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2022年年度报告摘要

公司代码：600778 公司简称：友好集团

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2023]001821号审计报告，本公司2022年度（母公司报表）实现净利润-196,031,603.18元，加上年初未分配利润-292,634,918.86元，2022年度（母公司报表）未分配利润为-488,666,522.04元。

因公司2022年度经营业绩为亏损，根据相关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，公司董事会经研究决定，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。

该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

第二节公司基本情况

1公司简介

■

2报告期公司主要业务简介

2022年全年国内生产总值（GDP）实现121.02万亿元，同比增长3.0%；全国社会消费品零售总额43.97万亿元，同比下降0.2%，按消费类型统计，商品零售额395,792亿元，增长0.5%；餐饮收入额43,941亿元，下降6.3%。2022年新疆地区生产总值（GDP）实现1.77万亿元，同比增长3.2%；社会消费品零售总额3,240.48亿元，同比下降9.6%，增速低于全国9.4个百分点，按消费类型统计，商品零售额2,813.85亿元，下降9.5%；餐饮收入额426.63亿元，下降9.9%。

2022年全国网上零售额13.79万亿元，同比增长4%。其中实物商品网上零售额11.96万亿元，同比增长6.2%，占社会消费品零售总额的比重为27.2%。2022年，新疆企业通过网上销售实现零售额344.5亿元，同比下降7.7%，新疆本地消费者通过网购实现零售额881.9亿元，同比下降17.5%，占新疆社会消费品零售总额的27.2%。

（上述数据来源：国家统计局、新疆统计局）

2022年，国内消费市场持续承压，消费预期转弱、增速放缓，整体消费形势呈现急降缓升趋于平稳的走势，展现出比较强劲的韧性，实现了“V”型复苏。消费增长面临的压力主要表现在生活服务类消费增速放缓，企事业单位团体采购呈现回落，大型城市消费带动能力不及预期，居民消费信心指数出现波动，储蓄倾向有所上升，消费意愿受到抑制。在这一过程中，国家和地方出台的一系列稳经济、稳需求、稳就业、促消费的政策起到了重要的支撑作用，居民消费价格总体平稳，刚性消费保持稳定，线上消费增长动力依旧强劲，短视频及直播带货形成亮点，消博会、服贸会、进博会等活动平台也对拉动消费起到了积极作用。展望未来，消费市场呈现出较大的发展潜力和增长空间，预计2023年全国消费总量将明显回升，消费对经济增长的拉动性作用将进一步提升。

公司的主营业务为商业零售业务，经营业态包括百货商场、购物中心、大型综合超市、标准超市、超市便利店等。截至2022年年末，公司旗下共开设百货商场及购物中心12家（不含天百奥特莱斯及商标授权店）、大型超市及标超9家，“YO+友好生活”便利店49家（其中自营店11家、加盟店38家），分布在以首府乌鲁木齐市为核心的新疆多个地州城市。通过百货、超市、餐饮、电器、文化娱乐等多种业态的相辅相成，共同发展，公司的商业规模和商业零售总额在新疆商业流通领域名列前茅。

公司经营模式目前以联营为主，自营和租赁为辅，随着商业零售行业的转型升级，公司近年来逐步扩大租赁业态的占比。公司联营模式所涉及的商品品类主要有：男女服装、鞋帽箱包、婴童服饰用品、家居用品、珠宝饰品、钟表眼镜、化妆品、家用电器、食品及日用品等；自营模式所涉及的商品品类主要有：部分化妆品、部分家用电器、部分休闲食品、进口食品和日用百货等；租赁模式所涉及的项目主要有餐饮、儿童游乐、文化教育、娱乐休闲、部分服饰百货及杂货等。经过多年发展，公司已与大批具备经营实力、商品品质过硬、品牌口碑较好的供应商和商户建立了长期稳定的合作关系，为公司可持续发展积累了重要的战略性资源。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

