展鹏科技股份有限公司

公司代码：603488 公司简称：展鹏科技

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司2022年12月31日总股本291,990,440股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配利润58,398,088.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司主要产品为电气技术和机械技术结合的产品，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为电气机械和器材制造业（C38），根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2011），公司所处行业为“电气机械和器材制造业（C38）”中的“其他未列明电气机械及器材制造（C3899）”。

公司上游行业主要为板材、钣金冲压件、机加工件、导轨、电机、电子元器件、滚轮、橡塑材料、标准件、包装材料等制造业。上游行业属于成熟制造行业，市场竞争充分。本行业所需的原材料市场供应充足，渠道畅通。从材料价格来看，钣金冲压件、机加工件和板材的主要原材料为钢材，地坎主要材料为铝材，电机主要材料为铜材，因此上述材料采购价格分别与钢材、铝材、铜材价格走势直接相关。

公司下游行业主要为电梯整机制造行业。下游行业的电梯产量增减会导致对本行业产品需求的波动。从中长期来看，随着我国城镇化、工业化进程的不断持续，电梯行业总体呈稳定增长的态势，并推动电梯部件行业的市场需求。

(一)公司业务

公司主要从事电梯门系统、电梯一体化控制系统、电梯轿厢及门系统配套部件的研发、生产与销售。公司是国内拥有自主变频控制核心技术并较早应用于电梯门系统的企业，经过多年的发展，公司已形成包括电梯门系统、电梯一体化控制系统、电梯轿厢及门系统配套部件在内的多元化电梯配套产品体系，产品广泛应用于载客电梯、载货电梯、特种电梯等各类垂直电梯制造领域。

公司主要产品如下：

1、电梯门系统

电梯门系统具体包括电梯门机和层门装置。

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电梯门系统产品示意图

2、电梯一体化控制系统

公司电梯一体化控制系统产品主要包括电梯一体化控制器以及与之配套的内呼板、外呼板和指令板等产品。

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电梯一体化控制系统产品示意图

3、电梯轿厢及门系统配套部件

公司电梯轿厢及门系统配套部件包括轿厢、层门板、门套、地坎、光幕等产品。

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电梯轿厢及门系统配套部件产品示意图

（二）公司经营模式

1、采购模式

物料部制定采购计划并安排实施。为了确保采购质量和供应的稳定性，公司建立了《采购管理标准》、《供方管理制度》，对供应商的选择、评审和持续评估均有严格的要求和管理。物料部会同技术部门、质量管理部门共同执行合格供应商的开发、评价和管理等工作。同时，除《采购协议》外，公司和合格供应商签署《质量技术协议》，以保证原材料供货的质量。

公司在《货币资金管理标准》中明确了不同采购金额的审批权限。公司每笔采购订单均需由物料部采购专员制定、审核后提交物料部经理审核通过方能执行；金额较大的采购订单还需视金额大小交由分管副总经理、总经理审核。

具体采购流程如下：

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2、生产模式

由于公司产品种类较多，属于非标准件产品，主要根据客户的订单组织生产，实行“以销定产”的生产模式。

公司具体生产流程如下：

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3、销售模式

公司主要产品电梯门系统、电梯一体化控制系统、电梯轿厢及门系统配套部件均为非标产品，一般根据客户的订单组织生产。公司作为专业的电梯部件制造商，采用直销模式进行销售，与电梯整机厂商建立了长期稳定的合作关系，并建立了面向终端客户的销售服务网络体系，能够在售前技术支持和售后服务方面更快速响应客户需求。

电梯整机制造厂商一般对电梯关键部件提供商的技术实力和服务水准具有较高要求。公司坚持技术和服务并重的营销拓展策略，目前，公司已在全国主要省份配备了区域销售经理，并在上海、沈阳、天津、杭州、湖州、佛山、绵阳、泉州、武汉等重点市场设立了9个营销服务网点，相应负责各区域的市场开拓、客户挖掘和品牌推广等活动。

公司现有营销网点分布情况

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注：公司总部无锡负责江苏和山东区域市场。

公司具体销售流程如下：

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3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年实现营业收入499,147,857.37元，比去年同期上升了2.86%；实现归属于上市公司股东的净利润41,491,562.69元，因本公司新能源车换电系统研发项目暂停，对于投入新能源汽车换电系统项目的资产存在减值并进行了计提；以及理财收益下降等原因，导致净利润比去年同期下降了42.41%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2023-013

展鹏科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年4月16日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长韩铁林先生召集和主持，本次会议应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名，其中董事黄阳女士、胡燕女士和陈熹女士以通讯表决方式参与本次会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

《展鹏科技2022年度董事会工作报告》具体内容详见本公告附件。

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

《展鹏科技董事会审计委员会2022年度履职情况报告》具体内容详见本公告附件。

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《公司2022年度独立董事述职报告》

《展鹏科技2022年度独立董事述职报告》具体内容详见本公告附件。

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《公司2022年度总经理工作报告》

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《公司2022年度财务决算报告》

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

6、审议通过《公司2023年度财务预算方案》

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

7、审议通过《公司2022年度利润分配预案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-014）。

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2023-015）。

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交 2022年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》

表决结果为：

（1）分项议案一：5票赞成，0票反对，0票弃权。董事韩铁林回避本次表决；

（2）分项议案二：5票赞成，0票反对，0票弃权。董事黄阳回避本次表决；

（3）分项议案三：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（4）分项议案四：5票赞成，0票反对，0票弃权。董事宋传秋回避本次表决。

该议案尚需提交 2022年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果为：

（1）分项议案一：5票赞成，0票反对，0票弃权。经理韩铁林回避本次表决；

（2）分项议案二：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（3）分项议案三：5票赞成，0票反对，0票弃权。副经理宋传秋回避本次表决。

（4）分项议案四：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（4）分项议案五：6票赞成，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于使用闲置的自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-016）。

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于企业会计政策变更的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-017）。

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。

14、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。

15、审议通过《公司2022年年度内部控制评价报告》

《展鹏科技2022年年度内部控制评价报告》具体内容详见本公告附件。

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。

16、审议通过《公司2022年年度报告及摘要》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技2022年年度报告》及《展鹏科技2022年年度报告摘要》。

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

17、审议通过《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-019）。

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。

18、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

会议通知详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-020），会议资料详见该公告附件。

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。

19、审议通过《关于审核展鹏科技股份有限公司2023年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技2023年第一季度报告》。

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。

20、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-021）。

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2023-014

展鹏科技股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.20元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2022年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为287,169,657.75元。考虑到对股东的投资回报以及公司的经营发展，经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，公司2022年度利润分配预案为：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），截至2022年12月31日，公司总股本291,990,440股，以此计算合计拟派发现金红利58,398,088.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为140.75%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第四届董事会第五次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年4月16日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长韩铁林先生召集和主持，本次会议应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名，其中董事黄阳女士、胡燕女士及陈熹女士以通讯表决方式参与本次会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。

（二）独立董事意见

公司2022年度利润分配预案，是综合考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司持续、稳定发展，因此独立董事同意《公司2022年度利润分配方案》，并同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2022年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，严格履行了相关决策程序。公司2022年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2023-021

展鹏科技股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向下述银行申请授信：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人韩铁林、主管会计工作负责人施翔及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽珍保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:展鹏科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：韩铁林 主管会计工作负责人：施翔 会计机构负责人：黄丽珍

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：展鹏科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：韩铁林 主管会计工作负责人：施翔 会计机构负责人：黄丽珍

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：展鹏科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：韩铁林 主管会计工作负责人：施翔 会计机构负责人：黄丽珍

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技

2023年第一季度报告

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