四方科技集团股份有限公司 ■

公司代码：603339 公司简称：四方科技

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年度利润分配预案是：以未来实施分配时股权登记日的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），截至本公告披露日，公司总股本309,441,175股，预计派发现金红利68,077,058.50元（含税），现金分红比例为22.27%。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、食品冷冻设备行业说明

食品冷冻设备是冷链装备的重要组成部分，是指制造低温环境的各类速冻、速冷设备，主要用于各类农副产品以及各类食品等产品的冷却、冷冻和冷藏仓储，其主要产品包括速冻设备、冷却设备、制冰设备和冷藏保鲜等其它冷冻冷藏设备,包含部分配套的食品加工设备。随着人们生活节奏的加快、生活水平的提高以及对畜禽类肉制品需求的增加，人们对易于保存的方便食品和生鲜冷冻食品的需求持续快速上升，进而拉升了各类冷冻设备的市场需求。

速冻设备是冷冻设备制造业中技术含量较高、发展较为迅速的一类细分产品，采用低温急冻技术迅速将产品冻结，最大程度实现冻结可逆性并保持食物原有色泽口味和营养成分，被广泛应用于预制菜、水产、米面、果蔬、肉类、调理食品、快餐食品、休闲食品、冰淇淋等食品的生产、加工、贮藏环节。

速冻设备、储藏冷库均需要配备制冷系统，其中由制冷压缩机、冷凝器和必备的辅助设备组成的制冷压缩冷凝机组的需求随着冷链的发展也大幅增长。制冷压缩冷凝机组未来发展趋势为：集约、标准、智能、可靠、节能环保。

为满足市场对高效、节能冷却冷冻装置的需要，行业相继推出平板式速冻装置、隧道式速冻装置、螺旋式速冻装置、流态化速冻装置、液氮或液体二氧化碳喷淋式深冷速冻装置等多种冷冻设备，以适应快速发展的食品类各产业的速冻、速冷需求。由于持续的研发投入和技术创新，多项国产冷冻设备的质量水平、技术含量已达到或接近国际先进水平。

为了加快推进畜牧业转型升级，提升畜禽就近屠宰加工能力，建设畜禽产品冷链物流体系，政府推出了“规模养殖、集中屠宰、冷链运输、冷鲜上市”模式，对生猪屠宰、加工现代化水平提出更高的要求。肉类屠宰、加工企业积极布局发展方向，特别是在自动化、信息化、智能化方面，以及产品创新研发领域持续投入。带动了大型的高效、节能冷却冷冻装备的需求，新型智能立体冻结隧道装置满足了这一需求。

2022年是“十四五”关键之年，也是第二个百年目标的开局之年，冷链行业备受关注，据不完全统计，2022年国家层面出台的冷链相关政策、规划超过52项， 包括冷链智能装备研发和农产品冷链物流设施建设，其中由国务院出台超11项，多部门多维度共同指导部署推动冷链物流行业高质量发展。《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案通知》提出实施绿色高效制冷行动，以冷链物流等为重点，更新升级制冷技术、设备，优化负荷供需匹配，大幅提升制冷系统能效水平。《国务院办公厅关于印发“十四五”现代物流发展规划的通知》，完善冷链物流设施网络，发挥国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地的资源集聚优势，引导商贸流通、农产品加工等企业向枢纽、基地集聚或强化协同衔接。提高冷链物流质量效率，大力发展铁路冷链运输和集装箱公铁水联运，对接主要农产品产区和集散地，创新冷链物流干支衔接模式。

2、罐式集装箱行业说明

罐式集装箱是一种主要用于液态和气态产品的重要储运工具，可满足国内外涉及化工、液体食用品、医药、军工、新能源、清洁能源等多行业相关产品的物流储运需求。罐箱是全球液体化工品运输的最佳运输装备，采用罐箱运输使得海运、陆运、铁路运输等多式联运比传统液散运输方式更便捷、更安全、更环保、更经济。随着全球产业迭代升级，以及更加严格执行安全和环保相关政策法规，化工产品逐步从低端初级向高端高附加值转变，对罐箱的需求也呈现出多元化趋势。其离散化方式和智能化的水平提升使得液散物流更加符合现代供应链要求的信息化发展的趋势。中国作为全球最大的化学品生产地和消费市场，国家近几年陆续出台相关政策法规提高对运输安全和绿色环保的要求，鼓励化学品专业运装设备和配套设施建设，为扩大罐箱应用领域提供了发展空间。所以罐式集装箱行业长期发展前景向好。