3.3主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元币种:人民币

■

注：上表中“北疆区域”含克拉玛依市（独山子区）、伊宁市、奎屯市、石河子市、博乐市、昌吉市、哈密市，不含乌鲁木齐市；“南疆区域”含库尔勒市、阿克苏市。

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

本报告期，受公司下属各门店阶段性暂停营业的影响，公司营业收入、营业成本较上年同期均有不同程度的下降。

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

本报告期公司实现营业收入144,020.96万元，较上年197,275.56万元减少27.00%；实现归属于上市公司股东的净利润-21,834.21万元，上年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-5,052.31万元；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-28,979.23万元，上年度公司实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-2,144.06万元。

本报告期公司业绩亏损的主要原因系：①受公司下属各门店阶段性暂停营业的影响，本报告期营业收入大幅减少，对公司业绩造成重大影响；②因公司提前终止下属门店友好时尚购物城的租赁经营，根据《终止协议书》的约定，公司向商业物业出租方支付补偿款2,423.97万元，由此减少公司2022年度归属于上市公司股东的净利润2,423.97万元；③公司于2021年12月解除原友好百盛购物中心对外租赁合同，本报告期租金收入及投资收益相应减少；④受大环境及市场波动的影响，公司下属门店客流量及客单价同比均有所减少。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600778 证券简称：友好集团公告编号：临2023-003

新疆友好（集团）股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司召开第五届十三次职工代表大会，选举李若菲女士、杨倩女士为公司第十届监事会职工监事。上述职工监事将与公司2022年年度股东大会选举的非职工监事共同组成公司第十届监事会，任期与公司第十届监事会任期一致。

备查文件：公司工会推选职工监事的文件。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司监事会

2023年4月27日

附：个人简历

李若菲女 1975年出生中国国籍无永久境外居留权本科学历

历任公司天山百货客户服务科科员；天山百货楼层主任、经理；天山百货店长助理；克拉玛依友好购物中心（商务合作门店）常务副店长。现任公司伊犁天百国际购物中心店长。

杨倩女 1988年出生中国国籍无永久境外居留权本科学历

历任公司友好商场主任助理、主任、楼层副经理；友好时尚购物城楼层副经理、经理、行政人事部经理；公司百货分公司鞋帽大类经理；天山百货店长助理、副店长。现任公司百货招商部副总经理。

截至本公告日，上述人员未持有本公司股票，与公司控股股东和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：600778 证券简称：友好集团公告编号：临2023-004

新疆友好（集团）股份有限公司

第九届董事会第三十八次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于2023年4月14日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共9名，其中独立董事4名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。

（三）公司于2023年4月25日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本次会议。

（四）会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中参加现场表决董事7名，参加通讯表决董事2名（董事吕伟顺先生、刘震海先生因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席本次会议）。

（五）本次会议由公司董事长聂如旋先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

（一）《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（二）《公司独立董事2022年度述职报告》

本议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《友好集团独立董事2022年度述职报告》。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（三）《公司2022年度总经理工作报告》

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（四）《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

本议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《友好集团董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（五）《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（六）《公司2022年度利润分配预案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2023]001821号审计报告，本公司2022年度（母公司报表）实现净利润-196,031,603.18元，加上年初未分配利润-292,634,918.86元，2022年度（母公司报表）未分配利润为-488,666,522.04元。因公司2022年度经营业绩为亏损，根据相关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，公司董事会经研究决定，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。

公司独立董事发表了同意本议案的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团独立董事关于公司第九届董事会第三十八次会议部分议案的独立意见函》。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（七）《公司2022年年度报告及摘要》

本议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《友好集团2022年年度报告》及《友好集团2022年年度报告摘要》。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（八）《公司关于支付2022年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬的议案》

根据《公司章程》和公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的业务约定书的相关内容，公司决定支付2022年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计报酬75万元、内部控制审计报酬38万元。该会计师事务所工作人员的相关差旅费用由公司承担。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（九）《公司关于续聘2023年度审计机构并确定其报酬的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于续聘会计师事务所的公告》（临2023-006号）。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（十）《公司2022年度内部控制评价报告》

本议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《友好集团2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（十一）《公司2022年度内部控制审计报告》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了编号为大华内字[2023]000191号的《内部控制审计报告》。详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《友好集团2022年度内部控制审计报告》。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（十二）《公司关于会计政策变更的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于会计政策变更的公告》（临2023-007号）。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（十三）《公司关于核销资产的议案》

