深圳市路畅科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告|监事会_新浪财经

证券代码：002813 证券简称：路畅科技公告编号: 2023-012

深圳市路畅科技股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2023年03月17日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2023年03月29日在湖南省长沙市银盆南路361号中联科技园第八会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，监事魏真丽为通讯出席。会议由监事会主席肖竹兰女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过了《关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案》；

《2022年度监事会工作报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于审议公司2022年总经理工作报告的议案》；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

3、审议通过了《关于审议公司2023年度经营计划的议案》；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于审议公司2022年年度报告全文及摘要的议案》；

《2022年年度报告全文及摘要》（公告编号：2023-013）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《深圳市路畅科技股份有限公司2022年年度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于审议公司2022年财务决算报告的议案》；

公司2022年末总资产为55,129.80万元，年末公司负债总额为16,025.62万元，年末净资产为39,104.18万元；公司2022年度营业收入34,148.05万元，营业利润1,075.62万元,利润总额1,153.58万元，归属母公司股东净利润328.89万元，非经常性损益1,057.40万元，扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润-728.51万元。

《公司2022年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于对外报出公司2022年年度审计报告的议案》；

《2022年年度审计报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

7、审议通过了《关于审议公司〈控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》；

《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：2022年度公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况；2022年度公司不存在损害公司和其他股东利益的情形。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

8、审议通过了《关于审议公司〈关于营业收入扣除事项的专项核查意见〉的议案》；

《关于营业收入扣除事项的专项核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

9、审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；

《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2023-014）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

监事会认为: 公司本次计提资产减值准备和核销资产的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备和核销资产是为了保证公司规范运作，符合公司的实际情况，更加充分、公允的反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备和核销资产。

10、审议通过了《关于公司预计2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

《关于向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2023-015）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司2023年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的议案》；

《关于公司2023年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-016）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

监事会认为：公司与各关联方之间的日常关联交易预计，是公司的市场选择行为，关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定，交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，亦不会损害非关联股东的利益。

该议案需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》；

《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-017）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

13、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

《会计政策变更的公告》（公告编号：2023-018）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

监事会认为: 公司本次会计政策变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

14、审议通过了《关于审议〈公司2022年度现金分红方案〉的议案》；

公司2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

监事会认为：本次现金分红方案符合公司实际经营情况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。

该议案需提交股东大会审议。

15、审议通过了《关于审议公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》；

《2022年度内部控制自我评价报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

监事会认为：公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对公司《2022年度内部控制自我评价报告》无异议。

16、审议通过了《关于对外报出公司〈内部控制审计报告〉的议案》；

《内部控制审计报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

17、审议通过了《关于审议公司内部控制规则落实自查表的议案》；

《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

监事会认为：《公司内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

监事会

二〇二三年三月三十一日

备查文件：

1、深圳市路畅科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。

证券代码：002813 证券简称：路畅科技公告编号: 2023-019

深圳市路畅科技股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2023年第一次定期会议审议通过，决定召开公司2022年年度股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：深圳市路畅科技股份有限公司2022年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司第四届董事会

2023年03月29日，经公司第四届董事会2023年第一次定期会议审议通过，决定于2023年04月21日召开2022年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2023年04月21日（星期五）14:00开始

（2）网络投票时间：2023年04月21日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年04月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年04月21日09:15至15:00任意时间段。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2023年04月17日（星期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至本次会议的股权登记日2023年04月17日（星期一）下午3:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司（股票简称：路畅科技；股票代码：002813）全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

股东郭秀梅女士承诺于2022年02月23日至2025年6月30日期间放弃其持有路畅科技股份的表决权，本次股东大会不行使表决权。详见公司于2022年02月25日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人协议转让股份完成过户登记暨公司控制权变更的公告》（公告编号：2022-008）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：深圳市路畅科技股份有限公司办公室（广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼901室）。

二、会议审议事项

（一）审议事项：

本次股东大会提案编码表

■

（二）非表决事项

公司独立董事2022年度述职报告。

（三）其他说明

1、本次会议审议的全部提案，中小投资者投票表决时均单独表决计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次会议审议的提案经过公司第四届董事会2023年第一次定期会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，具体内容请查阅公司于2023年03月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体上登载的《深圳市路畅科技股份有限公司第四届董事会2023年第一次定期会议决议公告》（公告编号：2023-011）《深圳市路畅科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-012）、《2022年度董事会工作报告》、《2022年度监事会工作报告》、《2022年年度报告全文及摘要》（公告编号：2023-013）、《2022年财务决算报告》、《关于向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2023-015）、《关于预计公司2023年度与龙成集团及其下属企业日常关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。

3、议案7属于关联交易事项，关联股东需回避表决。

三、会议登记事项

1、登记时间：2023年04月18日（星期二）9:00-11:30、13:00-17:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。

3、登记手续：

（1）自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股凭证和授权委托书（详见附件2）。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证。

（3）股东可凭以上有关证件复印，以信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司董事会办公室的截止时间为2023年04月18日（星期二）17:00。

4、登记地点：

（1）现场登记地点：深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼公司董事会办公室。

（2）信函送达地址：深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼深圳市路畅科技股份有限公司董事会办公室，邮编：518057，信函请注明“路畅科技2022年年度股东大会”字样。