交通运输部最新《道路危险货物运输管理规定》鼓励使用厢式、罐式和集装箱等专用车辆运输 危险货物。2020年4月交通运输部发布《关于全面加强危险化学品运输安全生产工作的意见》，要求严格标准规范。发挥我国在联合国危险货物运输及联合国全球化学品统一分类和标签制度专家委员会等国际组织中的作用，积极参与国际规则的制定，在国际组织中贡献中国力量。研究推动我国加入《危险货物国际道路运输公约》，加快国际规则在我国的适应性研究和引进转化，及时制修订相关管理标准，提升危险货物多式联运管理水平，加强科技与信息化研发和应用，强化危险货物运输安全研究支撑。2021年12月，国务院关于印发“十四五”现代综合交通运输体系发展规划的通知提出，大力发展货物多式联运。推进大宗货物和集装箱铁水联运系统建设，扩大铁水联运规模。加快多式联运信息共享，强化不同运输方式标准和规则的衔接。深入推广甩挂运输，创新货车租赁、挂车共享、定制化服务等模式。推动集装箱、标准化托盘、周转箱（筐）等在不同运输方式间共享共用，提高多式联运换装效率，发展单元化物流。2022年5月，国务院办公厅发布“十四五”现代物流发展规划的通知，提出安全有序发展特种物流，发展危化品罐箱多式联运，提高安全服务水平，推动危化品物流向专业化定制、高品质服务和全程供应链服务转型升级。

根据国际罐箱组织ITCO对全球罐箱市场的调查，截止2023年1月份，全球罐箱市场保有量达到80.18万台，2022年新造罐箱67865台，2021年新造罐箱53285台，同比增长27%。客户更趋向于使用罐箱运输这种安全、环保、高效的运输方式，2022年罐箱市场需求增加，各箱厂都有不错的表现。尤其国内市场，在“双循环”战略指导下，沿海主要集装箱港口和航运企业对内贸集装箱运输更加重视，所以罐箱的使用比例在国内进一步提升，近年来呈逐年上升的趋势。

公司原有主营业务是食品冷冻设备及罐式集装箱的研发、生产和销售。公司的主营产品为食品冷冻设备、罐式集装箱，公司的食品冷冻设备以速冻设备、食品加工设备 、储藏冷库、制冷系统等为主，公司的罐式集装箱分为标准罐式集装箱和非标准类罐式集装箱。食品冷冻设备属于冷链装备制造细分行业，罐式集装箱属于集装箱细分行业。

随着公司全资子公司四方节能顺利投产，主要产品增加了冷库和工业建筑围护系统使用的高效节能隔热保温材料。结合公司已有的制冷机组产品、换热器产品，加上新增的高效节能隔热保温产品，构成了冷库的三大核心组件，使公司具备了储藏冷库的整体设计、制造、安装、交付能力，从而为加快实施城乡冷链物流布局打下了坚实的基础。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司生产运营稳定，实现营业收入202,441.24万元（2021年：164,991.53万元），同比增长22.7%，实现归属于上市公司股东的净利润30,566.07万元（2021年：16,876.75万元），同比增长81.11%。报告期末，公司总资产320,784.51万元，较上年末增长13.55%，归属于上市公司所有者权益220,546.76万元，较上年末增长13.2%。其中罐式集装箱业务营业收入大幅增长，冷冻设备业务相对平稳。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2023-003

四方科技集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月7日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。

本次会议于2023年4月17日上午9:00在公司会议室以现场形式召开，会议应出席董事9人，实际到会董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议：