为真实、全面地反映公司的资产状况，公司对资产进行了全面清查，对不能收回的其他应收款项105.79万元进行核销，该笔款项系公司下属门店的13家供应商因撤柜等原因无法收回的小额欠款，因期限均已达三年以上，故本次予以核销。本次核销资产减少公司2022年度归属于上市公司股东的净利润105.79万元。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（十四）《关于公司贷款额度的议案》

根据公司2022年度的资金使用规模及2023年的经营发展需要，公司拟定贷款余额不超过人民币25亿元（不包括发行非公开定向债务融资工具、公司债和控股子公司的贷款）。贷款担保方式：除信用贷款外，以公司及公司控股子公司的固定资产提供抵押担保。在上述贷款额度范围内，授权公司董事会全权办理贷款及资产抵押等相关事宜，单笔贷款及资产抵押合同以不超过10亿元人民币为限。上述贷款额度有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度股东大会召开之日。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（十五）《关于确认公司与大商集团、大商股份2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度相关日常关联交易事项的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于确认公司与大商集团、大商股份2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度相关日常关联交易事项的公告》（临2023-008号）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事聂如旋先生、吕伟顺先生、刘震海先生和勇军先生回避对本议案的表决。

表决结果：表决票5票，其中赞成票5票、反对票0票、弃权票0票。

（十六）《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于修订〈公司章程〉的公告》（临2023-009号）。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（十七）《关于修订〈公司募集资金使用管理制度〉的议案》

公司结合相关法规、业务指引及公司实际情况，对《友好集团募集资金使用管理制度》部分条款进行了修订完善，详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团募集资金使用管理制度》（2023年4月修订）。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（十八）《关于公司拟使用短期闲置资金购买理财产品的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于拟使用短期闲置资金购买理财产品的公告》（临2023-010号）。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（十九）《公司关于选举第十届董事会非独立董事及独立董事的议案》

公司第九届董事会已届满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，需举行董事会换届选举。根据公司第九届董事会及公司部分股东的推荐，提名吕伟顺先生、汪晖先生、范铁夫先生、勇军先生、王常辉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名安如磐先生、鞠桂春先生、张海霞女士、杨柳女士为公司独立董事候选人。

①提名吕伟顺先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

②提名汪晖先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

③提名范铁夫先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

④提名勇军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

⑤提名王常辉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

⑥提名安如磐先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

⑦提名鞠桂春先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

⑧提名张海霞女士为公司第十届董事会独立董事候选人。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

⑨提名杨柳女士为公司第十届董事会独立董事候选人。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（二十）《关于调整公司独立董事津贴的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于调整独立董事津贴的公告》（临2023-011号）。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（二十一）《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于召开2022年年度股东大会的通知》（临2023-012号）。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

上述议案中第一项、第五项、第六项、第七项、第九项、第十四项、第十六项、第十七项、第十八项、第十九项、第二十项需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、上网公告附件：

（一）公司独立董事关于公司第九届董事会第三十八次会议部分议案的独立意见函；

（二）《友好集团募集资金使用管理制度》（2023年4月修订）。

四、备查文件：公司第九届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2023年4月27日

附：个人简历

非独立董事候选人：

吕伟顺，男，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学硕士，高级经济师。历任大连商场经理办副主任，交电经理部副经理、经理，百货文化部经理；大商集团股份有限公司副总经理；大商集团有限公司副总裁、总裁。现任大商集团有限公司董事局副主席、大商股份有限公司董事长，兼任本公司董事。

汪晖，男，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学硕士。历任申银万国证券股份有限公司大连营业部资产管理部经理；大通证券股份有限公司经纪业务部总经理、资产管理部总经理；大连民生银行同业资产管理部总经理；大商股份有限公司副总裁、董事会秘书、总经济师、投资总裁；大商集团有限公司总裁。现任大商集团有限公司副主席、大商股份战略总监。