（3）传真送达：通过传真方式登记的股东请在传真上注明 “路畅科技2022年年度股东大会”字样，并注明联系电话。公司传真号：0755-29425735。

5、会务常设联系人：赵进萍

电话：0755-26728166

传真：0755-29425735

邮箱：shareholder@roadrover.cn

6、出席本次会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。

五、参加股东大会网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1、出席现场会议的股东（代理人）请在参会时携带有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件，交与会务人员。

2、请出席现场会议的股东（代理人）提前30分钟到达。

3、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第四届董事会2023年第一次定期会议决议；

2、公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇二三年三月三十一日

1、深圳市路畅科技股份有限公司参加股东大会网络投票的具体操作流程

2、深圳市路畅科技股份有限公司2022年年度股东大会授权委托书

附件1：

深圳市路畅科技股份有限公司

股东大会网络投票的具体操作流程

公司就本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，程序如下：

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362813”，投票简称为“路畅投票”。

2. 填报表决意见或选举票数：本次股东大会不涉及累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年04月21日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统进行投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年04月21日09:15至15:00任意时间段。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

附件2：

深圳市路畅科技股份有限公司

2022年年度股东大会授权委托书

委托人/股东单位：

委托人身份证号/股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

股份性质（限售股或非限售流通股）：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托上述受托人代表本公司/本人出席深圳市路畅科技股份有限公司于2023年04月21日召开的2022年年度股东大会。委托权限为：出席深圳市路畅科技股份有限公司2022年年度股东大会，依照下列指示对股东大会审议议案行使表决权，并签署与深圳市路畅科技股份有限公司2022年年度股东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至深圳市路畅科技股份有限公司2022年年度股东大会结束之日止。

本人（本股东单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

委托人签名/委托单位盖章：：

委托单位法定代表人（签名或盖章）：

年月日

证券代码：002813 证券简称：路畅科技公告编号: 2023-011

深圳市路畅科技股份有限公司

第四届董事会2023年

第一次定期会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2023年第一次定期会议于2023年03月17日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2023年03月29日在湖南省长沙市银盆南路361号中联科技园第八会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事5名，亲自出席董事5名,其中董事朱君冰女士为通讯出席。会议由董事长唐红兵先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过了如下议案：

1、审议通过了《关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案》；

《公司2022年度董事会工作报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会独立董事田韶鹏先生、陈琪女士向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。《2022年度独立董事述职报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于审议公司2022年总经理工作报告的议案》；

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

3、审议通过了《关于审议公司2023年度经营计划的议案》；

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于审议公司2022年年度报告全文及摘要的议案》；

《2022年年度报告全文及摘要》（公告编号：2023-013）详见本公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于审议公司2022年财务决算报告的议案》；

《公司2022年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于对外报出公司2022年年度审计报告的议案》；

《2022年年度审计报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

7、审议通过了《关于审议公司〈控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》；

《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

8、审议通过了《关于审议公司〈关于营业收入扣除事项的专项核查意见〉的议案》；

《关于营业收入扣除事项的专项核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

9、审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；

《关于公司2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2023-014）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

10、审议通过了《关于公司预计2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司2023年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的议案》；

董事朱君冰为本议案关联人，回避表决。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》；

《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-017）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

13、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

《会计政策变更的公告》（公告编号：2023-018）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

14、审议通过了《关于审议公司2022年度现金分红方案的议案》；

公司2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

15、审议通过了《关于审议公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》；

《2022年度内部控制自我评价报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

16、审议通过了《关于对外报出公司〈内部控制审计报告〉的议案》；

《内部控制审计报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

17、审议通过了《关于审议公司2023年度内部审计工作计划的议案》；

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

18、审议通过了《关于审议公司内部控制规则落实自查表的议案》；

《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

19、审议通过了《关于公司对全资子公司进行工商变更的议案》；

公司终止对路畅科技（香港）有限公司的注销的决议，拟将香港子公司的法定代表人、执行董事由“ 张宗涛”变更为“蒋福财”，并办理工商变更手续。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

20、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

公司将于2023年04月21日在深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼深圳市路畅科技股份有限公司会议室召开2022年年度股东大会。

《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019）将于 2023年03月31日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇二三年三月三十一日

备查文件：

1、公司第四届董事会2023年第一次定期会议决议；

2、独立董事对第四届董事会2023年第一次定期会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事对第四届董事会2023年第一次定期会议相关事项的独立意见。

证券代码：002813 证券简称：路畅科技公告编号:2023-020

深圳市路畅科技股份有限公司

关于举办2022年度业绩说明会的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、会议召开时间：2023年04月07日（星期五）15:00-17:00

2、会议召开方式：网络互动方式

3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

4、会议问题征集：投资者可于2023年04月07日前访问网址 https://eseb.cn/13h8bo8UgWQ或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年03月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

为了便于广大投资者更深入全面地了解公司2022年年度报告和公司经营情况，公司将于2023年04月07日（星期五）下午15:00至17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2022年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2023年04月07日（星期五）15:00-17:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

董事长唐红兵先生；董事、总经理蒋福财先生；独立董事陈琪女士；董事会秘书李柳女士；财务总监顾晴子女士。

三、投资者参加方式

投资者可于2023年04月07日（星期五）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/13h8bo8UgWQ或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2023年04月07日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇二三年三月三十一日

证券代码：002813 证券简称：路畅科技公告编号: 2023-014

深圳市路畅科技股份有限公司

关于2022年度计提资产减值准备

及核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年03月29日召开第四届董事会2023年第一次定期会议、第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将具体内容公告如下：

一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述