上海晨光文具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告|立信_新浪财经

证券代码：603899 证券简称：晨光股份公告编号：2023-008

上海晨光文具股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司2023年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2022年业务收入（未经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户2家。

2、投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

（二）项目信息

1、基本信息

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（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：陈璐瑛

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（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：王蔼嘉

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（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：葛伟俊

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2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良诚信记录。

3、审计收费

（1）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

立信为公司提供的2022年度财务报告审计服务报酬为人民币170万元，2022年度内部控制审计服务报酬为人民币90万元，两项合计为人民币260万元。2023年度公司审计费用将以2022年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司于2023年3月29日召开第五届董事会审计委员会2023年第二次会议，审议通过了《关于聘任公司2023年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了了解和审查，认为立信具有证券业从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且自其为公司提供审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行了审计机构的责任与义务，续聘其为公司2023年度审计机构有利于保证公司审计业务的连续性，审计委员会同意向董事会提议续聘立信为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可情况

公司独立董事对此事项进行了事前认可，认为立信具有证券业从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司2023年度审计要求，且自其为公司提供审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行了审计机构的责任与义务，续聘其为公司2023年度审计机构有利于保证公司审计业务的连续性。

2、独立意见

公司独立董事认为立信作为公司2010年至今一直聘用的审计单位，具有从事证券相关业务的资格，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司2023年度审计要求，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是地发表审计意见。同时考虑到公司审计工作的持续和完整性，同意续聘立信为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2023年3月29日召开第五届董事会第十九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司2023年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2023年财务报告及内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：603899 证券简称：晨光股份公告编号：2023-005

上海晨光文具股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2023年3月29日上午9:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和材料已于2023年3月13日以纸质文件方式发出。会议由监事会主席朱益平召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022年度利润分配预案》

以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司股份回购专用证券账户持有股数)为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。

公司2022年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-006）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022年度审计报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2022年度审计报告及财务报表》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（五）审议通过《2022年年度报告及摘要》

1、公司2022年年度报告及摘要的编制程序和审议程序符合国家的法律法规，符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度；

2、公司2022年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；

3、监事会没有发现参与2022年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2022年年度报告》及《上海晨光文具股份有限公司2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（七）审议通过《2022年环境、社会及管治报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2022年环境、社会及管治报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（八）审议通过《关于预计2023年日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于预计2023年日常关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2023年度财务预算报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于聘任公司2023年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，审计服务包括财务报告审计和内部控制审计。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》

在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

同意使用最高额度不超过人民币250,000万元的闲置自有资金进行投资理财。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2023-009）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（十二）审议通过《关于公司未来三年分红回报规划（2023-2025）的议案》

公司未来三年分红回报规划（2023-2025）符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，与公司业绩相匹配，兼顾了股东的短期利益和长远利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，具备合理性和可行性。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司未来三年分红回报规划（2023-2025）》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划》等相关规定，鉴于公司2020年限制性股票激励计划中43名激励对象因个人原因离职，1名激励对象因退休离职，不再具备激励对象资格，监事会同意对前述已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。本次回购注销的限制性股票数量为336,480股，其中首次授予部分因离职而回购注销的限制性股票数量为255,760股，回购价格为22.60元/股，因退休而回购注销的限制性股票数量为5,720股，回购价格为22.60元/股加上银行同期存款利息之和。预留授予部分回购注销的限制性股票数量为75,000股，回购价格为44.43元/股。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司与股东利益的情况。。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-010）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（十四）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

公司第五届监事会将于2023年5月7日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海晨光文具股份有限公司章程》有关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举。经审议，同意提名朱益平女士、郭立敏先生为公司第六届监事会非职工代表监事侯选人。职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司监事会

2023年3月31日

朱益平：1959年3月出生，女，中国国籍，大专学历。曾任江苏生命集团有限公司副总经理、上海宇汇实业有限公司副总经理。2003年5月加入晨光。历任上海中韩晨光文具制造有限公司财务总监、上海晨光文具股份有限公司财务中心副总经理。现任晨光控股（集团）有限公司内控负责人。

郭立敏：1980年12月出生，男，中国国籍，本科学历，曾任德勤华永会计师事务所有限公司高级审计师、中融国际信托有限公司高级经理、稳盛投资管理有限公司高级经理、陆家嘴国际信托有限公司信托经理、汇添富资本管理有限公司副总经理。2022年2月加入晨光。历任晨光控股（集团）有限公司风险管理部总监。现任晨光控股（集团）有限公司财务总监。

证券代码：603899 证券简称：晨光股份公告编号：2023-004

上海晨光文具股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2023年3月29日下午15:00以现场表决方式召开。会议通知和材料已于2023年3月13日以电子邮件方式发出。会议由董事长陈湖文召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022年度总裁工作报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022年度利润分配预案》

以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司股份回购专用证券账户持有股数)为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-006）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

（五）审议通过《2022年度审计报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2022年度审计报告及财务报表》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（六）审议通过《2022年年度报告及摘要》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2022年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司独立董事2022年度述职报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

独立董事述职情况将向股东大会报告。

（八）审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（九）审议通过《2022年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事发表了独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