范铁夫，男，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学学士。历任大商股份有限公司总裁办秘书；大连商场办公室主任、钟表业种副经理；大商男店副店长、特许经营公司总经理、麦凯乐大连总店副总经理、苏北公司总经理、齐齐哈尔新玛特总经理、大庆地区集团总裁助理、意兰公司董事长。现任大商集团党委副书记、党办主任、集团办主任、法务总监。

勇军，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，高级经济师、高级资产管理师。曾在大连理工大学第二十三期企业管理班学习，历任友好商场柜组副经理、经理；公司采购部大类副经理、经理，天山百货副店长、店长；公司副总经理；公司常务副总经理兼公司董事。现任公司总经理兼公司董事。

王常辉，男，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。历任新疆啤酒花股份有限公司投资运营部战略主管；新疆啤酒花股份有限公司果蔬产业公司企业运营主管、综合部副经理；新疆天山水泥股份有限公司战略主管；乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司资产管理部部长；乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司董事会秘书。现任乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司董事会秘书兼本公司董事。

独立董事候选人：

安如磐，男，1956年出生，学历本科，在职研究生，经济学教授、高级经济师。历任西藏农牧学院处长；大连市商业委员会政策法规处长、宣传部长、人事教育处长；大连商业报总编辑；大连商业学校校长；大连职工大学校长。退休后现任大连市商业联合总会常务副会长、大连市现代服务业职教集团执行理事长。

鞠桂春，男，1974年出生，注册会计师、资产评估师。历任中建二局四分公司苏州分公司会计；陕西天赐能源有限公司财务经理；大连信诚会计师事务所有限公司项目经理；大连港晟会计师事务所有限公司项目经理。现任大连中汇资产评估有限公司合伙人及法定代表人、大连中连资产评估有限公司合伙人及总经理。

张海霞，女，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，律师、注册会计师、建筑工程师。历任乌鲁木齐铁路分局房地管理中心建筑工程师，新疆驰远天合有限责任会计师事务所高级经理。现任新疆银石律师事务所合伙人、律师，兼任中建西部建设股份有限公司、新疆北新路桥集团股份有限公司、新疆沙湾农村商业银行股份有限公司独立董事。

杨柳，女，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，注册会计师、高级会计师。曾先后在新疆华龙会计师事务所、新疆高博有限责任会计师事务从事审计、咨询工作。现任新疆高博有限责任会计师事务所副主任会计师。

截至本公告日，上述董事候选人均未持有本公司股票，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：600778 证券简称：友好集团公告编号：临2023-005

新疆友好（集团）股份有限公司

第九届监事会第二十七次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于2023年4月14日以书面形式和电子邮件形式向全体监事发出了本次会议的通知。

（三）公司于2023年4月25日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本次会议。

（四）会议应参加表决监事7名，实际参加表决监事7名，其中参加现场表决监事5名，参加通讯表决监事2名（监事陈欣女士、王鹏先生因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席本次会议）。

（五）本次会议由公司监事会主席周芳女士主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

（一）《公司2022年度监事会工作报告》

表决结果：表决票7票，其中赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。

（二）《公司2022年度财务决算报告》

监事会认为：公司2022年度财务决算报告在所有重大方面充分反映了公司2022年度的财务状况、经营成果和现金流量，真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

表决结果：表决票7票，其中赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。

（三）《公司2022年度利润分配预案》

监事会认为：公司2022年度利润分配预案是以保障公司持续、稳健发展为前提，严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定制定，公司董事会对上述利润分配预案的审议、决策程序合法有效，未损害公司及公司股东的利益。

表决结果：表决票7票，其中赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。

（四）《公司2022年年度报告及摘要》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司2022年年度报告发表如下审核意见：1、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理情况和财务状况；3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：表决票7票，其中赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。

（五）《公司关于支付2022年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬的议案》

表决结果：表决票7票，其中赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。

（六）《公司关于续聘2023年度审计机构并确定其报酬的议案》

表决结果：表决票7票，其中赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。

（七）《公司2022年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司2022年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和内部控制制度健全，符合国家有关法律、行政法规和公司内部制度的规定，能够保证公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

表决结果：表决票7票，其中赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。

（八）《公司2022年度内部控制审计报告》

表决结果：表决票7票，其中赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。

（九）《公司关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件进行的合理变更和调整，符合《企业会计准则》及相关规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

