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2、公司与被担保人的相关产权及控制关系

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3、被担保人2021年12月31日经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

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4、被担保人2022年12月31日未经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

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5、上述被担保人均不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关控股子公司与业务相关方共同协商确定。

公司在本次审议事项的有效期内提供的担保，授权公司董事长或其授权人士为代理人签署相关业务文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

五、董事会意见

1、为满足公司及下属控股子公司经营及业务发展的需要，公司向下属控股子公司提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源。该事项符合公司战略发展目标，有利于增强市场竞争力，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司及股权权益产生不利影响。

2、担保对象均为公司合并报表范围内控股子公司，资信良好，经营状况正常，未发生过逾期无法偿还的情形，公司能够充分了解各下属控股子公司的经营情况，决策各下属控股子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。本公司提供担保的风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

3．本次担保对象中合肥神州数码信创控股有限公司、合肥神州信创科技集团有限公司、合肥神州数码有限公司、北京神州数码云科信息技术有限公司、神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司、武汉神州数码云科网络技术有限公司为公司的非全资控股子公司，其他参股股东未按其持股比例提供相应担保。其日常生产经营、团队管理由北京神州数码有限公司负责，按公司相关要求规范运作。公司对上述非全资控股子公司的担保，主要是满足控股子公司信创业务正常发展所需，担保风险可控，有益于公司整体战略目标的实现，未损害公司及全体股东的整体利益，因此本次审议事项具有公平、对等性。

4．公司董事会认为本次审议的担保事项符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司规范运作指引》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保，预计提供担保总额不超过等额600亿元人民币。同时，根据相关规定，在此担保额度范围内，公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。

六、独立董事意见

公司独立认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：

1、公司及下属控股子公司向业务相关方申请授信或其他履约义务有助于促进公司及下属控股子公司筹措资金和资金良性循环，符合公司及下属控股子公司经营发展合理需求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；

2、担保对象为公司合并报表范围内的各控股子公司，公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；

3、本次担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；

4、本公司与下属非全资子公司合肥神州数码信创控股有限公司、合肥神州信创科技集团有限公司、合肥神州数码有限公司、北京神州数码云科信息技术有限公司、神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司、武汉神州数码云科网络技术有限公司的其他参股股东不存在关联关系，参股股东未按其持股比例提供相应担保。但为其担保主要是用于该公司进一步扩大经营业务，有利于公司整体战略目标的实现，未损害公司及全体股东的整体利益，且担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，担保风险可控。

5、以上担保风险可控，符合公司整体利益，同意公司及下属控股子公司向业务相关方申请授信或其他履约义务并提供担保事宜。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为597.91亿元，担保实际占用额为237.16亿元,占公司最近一期经审计净资产的311.97%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。

八、备查文件

第十届董事会第二十八次会议决议；

独立董事的独立意见。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二三年三月三十一日

证券代码：000034 证券简称：神州数码公告编号：2023-058

神州数码集团股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）截止2022年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对截止2022年12月31日的各类资产进行了减值测试，并对可能发生减值的资产计提了减值准备。

具体明细情况如下：

单位：万元

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注：本次计提资产减值准备计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日。

二、本次计提减值准备的具体说明

1、应收款项及合同资产

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至2022年12月31日应收款项及合同资产的预期信用损失进行评估，2022年度计提坏账准备5,482.70万元。

2、存货

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备。

公司对截至2022年12月31日的存货进行相应减值测试，2022年度计提存货跌价准备37,307.28万元，转回存货跌价准备23,300.76万元，损益影响合计14,006.52万元。

三、对公司财务状况的影响

公司2022年度计提资产减值准备减少公司2022年度合并报表利润总额19,489.22万元。本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策。公司本次计提的资产减值准备金额已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二三年三月三十一日

证券代码：000034 证券简称：神州数码公告编号：2023-055

神州数码集团股份有限公司

关于公司董事辞任及增补董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事辛昕女士的辞任申请，根据公司整体工作安排，辛昕女士不再担任公司董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辛昕女士的辞任不会导致董事会成员低于法人最低人数，但为确保董事会工作的连续性和法人治理结构的完备性，该辞任自股东大会选举产生新任董事之日起生效。在此之前，辛昕女士将继续履行董事职责及董事会专业委员会委员职责。辞任后，辛昕女士的工作将由公司另行安排。

截至本公告披露日，辛昕女士持有公司股份140,700股。辞任后，辛昕女士将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定进行股份管理。

辛昕女士担任董事期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对辛昕女士任职期间所做的贡献表示由衷的感谢！

