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（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对续聘会计师事务所事项进行了事前审核，发表了事前认可意见，并对公司续聘会计师事务所发表了如下独立意见：天职国际事务所具有证券期货相关业务资格，是国内知名的审计机构，积累了丰富的上市公司审计经验，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，在担任公司2022年度财务报告及内部控制审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作。本次续聘会计师事务所是公司业务发展情况及整体审计的需要，不违反相关法律法规、《公司章程》等相关规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。因此，我们一致同意公司将该议案提交公司2022年年度股东大会审议表决。

（三）董事会的审议和表决情况

2023年3月30日，公司召开了第二届董事会第十次会议，以“11票同意,0票弃权，0票反对”的表决结果审议通过了《关于续聘2022年会计师事务所的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码：688190 证券简称：云路股份公告编号：2023-016

青岛云路先进材料技术股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王玉海先生提交的书面辞职报告，王玉海先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务，辞职后王玉海先生将不再担任公司任何职务。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》的有关规定，公司于2023年3月30日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名并经提名委员会资格审核通过，董事会同意提名王春芳先生（简历见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。经股东大会审议通过后，王春芳先生将同时担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人王春芳先生尚未取得上海证券交易所独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次上海证券交易所认可的独立董事资格培训，并取得科创板培训记录证明。其任职资格需经上海证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司

2023年3月30日

王春芳先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得燕山大学自动检测技术学士学位，清华大学自动化仪表及装置硕士学位，西安交通大学电气工程博士研究生学位。历任太原科技大学助教，现任青岛大学教师，教授职称。

王春芳先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：688190 证券简称：云路股份公告编号：2023-011

青岛云路先进材料技术股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2023年3月30日上午11点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席张强主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

一、审议通过《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2022年年度报告》及《青岛云路先进材料技术股份有限公司2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2022年募集资金存放与使用情况的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

五、审议通过《关于2022年云路股份高级管理人员年度经营目标责任书考核结果的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于2022年度高级管理人员奖金的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于2023年度董事薪酬的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于公司监事2023年度薪酬的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司监事会

2023年3月30日

证券代码：688190 证券简称：云路股份公告编号：2023-015

青岛云路先进材料技术股份有限公司

关于公司董事、监事2023年度

薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司治理准则》《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2023年度董事和监事的薪酬方案，并于2022年3月30日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，现将相关情况公告如下：

一、方案适应对象：公司董事、监事

二、本方案适用期限：2023年1月1日至2023年12月31日

三、薪酬发放标准

（一）在公司任职董事、监事，按照其担任职务领取薪酬；

（二）未在公司任职的董事、监事，不在公司领取薪酬；

（三）独立董事津贴6万元/年（税前）。

四、独立董事意见

经审查，我们认为：公司2023年度董事薪酬方案符合《中华人民共和国公司法》及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》的相关规定，是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展，审议程序合法有效。

因此，我们一致同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议表决。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码：688190 证券简称：云路股份公告编号：2023-017

青岛云路先进材料技术股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年5月9日 14点30分

召开地点：山东省青岛市即墨区蓝村镇鑫源东路7号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月9日

至2023年5月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2023年5月8日上午09:00-16:00

（二）登记地点

山东省青岛市即墨区蓝村镇鑫源东路7号青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会秘书办公室

（三）登记方式

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间2023年5月8日下午16:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：石岩

联系电话：0532-82599992

传真：0532-82599995

电子邮箱：ylamt@yunlu.com.cn