河南中孚实业股份有限公司|河南省_新浪财经

注册资金：1,715万元

注册地址：巩义市新华路31号

法定代表人：白继军

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主要股东：怡诚创业持有巩义市宾馆100%的股权

经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；洗浴服务；食品生产；食品销售；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：办公服务；家政服务；婚庆礼仪服务；摄像及视频制作服务；商务代理代办服务；停车场服务；平面设计；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务；五金产品零售；日用百货销售；日用品销售；非居住房地产租赁；服装服饰零售；会议及展览服务；办公设备销售；家居用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电线、电缆经营；茶具销售；家用电器销售；光通信设备销售；显示器件销售；互联网设备销售；通用设备修理；音响设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务状况：截至2021年12月31日，巩义市宾馆资产总额为10,428.16万元，负债总额为9,470.63万元，净资产为957.53万元，2021年1-12月营业收入为2,722.45万元，净利润为12.16万元。

截至2022年12月31日，巩义市宾馆资产总额为10,600.78万元，负债总额为9,794.62万元，净资产为806.16万元，2022年1-12月营业收入为2,683.04万元，净利润为-151.37万元。

（4）河南洛汭农业科技有限公司

单位名称：河南洛汭农业科技有限公司

统一社会信用代码：91410181098114494R

成立时间：2014年04月22日

注册资金：1,500万元

注册地址：巩义市豫联园区

法定代表人：刘明远

企业类型：其他有限责任公司

主要股东：怡诚创业持有洛汭农业70%的股权。

经营范围：农作物种植；销售：预包装食品兼散装食品、农副产品。

财务状况：截至2021年12月31日，洛汭农业资产总额为1,623.90万元，负债总额为90.15万元，净资产为1,533.75万元，2021年1-12月营业收入为64.54万元，净利润为25.75万元。

截至2022年12月31日，洛汭农业资产总额为1,514.56万元，负债总额为118.02万元，净资产为1,396.54万元，2022年1-12月营业收入为119.90万元，净利润为-137.20万元。

（5）巩义市电苑物业管理有限公司

单位名称：巩义市电苑物业管理有限公司

统一社会信用代码：91410181MA47FHY99E

成立时间：2019年9月27日

注册资金：10万元

注册地址：河南省郑州市巩义市孝义街道光明路1号

法定代表人：张太山

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主要股东：怡诚创业全资子公司河南洛汭房地产开发有限公司持有电苑物业100%的股权。

经营范围：物业管理服务；停车场服务；房屋租赁；洗浴服务。

财务状况：截至2021年12月31日，电苑物业资产总额为131.88万元，负债总额为218.92万元，净资产为-87.04万元，2021年1-12月营业收入为7.24万元，净利润为-44.46万元。

截至2022年12月31日，电苑物业资产总额为126.91万元，负债总额为263.14万元，净资产为-136.22万元，2022年1-12月营业收入为20.33万元，净利润为-49.18万元。

（6）巩义市顺意达物流有限公司

单位名称：巩义市顺意达物流有限公司

统一社会信用代码：91410181MA9LR9BY2N

成立时间： 2022年8月11日

注册资金：500万元

注册地址：河南省郑州市巩义市站街镇南环路东头20米

法定代表人：王军

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主要股东：怡诚创业持有顺意达物流100%的股权。

经营范围：许可项目:道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:道路货物运输站经营;国内货物运输代理;装卸搬运;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;仓储设备租赁服务;铁路运输辅助活动;国内集装箱货物运输代理;集装箱租赁服务;租赁服务（不含许可类租赁服务）;机械设备租赁;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务状况：截至2022年12月31日，顺意达物流资产总额为455.99万元，负债总额为13.10万元，净资产为442.89万元，2022年1-12月营业收入为637.94万元，净利润为42.89万元。（以上数据未经审计）

（7）巩义市通宝商贸有限公司

单位名称：巩义市通宝商贸有限公司

统一社会信用代码：91410181MA9KUHU96Y

成立时间： 2022年3月9日

注册资金：500万元

注册地址：河南省郑州市巩义市新华路街道新华路31号

法定代表人：白继军

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主要股东：怡诚创业全资子公司巩义市宾馆持有其100%的股权。

经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；办公用品销售；日用百货销售；安全系统监控服务；数字视频监控系统销售；住房租赁；销售代理；停车场服务；礼仪服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务状况：截至2022年12月31日，通宝商贸资产总额为1,087.38万元，负债总额为526.33万元，净资产为561.06万元，2022年1-12月营业收入为829.36万元，净利润为61.06万元。（以上数据未经审计）

（三）其他关联方

1、河南黄河河洛水务有限责任公司

单位名称：河南黄河河洛水务有限责任公司(以下简称”黄河水务”)

统一社会信用代码：91410181697323095R

成立时间：2009年11月20日

注册资金：1,200万元

注册地址：巩义市高速引线与孝沙路交接处

法定代表人：焦海波

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：黄河供水项目投资与服务。（涉及国家专项审批项目，凭有效批准文件经营）

关联关系：公司子公司河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）持有黄河水务44%的股权，黄河水务为公司的联营企业；公司董事、总经理钱宇先生为黄河水务董事，黄河水务为公司的关联法人。

财务状况：截至2021年12月31日，黄河水务资产总额为20,034.21万元，负债总额为19,127.23万元，净资产为906.97万元，2021年1-12月营业收入为929.46万元，净利润为-255.19万元。

截至2022年12月31日，黄河水务资产总额为20,079.93万元，负债总额为19,177.75万元，净资产为902.17万元，2022年1-12月营业收入为1,329.91万元，净利润为41.53万元。

2、巩义瑶岭煤业有限公司

单位名称：巩义瑶岭煤业有限公司(以下简称”瑶岭煤业”)

