西安标准工业股份有限公司

2022年年度报告摘要

公司代码：600302 公司简称：标准股份

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

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4希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对2022年度财务报表非标准审计意见涉及事项进行了专项说明，详见同日在上海证券交易所网站披露的专项说明全文。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-113,515,494.39万元。截至2022年12月31日，母公司可供分配利润为-2,309,567.82元。

根据《公司章程》的规定，公司实施现金分红须满足“当年实现的净利润为正数且当年末累计未分配利润为正数”等条件，鉴于2022年度归属于母公司股东的净利润为负数，因此2022年度不实施现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2022年，全球通胀高企、货币紧缩加剧等冲击和挑战相互交织，世界经济复苏预期转弱，我国缝制机械行业发展下行压力增大，年内产销“前高后低”、市场“内冷外热”。行业经济由上年高位运行转入逐季放缓下行，产销回落到五年前较为低迷的水平，企业普遍承受高库存、低需求、高成本、低利润等压力和考验。

1、生产大幅收缩，年内前高后低

2022年受内需不振和上年高库存影响，行业生产订单逐季减少，呈现产能过剩和生产收缩态势。中国缝制机械协会统计的百家整机企业数据显示，2022年行业百家骨干整机企业累计生产缝制机械648万台，同比下降30.16%，其中工业缝纫机产量441万台，同比下降32.58%。

从行业生产情况，尤其是工业缝纫机生产情况来看，2022年初中国缝制机械协会统计的百家整机企业生产形势较上年明显下滑，且年内呈现明显的“前高后低”态势。上半年行业百家骨干整机企业工业缝纫机月均产量40余万台，至三四季度行业产量逐月下滑，年末月产量降至33万台，行业生产回落到较为低迷的水平。

2、内需大幅萎缩，低迷趋势持续

2022年，受多种因素影响，国内下游纺织服装等行业开工不足，需求萎缩，发展信心和投资意愿大幅降低。我国缝制机械设备内销2022年一直较为疲软，需求在二三季度更呈现出断崖式下跌态势。据中国缝制机械协会估算，2022年行业工业缝纫设备内销总量约230万台，同比下降36.10%，市场回落至2020年最为低迷的水平。

海关统计数据显示，2022年 我国缝制机械产品累计进口额8.49亿美元，同比下降11.83%。其中，工业缝纫机进口量4.41万台，进口额0.92亿美元，同比分别下降15.98%和21.68%。

3、外需稳中有增，出口高位运行

2022年，欧美等发达国家服装、鞋类产品等消费持续释放，南亚、东南亚等国服装加工业生产、出口大幅反弹，为行业出口向好提供了重要支撑。海关统计数据显示，全年累计出口缝制机械产品34.28亿美元，同比增长8.98%，继续延续上年增长态势，成为支撑行业发展的重要动力和亮点。2022年我国工业缝纫机及其零部件、刺绣机、缝前缝后设备出口额均呈现持续增长，其中工业缝纫机出口量、值同比分别增长5.03%和14.17%。

4、库存居高不下，减库压力较大

受内需不振和上年高库存影响，2022年行业库存持续居高不下，行业百家整机企业全年库存持续维持在百万台以上。2022年行业企业进一步积极开拓市场、同时管控生产，有意识持续降低库存量，12月末行业百家整机企业产品库存量约111万台，同比下降33.69%，较上年末明显下滑。其中，工业缝纫机库存仍有80-90万台左右，相比上年末库存压力明显缓解，但仍处在库存高位，减库压力依然较大。

5、成本压力持续，效益明显下滑

2022年，在行业产销明显下行、库存高企的背景下，受原材料价格、劳动力、运输成本持续上涨等因素影响，企业运营成本压力持续增长，缝制机械企业效益同比下滑。国家统计局数据显示，2022年行业规上企业营收同比下降10.82%，利润同比下降22.20%，营业收入利润率5.65%，低于全国工业6.09%的均值，同比下降12.76%。

（一）公司从事的主要业务

公司是我国主要缝制机械设备制造企业之一，为服饰、箱包、家居、汽车内饰等产业客户提供系统解决方案和系统服务。公司运营“标准”、“威腾”、“海菱”三大品牌，在中国和德国拥有两大研发团队，在西安、苏州、上海有三大生产基地，为宽领域不同层次的客户提供服务。