表决结果：表决票7票，其中赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。

（十）《公司关于核销资产的议案》

监事会认为：公司本次核销资产符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司董事会对本次核销资产的审议、决策程序合法、合规，依据充分，有利于公司后续健康长远发展，同意本次核销资产的事项。

表决结果：表决票7票，其中赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。

（十一）《关于确认公司与大商集团、大商股份2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度相关日常关联交易事项的议案》

监事会认为：公司董事会在审议、表决该关联交易时，全体董事均履行了谨慎、勤勉、尽责的义务，公司独立董事对该关联交易发表了事前认可意见及独立意见，公司审计委员会对该关联交易出具了审核意见，公司董事会对该关联交易的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，该关联交易不存在损害上市公司及其股东特别是中、小股东和非关联股东利益的情形。

表决结果：表决票7票，其中赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。

（十二）《关于选举公司第十届监事会监事的议案》

公司第九届监事会已届满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，需举行监事会换届选举。根据公司部分股东的推荐，提名王鹏先生、宋晓静女士、范建荣女士为公司第十届监事会监事候选人。

①提名王鹏先生为公司第十届监事会监事候选人；

表决结果：表决票7票，赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。

②提名宋晓静女士为公司第十届监事会监事候选人；

表决结果：表决票7票，赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。

③提名范建荣女士为公司第十届监事会监事候选人；

表决结果：表决票7票，赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。

上述议案中第一项、第二项、第三项、第四项、第六项、第十二项需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、备查文件：公司第九届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司监事会

2023年4月27日

附：监事候选人简历

王鹏，男，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任大商集团有限公司资金员、会计核算本部副本部长、财务总监；大商投资管理有限公司会计核算部副部长；麦凯乐西安路店财务部长；大商影城财务部长；大商国际副总监。现任上海大商国际总部财务总监兼管理中心总经理。

宋晓静，女，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权。历任大商电器连锁总公司、大商自有品牌公司、大连麦凯乐、大连新玛特会计；大连商场财务部部长。现任大商集团公司财务部长。

范建荣，女，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。历任新疆虹联信息网络有限公司会计主管；中瑞岳华税务师事务所新疆有限公司税务代理；乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司财务部会计。现任乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司财务部部长。

截至本公告日，上述监事候选人均未持有本公司股票，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：600778 证券简称：友好集团公告编号：临2023-006

新疆友好（集团）股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月25日召开的第九届董事会第三十八次会议审议通过了《公司关于续聘2023年度审计机构并确定其报酬的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人：梁春

截至2022年12月31日合伙人数量：272人

截至2022年12月31日注册会计师人数：1603人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000人

2021年度业务总收入：309,837.89万元

2021年度审计业务收入：275,105.65万元

2021年度证券业务收入：123,612.01万元

2021年度上市公司审计客户家数：449家

主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

2021年度上市公司年报审计收费总额：50,968.97万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：12家

2、投资者保护能力

大华事务所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

大华事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施30次、自律监管措施2次、纪律处分1次；88名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施41次、自律监管措施5次、纪律处分2次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：姚福欣，2002年6月成为注册会计师，2005年1月开始从事上市公司审计，2012年1月开始在大华事务所执业，近三年签署上市公司审计报告数量1家次。

签字注册会计师：李智铭，2004年1月成为注册会计师，2007年11开始从事上市公司审计，2012年开始在大华事务所执业；近三年签署上市公司审计报告0家次。

项目质量控制复核人：徐士宝，2008年11月成为注册会计师，2007年12月开始从事上市公司审计，2019年11月开始在大华事务所执业，2020年12月开始从事复核工作，近三年复核上市公司审计报告超过10家次。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目质量控制复核人近三年受到行政监管措施1次，具体情况如下：

■

3、独立性

大华事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

（三）审计收费

公司2022年度财务报告审计费用75万元，内部控制审计费用38万元，大华事务所工作人员的差旅费用由公司承担。定价原则系按照大华事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司2023年度财务报告及内部控制审计费用与2022年度相同。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会书面审核意见

