元人民币的担保或以总额不超过5亿元的应收账款或其他等价物提供质押，上述子公司、孙公司之间可互相提供上述额度内的担保。截至目前，公司累计对外担保余额为8000万元，均为公司为全资子公司或全资子公司为公司提供的担保。

● 本次担保是否有反担保：本次担保为公司与全资子公司、全资孙公司之间互相提供担保，无反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保。

一、担保情况概述

2023年4月28日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信互相提供担保的议案》，同意公司为北京九合、天津引力、天津九合、上海九合、上海致趣、珠海视通、上海致趣文化、北京创合、北京知趣、山东磁力等10家全资子公司及全资孙公司向商业银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过8亿元人民币的担保或以总额不超过8亿元的应收账款或其他等价物提供质押；同时，上述子公司及孙公司拟为公司向商业银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过5亿元人民币的担保或以总额不超过5亿元的应收账款或其他等价物提供质押，上述子公司、孙公司之间可互相提供上述额度内的担保。

为满足公司及全资子公司、全资孙公司流动资金需求，同意公司与全资子公司、全资孙公司之间互相提供上述授信额度内的担保，同时提请股东大会授权董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的相关担保事项进行商谈、签批及签署相关担保文件，授权期内发生的、前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议。授权有效期为自此次事项经股东大会审议通过之日起两年内。本次担保额度项下实际担保金额、种类、期限等，由公司及全资子公司、全资孙公司根据业务需要，在前述额度范围内与商业银行等金融机构协商确定。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人1：北京九合互动文化传播有限公司

成立日期：2008年3月12日

住所：北京市朝阳区西大望路甲12号2、4号楼六层

法定代表人：罗衍记

注册资本：500万元

经营范围：组织文化艺术交流活动(不含演出)；设计、制作、代理、发布广告；投资咨询；经济贸易咨询；技术推广服务；计算机系统服务；影视策划。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

北京九合2021年、2022年经审计的主要财务数据如下：

单位：元

■

产权及控制情况：北京九合为公司的全资子公司。

被担保人2：天津引力传媒文化产业有限公司

成立日期：2010年3月31日

住所：天津生态城动漫中路482号创智大厦裙楼315房间

法定代表人：罗衍记

注册资本：1000万元

经营范围：代理、设计、制作、发布广告等广告业务;组织文化艺术交流活动；动漫设计，游戏软件开发，网络技术产品开发；计算机平面设计及制作；计算机软硬件及网络设备开发安装与维护，计算机系统服务；投资咨询，经济贸易咨询投资管理，企业管理，企业形象策划；技术推广服务；商业展示产品的设计，制作及生产；玩具开发，生产及销售；礼品设计及销售；喷绘；劳务服务(限国内，中介除外)；技术开发、技术转让；市场调查；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；文化娱乐经纪人服务；演出经纪。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

天津引力2021年、2022年经审计的主要财务数据如下：

单位：元

■

产权及控制情况：天津引力为公司的全资子公司。

被担保人3：天津九合文化传媒有限公司

成立日期：2013年12月13日

住所：天津生态城动漫中路126号动漫大厦C区二层209 (天津好邦商务秘书有限公司托管第1133号)

法定代表人：罗衍记

注册资本：1000万元

经营范围：代理、设计、发布广告；技术进出口、代理进出口；企业形象策划；承办展览展示；会议服务；日用百化批发；组织文化艺术交流活动；电视剧、专题、综艺、动画等节目制作、发行；影视剧的策划、咨询；信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务)；文化娱乐经纪人服务；演出经纪。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

