国家电投集团远达环保股份有限公司 ■|家电_新浪财经

公司代码：600292 公司简称：远达环保

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司2022年度归属于母公司净利润为负，从公司经营发展的实际情况考虑，提议公司2022年度利润分配预案为：不派发现金股利，不转增，不送股。

第二节公司基本情况

1公司简介

■

2报告期公司主要业务简介

2022年疫情起伏，环保行业也经历了艰难的一年，项目竞争压力大、实施难、回款难，环保行业的收入水平和业务增速持续下滑，处于历史较低水平。报告期内，公司业务继续聚焦烟气治理、水处理等细分领域，并有序向新能源及生态治理行业拓展。远达环保全资子公司特许经营公司并购宁都宜山新能源有限公司30%股权，与国家电投江西公司、江西山升共同向宁都宜山注资，投资宁都县光伏发电产业园一期石上镇150MW光伏发电项目，是公司首个落地参股新能源项目。

在煤电脱硫脱硝特许经营业务方面，电规总院发布《未来三年电力供需形势分析》，建议加快推进煤电建设，保障未来三年1.4亿千瓦煤电按期投产，预计能为公司脱硫脱硝特许特许经营业务市场拓展带来一定空间。

2007年国家发改委下发《关于开展火电厂烟气脱硫特许经营试点工作的通知》（发改办环资〔2007〕1570号文）以来，燃煤电厂环保装置实施特许经营的模式已成功推广了15年，在此期间，相关部委还先后发布了《关于在燃煤电厂推行环境污染第三方治理的指导意见》（发改环资〔2015〕3191号）及《关于推进环境污染第三方治理的实施意见》（环规财函〔2017〕172号）以此进一步明确相关政策指导意见、加强第三方治理的规范化管理，保障了公司特许经营业务的持续开展，作为基石业务为公司提供了持续稳定的现金流。但总体来看，特许经营业务增长速度放缓，脱硫脱硝除尘特许经营业务的市场已经处于成熟期。

在水处理业务方面，我国水污染治理行业起步较晚，大型企业较少，小规模企业较多，市场竞争激烈，市场集中度较低。公司水务业务日处理量也仅为63万吨，处理能力仍然偏弱，但依托在行业内积累的水污染治理业务资源，业务范围已延伸到技术研发、运营服务等方面。业务类型涵盖燃煤电厂水处理、工业废水处理、市政污水处理及智慧水务。市场方面，已经与40家以上燃煤电厂建立合作关系，承接了凝结水精处理、锅补水处理、脱硫废水零排放、全厂节水及废水综合治理等业务。在东北、华北、西南等地均有市政污水处理业务。技术方面，已有燃煤电厂脱硫废水烟气蒸发零排放、工业废水零排放、基于MVR蒸发结晶的SCR催化剂再生含砷废水污染物零排放、燃煤电厂废水零排放MVR模块化系统及预处理系统、污水处理厂智慧管理系统、燃煤电厂水系统智慧运营管理系统、市政污水处理高效沉淀及过滤、低碳氮比市政污水生化处理、乡村污水一体化装置、无动力厌氧一体化污水处理、分散式污水一体化处理装备、市政污泥燃料化技术及应用。水务业务依托现有电厂水处理技术体系，开展电厂节水改造和零排放技术推广。

报告期内，公司主要业务仍然集中在脱硫脱硝除尘工程总承包、脱硫脱硝特许经营、脱硝催化剂制造及再生、除尘器设备制造及安装、以及水务工程及运营等业务，前四项业务均为大气治理产业链的业务。目前，公司的主要业绩贡献仍来自于大气治理领域，受益于收购的财信水务项目，水务业务日处理量和盈利能力也获得较大提升。

公司在大气环保领域的利润贡献主要来自于特许经营业务，竞争优势主要体现在：市场占有率、运营管理及区位发展能力、大数据分析及集约化管理能力以及客户维护能力等4个方面。目前公司运营管理的特许经营项目25个，涵盖了10-100万千瓦各等级机组，遍及东北、西北、西南、华北、华中等区域，为脱硫脱硝特许经营积累了丰富的运营管理经验；同时，公司利用点多面广的优势进行区域市场发展，具有较大的区位优势，可实现市场开发效率的提升及新增项目管控的进一步集约化。特许经营公司建立了大数据实时检测及数据分析平台，可实时进行生产监控、故障诊断、指导生产，实现后台技术资源的集约共享；成立了6个区域服务中心，提供技术服务、检修维护、备件供应、人员培训等保障，可对生产运营中存在的问题快速响应，基本实现了特许经营的专业化、区域化、集约化和精细化管理。

