上海康德莱企业发展集团股份有限公司 ■

公司代码：603987 公司简称：康德莱

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年度利润分配预案为：公司拟以2022年12月31日的公司总股本扣除未实施股权激励的库存股后的436,790,880股为基数，用未分配利润向全体股东每10股分配现金红利人民币2.2元（含税），共计派发现金红利人民币96,093,993.60元（含税），占合并报表中归属于母公司股东净利润的30.83%，剩余未分配利润结转至下一年度。

该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

随着生活水平不断提高，人们对医疗健康的需求持续增长。医保控费成为新常态，医保覆盖的病种和范围在不断扩大，集采品类从高值耗材向普通医疗产品延伸。我国医用耗材集采逐渐铺开，国家集采、联盟集采、省级集采强力推进。集采规则不断创新完善，集采模式日渐成熟，采购品种范围持续扩大。在集中带量采购实施的大环境下，流通环节被大量压缩，促使企业重塑市场格局。企业营销战略全面升级，分销渠道拓展明显加快。集采对于产品体系丰富、技术实力雄厚的国内企业而言是一大机遇，除了市场需求将带来更多增量外，未来整个行业的国产替代也将有望加速，并助推耗材企业加快推出更多创新产品。

根据国家药监局、国家卫生健康委、国家医保局《关于做好第二批实施医疗器械唯一标识工作的公告》（2021年第114号）要求，2022年6月1日起，企业生产的医疗器械应当具有医疗器械唯一标识（UDI），要求生产企业基于唯一标识建立健全追溯体系，鼓励经营企业、医疗机构积极应用医疗器械的唯一标识，UDI的使用将极大促进医疗器械产业数字化建设和质量安全建设。

1、主营业务

公司主要从事医用穿刺针、医用输注器械等医疗器械的研发、生产、销售和服务，在临床上广泛应用。根据《医疗器械分类目录》的划分，公司大部分医疗耗材产品按照第三类医疗器械进行管理，报告期内公司从事的主营业务未发生重大变化。

报告期内，实现营业收入31.19亿元，同比增长0.70%；归属上市公司股东净利润3.12亿元，同比增长6.97%；扣除非经常性损益的归母净利润2.92亿元，同比增长13.39%。

2、主要产品介绍

公司的主要产品有穿刺护理类、输液导管类、留置输注类、穿刺介入类、医疗美容类、药包材类、动物医疗类、胰岛素给药类、标本采集类、有源医疗器械类。

（1）穿刺护理类

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（2）输液导管类

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（3）留置输注类

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（4）穿刺介入类

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（5）医疗美容类

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（6）药包材类

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（7）动物医疗类

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（8）胰岛素给药类

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（9）标本采集类

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（10）有源医疗器械类

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3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司营业收入人民币3,118,831,795.62元，较上年同期人民币3,097,024,758.94元增长0.70%；实现利润总额人民币399,378,624.95元，较上年同期人民币483,737,503.69元下降17.44%；实现净利润人民币374,121,442.36元，较上年同期人民币419,212,022.49元下降10.76%；实现归属于母公司股东净利润人民币311,708,696.33元，较上年同期人民币291,397,402.01元增长6.97%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2023-014

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2023年4月18日在上海市嘉定区高潮路658号会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关会议文件于2023年4月7日以电子邮件或其他书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由张宪淼先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2022年度董事会工作报告》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2022年度独立董事述职报告（孙玉文）》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度独立董事述职报告（孙玉文）》。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2022年度独立董事述职报告（窦峰昌）》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度独立董事述职报告（窦峰昌）》。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2022年度独立董事述职报告（邵军）》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度独立董事述职报告（邵军）》。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2022年度公司董事会审计委员会履职情况报告》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度公司董事会审计委员会履职情况报告）》。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《2022年度总经理工作报告》；

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于公司2022年度财务报告的议案》；

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2022年度财务决算报告》。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；

公司2022年度利润分配预案为：拟以436,790,880股为基数（总股本扣除未实施股权激励的库存股），向全体股东每10股分配现金红利2.2元（含税），共计派发现金红利人民币96,093,993.60元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-015）。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《公司2022年度报告及其摘要》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2022年度报告及其摘要》。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于公司2023年度财务预算报告的议案》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2023年度财务预算报告》。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司2023年重大固定资产投资的议案》；

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于2023年度重大固定资产投资计划的公告》（公告编号：2023-016）。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于确认公司2022年度日常性关联交易及预计公司2023年度日常性关联交易的议案》；

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于确认2022年度日常性关联交易及预计2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于确认公司2023年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案》；

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-018）。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于增加公司子公司2023年度担保预计的议案》；

为满足公司控股子公司广西北仑河医疗卫生材料有限公司的生产经营和发展需要，公司控股子公司广西瓯文医疗科技集团有限公司为其提供担保，2023年度预计提供担保额度为3,400万元。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于增加公司子公司2023年度担保预计的公告》（公告编号：2023-019）。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十八）审议通过了《公司2023年第一季度报告》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2023年第一季度报告》。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次限制性股票解除限售条件的数量为206.00万股，共89名激励对象符合解除限售条件。公司后续将按照相关规定为89名激励对象办理首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售事宜。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-020）。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

本议案的表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

公司董事章增华、陈红琴、张维鑫、项剑勇及张勇为公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售激励对象，其作为关联董事对于本议案的审议已进行回避表决。

（二十）审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，回购股份用于员工持股计划或者股权激励，公司未能在三年持有期限届满前按前述用途转让的，未转让的回购股份将依法予以注销。因此，公司拟对回购专用证券账户内未能在三年持有期限届满前按前述用途转让的回购股份567,220股进行注销。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2023-021）。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2023-022）。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二十二）审议通过了《关于补选杨峰先生为公司第五届董事会审计委员会委员的议案》；

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十三）审议通过了《关于补选杨峰先生为公司第五届董事会提名委员会委员的议案》；

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十四）审议通过了《关于补选杨峰先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十五）审议通过了《关于提议召开公司2022年度股东大会的议案》；

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-024）。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网附件

（一）《2022年度董事会工作报告》；

（二）《2022年度独立董事述职报告（孙玉文）》；

（三）《2022年度独立董事述职报告（窦锋昌）》；

（四）《2022年度独立董事述职报告（邵军）》；

（五）《2022年度公司董事会审计委员会履职情况报告》；

（六）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》；

（七）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2022年度财务决算报告》；

（八）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2022年度报告及其摘要》；

（九）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2023年度财务预算报告》；

（十）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见》。

四、备查文件

（一）《2022年度总经理工作报告》；

（二）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2022年度财务报告》；

（三）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2023-015

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

2022年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.22元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币386,774,617.47元。经公司第五届董事会第三次会议决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本扣除未实施股权激励的库存股为436,790,880股，以此计算合计拟派发现金红利96,093,993.60元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.83%。

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