报告期公司实行营销统管，由总部对西安、苏州、上海、德国四个营销团队进行统一管理，根据产品序列、品牌、服务的领域统一进行品牌和市场规划，全面落实“要为客户找产品、不为产品找客户”的市场理念和“两个转变”的发展战略，由出售单一缝制设备的供应商向环境与服饰领域的系统解决方案商和系统服务商转变，为用户提供设备、工程、运营、服务、金融、供应链、智能化等七大增值服务。

（二）公司业务的经营模式

采购模式：公司采购主要涉及缝制机械系统服务所需要的机壳、电机、电控等其他配套零部件。公司不断优化供应商资源和采购管理，通过市场方式选择合格供应商合作，已形成具有相对高效响应能力的采购体系。

生产模式：公司生产系统逐步向“以销定产”模式转变，除必要的销售备货外，按照销售订单编制采购与生产计划，生产部门根据履约进度要求统筹排单生产，确保产品按期保质交付，实现精准履约。

销售模式：公司缝制机械产品的销售主要采取经销模式覆盖国内外终端客户。同时，公司基于用户需求，直接向客户提供包括定制研发、产线建设、金融方案等系统服务。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入10.51亿元，同比减少37.59%，其中，缝制机械制造类业务实现收入5.33亿元，同比减少19.55%，主要受行业经济下行影响；供应链业务实现营业收入5.17亿元，同比减少49.31%，主要因公司对供应链业务采取业务梳理和防范风险的策略，2022年下半年开始审慎开展业务，导致供应链业务收入大幅下降。实现归属于上市公司股东的净利润-1.14亿元，主要因收入减少和信用减值损失所致。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2023-016

西安标准工业股份有限公司第八届

董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议的通知及会议资料于2023年4月7日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2023年4月17日在西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事7人，董事黎凯雄先生因公务原因未能出席会议，委托董事田斌先生代为行使表决权。全体监事和部分高管列席本次会议。会议由董事长田斌先生主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议并通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》；

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于公司2022年年度报告的议案》；

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》披露的《标准股份2022年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站披露的《标准股份2022年年度报告》全文。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、同意将《公司独立董事2022年度述职报告》提交股东大会审议；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份独立董事2022年度述职报告》全文。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议并通过《关于公司审计委员会2022年度履职情况报告的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份董事会审计委员会2022年度履职情况报告》全文。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议并通过《关于公司〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份2022年度内部控制评价报告》全文。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议并通过《董事会关于2022年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《董事会关于2022年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》全文。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议并通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-113,515,494.39万元。截至2022年12月31日，母公司可供分配利润为-2,309,567.82元。

根据《公司章程》的规定，公司实施现金分红须满足“当年实现的净利润为正数且当年末累计未分配利润为正数”等条件，鉴于2022年度归属于母公司股东的净利润为负数，因此2022年度不实施现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议并通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议并通过《关于公司2023年度财务预算草案的议案》；

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议并通过《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》；

按照《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和上交所的有关规定，公司委托希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计，现将审计结果汇报如下：

①公司与大股东及其附属企业

公司大股东及其附属企业不存在非经营性资金占用情形。

基于销售商品、提供劳务、出租资产等实际业务，公司与实际控制人、控股股东及其附属企业之间存在经营性关联资金往来，截止2022年12月31日，公司应收大股东及其附属企业各类账款合计102,334,224.26元，较期初余额增加44,010,590.39元。

②公司与子公司及其附属企业

基于日常经营借款、代收代付统筹等业务，公司与子公司之间存在非经营性关联资金往来，截止2022年12月31日，公司应收子公司各类账款合计85,431,393.14元，较期初余额减少210,777,433.17元。

③其他说明

公司与关联自然人及其控制的法人等其他关联方之间不存在关联资金往来情形。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议并通过《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议并通过《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》（2023-017）。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事田斌先生、蔡新平先生、黎凯雄先生、常虹先生回避表决。

14、审议并通过《关于公司2023年购买理财产品的议案》；

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于2023年购买理财产品的公告》（2023-018）。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议并通过《关于公司2023年申请银行授信额度的议案》；

