浙江鼎力机械股份有限公司|浙江鼎力_新浪财经

（二）独立董事意见

公司2022年年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（2022年修订）、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件、公司制度关于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。公司2022年年度利润分配预案的审议及表决程序符合法律、法规、公司章程的有关规定，拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的安排符合实际情况及发展需要。我们同意本次利润分配预案,并同意将其提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司2022年年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（2022年修订）等有关规定的要求，并履行了必要的决策程序；本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害公司股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。

四、相关风险提示

本次利润分配预案符合公司目前盈利水平，综合考虑了公司的发展阶段和未来资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力公告编号：2023-021

浙江鼎力机械股份有限公司

关于选举第五届监事会职工代表监事

的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2023年4月25日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举高奇能先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。高奇能先生将与公司2022年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司监事会

2023年4月27日

职工代表监事简历

高奇能先生：1988年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，曾任职于浙江鼎力机械有限公司，现任浙江鼎力机械股份有限公司职工代表监事、发动机装配大班长。高奇能先生与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力公告编号：2023-013

浙江鼎力机械股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户53家。

2.投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

（二）项目信息

1.基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：姚辉

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：李新民

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：郑斌

2004年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，2004年开始在立信执业。近三年签署或复核过二三四五、来伊份等12家公司的审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司2022年度财务审计费用为90万元，内部控制审计费用为10万元，合计100万元，较2021年度审计费用增加8.70%。2022年审计费用定价原则较2021年未发生变化。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2022年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会于2023年4月25日召开第四届审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为立信具备证券期货相关业务审计从业资格，符合《证券法》规定，并对其2022年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为该事务所坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意续聘立信为公司2023年度审计机构，并将上述议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事关于公司续聘会计师事务所发表了事前认可意见：

立信具备专业的执业能力和执业资质，在以往与公司的合作过程中坚持独立审计的原则，能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。我们对续聘立信为公司2023年度审计机构的事项无异议，并同意提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

独立董事关于公司续聘会计师事务所发表了独立意见：

经核查，立信具备从事证券期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，已连续多年为公司提供专业审计服务，在服务过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，客观公允地发表独立审计意见，顺利完成了公司2022年度财务报告审计及内部控制审计工作，能够满足公司审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所的决策程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。为保证公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘立信作为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会第十六次会议以9票同意,0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘立信为公司2023年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据实际审计工作量酌定审计费用。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力公告编号：2023-011

浙江鼎力机械股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议的通知于2023年4月14日以书面、邮件和电话方式发出，于2023年4月25日在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席向存云先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。

监事会认为：

1、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

2、公司2022年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2022年度财务报告真实准确、客观公正。

3、年报编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会保证公司2022年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入544,515.26万元，同比增长10.24%；全年实现利润总额145,990.08万元，同比增长42.97%；实现归属于上市公司股东的净利润125,724.00万元，同比增长42.15%。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过了《公司2022年年度利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2022年度实现净利润1,302,973,980.45元，加年初未分配利润2,737,761,464.99元，减去已分配2021年度现金股利172,158,278.86元，截至2022年12月31日止，公司（母公司）可供分配利润为3,868,577,166.58元。

公司2022年年度利润分配预案：以公司现有总股本506,347,879股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），合计派发现金股利人民币253,173,939.50元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2023] 第ZA11207号《内部控制审计报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（七）审议通过了《关于确认2022年度监事薪酬的议案》

公司2022年度对监事的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

单位：万元

■

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（八）审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-014）。

国泰君安证券股份有限公司出具了《关于浙江鼎力机械股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2023]第ZA11208号《关于浙江鼎力机械股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（九）审议通过了《2022年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2022年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（十）审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下使用部分闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定收益，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司及全资子公司使用最高额合计不超过人民币7.5亿元的闲置自有资金购买理财产品，投资范围包括购买低风险、流动性好的理财产品等。单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（十一）审议通过了《关于制定公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十二）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，监事会提名向存云先生、周民先生为公司第五届监事会监事候选人，以上监事候选人经股东大会选举通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算。监事候选人简历见附件。

上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

公司股东大会进行第五届监事会监事的选举将采取累积投票制。为确保公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生第五届监事会之前，本届监事会及全体监事将继续履行职责。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十三）审议通过了《公司2023年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2023年第一季度报告》。

监事会认为：《公司2023年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定；《公司2023年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2023年第一季度的经营成果和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证《公司2023年第一季度报告》披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司监事会

2023年4月27日

向存云：男，中国国籍，大专学历，中共党员，曾任浙江鼎力机械股份有限公司内销部副经理，现任浙江鼎力机械股份有限公司国内销售部经理、监事会主席。

截至本公告日，向存云先生通过德清中鼎股权投资管理有限公司间接持有公司股份1,558,472股，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，向存云先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周民：男，中国国籍，曾任杭州纺织机械有限公司采购员，浙江鼎力机械有限公司采购员，现任浙江鼎力机械股份有限公司监事、外协部副经理。

截至本公告日，周民先生通过德清中鼎股权投资管理有限公司间接持有公司股份837,825股，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，周民先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。