天津九合2021年、2022年经审计的主要财务数据如下：

单位：元

■

产权及控制情况：天津九合为公司的全资子公司。

被担保人4：上海九合传媒有限公司

成立日期：2012年3月7日

住所：上海市嘉定工业区汇源路55号H幢3层A区3019室

法定代表人：罗衍记

注册资本：500万元

经营范围：广告设计、制作、代理、发布；动漫设计；文化艺术交流策划，公关活动组织策划，实业投资，会务会议，投资咨询(除金融、证券)，投资管理，商务咨询，企业管理咨询，企业形象策划，市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)，计算机软硬件、网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，展览展示器材、工艺礼品的销售。(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

上海九合2021年、2022年经审计的主要财务数据如下：

单位：元

■

产权及控制情况：上海九合为公司的全资子公司。

被担保人5：上海致效趣联科技有限公司

成立日期：2014年5月23日

住所：上海市嘉定区嘉定镇沪宜公路3638号3幢1156室

法定代表人：罗衍记

注册资本：人民币1000万元整

经营范围：从事信息技术、电子技术、新能源领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，网络科技(不得从事科技中介)，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，广告行业信息服务平台系统服务，工具软件服务，软件开发，云软件服务，礼仪服务，展览展示服务，图文设计，商务咨询，企业管理，投资咨询(除金融、证券)，电子商务(不得从事增值电信、金融业务)，实业投资，文化艺术交流策划，公共活动组织策划，企业形象策划，电子产品、办公用品、工艺品(象牙及其制品除外)的销售。

上海致趣2021年、2022年经审计的主要财务数据如下：

单位：元

■

产权及控制情况：上海致趣为公司全资子公司。

被担保人6：珠海视通超然文化传媒有限公司

成立日期：2015年12月30日

住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-11335

法定代表人：罗衍记

注册资本：1000万元

经营范围：组织文化艺术交流活动；电影、电视剧、纪录片、广告宣传、微电影的投资和制作，承办展览展示；广告设计制作代理及发布、演唱会活动策划、赛事活动策划、礼仪婚庆服务；模特演出经纪；农副产品、土石方工程、其他商业的批发、零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

珠海视通2021年、2022年经审计的主要财务数据如下：

单位：元

■

产权及控制情况：珠海视通为公司的全资子公司。

被担保人7：上海致趣文化传媒有限公司

成立日期：2018年7月30日

住所：上海市嘉定区嘉定镇博乐路70号36幢4层J258室

法定代表人：罗衍记

注册资本：1000万元

经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，网络科技(不得从事科技中介)，广告行业信息服务平台系统服务，工具软件服务，软件开发，云软件服务，礼仪服务，展览展示服务，图文设计，商务咨询，企业管理，电子商务 (不得从事增值电信、金融业务)，文化艺术交流策划，公关活动组织策划，企业形象策划，电子产品、办公用品、工艺品(象牙及其制品除外)的销售。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司2021年、2022年经审计的主要财务数据如下：

单位：元

■

产权及控制情况：上海致趣文化为公司的全资孙公司。

被担保人8：北京创合同赢广告传媒有限公司

成立日期：2016年10月13日

住所：北京市通州区新华西街58号院2号楼18层1806

法定代表人：罗衍记

注册资本：100万元

经营范围：设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动；电脑图文设计、制作；承办展览展示；策划、筹备、组织大型庆典活动；体育赛事活动策划；礼仪服务；婚庆服务；技术开发、技术服务、技术咨询；广播电视节目制作；演出经纪。 (市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

公司2021年、2022年经审计的主要财务数据如下：

单位：元

■

产权及控制情况：北京创合为公司的全资孙公司。

被担保人9：北京知趣科技有限公司

成立日期：2014年9月12日

住所：北京市朝阳区酒仙桥路10号35幢103室

法定代表人：罗衍记

注册资本：1000万元

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；技术进出口；数据处理；企业管理；资产管理；商标代理；市场调查；投资咨询；企业管理咨询；企业策划；教育咨询 (不含出国留学咨询及中介服务)；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；产品设计；工艺美术设计；电脑动画设计；组织文化艺术交流活动 (不含演出)。 (企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