为确保公司完成年度经营计划和目标，根据2023年度业务需求和资金计划，公司及控股子公司（以下简称“公司”）拟向银行申请额度不超过人民币9.15亿元的综合授信。其中：公司本部申请授信9.00亿元，标准海菱申请授信0.15亿元。综合授信品种包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保理、保函、代付等；公司拟争取综合授信的合作银行包括但不限于工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、浦发银行、光大银行、民生银行、中信银行、华夏银行、浙商银行、北京银行、西安银行、秦农银行、邮储银行、长安银行、渤海银行、成都银行、平安银行、招商银行、兴业银行、重庆银行、恒丰银行、广发银行等。申请综合授信事项自2022年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

申请综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额以银行与公司在综合授信额度内实际发生的融资金额为准。授信期间内，授信额度可循环使用。

为推进公司向银行申请授信额度工作顺利进行，提请公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件；其他子公司对应文件由其《公司章程》规定的授权代表签署。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议并通过《关于2022年度单项计提减值准备的议案》；

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于2022年度单项计提减值准备的公告》（2023-019）。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议并通过《关于公司2023年度投资者关系管理工作计划的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份2023年度投资者关系管理工作计划》全文。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于会计政策变更的公告》（2023-020）。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

19、审议并通过《关于续聘2023年度财务及内部控制审计机构的议案》；

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于续聘2023年度财务及内部控制审计机构的公告》（2023-021）。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

20、审议并通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》；

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于召开2022年年度股东大会的通知》（2023-022）。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述第6、7、8、11、12、13、14、16、18、19项议案发表了独立意见（详见同日公司在上海证券交易所网站披露的独立意见全文）；上述第2、3、4、8、9、10、12、13、14、15、16、19项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十九日

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2023-019

西安标准工业股份有限公司关于

2022年度单项计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2022年度单项计提减值准备的议案》。现将本次单项计提减值准备的具体情况公告如下：

一、本次单项计提减值准备的情况

为更加真实、准确地反映公司财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2022年12月31日应收账款的可回收性进行了分析评估，认为一些金额重大的应收账款存在减值迹象，在2022年半年度计提减值的基础上对其进行单项计提减值准备。

本次（7月-12月）拟对下列应收账款进行单项计提减值准备，具体情况如下：

单位：元

■

注：2022年8月23日公司召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年半年度单项计提减值准备的议案》，2022年上半年度单项计提减值准备24,228,295.30元，详见公司于2022年8月25日披露的《标准股份关于2022年半年度单项计提减值准备的公告》（公告编号：2022-036）。

青岛金诺精一智能装备有限公司为公司缝制设备业务产生的应收账款，已出现了逾期，公司已及时采取相应催收措施。结合其经营状况、公司法律部门提供的可回收性分析以及催款实际进展等情况综合判断，基于谨慎性原则，2022年度对其应收账款单项计提坏账准备19,568,960.14元，累计计提比例95%。

沈阳北方煤炭市场有限公司为公司供应链业务产生的应收账款，已出现了逾期，公司已及时采取相应催收措施，并于2022年6月已提起诉讼。一审判决公司胜诉，沈阳北方煤炭市场有限公司已提起上诉，二审未开庭。鉴于以上情况，出于谨慎性原则，综合判断2022年度对其应收账款单项计提坏账准备11,410,314.03元，累计计提比例30%。

陕西长庆汽车管理股份有限公司为公司供应链业务产生的应收账款，已出现了逾期，公司已及时采取相应催收措施。结合2022年6月已提起诉讼及判决结果，目前查封的资产、股权及近期回款情况等综合判断，基于谨慎性原则，2022年度对其应收账款单项计提坏账准备8,699,720.00元，累计计提比例50%。

二、本次单项计提减值准备对公司的影响

本次对上述客户2022年度单项计提的应收账款坏账准备53,746,483.25元计入公司2022年度当期损益，影响2022年度净利润减少53,746,483.25元，相应影响公司2022年度归属于上市公司股东净利润减少43,493,226.317元。

三、董事会、监事会和独立董事意见

公司董事会认为：公司基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，综合判断对可能发生减值损失的应收账款单项计提减值准备。本次单项计提应收账款坏账准备后，公司2022年度财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定对上述应收账款进行单项计提减值准备，符合公司应收账款的实际情况，能够更加真实地反映公司的资产状况。该事项的审议程序合法合规。监事会同意公司本次单项计提应收账款坏账准备。

公司独立董事认为：公司本次单项计提应收账款坏账准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分。本次单项计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司本次单项计提应收账款坏账准备。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十九日

