中百控股集团股份有限公司|许可_新浪财经

股东情况：公司拥有其94.97％的权益，湖北易凯长江股权投资中心（有限合伙）持有其5.03%的权益。

截止2022年12月31日，武汉中百便利店有限公司总资产61,631.14万元，负债合计30,320.43万元，资产负债率49.20%，所有者权益31,310.71万元。2022年实现营业收入152,881.41万元，净利润3,018.08万元。

6.武汉数智云科技有限公司

注册资本：10000万元

注册地址：湖北省武汉市硚口区古田二路8栋2-6层（汇丰企业总部）406室

法定代表人：何飞

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；云计算设备销售；物联网设备销售；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；互联网数据服务；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；网络设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用百货销售；家用电器销售；针纺织品及原料销售；家具销售；家居用品销售；照相机及器材销售；玩具销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；美发饰品销售；特种劳动防护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用杂品销售；体育用品及器材零售；户外用品销售；汽车装饰用品销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；五金产品零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；第二类医疗器械销售；宠物食品及用品零售；礼品花卉销售；专业保洁、清洗、消毒服务；日用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；企业管理；餐饮管理；外卖递送服务；软件销售；电子产品销售；智能家庭消费设备销售；人工智能应用软件开发；制冷、空调设备销售；物业管理；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；广告设计、代理；数字广告发布；数字广告设计、代理；广告发布；广告制作；数字广告制作；品牌管理；平面设计（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股东情况：公司持有其100％的股权，为公司全资子公司。

截止2022年12月31日，武汉数智云科技有限公司总资产9,719.48万元，负债合计913.06万元，资产负债率9.39%，所有者权益8,806.41万元。2022年实现营业收入4,059.74万元，净利润-855.22万元。

7.武汉中百物流配送有限公司

注册资本：25800万元

注册地址：武汉市东西湖吴家山台商投资区开发区六顺路38号

法定代表人：李慧斌

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：装卸搬运；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；运输货物打包服务；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；日用品销售；针纺织品销售；劳动保护用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；建筑材料销售；通讯设备销售；包装服务；食品销售（仅销售预包装食品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东情况：公司持有其100％的股权，为公司全资子公司。

截止2022年12月31日，武汉中百物流配送有限公司总资产69,563.3万元，负债合计47,737.83万元，资产负债率68.63%，所有者权益21,825.46万元。2022年实现营业收入33,944.13 万元，净利润-3,216.54万元。

8.中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司

注册资本：30000万元

注册地址：武汉市江夏区大桥新区办事处大桥村（黄家湖大道6号）

法定代表人：董劲

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；食品生产；水产养殖；餐饮服务；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用品销售；化妆品零售；办公用品销售；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；家居用品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；蔬菜种植；谷物种植；豆类种植；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；物业管理；家用电器销售；家用电器安装服务；日用电器修理；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东情况：公司持有其100％的股权，为公司全资子公司。

截止2022年12月31日，中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司总资产 72,750.99万元，负债合计46,432.96万元，资产负债率63.82%，所有者权益26,318.03万元。2022年实现营业收入68,192.97万元，净利润-1,260.18万元。

9.武汉中百现代食品加工物流配送有限公司

注册资本：2000万元

注册地址：武汉市江夏区纸坊街大花岭街2号

法定代表人：李慧斌

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：食品生产加工；商品配送、包装、储存（上述经营范围中国家法律法规规定需审批的经营项目）；物流信息服务；普通货运（凭许可证在核定期限内经营）；预包装兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

股东情况：公司持有其100％的股权，为公司的二级全资子公司。

截止2022年12月31日，武汉中百现代食品加工物流配送有限公司总资产34,362.61万元，负债合计35,115.11万元，资产负债率102.19%，所有者权益-752.50万元。2022年实现营业收入5,447.57万元，净利润696.73万元。

10.武汉汉鹏物流发展有限责任公司

注册资本：2164万元

注册地址：武汉市东西湖区吴家山农场台南一路南、高桥八路东1栋1-3层

法定代表人：李慧斌

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：装卸搬运、道路运输代理；货运配载信息服务；仓储服务；百货、针纺织品、五金交电、日用杂品、工艺美术品、建筑材料、劳保用品、通讯设备及配件、钢材、包装器材、印刷器材批零兼营；普通货运；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

股东情况：公司持有其100％的股权，为公司的二级全资子公司。

截止2022年12月31日，武汉汉鹏物流配送有限公司总资产15,694.60万元，负债合计8,032.74万元，资产负债率51.18%，所有者权益7,661.86万元。2022年实现营业收入16,331.74万元，净利润25.19万元。

11.武汉中百新晨环保包装科技有限公司

注册资本：5000万元

注册地址：新洲区阳逻街青松村

法定代表人：张荣芳

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：塑料制品、木制品、纸制品、金属制品、标识、标牌制造、销售，食品用塑料包装、容器、工具等制品制造、销售，豆制品(非发酵性豆制品)制造、销售，食品、五金水暖、家用电器、厨房设备批发兼零售，农产品收购（不含粮食收购)，其他印刷品印刷，仓储服务（不含化学危险品)，城市配送，道路货物运输(不含化学危险品运输)，物业服务，建筑物空调设备、通风设备系统安装及维修（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