公司于2023年3月29日召开的第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，经公司控股股东郭为先生提名，公司董事会提名委员会审查，董事会同意叶海强先生、王冰峰先生（简历附后）为第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二三年三月三十一日

叶海强，男，1973年出生，获北京石油化工学院管理学学士学位，北京大学工商管理硕士学位。2003年加入公司，叶海强先生先后担任神码中国基础网络部副总经理、总经理、神码上海副总经理、北京云科信息技术总经理、神州数码集团股份有限公司副总裁和常务副总裁等职务。2021年4月至2023年3月，任神州数码集团股份有限公司常务副总裁。2023年3月27日起，任山石网科通信技术股份有限公司首席运营官、副总经理董事。

王冰峰，男，1971年出生，获中国科学技术大学学士学位。曾任腾博公司（Tandberg）大中国区渠道和业务拓展总监，赛门铁克公司（Symantec）大中国区总经理，威睿公司（VMware）中国区总经理。2021年9月加入公司，历任公司云服务集团总经理、公司战略发展部总经理。2021年10月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

证券代码：000034 证券简称：神州数码公告编号：2023-054

神州数码集团股份有限公司

关于新增关联方及预计2023年度

日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因开展日常经营活动的需要，预计2023年度与关联方山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“山石网科”）全年关联交易总额不高于人民币3亿元。

本次预计日常经营关联交易已经2023年3月29日公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，七位非关联董事全部表决通过。公司独立董事对该关联交易事项出具了事前认可意见及同意的独立意见。

上述议案无需提交股东大会审议。

（二）2023年预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

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说明：2023年2月26日，公司的全资子公司神州云科（北京）科技有限公司（以下简称“神州云科”）与Alpha Achieve High Tech Limited（越超高科技有限公司，以下简称“越超高科”）签署了《股份转让协议》，受让越超高科持有的山石网科的21,537,000股股份，交易完成后，神州云科持有山石网科的股份比例为11.95%。因此公司及合并报表范围内子公司为山石网科及其合并报表范围内子公司的关联方。公司与山石网科在2023年2月26日之前发生的交易不属于关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

1.基本情况

公司名称：山石网科通信技术股份有限公司

英文名称：Hillstone Networks Co.,Ltd.

注册资本：人民币18,022.3454万元

住所及主要办公地点：苏州高新区景润路181号

成立日期：2011年7月20日

法定代表人：罗东平

经营范围：信息网络通信软件及硬件产品的研发、生产、销售与售后服务,以及与通信技术相关的方案设计、技术咨询、自有技术转让及系统集成服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一期财务数据：截至2022年9月30日山石网科的主要财务数据为（未经审计）：总资产为人民币20.99亿元，净资产为人民币14.86亿元，自2022年1月1日至2022年9月30日实现营业收入人民币7.14亿元，净利润为人民币-0.39亿元。

2.与上市公司的关联关系

2023年2月26日，公司的全资子公司神州云科与越超高科签署了《股份转让协议》，受让越超高科持有的山石网科通信技术股份有限公司的21,537,000股股份，交易完成后，神州云科持有山石网科的股份比例为11.95%。2023年3月27日山石网科2023年第一次临时股东大会审议通过叶海强先生和陈振坤先生为山石网科董事，叶海强先生在3月24日之前任公司常务副总裁，陈振坤先生目前担任公司财务总监。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司及合并报表范围内子公司成为山石网科及其合并报表范围内的子公司的关联方，公司及合并报表范围内子公司与山石网科及其合并报表范围内的子公司的交易构成关联交易。

3.履约能力分析

山石网科作为上海证券交易所科创板上市公司，经营运转正常，主要财务指标和经营情况良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。经核查，山石网科不属于失信被执行人。

三、定价政策和定价依据

本次公司与山石网科的日常经营关联交易主要是公司向关联方采购商品及服务，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，具体执行时，结合数量、付款条件、结算方式等，由双方协商确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1.本次日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，对于公司业务的开展是必要的。本次关联交易的实施对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

2.公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价遵循公平、公正、公开的市场化原则，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，符合公司整体利益。

3.公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要，关联交易的实施有利于保障公司业务的持续稳定，预计此类关联交易将持续。日常关联交易的实施不会导致公司主要业务对关联人形成重大依赖，不会对公司独立性产生不利影响。