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2023-021

西安标准工业股份有限公司

关于续聘2023年度财务及内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1． 拟续聘会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

成立日期：2013年6月28日

注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

首席合伙人：吕桦

业务资质：1994年获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一。

人员信息：截至2022年末，希格玛拥有合伙人58名，注册会计师264名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师117人。

业务规模：2022年度，希格玛业务收入45,825.96万元，其中审计业务收入36,990.04万元，证券业务收入12,762.62万元。2022年度上市公司年报审计客户36家，收费总额5,938.36万元，涉及的主要行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。与公司同行业上市公司审计客户20家。

2、投资者保护能力

2022年末，希格玛购买的职业保险累计赔偿限额1.2亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛最近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

希格玛最近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚2次、监督管理措施5次、自律监管措施1次。事务所从业人员最近三年无因执业行为受到刑事处罚， 5名从业人员受到行政处罚1次，7名从业人员受到监督管理措施1次， 2名从业人员受到自律监管措施2次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目总负责人：吴丽

从业经历：吴丽同志从业15余年，注册会计师、高级会计师, 部门总经理。曾担任正平路桥建设股份有限公司（603843）IPO审计的项目负责人，为新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司（831099）、麦趣尔集团股份有限公司（002719）、陕西太白山秦岭旅游股份有限公司（870256）、西安沣东发展集团有限公司（139012）、西安沣东控股有限公司等上市公司出具年报审计报告和内控审计报告，担任签字注册会计师和项目负责人为新疆西域轻工基地（集团）有限公司、横山县污水处理厂工程建设指挥部、广州大一互联网络科技有限公司（立昂技术股份有限公司）、河北仁泰医药连锁有限公司等企业出具各种专项审计报告。

质量控制复核人：邱程红

从业经历：邱程红同志从业20余年，硕士研究生，中国注册会计师，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）副总经理。曾经主持西安环球印务股份有限公司（002799）、陕西煤业股份有限公司（601225）、西安陕鼓动力股份有限公司（601369）、陕西航天动力高科技股份有限公司(600343)等的IPO审计工作；负责陕西省第一家国有企业秦川机床工具集团股份公司（000837）整体上市审计工作；负责陕西烽火电子股份有限公司（000561）、陕西兴化化学股份有限公司（002109）等上市公司重大重组项目，参与西安博通资讯股份有限公司（600455）IPO审计工作，负责西安博达软件股份有限公司（831616）挂板审计和年报审计工作。

本期签字会计师：张小娟、陶高

从业经历：张小娟同志从业19年，成功完成陕西烽火电子股份有限公司（000561）、宝鸡钛业股份有限公司（600456）、秦川机床工具集团股份有限公司（000837）、中航富士达科技股份有限公司（835640）新三板挂板审计、陕西太白山秦岭旅游股份有限公司（870256）、西安阿房宫药业股份有限公司（835912）、西安陕鼓动力股份有限公司（601369）、陕西煤业股份有限公司（601225）、神木市国有资本投资运营集团有限公司、西安未来国际信息股份有限公司、中国石油天然气股份有限公司长庆石化分公司以及铜川矿务局等上市公司、国有大型企业的审计、内部控制等工作。

陶高先生2018年10月取得中国注册会计师执业资格，有7年以上的执业经验。2017年开始在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2018年开始从事上市公司审计服务工作。

2、诚信记录

项目总负责人吴丽、质量控制复核人邱程红、签字会计师张小娟、陶高近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

希格玛及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2023年度审计费用83.00万元，与上年保持一致，其中财务报告审计费用50.50万元，内部控制审计费用32.50万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会已对希格玛进行了审查，认为其在审计服务工作中，恪尽职守，遵循“独立、客观、公正”的执业准则，较好地完成了公司委托的年度审计工作，出具的审计报告能充分反映公司财务状况、经营成果、现金流量和内部控制运行情况，符合公司的实际经营情况。同意向董事会提议续聘希格玛为公司2023年度财务及内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对公司续聘2023年度财务及内部控制审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

公司拟续聘的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。我们同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第八届董事会第二十五次会议审议。

独立董事对该事项发表的独立意见如下：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，恪尽职守，遵循“独立、客观、公正”的执业准则，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。我们同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第八届董事会第二十五次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘2023年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十九日