公司董事会审计委员会通过对大华事务所2022年度审计工作情况的充分了解和审查，认为大华事务所具备证券、期货相关业务审计资格和丰富的审计经验，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力，在公司2022年度财务审计和内部控制审计工作中，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，工作勤勉尽责，表现了良好的职业操守和业务素质，出具的审计报告能够充分反映公司2022年度的财务状况及经营成果，审计结果符合公司的实际情况，同时也对公司经营发展过程中存在的问题提出了中肯的建议，为公司规范运营提供了专业支持。公司董事会审计委员会建议公司继续聘请大华事务所为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构。

（二）公司独立董事事前认可意见及独立意见

公司独立董事已于会前审阅本次续聘审计机构的事项，并发表事前认可意见，认为大华事务所具有丰富的审计服务经验，具备相应的执业资格和胜任能力，制定了详细的财务审计和内部控制审计工作计划，较好地完成了公司2022年度审计工作，同意将《公司关于续聘2023年度审计机构并确定其报酬的议案》提交公司第九届董事会第三十八次会议审议。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表独立意见，认为大华事务所在承担公司审计工作期间，勤勉尽职、认真务实，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告能够公正客观地反映公司报告期内的财务状况、经营情况以及内部控制情况，为保证公司审计工作的连续性，同意继续聘请大华事务所为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议表决情况

公司于2023年4月25日召开第九届董事会第三十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于续聘2023年度审计机构并确定其报酬的议案》，同意续聘大华事务所为公司提供2023年度财务审计和内部控制审计服务，聘期一年，财务审计费用为人民币75万元，内部控制审计费用为人民币38万元，该会计师事务所工作人员的相关差旅费用由公司承担。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

五、备查文件

（一）公司第九届董事会第三十八次会议决议；

（二）公司第九届监事会第二十七次会议决议；

（三）公司董事会审计委员会关于公司第九届董事会第三十八次会议部分议案的书面审核意见；

（四）公司独立董事事前认可意见；

（五）公司独立董事关于公司第九届董事会第三十八次会议部分议案的独立意见函。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：600778 证券简称：友好集团公告编号：临2023-007

新疆友好（集团）股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●公司本次会计政策变更系落实财政部发布的企业会计准则相关文件要求，不涉及对公司以前年度会计数据的追溯调整，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

一、会计政策变更概述

1、财政部于2021年12月31日发布了《企业会计准则解释第15号》，规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。

2、财政部于2022年11月30日颁布了《企业会计准则解释第16号》，规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，允许企业自发布年度提前执行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自发布之日起施行。

为使公司会计政策与上述规定保持一致，公司本次进行会计政策变更。公司于2023年4月25日召开第九届董事会第三十八次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

公司本次会计政策变更系落实财政部发布的企业会计准则相关文件要求，公司自2022年1月1日起施行《企业会计准则解释第15号》；自2022年12月13日起施行《企业会计准则解释第16号》，本次变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

三、独立董事对本次会计政策变更的意见

公司独立董事认为：公司根据国家财政部相关文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供可靠、准确的会计信息；本次会计政策变更不存在损害公司及公司股东特别是中、小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更事项。

四、监事会对本次会计政策变更的意见

监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件进行的合理变更和调整，符合《企业会计准则》及相关规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

五、备查文件

（一）公司第九届董事会第三十八次会议决议；

（二）公司第九届监事会第二十七次会议决议；

（三）公司董事会关于会计政策变更的专项说明；

（四）公司监事会关于会计政策变更的专项说明；

（五）公司独立董事关于公司第九届董事会第三十八次会议部分议案的独立意见函。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：600778 证券简称：友好集团公告编号：临2023-008

新疆友好（集团）股份有限公司

关于确认公司与大商集团、大商股份

2022年度日常关联交易执行情况及

预计2023年度相关日常关联交易

事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本公告中“新疆友好（集团）股份有限公司”简称为“公司”或“本公司”,“大商集团有限公司”简称为“大商集团”，“大商股份有限公司”简称为“大商股份”，《大商集团有限公司与新疆友好（集团）股份有限公司关联交易框架协议》和《大商股份有限公司与新疆友好（集团）股份有限公司关联交易框架协议》统称为“《关联交易框架协议》”。

