证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临2023-032
浙江三星新材股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年4月18日
(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司三 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事会召集，由董事长杨敏先生主持, 本次股东大会所采用的表决方
式是现场记名投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事黄轩珍女士因工作原因未出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事长杨敏先生代行董事会秘书职责出席本次会议，其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于审议〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于审议〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于审议〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于审议董事、监事 2023 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于审议〈公司 2022 年年度报告〉全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于向银行融资事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于〈公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
杨敏先生、杨阿永先生于 2023 年 3 月 22 日签署了《表决权放弃协议》，其中，杨敏放弃其持有的 36,262,449 股股份对应的表决权，杨阿永放弃其持有的 29,768,145 股股份对应的表决权，因此，本次出席会议有表决权的股份不包含上述已放弃表决权的股份。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》第二十三条等有关规定，公司回购专用证券账户中已回购股份 4,680,427 股不享有股东大会表决权。本次会议中，议案 6中，关联股东杨敏先生、杨阿永先生、王雪永先生、张金珠女士回避表决，上述股东持有的合计36,616.406股股份（扣除杨敏先生、杨阿永先生放弃表决权股份后）不计入有效表决权股份。会上还听取了《三星新材独立董事 2022年度述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：周剑峰、童智毅
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
2023年4月19日
● 上网公告文件
《浙江天册律师事务所关于浙江三星新材股份有限公司2022年年度股东大会的
法律意见书》。
● 报备文件
浙江三星新材股份有限公司 2022年年度股东大会决议。
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