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2023-023

西安标准工业股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议通知及会议资料于2023年4月7日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于2023年4月17日在西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席高崇昭先生主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议并通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》；

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于公司2022年年度报告的议案》；

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》披露的《标准股份2022年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站披露的《标准股份2022年年度报告》全文。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于公司〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份2022年度内部控制评价报告》全文。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议并通过《监事会对〈董事会关于2022年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份监事会对〈董事会关于2022年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》全文。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议并通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-113,515,494.39万元。截至2022年12月31日，母公司可供分配利润为-2,309,567.82元。

根据《公司章程》的规定，公司实施现金分红须满足“当年实现的净利润为正数且当年末累计未分配利润为正数”等条件，鉴于2022年度归属于母公司股东的净利润为负数，因此2022年度不实施现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议并通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议并通过《关于公司2023年度财务预算草案的议案》；

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议并通过《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》；

按照《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和上交所的有关规定，公司委托希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计，现将审计结果汇报如下：

①公司与大股东及其附属企业

公司大股东及其附属企业不存在非经营性资金占用情形。

基于销售商品、提供劳务、出租资产等实际业务，公司与实际控制人、控股股东及其附属企业之间存在经营性关联资金往来，截止2022年12月31日，公司应收大股东及其附属企业各类账款合计102,334,224.26元，较期初余额增加44,010,590.39元。

②公司与子公司及其附属企业

基于日常经营借款、代收代付统筹等业务，公司与子公司之间存在非经营性关联资金往来，截止2022年12月31日，公司应收子公司各类账款合计85,431,393.14元，较期初余额减少210,777,433.17元。

③其他说明

公司与关联自然人及其控制的法人等其他关联方之间不存在关联资金往来情形。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议并通过《关于2022年度单项计提减值准备的议案》；

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于2022年度单项计提减值准备的公告》（2023-019）。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于会计政策变更的公告》（2023-020）。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

上述第1、2、5、6、7、9项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月十九日

西安标准工业股份有限公司董事会

关于2022年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）为公司2022年度财务报告审计机构，希格玛对公司2022年度财务报告出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号一一非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，公司董事会对2022年度非标准审计意见涉及事项作如下专项说明：

一、强调事项的详细情况

公司西安临潼生产基地位于西安市临潼区秦陵东侧，处于兵马俑保护区内，按照地方政府规划要求，将对秦始皇帝陵博物院进行改造提升，需要对公司临潼生产基地进行搬迁改造。2021年公司实施西安临潼生产基地搬迁，搬迁后生产经营活动主要在新厂区进行，新厂区竣工验收完成前仍由公司无偿使用。截止2022年年度报告披露日，老厂区资产尚未移交，搬迁补偿相关协议尚未签订。

二、董事会对强调事项的意见

希格玛根据相关情况，对公司2022年度财务报告出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会表示理解和认可。强调事项为公司西安临潼生产基地搬迁补偿相关协议尚未签订，主要因该事项涉及管理部门较多，需要协调的事务比较繁杂，导致公司尚未就搬迁事项签订相关协议。公司董事会和管理层将积极采取有效的措施，积极与相关各方进行汇报、沟通和协商，达成相关协议的签署，维护公司和全体股东的合法权益。

三、董事会就搬迁事项拟采取的措施

针对公司西安临潼生产基地搬迁事项，以公司董事长为主要负责人，在控股股东的支持下，积极与相关各方进行汇报、沟通和协商，在合法合规的前提下签订相关协议，维护公司和全体股东的合法权益。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十七日

西安标准工业股份有限公司独立董事

关于2022年度财务报表非标准审计意见涉及事项的独立意见

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）为公司2022年度财务报告审计机构，希格玛对公司2022年度财务报告出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号一一非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，现发表如下独立意见：

一、希格玛会计师事务所对公司出具的带有强调事项段的无保留意见的审计报告，客观反映了公司2022年度财务状况和经营情况，我们对审计报告无异议。

二、我们同意《标准股份董事会关于2022年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》，并将持续关注、督促公司董事会和管理层采取有效措施，解决存在的问题，维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事：

章击舟 汪金德 李 成

二〇二三年四月十七日

西安标准工业股份有限公司监事会对《董事会关于2022年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》的意见

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）对西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度财务报告出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会对强调事项进行了专项说明。公司监事会对《董事会关于2022年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》发表如下意见：