公司2021年、2022年经审计的主要财务数据如下：

单位：元

■

产权及控制情况：北京知趣为公司的全资孙公司。

被担保人10：山东磁力网络科技有限公司

成立日期：2020年4月17日

住所：中国 (山东)自由贸易试验区济南片区经十路汉峪金谷A1-4铁投大厦809

法定代表人：罗衍记

注册资本：1000万元

经营范围：一般项目：网络技术服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；互联网销售 (除销售需要许可的商品)；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；市场调查；组织文化艺术交流活动；社会经济咨询服务；信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务)；企业管理；市场营销策划；企业形象策划；教育咨询服务 (不含教育培训活动)；文化娱乐经纪人服务；工艺美术品及收藏品零售 (象牙及其制品除外)；工艺美术品及收藏品批发 (象牙及其制品除外)；珠宝首饰批发；宠物食品及用品批发；服装服饰批发；服装服饰零售；箱包销售；鞋帽批发；鞋帽零售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；办公设备销售；办公设备耗材销售；家具销售；玩具销售；化妆品批发；化妆品零售；母婴用品销售；日用品零售；农副产品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电影制作；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：互联网信息服务；互联网平台；食品经营；广告发布 (非广播电台、电视台、报刊出版单位)；广播电视节目制作经营 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

山东磁力2020年经审计的主要财务数据如下：

单位：元

■

产权及控制情况：山东磁力为公司的全资子公司。

被担保人11：引力传媒股份有限公司

公司系经中国证监会证监许可【2015】831号文核准，于2015年5月19日首次向社会公众发行人民币普通股并于2015年5月27日在上海证券交易所上市的公司，公司目前的基本情况如下：

成立日期：2005年8月10日

住所：北京市海淀区阜外亮甲店1号中水园乙3号楼105室

法定代表人：罗衍记

注册资本：27062.3万元

经营范围：制作发行动画片、专题片、电视综艺；不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；市场调查；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；公共关系服务；销售工艺美术品及收藏品；信息产品的技术开发；电子计算机硬件、软件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。 (企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

公司2021年、2022年经审计的主要财务数据如下：

单位：元

■

三、担保协议的主要内容

为了满足公司与全资子公司、全资孙公司日常经营资金的需要，保障公司与全资子公司、全资孙公司的正常运营，公司为北京九合、天津引力、天津九合、上海九合、上海致趣、珠海视通、上海致趣文化、北京创合、北京知趣、山东磁力等10家全资子公司及全资孙公司向商业银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过5亿元人民币的担保或以总额不超过5亿元的应收账款或其他等价物提供质押；同时，上述子公司及孙公司拟为公司向商业银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过3亿元人民币的担保或以总额不超过3亿元的应收账款或其他等价物提供质押，上述子公司、孙公司之间可互相提供上述额度内的担保。

四、董事会意见

本公司董事会认为，北京九合、天津引力、天津九合、上海九合、上海致趣、珠海视通、上海致趣文化、北京创合、北京知趣、山东磁力为公司的全资子公司及全资孙公司，公司对其具有形式上和实质上的控制权，公司与全资子公司、全资孙公司之间互相提供担保风险可控，申请的授信额度用于日常经营，公司与全资子公司及全资孙公司之间互相提供担保不会损害公司的利益。

本公司独立董事认为，北京九合、天津引力、天津九合、上海九合、上海致趣、珠海视通、上海致趣文化、北京创合、北京知趣、山东磁力为公司的全资子公司及全资孙公司，公司对其具有形式上和实质上的控制权，公司与全资子公司、全资孙公司之间互相提供担保风险可控，申请的授信额度用于日常经营，公司与全资子公司及全资孙公司之间互相提供担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保余额为8000万元 (占公司最近一期经审计净资产的52.02%)，均为公司为全资子公司或全资子公司为公司提供的担保。无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件目录