(一) 审议并通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(二) 审议并通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议并通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议并通过《关于2022年度董事会审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(五) 审议并通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议并通过《关于2022年度经审计财务报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(七) 审议并通过《关于〈2022年年度报告〉及〈2022年年度报告摘要〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议并通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(九) 审议并通过《关于2022年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(十) 审议并通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

公司2022年度拟以实施利润分配的股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利2.2元（含税）。按照公司截至2023年3月末总股本309,441,175股计算，预计分配现金红利68,077,058.50元（占当年归属于上市公司股东净利润的22.27%）。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议并通过《关于2023年独立董事津贴标准的议案》

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议并通过《关于续聘审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年度的审计工作中，独立、客观、公正、及时的完成了与公司约定的各项审计业务，董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作的业务量决定2023年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三) 审议并通过《关于2023年度申请银行授信额度的议案》

根据公司经营发展需要, 2023年公司及控股子公司拟向银行申请不超过10亿元人民币的授信额度，具体授信内容以银行审批为准。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四) 审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司闲置资金的使用效率，提升公司整体盈利能力，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过8亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，具体操作授权公司管理层办理。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五) 审议并通过《关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》

2022年公司与南通强生输送设备厂和南通剑桥输送设备有限公司的关联交易，总额1802.62万元人民币，未超过2021年年度股东大会的预授额度3000万元人民币；预计2023年与南通强生输送设备厂和南通剑桥输送设备有限公司的关联交易总金额不超过3000万元人民币。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案关联董事黄杰先生、董事黄华女士回避表决。同意票 7票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六) 审议并通过《过关于开展外汇套期保值业务的议案》

为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，根据公司及子公司实际业务情况，同意公司及子公司使用额度不超过1.8亿美元或等值人民币的外汇套期保值业务，本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限为2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开日止，在上述额度内可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理实施。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七) 审议并通过《关于2023年度对下属子公司提供担保计划的议案》

公司拟在2023年度对相关全资子公司提供总额不超过人民币5亿元的担保（包含正在履行中的担保），在此额度内发生的具体担保事项，具体授权总经理负责签订相关担保协议以及就与提供担保有关及实行提供担保的一切具体事项作出安排。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八) 审议并通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

董事会同意召开2022年年度股东大会，会议召开时间另行通知。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

特此公告

四方科技集团股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2023-006

四方科技集团股份有限公司

关于2022年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利2.2元（含税）。

● 以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，母公司期末可分配利润为人民币551,690,708.16元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.2元(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本309,441,175股，以此计算合计拟派发现金红利68,077,058.50元(含税)。本年度公司现金分红比例为22.27%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

公司为保障利润分配及股东回报的稳定性，在平衡股东的短期收益和长期回报，并综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、现金流量情况及股东回报等重要因素后，于2021年制定了《2021年-2023年股东分红回报规划》。本次利润分配方案符合上述回报规划，在确保股东短期收益的同时，为公司预留一定的资金储备，保障公司投资运营安排。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月17日召开第四届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年年度利润分配方案的议案》，并同意提请公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

本次利润分配相关事项是依据公司的实际情况制定的，符合《公司章程》 《股东回报规划》的相关要求。该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意2022年度利润分配方案。

（三）监事会意见

监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年年度利润分配方案的议案》，认为本次利润分配方案符合《公司章程》及《2021年-2023年股东分红回报规划》的相关要求。同意公司2022年度利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告

四方科技集团股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2023-007

四方科技集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年7月18日

注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

是否曾从事证券服务业务：是

执业资质：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、IT审计业务、税务代理及咨询、工程造价咨询（甲级）、工程预结算审价（一级）、国家建设项目工程预决算审计验证（A级）、工程咨询（甲级）、招投标代理资格、司法会计鉴定、破产管理人资格等。

2、人员信息

首席合伙人：胡少先

上年末合伙人数量：225人

上年末从业人员类别及数量：注册会计师2,064人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师780人。

3、业务规模

2021年度业务收入：35.01亿元

2021年度上市公司（含A、B股）审计情况：客户家数612家；审计收费总额6.32亿元；涉及主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等

4、投资者保护能力

上年末，累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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5、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目成员信息