股东情况：公司持有其100％的股权，为公司全资子公司。

截止2022年12月31日，武汉中百新晨环保包装科技有限公司总资产13,418.45万元，负债合计3,909.76万元，资产负债率29.14%，所有者权益9,508.69万元。2022年实现营业收入9,043.52万元，净利润147.94万元。

三、担保协议签署及执行情况

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各下属控股子公司与各家银行共同协商确定。

四、控股子公司其他股东未能按出资比例提供同等比例担保的说明

武汉中百便利店有限公司在银行授信融资由公司按持股比例提供担保，用于满足武汉中百便利店有限公司日常经营资金需求，有利于其稳健经营和长远发展。武汉中百便利店有限公司其他股东未按照出资比例提供同等比例担保，主要原因为武汉中百便利店有限公司是公司纳入合并报表范围内的控股子公司，由公司全面负责运营管理，公司对武汉中百便利店有限公司的经营管理、财务等方面具有控制权。武汉中百便利店有限公司具备偿还债务的能力，上述担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

五、董事会意见

为满足中百仓储超市有限公司、中百仓储孝感购物广场有限公司等子公司经营资金的需要，支持子公司的业务发展，公司拟采用连带责任保证方式向银行申请综合授信提供担保，无反担保。公司拟提供担保的中百仓储超市有限公司等子公司的经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与相关法律法规相违背的情况。经董事会审核，同意为中百仓储超市有限公司等子公司向中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行等16家银行申请授信额度时提供最高额度合计为60.30亿元的担保。

六、公司独立董事对担保事项的独立意见

公司提供担保的对象均为下属全资或控股子公司，公司为其提供担保是为了满足各子公司向银行申请综合授信以及项目贷款等事项需要，属于正常生产经营的合理需求。被担保公司经营情况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内。本次董事会审议担保事项的审议内容及程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为，我们同意公司为子公司提供担保，并提交公司股东大会予以审议。

七、累计担保额及逾期担保额

截止公告披露日公司为下属控股子公司提供担保余额为65,351.03万元，占2022年度净资产的23.73%，无对外担保情况。公司下属控股子公司无对外担保情况，本公司及控股子公司无逾期担保情况。

八、备查文件目录

（一）公司第十届董事会第二十三次会议决议。

（二）公司独立董事关于为子公司提供担保的独立意见。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董事会

2023年3月31日

证券代码：000759 证券简称：中百集团公告编号：2023-016

中百控股集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年3月29日，中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届第二十三次董事会会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为本公司2023年度财务及内部控制报告审计机构，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

公司聘请的中审众环是经财政部、中国证监会审查核准具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。该会计师事务所多年来严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定，对公司会计资料进行审计，保证了公司真实、完整、及时地披露相关信息。经公司董事会审计委员会提议，拟在2023年继续聘请中审众环对公司进行财务和内部控制审计工作，聘期一年，年度审计费为130万元，与2022年度持平。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2022年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

（7）2021年经审计总收入216,939.17万元、审计业务收入185,443.49万元、证券业务收入49,646.66万元。

（8）2021年度上市公司审计客户家数181家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18,088.16万元，公司同行业上市公司审计客户家数7家。

2.投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施19次。

（2）35名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2人次，行政管理措施40人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：刘起德先生，2009 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在中审众环执业，2012年至2016年，2019年至今为公司提供审计服务；近3年签署4家上市公司审计报告。

签字注册会计师：艾雯冰女士，2017年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在中审众环执业， 2021年开始为公司提供审计服务；近3年签署3家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为黄晓华，2003年成为中国注册会计师，2003年起开始从事上市公司审计，2003年起开始在中审众环执业，2019年起为公司提供审计服务。最近3年复核5家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人刘起德、签字注册会计师艾雯冰最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。黄晓华最近 3 年收（受）行政监管措施2次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分，详见下表：

■

3.独立性

中审众环及项目合伙人刘起德、签字注册会计师艾雯冰、项目质量控制复核人黄晓华不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2023年年度审计收费用130万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司审计委员会经过审核相关材料，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计的资质、经验和投资者保护能力，诚信情况良好。结合在2022年年报审计工作中与中审众环会计师事务（特殊普通合伙）项目组的沟通情况，认为项目组表现出了较高的专业能力，勤勉尽责，独立客观，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并将该事项提交公司第十届第二十三次董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对公司本次拟聘任会计师事务所事项，进行了充分的事前核实并认可相关事项。

1.独立董事事前认可意见：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）自1997年至今为本公司审计机构，多年来本着诚信、认真的原则，完成公司财务报告的审计工作。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关执业证书，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能满足公司2023年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所有利于保障公司年度审计工作质量和保护公司及全体股东利益。同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议表决。

2.独立董事独立意见：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）自1997年至今为公司审计机构，多年来本着诚信、认真的原则，严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定，对公司会计资料进行审计，保证了公司真实、完整、及时地披露相关信息。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关执业证书，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能满足公司2023年度审计工作的要求。公司的聘用程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度会计审计和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第十届董事会第二十三次会议以11票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环为公司2023年度审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1．公司第十届董事会第二十三次会议决议；

2．公司审计委员会2023年第三次会议决议；

3．独立董事签署的事前认可及独立意见；

4．拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和签字注册会计师执业证照和联系方式。

中百控股集团股份有限公司

董事会

2023年3月31日