五、独立董事意见

公司独立董事事前认可了上述关联交易，并发表独立意见：

1.公司独立董事对该事项发表了事前认可意见：公司拟审议的关于新增关联方及预计2023年度日常关联交易事项符合公司日常经营的需要，交易价格以市场价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，相关业务的开展有利于公司的长远发展，没有对上市公司独立性构成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意提交公司第十届董事会第二十八次会议进行审议。

2.公司独立董事对该事项发表了独立意见：该关联交易双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行，对公司的独立性不会造成损害和影响，对公司经营是有利补充，公司预计的2023年度日常关联交易金额符合公司实际经营情况和未来发展需要，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，审议程序合法有效。本次关联交易事项公平、合理，未发生损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意该关联交易事项。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第二十八次会议决议；

2、独立董事事前认可意见；

3、独立董事的独立意见。

特此公告

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二三年三月三十一日

证券代码：000034 证券简称：神州数码公告编号：2023-056

神州数码集团股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”）第十届董事会第二十八次会议审议通过，公司拟定于2023年4月26日（星期三）下午14：30召开公司2022年年度股东大会。现将有关事宜公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年年度股东大会

2、股东大会的召集人：神州数码集团股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第二十八次会议决定召开2022年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年4月26日（星期三）下午14：30

（2）网络投票时间：2023年4月26日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年4月26日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年4月21日（星期五）

7、出席对象：

（1）截止2023年4月25日15:00收市时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件2）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅

二、会议审议事项

1、会议议案名称：

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2、听取《神州数码集团股份有限公司独立董事2022年度述职报告》。

3、议案披露情况：

（1）除议案3外，以上其余议案已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，议案3已经第十届监事会第二十次会议审议通过，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。上述议案的相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（2）上述议案8、9.01、9.02和9.03项需要以特别决议通过，股东大会作出决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的三分之二以上通过。其余议案均需普通决议即出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的二分之一以上通过。

（3）上述议案10采用累积投票方式选举董事两名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（4）上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）异地股东可用信函或传真形式登记（需提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

2、登记时间：2023年4月24日（星期一）上午9:30至下午5:00止

3、登记地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码资本市场部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

五、注意事项

1、会议费用：

本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；

2、会议联系方式：

联系电话：010-82705411

传真：010-82705651

联系人：刘昕、孙丹梅

Email:dcg-ir@digitalchina.com

联系地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场

六、备查文件

1、第十届董事会第二十八次会议决议、第十届监事会第二十次会议决议；

2、附件：一、参加网络投票的具体流程

二、2022年年度股东大会授权委托书

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二三年三月三十一日

附件一：

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360034；投票简称：神码投票

2、填报表决意见

（1）填报表决意见

除议案10外，本次股东大会审议的其余议案均为非累积投票议案，填报表决意见包括：同意、反对、弃权。

第10项议案为累积投票议案。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年4月26日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2023年4月26上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

神州数码集团股份有限公司

2022年年度股东大会授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本公司（个人）出席神州数码集团股份有限公司2022年年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

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如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人

□ 有权按照自己的意见进行表决

□ 无权按照自己的意见进行表决

特别说明事项：

1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”或“O”；如欲投票反对该议案，请在“反对”栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“O”。

委托人姓名或名称（签章）：委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受委托人签名：

受委托人身份证号码：

委托书有效期限：至2023年月日前有效委托日期：年月日

证券代码：000034 证券简称：神州数码公告编号：2023-048

神州数码集团股份有限公司

第十届董事会第二十八次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议通知于2023年3月22日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2023年3月29日在公司会议室以现场和视讯相结合的方式召开。会议由董事长郭为先生主持。会议应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈2022年年度报告〉及〈2022年年度报告摘要〉的议案》

《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2022年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

详细内容请参见《2022年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”相关部分。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

详细内容请参见《2022年年度报告》第十节“财务报告”相关部分。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

2023年第一次临时股东大会审议通过的《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》及《公司章程》载明“除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。”。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为1,004,405,512.88元，其中：母公司2022年度实现净利润为337,613,356.79元。按母公司2022年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金33,761,335.68元后，2022年度本公司实现可供股东分配利润970,644,177.20元。截止2022年12月31日，经审计本公司合并可供分配利润为2,713,658,170.02元，2022年度以现金方式分配的利润不少于97,064,417.72元。

根据股东回报规划相关规定，公司2022年度利润分配预案为：公司拟以披露日前最新总股本668,971,530股扣除回购专用账户16,002,125股后的652,969,405股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.46元（含税），向全体股东派发现金红利291,224,354.63元，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案披露至实施权益分派的股权登记日前，因回购股份、期权行权等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。

独立董事就此发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。