●审议程序：本事项已经公司第九届董事会第三十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响：本公司与关联方大商集团、大商股份的关联交易属于公司日常经营过程中发生的交易，该关联交易对公司经营业绩、持续经营能力及资产状况没有不利影响，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖，符合公司及公司全体股东的共同利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、日常关联交易审议情况

公司于2023年4月25日召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于确认公司与大商集团、大商股份2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度相关日常关联交易事项的议案》，公司对与关联方大商集团、大商股份分别签订的《关联交易框架协议》项下所述的2022年度日常关联交易的执行情况予以确认，并对2023年度与大商集团、大商股份的日常关联交易事项进行预计。公司关联董事聂如旋先生、吕伟顺先生、刘震海先生和勇军先生回避对本次关联交易的表决，表决结果：表决票5票，其中赞成票5票、反对票0票、弃权票0票。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

2、公司独立董事发表事前认可意见及独立意见

公司独立董事已于会前审阅本议案并发表事前认可意见，认为公司在日常经营过程中与大商集团、大商股份发生的交易系公司日常关联交易，公司应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。本次关联交易事项属合理、合法的经济行为，涉及材料详实完备，交易不会影响公司的独立性，同意将上述议案提交公司第九届董事会第三十八次会议审议。

公司独立董事就上述议案发表了独立意见，认为公司与大商集团、大商股份的日常关联交易事项属于公司日常经营过程中发生的交易，关联交易定价合理、公平，没有损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。该关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管理制度》的有关规定，同意《关于确认公司与大商集团、大商股份2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度相关日常关联交易事项的议案》。

3、审计委员会审核意见

公司第九届董事会审计委员会议审议通过了《关于确认公司与大商集团、大商股份2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度相关日常关联交易事项的议案》，审计委员会认为：公司与大商集团、大商股份2022年度执行的日常关联交易和预计的2023年度相关日常关联交易事项属于公司日常经营过程中发生的交易，关联交易的内容及定价原则合理，符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管理制度》等有关规定的要求，不存在损害公司利益以及非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性，同意将该议案提交公司第九届董事会第三十八次会议审议，并报告公司监事会。

（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

1、2022年日常关联交易的预计情况

公司第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于确认公司与大商集团、大商股份2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度相关日常关联交易事项的议案》，公司对与大商集团、大商股份2022年度的日常关联交易事项进行了预计。

2、2022年日常关联交易的执行情况

2022年度公司与大商集团及其下属企业（包括其全资及控股子公司）、大商股份及其下属企业（包括其全资及控股子公司）日常关联交易的执行情况如下表所示：

■

3、2023年度日常关联交易预计金额和类别

2023年度公司与大商集团及其下属企业（包括其全资及控股子公司）、大商股份及其下属企业（包括其全资及控股子公司）日常关联交易的预计情况如下表所示：

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

公司名称：大商集团有限公司

成立日期：1995年1月11日

法定代表人：牛钢

注册资本：90,000万元

注册地址：辽宁省大连市中山区青三街1号

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：912102002423779869

经营范围：许可项目：进出口代理，保健食品销售，食品经营，出版物零售，出版物批发，酒类经营，货物进出口，技术进出口，餐饮服务，食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：国内贸易代理，贸易经纪，销售代理，集贸市场管理服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），柜台、摊位出租，物业管理，音像制品出租，金银制品销售，珠宝首饰批发，珠宝首饰零售，珠宝首饰回收修理服务，日用产品修理，广告设计、代理，广告制作，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），停车场服务，餐饮管理，教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），第二类医疗器械销售，婚庆礼仪服务，第一类医疗器械销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东及其持股比例：