1、人员信息

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注1：

2022年，签署杭氧股份、四方科技、金字火腿、海星股份、辉丰生物、上海金桥、税友软件等公司的2021年度审计报告以及复核新亚电子、益丰药房、 高能环境、通程控股等公司的2021年度审计报告；2021年，签署杭氧股份、四方科技、金字火腿、海星股份、兆龙互连等公司的2020年度审计报告以及复核新亚电子、益丰药房、高能环境、通程控股等公司的2020年度审计报告；2020年，签署杭氧股份、四方科技、金字火腿等3家公司的2019年度审计报告以及复核益丰药房、高能环境等公司的2019年度审计报告。

注2：

2022年，签署金字火腿、明牌珠宝、四方科技、西子洁能和金洁环境 2021审计报告以及复核花木易购、蓝能科技和臻镭科技2021审计报告；2021年，签署金字火腿和明牌珠宝 2020 审计报告；2020年，签署金字火腿2019年度审计报告。

注3：

2022年，签署或复核上市公司西南证券、重庆啤酒、新安洁、秦安股份等上市公司2021年度审计报告；2021年，签署或复核上市公司涪陵榨菜、重庆啤酒2020年度审计报告；2020年，签署上市公司涪陵榨菜、新大正物业2019年度审计报告。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

上期审计费用为66万元，本期审计费用由董事会根据审计工作的业务量与拟聘请会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会事前对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了较为充分的了解，认为天健具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任2023年度审计工作，向董事会提议聘任天健为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可和独立意见

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司2023年度的审计工作，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计，聘期一年，审计费用提请股东大会授权管理层根据审计工作的业务量决定。我们同意将《关于续聘审计机构的议案》提交公司董事会审议。

（三）董事会审议情况

公司于2023年4月17日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关于续聘审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

特此公告

四方科技集团股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2023-008

四方科技集团股份有限公司

关于2023年度申请银行授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于2023年度申请银行授信额度的议案》。现将有关事项公告如下：

根据公司经营发展需要, 2023年公司及控股子公司拟向银行申请不超过10亿元人民币的授信额度，具体授信内容以银行审批为准，授信额度可循环使用，授信期限最长不超过五年。授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、商业承兑汇票保贴、内保外贷、土地物业抵押（或股权、存单质押）贷款等。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司及控股子公司与银行实际发生的融资金额为准。

同时，提请股东大会授权总经理在以上额度范围审批具体融资使用事项及融资金额，并签署相关授信的法律文书, 办理有关手续，授权期限自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告

四方科技集团股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2023-009

四方科技集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置资金的使用效率，提升公司整体盈利能力，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过8亿元人民币额度的闲置自有资金进行现金管理，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

1、理财品种

主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，包括但不限于固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益类证券产品（国债逆回购）。

2、理财金额

公司及控股子公司在同一时点投资低风险理财产品的总额度不超过8亿元人民币，在此额度内资金可以滚动使用。

3、投资期限

理财期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

4、资金来源

公司用于低风险、流动性强的短期理财产品投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。

5、风险控制措施

公司财务部根据市场情况和公司短期资金盈余状况编制短期投资计划，短期投资计划按公司审批权限履行审批程序后实施。

公司拟投资的上述理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

公司财务部门建立台账对投资理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。公司审计部门负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

6、日常监管

公司独立董事、监事会有权对公司自有闲置资金使用情况进行监督并检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、对公司的影响

公司利用阶段性闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，提高了公司自有资金使用效率，增加了公司现金管理收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

三、履行的审议程序

公司于2023年4月17日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、四方科技集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

2、四方科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见

3、四方科技集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议

特此公告

四方科技集团股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2023-010

四方科技集团股份有限公司

关于2022年度日常关联交易的执行情况

及2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易需提交股东大会审议。

● 日常关联交易根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司利益；日常关联交易金额占公司财务数据的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会受到影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易的执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄杰、黄华进行了回避表决，议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可，并出具了相关独立意见:公司2022年度日常关联交易实际情况符合预期，2023年度预计日常关联交易事项，均为公司正常生产经营中必要的、合理的行为；关联交易是与关联方协商一致的基础上进行的，双方遵循公平、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则和公平原则，交易价格公允，符合公司的实际需要。关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响，董事会审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）2022年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别