一、公司监事会对希格玛就公司2022年度财务报告出具的带有强调事项段的无保留意见的审计报告表示认可，该审计报告客观反映了公司2022年度财务状况和经营成果。

二、公司监事会同意《董事会关于2022年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》，并将持续关注、督促公司董事会和管理层采取有效措施，解决存在的问题，维护公司和全体股东的合法权益。

西安标准工业股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月十七日

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2023-017

西安标准工业股份有限公司关于

2022年度日常关联交易执行情况及

2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度公司日常关联交易预计金额29,364.94万元，实际发生金额16,451.44万元。结合2022年度关联交易实际发生金额及可能产生的业务，预计2023年度日常关联交易金额为14,649.18万元，详情如下：

一、2022年度日常关联交易执行情况

单位：万元

■

说明：1、预计金额为合同金额（不含税），实际发生金额为收入确认金额。

2、因公司缝制机械业务量降低的影响，向西安标准自动化科技有限公司采购配套件相应减少。

3、2022年公司预计的向关联人销售商品金额为预期发生额，实际金额与业务量和签订的合同量有关。

二、2023年度日常关联交易预计情况

单位：万元

■

说明：1、上表中日常关联交易情况将西安陕鼓动力股份有限公司及其子公司以合并口径列示。

2、根据预计业务量的变化情况在2022年实际发生金额的基础上对2023年金额进行预估。

3、2023年度的预计金额包含2022年度未执行完毕的合同金额。

三、关联方基本情况及其关联关系

■

三、定价政策

公司与各关联方之间的业务往来将遵循市场化原则，保证关联交易的公平、公正、公开。

四、关联方履约能力

上述关联方依法存续，资信状况良好，具备良好的履约能力，对公司支付的款项无信用风险，不会形成坏账。

五、关联交易目的及对公司的影响

公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，亦不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、本次关联交易的审议程序

1、公司第八届董事会第二十五次会议对本次关联交易进行了审议，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过，关联董事田斌先生、蔡新平先生、黎凯雄先生、常虹先生回避表决。本次关联交易议案事前已取得公司独立董事的认可。

2、公司独立董事就该事项发表了独立意见：

公司本次预计2023年度日常关联交易是基于与关联人的资源匹配和协同效应的考虑，符合公司正常生产经营的客观需要。2023年度拟开展的日常关联交易遵循公平、公开、公正的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。本次日常关联交易事项的审议程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，关联董事回避了表决。我们同意2023年度日常关联交易预计事项，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

3、该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十九日

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2023-018

西安标准工业股份有限公司

关于2023年购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1．委托理财额度：拟使用额度不超过人民币4亿元，在上述额度内,资金可以滚动使用；

2．委托理财类型：保本型/本金保障型；

3．委托理财期限：单笔委托理财期限不超过365天（含365天）。

为提升资金使用效率，增加公司收益，公司及控股子公司（以下简称“公司”）在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟合理利用短期经营结余资金滚动购买短期保本型/本金保障型理财产品。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。

（二）委托理财额度

公司拟使用额度不超过人民币4亿元，在上述额度内,资金可以滚动使用，在任意时点上，短期理财产品余额不超过4亿元。单笔委托理财期限不超过365天（含365天）。

（三）委托理财类型

为控制风险，公司运用闲置资金投资的短期理财产品类型为保本型/本金保障型。

（四）委托理财额度有效期

自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议该事项期间有效。

（五）委托理财资金来源

资金来源为公司自有资金。

（六）实施方式

公司股东大会审议通过后,董事会授权公司经营层在上述投资额度内行使投资决策权并审批相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

二、委托理财风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司拟购买的理财产品属于低风险投资产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除现金管理投资中产生市场流动性风险及产品交易中的信用风险等，可能影响公司各项理财产品收益。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作失误风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，把资金安全放在第一位，选择低风险投资品种。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督，定期或不定期审查理财业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计情况。

4、公司独立董事可以对理财情况进行检查。经两名或两名以上独立董事提议，可聘任独立的外部审计机构对公司理财资金进行专项审计。

5、公司监事会应当对公司理财情况进行监督。

6、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时披露委托理财的投资进展情况。

三、委托理财受托方的情况

公司将选择信用评级较高、履约能力较强的大型商业银行等金融机构作为委托理财的受托方，并确保受托方与公司及其控股股东、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司运用自有资金进行委托理财业务，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十九日

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