禾丰食品股份有限公司

十二、审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于为下属子公司提供担保的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述通过的第一、三、四、五、九、十、十一、十三、十四、十五项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2023-006

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议的通知于2023年3月2日以通讯方式向各位监事发出，会议于2023年3月29日以通讯方式召开。

会议由公司监事长王仲涛召集并主持，本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2022年年度报告及年度报告摘要的议案》。

监事会认为：公司2022年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2022年年度报告》及《禾丰股份2022年年度报告摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于2022年度利润分配方案的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份续聘会计师事务所公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于公司监事2022年度薪酬的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

上述通过的第一、二、三、四、六、八项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司监事会

2023年3月31日

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2023-007

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于2022年度利润分配方案的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每10股派发现金股利1.20元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

●根据公司业务发展对资金的需求情况，本年度现金分红比例低于2022年度归属于上市公司股东的净利润的30%。

一、利润分配方案内容

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）母公司累计未分配利润为2,716,359,780.79元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本（剔除公司回购专用账户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为919,430,450股，剔除公司回购专用账户所持有的20,956,579股，以898,473,871股为基数计算预计派发现金红利107,816,864.52元（含税）,占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的21%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司拟分配的现金股利占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司所处的行业为农牧行业，饲料、肉禽、生猪系公司三项主要业务。饲料业务，市场规模巨大，但总体增速不高，行业集中度不断提升，销量迅速向头部企业集中；肉禽业务，行业规模化程度较高，各企业由于运营能力的差距使得盈利水平相差极大，优胜劣汰加速；生猪业务，市场博弈激烈，集团与规模猪场出栏占比快速提升，成本控制能力与资金实力愈发重要。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

2014年上市以来，公司已连续8年实现营业收入持续增长，年复合增长率达到17%，公司目前仍处在快速发展扩张阶段。

公司2014年上市以来营业收入走势如下：

■

饲料、肉禽、生猪为公司三大主业，经营模式如下：

■

（三）公司盈利水平及资金需求

2022年度，公司实现营业收入328.12亿元，同比增长11.34%；实现归属于上市公司股东的净利润5.14亿元，同比增长333.25%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5.20亿元，同比增长285.41%。从营收增速来看，公司处于快速发展扩张阶段，做大主业规模和产业链深度拓展均需要大量资金支持。

（四）公司现金分红水平较低的原因

公司始终高度重视股东回报，利润分配方案的制定，是基于自身可持续发展的目标，充分考虑了行业发展阶段、公司成长周期、未来战略规划及资金使用计划等多个因素而做出的合理安排，以确保未来对投资者利润分配的连续性和稳定性。

（五）留存未分配利润的主要用途

公司留存未分配利润将主要用于主营业务的扩大再生产以及补充流动资金，同时兼顾应对外部风险的必要资金储备，为实现公司长远规划提供坚实保障。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年3月29日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2022年度利润分配方案综合考虑了公司经营和发展情况等因素，符合公司实际情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2022年度利润分配方案，并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第七届监事会第十二次会议一致审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》。监事会认为：本次利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，不存在损害公司股东利益的情形，同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合公司目前发展阶段以及未来的资金需求等因素确定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2023-008

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

续聘会计师事务所公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所:苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）

成立日期：2013年12月2日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：江苏省南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层

首席合伙人：詹从才

2022年度末合伙人数量：44人

2022年度末注册会计师人数：326人

2022年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：187人

2021年收入总额（经审计）：40,910.87万元

2021年审计业务收入（经审计）：32,763.35万元

2021年证券业务收入（经审计）：10,484.49万元

2022年度上市公司审计客户家数：35家

2022年度挂牌公司审计客户家数：110家

2022年度上市公司审计客户前五大主要行业：

■

2022年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

■

2022年度上市公司审计收费：7,858.71万元

2022年度挂牌公司审计收费：1,627.52万元

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0万元

职业保险累计赔偿限额：15,000.00万元

苏亚金诚采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额为15,000.00万元，相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。2022年存在因执业行为的民事诉讼1例，目前还在审理中，在执业行为相关民事诉讼中可能存在承担民事责任的情况。

3.诚信记录

苏亚金诚近三年（2020年至今）未受到因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，受到监督管理措施4次；从业人员近三年（2020年至今）因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员12名。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：周琼，1998年获得中国注册会计师资质，1997年开始在苏亚金诚从事审计业务；近三年签署上市公司2家，挂牌公司3家。

签字注册会计师：王磊，2018年7月成为注册会计师，2018年5月开始从事上市公司审计业务，2018年7月开始在苏亚金诚执业，2018年10月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司1家，挂牌公司1家。

项目质量控制复核人：薛婉如，2000年12月成为注册会计师，1999年7月开始在苏亚金诚执业，2010年9月开始从事上市公司审计业务，2018年开始从事质控复核工作；近三年复核上市公司10家，挂牌公司1家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

苏亚金诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

苏亚金诚的审计服务收费系综合考虑公司业务规模、工作量及业务复杂程度等因素确定。2022年度审计费用为人民币160万元（其中年度财务报表审计费用120万元，内控审计费用40万元），2023年度审计费用将根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内部控制审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，具备从事上市公司审计工作的专业胜任能力，其在担任公司审计机构的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了外部审计机构的责任与义务，为保证审计工作的连续性，同意聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）独立董事发表的独立意见

经核查，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，具备较为丰富的上市公司执业经验，在担任公司审计机构期间，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见。出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和内部控制情况，考虑到公司财务审计的连续性，同意公司继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司第七届董事会第十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2023年3月31日

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