（单位：万元）

■

二、关联方介绍和关联关系

■

三、关联交易的定价原则

公司与关联方发生的各类关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订相关合同协议，交易公平合理，不存在损害中小股东利益的情况。

四、关联交易对上市公司的影响

以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

以上各项日常关联交易金额占公司财务数据的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会受到影响。

特此公告

四方科技集团股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2023-013

四方科技集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更系四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）、《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）相关规定进行的变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更情况概述

（一）会计政策变更的原因及日期

1、2021年12月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第15号》（以下简称“解释15号”），解释了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”的问题，并自2022年1月1日起施行；本公司自2022年1月1日起执行解释15号。

2、2022年12月13日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（以下简称“解释16号”），解释16号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司2022年度提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。本公司自2022年11月30日起开始执行。

（二）本次会计政策变更的审批程序

本次会计政策的变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况

变更前采用的会计政策：本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

变更后采用的会计政策：本次变更后，公司将按照财政部发布的上述相关准则及通知的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

特此公告

四方科技集团股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2023-004

四方科技集团股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年4月7日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知。

本次会议于2023年4月17日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席陈晓东先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经认真审议研究，与会监事审议通过了以下决议：

(一) 审议并通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(二) 审议并通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：公司2022年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(三) 审议并通过《关于2022年度经审计财务报告的议案》

公司2022年度财务状况经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并且出具了标准无保留意见的《四方科技集团股份有限公司2022年度审计报告》天健审〔2023〕2728号。监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司2022年度的实际情况，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。

表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(四) 审议并通过《关于〈2022年年度报告〉及〈2022年年度报告摘要〉的议案》

根据《证券法》相关规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式（2021年修订）》和上海证券交易所《股票上市规则》等有关要求，监事会对公司2022年年度报告及其摘要进行了严格的审核，监事会认为：

1、公司2022年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2022年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项；

3、公司2022年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确和完整，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

4、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(五) 审议并通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构基本完整，内部评价小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2022年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(六) 审议并通过《关于2022年度内部控制审计报告的议案》

表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(七) 审议并通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

董事会提出的2022年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益。监事会同意公司2022年度利润分配方案。

表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(八) 审议并通过《关于2023年独立董事津贴标准的议案》

表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(九) 审议并通过《关于续聘审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年度的审计工作中，独立、客观、公正、及时的完成了与公司约定的各项审计业务，监事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作的业务量决定2023年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。

表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(十) 审议并通过《关于2023年度申请银行授信额度的议案》

监事会认为该议案有利于公司建立稳定的银行贷款渠道及方式，获取生产经营必须的经营资金，有利于公司发展，同意公司2023年度申请银行不超过10亿元人民币的授信额度。

表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(十一) 审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司闲置资金的使用效率，提升公司整体盈利能力，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，监事会同意公司及控股子公司拟使用不超过8亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，具体操作授权公司管理层办理。

表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(十二) 审议并通过《关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：报告期内，公司严格按照监管机构及公司相关制度要求，履行关联交易的审批手续。关联交易定价遵循市场价格原则，按照与关联方交易类型的具体情况确定定价方法，以不优于对非关联方同类交易的条件，按照一般商业条款和正常业务程序开展，不存在损害其他股东合法权益的情形，具备合法性与公允性。

表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(十三) 审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司开展外汇套期保值业务是公司为规避汇率波动风险，降低结售汇成本而采取的措施，有利于确保公司年度经营目标的实现，符合公司未来经营发展需要，风险可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(十四) 审议并通过《关于2023年度对下属子公司提供担保计划的议案》

经审议：监事会认为公司在2023年度对下属子公司提供总额不超过人民币5亿元的担保，是基于其日常经营的实际需要。担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》等有关规定相违背的情况。

表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

特此公告

四方科技集团股份有限公司监事会

2023年4月19日

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2023-011

四方科技集团股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，根据公司及子公司实际业务情况，同意公司及子公司使用额度不超过1.8亿美元或等值人民币的外汇开展套期保值业务，额度有效期为2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开日止，在决议有效期内资金可以滚动使用，并授权公司管理层负责办理实施。