1、第四届董事会第十三次会议决议及公告文件；

2、独立董事对第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

3、北京九合、天津引力、天津九合、上海九合、上海致趣、珠海视通、上海致趣文化、北京创合、北京知趣、山东磁力及公司2022年财务报表。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603598 证券简称：引力传媒公告编号：2023-012

引力传媒股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）于2023年4月28日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为更加真实、客观、公允地反映公司资产和财务状况，公司及下属子公司根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，于2022年12月31日对公司各类资产进行了全面清查并进行减值测试，经测试， 2022年度对存在减值迹象的相关资产计提减值准备4,933.61万元，按类别列示如下表：

单位：人民币万元

■

本次计提资产减值准备金额已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

二、本次计提资产减值准备的具体情况

（一）商誉减值准备计提情况

2022年度，上海致趣实现扣除非经常性损益的净利润为-153.19万元。根据上海致趣2022年度与以往年度的经营情况对比，经营业绩出现大幅波动，出于谨慎性考虑，公司聘请了评估机构对上海致趣与商誉相关资产组可收回金额进行了评估。

根据中联资产评估集团（浙江）有限公司出具的“浙联评报字［2023］第160号”《资产评估报告》，2022年计提商誉减值金额为2,831.58万元。

（二）长期股权投资减值准备计提情况

管理层在资产负债表日对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。可收回金额低于长期股权投资账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额。

公司按照长期股权投资各单位账面价值高于可回收金额的差额计提减值准备，经测试，2022年度计提长期股权投资减值准备2,102.03万元。

三、本次计提商誉减值准备对公司的影响

根据《企业会计准则》的规定，并遵循谨慎性原则，公司2022年度计提各项减值准备共计4,933.61万元，计入2022年度损益，考虑所得税及少数股东损益影响后，减少公司2022年度归属于上市公司股东的净利润4,933.61万元。

四、相关审核意见

公司董事会认为：公司2022年度计提资产减值准备是基于谨慎性原则，对相关资产可能存在的减值风险进行综合分析和判断后做出的决定，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定和公司资产的实际情况，有助于向投资者提供更加真实可靠的会计信息，同意本次计提资产减值准备事项。

公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，符合公司资产的实际情况，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果；审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备，将该议案提交公司股东大会审议。

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分，计提后能够更真实、公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计制度的规定，能够公允地反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及2022年的经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意本次计提资产减值准备事项。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603598 证券简称：引力传媒公告编号：2023-015

引力传媒股份有限公司

关于召开2022年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023年05月22日(星期一)下午 15:00-16:30

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2023年05月15日(星期一)至05月19日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱“zhengquanbu@yinlimedia.com”进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月29日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月22日下午15:00-16:30举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2022年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2023年05月22日下午 15:00-16:30

2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

3、会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司董事长兼董事会秘书、董事兼总裁、董事兼财务总监、独立董事。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2023年05月22日(星期一)下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2023年05月15日(星期一)至05月19日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱“zhengquanbu@yinlimedia.com”向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：穆雅斌、刘畅

电话：010-87521982

电子邮箱：zhengquanbu@yinlimedia.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603598 证券简称：引力传媒公告编号：2023-017

引力传媒股份有限公司

关于注销公司2020年股票期权激励计划

剩余全部股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股票期权拟注销数量：279万份

引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年04月28日，召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于注销剩余全部已授予但尚未行权股票期权的议案》，同意对首次授予的第二个行权期公司业绩考核未达标导致不符合行权条件对应的279万份股票期权进行注销。现将相关事项公告如下。

一、公司2020年股票期权激励计划已履行的程序

1、2020年12月31日，公司召开第三届第二十九次会议审议通过《关于〈引力传媒股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈引力传媒股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事项的议案》。公司独立董事发表了独立意见，北京市竞天公诚律师事务所就该事项出具了法律意见。

同日，公司召开第三届监事会第二十三次会议审议通过《关于公司〈2020年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