统一社会信用代码：91410181170497312N

成立时间：2010年1月13日

注册资金：23,404.46万元

注册地址：巩义市西村镇

法定代表人：张光耀

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：开采销售煤炭。（凭有效许可证从事经营活动)。

关联关系：公司子公司中孚电力持有河南永联煤业有限公司45%的股权，河南永联煤业有限公司持有瑶岭煤业65%的股权，瑶岭煤业为公司的联营企业。

财务状况：截至2021年12月31日，瑶岭煤业资产总额为43,197.21万元，负债总额为39,994.77万元，净资产为3,202.44万元，2021年1-12月营业收入为5,250.96万元，净利润为-2,183.75万元。

截至2022年12月31日，瑶岭煤业资产总额为42,216.95万元，负债总额为36,602.87万元，净资产为5,614.08万元，2022年1-12月营业收入为21,262.35万元，净利润为2,976.80万元。

（四）关联交易的主要内容和定价政策

1、关联交易的主要内容

（1）向关联人租赁房屋

2023年，公司拟租用控股股东豫联集团办公楼。公司自2008年至今一直租用豫联集团办公楼，为便于公司行政部门日常办公，双方在相互协商的基础上，豫联集团同意公司继续租用其位于巩义市新华路31号的办公楼部分楼层，面积约1,720平方米，经协商，豫联集团同意以0元/年出租以上办公场所。详细内容及条款，均以公司与豫联集团签署的《房屋租赁协议》为准。

（2）向关联人购买原材料、燃料和动力等商品

为满足生产经营需要，2023年，公司子公司拟向黄河水务、巩义燃气、新世纪建设、通宝商贸购买原材料、燃料和动力等商品，预计涉及金额合计32,400万元。

（3）向关联人销售产品、商品

为充分发挥公司电力供应优势，2023年，公司及子公司拟向大唐巩义、黄河水务、巩义市宾馆、电苑物业、巩义燃气、洛汭农业、新世纪建设销售产品、商品，预计涉及金额合计768万元。

（4）向关联人提供劳务

为充分发挥安全管理优势，2023年公司子公司拟向瑶岭煤业提供管理咨询、技术服务，服务价格由双方在市场价格基础上协商确定，预计涉及金额100万元。

（5）接受关联人提供的劳务

为满足公司业务需要，公司及部分子公司拟接受巩义市宾馆、顺意达物流提供的劳务，预计涉及金额约3,500万元。

2、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易合同主要条款均按国家相关法律法规的规定制定和执行，合同价款按照市场价格确定。关联交易价格的定价原则：有政府指导价的，在政府指导价的基础上按质论价；没有政府指导价的，按照市场公允价格定价。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的上述日常关联交易，为公司及子公司日常生产经营活动所需，有利于提高相关资源使用效率，在确保公司经营正常开展的同时，降低费用、实现双赢。

上述交易不存在控股股东及其关联方、其他关联方损害公司及中小股东利益的情况，不影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该关联交易的情形。

五、独立董事意见

在公司召开第十届董事会第十二次会议审议《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》前，独立董事就此项议案发表了事前认可意见，同意公司将该议案提交公司第十届董事会第十二次会议审议，并就该事项发表独立意见如下：

（一）2023年度，公司及子公司与关联方签署的上述日常关联交易合同是基于公司及子公司正常生产经营需要所做出的，有利于公司及子公司业务的开展。

（二）公司与关联方发生的上述日常关联交易均为公司及子公司日常生产经营活动所需，有利于提高相关资源的使用效率，支持公司的稳健发展。关联交易遵循了公平、自愿的商业原则，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公允，不会损害公司及其他股东的利益。

（三）公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事回避表决，表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效，并同意提交公司股东大会审议。

六、备查文件

（一）公司第十届董事会第十二次会议；

（二）独立董事事前认可意见及对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司

董事会

二〇二三年三月三十日

证券代码：600595 证券简称：中孚实业公告编号：临2023-015

河南中孚实业股份有限公司

关于公司计提相关减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了客观、公允的反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定，河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）对2022年度出现减值迹象的无形资产、固定资产、应收款项和存货进行减值测试，并根据减值测试结果相应计提减值准备共计1,751.90万元。具体情况如下：

一、本次计提减值准备的基本情况

（一）存货跌价准备

公司定期对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量原则，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。2022年度，公司共计提存货跌价准备4,358.95万元。

（二）坏账准备及担保损失

公司期末对应收款项和对外担保义务进行全面清查，如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为信用减值损失，计入当期损益。2022年度，公司结合年末的应收款项性质、账龄和风险程度等信息，按照可收回性冲回信用减值损失2,607.05万元。

二、公司监事会关于计提减值准备的审核意见

公司监事会认为，公司按照《企业会计准则》的有关规定对应收款项和存货计提相关减值准备，符合公司的实际情况，计提后的财务数据能够更加公允地反映公司报告期末的资产状况。公司董事会就该事项的决策程序合法，同意本次计提相关减值准备，该事项尚须提交公司股东大会审议。

三、独立董事关于计提减值准备的独立意见

公司独立董事认为，公司本次依据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定对应收款项和存货计提相关减值准备，遵循谨慎性原则，计提程序、内容合法合规，未发现损害公司和公众股东利益的情形，计提后的财务数据公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提减值准备的相关处理，该事项尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司

董事会

二〇二三年三月三十日

证券代码：600595 证券简称：中孚实业公告编号：2023-019

河南中孚实业股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年4月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年4月21日 15点00分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年4月21日

至2023年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次股东大会审议的该项议案已经公司第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年3月31日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：河南豫联能源集团有限责任公司、河南怡诚创业投资集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法