一、开展外汇套期保值业务的目的

公司及子公司生产经营中的进出口业务中主要采用美元、欧元等外币进行结算，为防止汇率出现较大波动对公司的经营业绩及利润造成不利影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。

二、公司拟开展外汇套期保值的品种

公司拟开展外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）和货币互换业务或上述产品的组合。

三、外汇套期保值的规模及授权期间

根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展的外汇套期保值业务额度不超过1.8亿美元或等值人民币。

本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限为2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开日止，在上述额度内可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理实施。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

四、外汇套期保值业务的资金来源

公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金。

五、交易对方

经有关政府部门批准，具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。

六、风险提示

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，以具体业务为依托防范汇率风险，不进行以投机为目的的交易。但进行外汇套期保值业务也会存有一定的风险：

（一） 市场风险

因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇套期保值价格变动，造成亏损的市场风险。

（二）信用风险

信用风险，指交易对手不能履行合同义务而对公司造成的风险。鉴于进行外汇套期保值业务的交易对手均选择信用级别高的大型商业银行，这类银行经营稳健、资信良好，基本可规避信用风险。

（三）其它风险

在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行操作或未充分理解外汇套期保值合约信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。

七、采取的控制措施

（一）公司开展外汇套期保值业务应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不做投资和套利交易，公司将严格执行相关内部控制制度，采取有效的风险防范措施。

（二）公司与交易银行签订条款清晰的合约，严格执行管理制度，以防范法律风险。

（三）为防止外汇套期保值合约延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期现象。

（四）公司财务部跟踪外汇套期保值合约涉及的相关市场因素，并定期向公司管理层报告。

八、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映在资产负债表、利润表以及现金流量表相关项目。

九、独立董事意见

同意《关于开展外汇套期保值业务的议案》。公司开展外汇衍生品交易是为了规避和防范汇率波动对公司的经营业绩及利润造成的不利影响，符合公司经营发展的需要，公司审议程序符合相关规定，符合公司和全体股东的利益。同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务。

特此公告

四方科技集团股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2023-012

四方科技集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：南通四方罐式储运设备制造有限公司（以下简称“四方罐储”）、南通四方节能科技有限公司（以下简称“四方节能”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为四方罐储、 四方节能两家子公司提供合计最高额担保5亿元人民币。截止本公告披露日，公司已为全资子公司四方罐储担保2亿元人民币，为全资子公司四方节能担保为0。

● 截止本公告披露日，公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第六次会议审议通过了《关于2023年度对下属子公司提供担保计划的议案》，同意公司2023年对全资子公司（四方罐储、四方节能）提供总额不超过5亿元人民币的担保（包含正在履行中的担保），在此额度内发生的具体担保事项，授权总经理负责签订相关担保协议以及就与提供担保有关及实行提供担保的一切具体事项作出安排。

二、被担保人基本情况

1、南通四方罐式储运设备制造有限公司

(1) 住所：南通市通州区兴仁镇金通公路3888号

(2) 法定代表人：黄杰

(3) 注册资本：20000万元整

(4) 经营范围：储运设备及部件的设计、开发、生产、销售、安装、维修、检测、保养；压力容器、食品加工机械的设计、开发、生产和销售；机电设备及配件、金属材料的销售；普通货物道路运输；国内及国际货运代理；自营和代理上述商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(5) 最近一年又一期主要财务数据如下：四方罐储2022年度经审计的财务数据：总资产1,888,884,697.17元，净资产1,239,272,665.29元，净利润202,764,461.11元。

2、南通四方节能科技有限公司

(1) 住所：南通高新区朝霞路南侧，G345国道东侧

(2) 法定代表人：黄杰

(3) 注册资本：30,000万人民币

(4) 经营范围：新型节能板材、绝热板材、隔音板材、制冷设备、压缩机、冷风机、冷冻冷藏库及工业门的研发、制造、销售、安装、维修及技术服务；机电设备安装工程、防腐保温工程施工；自营和代理上述商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(5) 最近一年又一期主要财务数据如下：总资产234,541,632.89元，净资产213,268,373.86元，净利润-7,941,761.77元。