■

大商集团最近一年及最近一期的主要财务指标如下表所示：

（单位：万元）

■

注：上述2021年财务数据为经审计数据；2022年1-9月财务数据为未经审计数据。

2、公司名称：大商股份有限公司

成立日期：1992年12月10日

法定代表人：牛钢

注册资本：29,372万元

注册地址：辽宁省大连市中山区青三街一号

公司类型：股份有限公司

统一社会信用代码：91210200241268278D

经营范围：国内一般贸易；保健食品销售（限分公司经营）；食品现场加工；食品、副食品、劳保用品、商业物资经销（专项商品按规定）；书刊音像制品、金银饰品、中西药、粮油零售；金饰品、服装裁剪加工；农副产品收购；仓储；电子计算机技术服务；经销本系统商品技术的进出口业务；木屑收购加工；出租柜台；展览策划；互联网上网服务；移动电话机销售；婚庆礼仪服务；房屋出租、场地出租、物业管理；电子游戏、餐饮、广告业务经营（限分公司经营）；国际民用航空旅客和货物运输销售代理（含港、澳、台航线；危险品除外）；普通货运（限分公司经营）；因特网信息服务业务（凭许可证经营）；废旧家电回收与销售（涉及行政许可凭许可证经营）；乳制品（含婴幼儿配方乳粉,限分公司经营）；货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；批发预包装食品、酒类商品；教育信息咨询；停车场管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

持有大商股份5%以上股份的股东情况（截至2022年12月31日）：

■

大商股份最近一年及最近一期的主要财务指标如下表所示：

（单位：万元）

■

注：上述2021年、2022年财务数据均为经审计数据。

（二）与公司的关联关系

大商集团持有本公司25.00%的股份，为本公司控股股东，公司与大商集团的关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）款规定的关联关系情形；公司控股股东大商集团有限公司持有大商股份29.51%的股份，为大商股份控股股东，公司与大商股份的关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

1、前期同类关联交易的执行情况

公司与大商集团及其下属企业（包括其全资及控股子公司）、大商股份及其下属企业（包括其全资及控股子公司）前期日常关联交易的执行情况按照合同有序执行，具体发生情况如下表所示：

■

2、履约能力分析

上述日常关联交易的关联方大商集团、大商股份经营状况良好，发展前景广阔，现金流充足，且大商集团、大商股份对其下属企业的履约能力和履约情况能起到强有力的协调监控作用，上述关联交易有较为充分的履约保障，不存在履约能力障碍，不存在无法支付公司款项的风险。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

（1）2022年度公司与大商集团及其下属企业（包括其全资及控股子公司）、大商股份及其下属企业（包括其全资及控股子公司）就茶叶、橄榄油、啤酒等商品分别签订了采购合同，商品价格由交易双方按市场价格确定，结算周期为一个月，具体交易按照协议安排执行。

（2）2022年度公司接受大商股份下属企业大连大商天狗电子商务有限公司提供的系统软件服务，对线上平台业务进行升级，并通过该平台开展线上销售业务，交易价格按市场价格确定，具体交易按照协议安排执行。

（二）定价政策

公司向关联方购买商品及接受关联方提供服务的价格依照公正、公平、等价、合理的原则，以同类商品或服务的市场价格为基础确定交易价格。

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

公司的上述日常关联交易是为了利用大商集团和大商股份在商业领域的规模优势和品牌资源优势，拓展公司主营业务的采购渠道并提升对外整体议价能力，降低公司主营业务成本；公司接受关联方大连大商天狗电子商务有限公司提供的系统软件服务，有助于实现公司线上平台的业务升级，通过线上线下有效结合，增强公司的综合竞争实力。

上述关联交易均属于本公司日常经营过程中发生的交易，对公司经营业绩、持续经营能力及资产状况没有不利影响，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖，符合公司及公司全体股东的共同利益。

五、备查文件目录

（一）公司第九届董事会第三十八次会议决议；

（二）公司第九届监事会第二十七次会议决议；

（三）公司独立董事事前认可意见；

（四）公司独立董事关于公司第九届董事会第三十八次会议部分议案的独立意见函；

（五）公司董事会审计委员会对公司第九届董事会第三十八次会议部分议案的书面审核意见。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：600778 证券简称：友好集团公告编号：临2023-009

新疆友好（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。为进一步优化公司治理，按照相关法律法规及规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，《公司章程》附件《公司监事会议事规则》中的对应条款亦同步修订，具体修订内容如下：