（十）审议通过《2022年环境、社会及管治报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2022年环境、社会及管治报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（十一）审议通过《关于确定2022年年度审计报酬的议案》

同意向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付2022年度审计报酬260万元。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（十二）审议通过《关于预计2023年日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于预计2023年日常关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

关联董事陈湖文、陈湖雄、陈雪玲回避表决。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了事前认可及独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》及《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

（十三）审议通过《2023年度财务预算报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司董事2023年薪酬标准的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

（十五）审议通过《关于公司高级管理人员2023年薪酬标准的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事发表了独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

（十六）审议通过《关于聘任公司2023年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，审计服务包括财务报告审计和内部控制审计。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》

为合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币250,000万元的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司总裁具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事发表了独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

（十八）审议通过《关于公司未来三年分红回报规划（2023-2025）的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司未来三年分红回报规划（2023-2025）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

（十九）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司2020年限制性股票激励计划中43名激励对象因个人原因离职，1名激励对象因退休离职，不再具备激励对象资格，故公司对前述已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。本次回购注销的限制性股票数量为336,480股。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-010）。

关联董事付昌回避表决。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事发表了独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

根据公司2019年年度股东大会授权，本次回购注销部分限制性股票事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于修订公司〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二十一）审议通过《关于新聘一名高级管理人员的议案》

经公司总裁陈湖雄先生提名，同意聘任汤先保先生为公司财务总监，并确定了其2023年薪酬标准。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-012）

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事发表了独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

（二十二）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

公司第五届董事会将于2023年5月7日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海晨光文具股份有限公司章程》有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。经审议，同意提名陈湖文先生、陈湖雄先生、陈雪玲女士、付昌先生为公司第六届董事会非独立董事侯选人，同意提名俞卫锋先生、潘健先生、潘飞先生为公司第六届董事会独立董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

（二十三）审议通过《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》

同意公司第六届董事会独立董事的津贴为人民币20万元/年（含税）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

（二十四）审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

董事会经审议，同意于2023年4月20日召开公司2022年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-014）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2023年3月31日

陈湖文：1970年7月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学经济管理学院硕士，明尼苏达大学卡尔森管理学院博士。1997年起涉足文具办公制造行业，2007年起涉足PE股权投资，2015年起涉足股票债券金融投资，是晨光控股（集团）有限公司的创始人之一。曾任上海中韩晨光文具制造有限公司总经理。现任上海晨光文具股份有限公司、上海晨光科力普办公用品有限公司董事长。陈湖文先生曾获得全国轻工行业劳动模范、2013年上海市“十大品牌领军人物”等荣誉。

陈湖雄：1970年7月出生，男，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，长江商学院高级工商管理硕士。1995年起涉足文具制造行业，2001年至2004年任上海中韩晨光文具制造有限公司总经理，2004年至2009年任上海中韩晨光文具制造有限公司董事长，现任本公司副董事长、总裁，兼任中国制笔协会副理事长，中国制笔协会圆珠笔专业委员会副主任，中国制笔产业技术创新联盟理事长。荣获“2019一2020年度上海市优秀企业家提名奖”。

陈雪玲：1967年10月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1997年起涉足文具制造企业，是晨光控股（集团）有限公司的创始人之一。曾任上海晨光文具股份有限公司生产中心副总经理。现任上海晨光文具股份有限公司董事、副总裁。

付昌：1970年1月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士（EMBA）。曾任武汉玛丽文化用品有限公司总经理，2006年5月加入晨光，先后担任营销中心副总监，生产中心总监。现任上海晨光文具股份有限公司董事、副总裁。

俞卫锋：1971年11月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，一级律师。俞先生拥有逾26年执业律师的工作经验，于1995年6月获复旦大学法学学士学位，于2015年10月获中欧国际工商学院工商管理硕士学位，并于2019年7月完成哈佛商学院高级管理人员领导力课程。俞先生自1995年7月至1998年12月于上海市浦东涉外律师事务所（现名：上海市浦栋律师事务所）担任律师助理及律师，自1998年12月起至今为上海市通力律师事务合伙人（其中，2014年1月至2020年6月担任主任）。俞先生现担任申能股份有限公司（上海证券交易所上市，股份代号：600642）和国药控股股份有限公司（香港联合交易所上市，股份代号：01099.HK）的独立董事。俞先生现兼任中华全国律师协会涉外法律服务专业委员会主任、上海仲裁协会会长、上海市人民政府行政复议委员会委员、上海仲裁委员会委员，以及多家仲裁机构、调解机构的仲裁员和调解员。

潘健：1976 年1月出生，男，中国香港永久性居民，芝加哥大学硕士。曾任宁德时代新能源科技有限公司董事、宁德时代副董事长，科尔尼咨询咨询顾问，贝恩咨询咨询顾问，MBK Partners 投资基金副总裁，CDH Investments Management（Hong Kong）Limited 董事总经理，新能源科技有限公司董事，绿叶制药集团有限公司非执行董事，上海晨光文具股份有限公司董事，Ceva Sante Animale Group.董事。现任宁德时代董事。