三、担保的主要内容

1. 担保方式：连带责任保证。

2. 授权期限：自2022年度股东大会召开之日起至2023年度股东大会召开之日止。

3. 公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同，具体担保金额、担保期限等条款以公司下属全资子公司与金融机构（银行）实际签署的合同为准。

四、董事会意见

为全资子公司提供担保额度，是基于其日常经营的实际需要。担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于全资子公司开展日常经营业务，可以保障公司利益。

五、累积对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告披露日，公司已为全资子公司四方罐储担保总额为人民币2亿元，占公司2022年度经审计净资产9.07%，公司无逾期担保。

截止本公告披露日，四方罐储、四方节能无对外担保。

特此公告

四方科技集团股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2023-014

四方科技集团股份有限公司

关于向全资子公司划转不动产

暨增资完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将公司现有部分经营性资产通过增资方式划转至全资子公司南通四方罐式储运设备制造有限公司（以下简称“四方罐储”）名下，以账面净值2,101.757922万元人民币不动产对其增资，全额计入资本公积。本次增资完成后，公司持有四方罐储100%股权不变，注册资本不变。四方罐储已于2023年3月17日取得了不动产权证书，不动产苏（2023）通州区不动产权第0007538号，公司完成向全资子公司划转不动产事项。

● 本次资产划转暨增资在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。

一、不动产划转暨增资概述

1、不动产划转暨增资的基本情况：

为整合公司内部资源，提高公司整体经营管理效率，发展四方罐储独立经营能力、突出四方罐储的经营主体责任，增强四方罐储的市场竞争力，公司将位于南通市通州区兴仁镇三庙村1、3组的土地和房屋建筑全部划转给四方罐储，以账面净值2,101.757922万元人民币不动产对其增资，全额计入资本公积。本次划转资产是公司内部生产经营资产的调整，有利于优化组织架构及治理模式，充分整合公司资源，提高经营管理效率，提升市场竞争力。

2、董事会审议情况：

公司于2022年10月11日召开了公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向全资子公司划转不动产的议案》，董事会同意授权公司管理层进行不动产的评估工作，并将视评估进度制定划转方案，最终确定子公司的增资情况。

3、增资进展：

四方罐储已于2023年3月17日取得了不动产权证书，不动产权证号：苏（2023）通州区不动产权第0007538号，公司完成向全资子公司划转不动产事项。

4、本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、接受资产划转暨增资公司的基本情况

1、接受资产划转暨增资的公司概述：

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四方罐储自2022年1月1日截至2022年12月31日止，最近一期财务数据如下：

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2、资产划转暨增资概述：

公司的全资子公司四方罐储，经营场所为南通市通州区兴仁镇金通公路3888号，该场所的不动产权为公司所有。

为整合公司内部资源，提高公司整体经营管理效率，发展四方罐储独立经营能力、突出四方罐储的经营主体责任，增强四方罐储的市场竞争力，公司将母公司现有部分经营性资产通过增资方式划转至四方罐储名下，以账面净值2,101.757922万元人民币不动产对其增资，全额计入资本公积。划转具体情况如下：

截至2022年12月5日，公司与四方罐储签订协议，将位于南通市通州区兴仁镇三庙村1、3组的土地和房屋建筑全部划转给四方罐储，以账面净值2,101.757922万元人民币不动产对其增资，全额计入资本公积。不动产权明细如下：不动产权证号：苏（2020）通州区不动产权第0011921号，土地使用面积53896.00平方米，房屋建筑面积35342.13平方米。

此外，与本次划转暨增资有关的资产不存在抵押、质押、诉讼或仲裁事项。

三、对上市公司的影响

本次划转资产是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害上市公司或股东利益的情形。

本次划转资产是公司内部生产经营资产的调整，有利于优化组织架构及治理模式，充分整合公司资源，提高经营管理效率，提升市场竞争力。

本次划转资产不涉及人员变动情况。

四、其他附件

《划转协议》

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2023年4月19日

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