2、公司在公司内部网站公示了激励对象名单，公示时间自2021年01月04日至2021年01月13日止，共计10天。公示期内，公司监事会未接到任何人对公司首次授予激励对象提出异议。公司监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，认为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、2021年01月19日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2020年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。

根据公司对内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票情况的自查，公司未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息进行股票交易的情形，未存在发生信息泄露的情形，公司于2021年01月19日披露了公司《关于2020年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2021年02月01日，公司分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司向激励对象首次授予股票期权的议案》、《公司关于调整2020年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》，公司独立董事就上述事项发表了独立意见，北京市竞天公诚律师事务所就该事项出具了法律意见。于2021年03月08日完成公司2020年股票期权激励计划首次授予登记工作，股票期权登记数量为680万份，授予人数为76人，行权价格为每股8.72元。

5、2022年05月30日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权股票期权的议案》，同意对已离职激励对象及首次授予的第一个行权期公司业绩考核未达标导致不符合行权条件对应的401万份股票期权进行注销，公司独立董事发表了独立意见，北京市竞天公诚律师事务所就该事项出具了法律意见。

6、2022年08月31日，公司在《2022年半年度报告》中披露，预留授予的130万份股票期权已过期作废，不再授予确认。

7、2023年04月28日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销剩余全部已授予但尚未行权股票期权的议案》，同意对首次授予的第二个行权期公司业绩考核未达标导致不符合行权条件对应的279万份股票期权进行注销，公司独立董事发表了独立意见，北京市竞天公诚律师事务所就该事项出具了法律意见。

二、本次拟注销股票期权的情况

根据《上市公司股权激励管理办法》、《引力传媒股份有限公司2020年股票期权激励计划》（下称“公司2020年股票期权激励计划”）相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对首次授予的第二个行权期公司业绩考核未达标导致不符合行权条件对应的合计279万份股票期权进行注销。具体如下：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年度审计报告数据，公司2020年股票期权激励计划首次授予的第二个行权期公司业绩考核未达标，公司拟注销59名激励对象剩余全部已获授但尚未行权的279万份股票期权。

三、本次股票期权注销对公司的影响

本次注销剩余全部股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《引力传媒股份有限公司2020年股票期权激励计划》、《引力传媒股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。公司管理团队仍将勤勉尽责、认真履职，积极推进公司发展战略和经营目标的实现，促进公司长远可持续发展。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：鉴于公司2020年股票期权激励计划首次授予的第二个行权期公司业绩考核未达标，公司董事会依照股东大会的授权对激励对象相应获授股票期权予以注销，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司2020年股票期权激励计划的有关规定，审议程序合法合规；本次股票期权注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形；同意公司本次注销剩余全部股票期权事宜。

五、监事会意见

监事会认为：公司董事会在审议本次股票期权注销事项时，关联董事已回避表决，独立董事发表了同意的独立意见；根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，本次股票期权注销事项的审批流程和内容均符合《引力传媒股份有限公司2020年股票期权激励计划》、《引力传媒股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次股票期权注销事项。

六、法律意见书的结论性意见

北京市竞天公诚律师事务所认为，截至本法律意见书出具之日，公司实施本次注销已取得了现阶段必要的批准和授权，本次注销的决议合法有效。本次注销的相关事项符合《公司法》《证券法》《激励管理办法》等法律法规以及《公司章程》和激励计划的相关规定。公司已就实施本次注销履行了相应的信息披露义务，随着本次注销相关事项的推进，尚需按照相关法律法规的规定继续履行信息披露义务，并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关注销手续。

七、本次股票期权注销的后续工作安排

公司董事会将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定办理上述股票期权注销的相关手续。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

2、公司第四届监事会第十二次会议决议；

3、公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

4、北京市竞天公诚律师事务所关于引力传媒股份有限公司2020年股票期权激励计划注销剩余全部股票期权的法律意见书。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2023年4月28日