报告期内，脱硝催化剂行业发展逐步走向规范，逐步摆脱低价中标的局面，对远达催化剂业务形成了一定利好。催化剂公司积极出击主动扩大市场占有率，全年市场订单共计中标124个项目，中标方量3.61万方，包括大唐、山西同煤等大客户订单。公司催化剂业务主要产品技术包含燃煤电厂脱硝催化剂、非电领域中低温脱硝催化剂、再生催化剂以及性能检测和喷氨优化。公司现有产品16、18、20、22孔薄壁式蜂窝燃煤电厂脱硝催化剂。相比市场厚壁催化剂，具有开孔率高、比表面积高、脱硝效率高、同样烟气量体积用量小、SO2转化率低、专有配方抗磨损强度高等特点，且薄壁催化剂每方体积密度低约20kg，成本节约5%。除常规孔型外，公司研制了25孔超低温脱硝催化剂配方及生产技术，160℃脱硝率达90%以上，该技术在国内属领先水平。目前已在山西铝业氧化铝烧成窑低温烟气脱硝项目上投用，现场各项指标性能完全满足项目使用要求，NOx排放达超低排放要求。报告期内，公司已完成55孔高孔数脱硝催化剂生产技术开发，扩大了催化剂业务蜂窝式脱硝催化剂的孔型范围，从13孔覆盖到常规的16-22孔型，以及高孔数的25、30、35、40以及55孔，并实现了首个燃气发电机组脱硝项目的生产，拓宽了公司催化剂业务供货范围。

公司水务业务已积累了丰富的水污染治理业务技术资源。包括燃煤电厂脱硫废水烟气蒸发零排放、工业废水零排放、基于MVR蒸发结晶的SCR催化剂再生含砷废水污染物零排放、燃煤电厂废水零排放MVR模块化系统及预处理系统、污水处理厂智慧管理系统、燃煤电厂水系统智慧运营管理系统、市政污水处理高效沉淀及过滤、低碳氮比市政污水生化处理、乡村污水一体化装置、无动力厌氧一体化污水处理、分散式污水一体化处理装备、市政污泥燃料化技术方面的研发及应用，对公司水务业务拓展奠定了技术支撑。通过收购财信环境水务资产包，增加水务运营规模32.9万吨/天，进一步提升了公司水务运营资产，并支撑了水务板块2022年利润的大幅增长。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年，公司实现营业收入41.37亿元，同比下降6.89%；实现利润总额0.2亿元，同比下降81.39%；归属于上市公司股东净利润-0.28亿元，同比下降150.66%。主要业务板块情况如下：

（一）工程业务情况

2022年，受疫情持续及传统烟气治理工程业务市场萎缩影响，公司工程业务产值及毛利率同比大幅下滑。实现营业收入8.07亿元，同比下滑37.8%，实现利润总额-1.71亿元，同比增亏1.69亿元。

（二）脱硫脱硝特许经营业务情况

2022年，公司坚决落实国家能源保供部署，有序推进生产运营，公司特许经营业务全年实现营业收入22.55亿元，同比增长2.56%；实现利润总额2.22亿元，同比增加0.06亿元。

（三）脱硝催化剂业务情况

2022年，脱硝催化剂行业持续发挥基地合作优势，克服疫情及限电等不利因素，保持了经营效益平稳，公司脱硝催化剂产量3.27万立方米，同比增加5.56%；销量3.36万立方米，同比增加17.61%，实现营业收入3.74亿元，同比增长15.7%；实现利润总额336万元，同比增加127万元。

（四）水务业务情况

2022年，受益于财信环境水务资产并购，公司水处理业务运营项目收益大幅增长，实现营业收入6.17亿元，同比增长12.09%；实现利润总额5,258万元，同比增长1,722万元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码 600292 证券简称远达环保编号临2023－007号

国家电投集团远达环保股份有限公司

2022年度利润分配预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●公司2022年度利润分配预案为：不派发现金股利，不转增，不送股。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司净利润-28,121,234.06元（合并口径，下同）,累计实际可供分配利润934,100,325.57元。

鉴于公司2022年度归母净利润为负数，从公司经营发展的实际情况考虑，提议公司2022年度利润分配预案为：不派发现金股利，不转增，不送股。公司2022年利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》规定。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审计和表决情况

公司于2023年3月29日召开第十届董事会第四次会议审议通过了《关于审议公司2022年度利润分配的预案》，此次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

因公司2022年度归属于母公司的净利润为负，根据公司章程，公司现金分红的前提条件为“当年盈利且公司累计未分配利润为正数”，故2022年度公司分配预案为：不派发现金股利，不转增，不送股。公司组织召开董事会审议分红事项，召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，议案合法有效。同意该事项。

（三）监事会决议情况

公司于2023年3月29日召开第十届监事会第二次会议审议通过了《关于审议公司2022年度利润分配的预案》。

三、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、董事会决议

2、监事会决议

3、独立董事意见

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日

证券代码 600292 证券简称远达环保编号临2023－009号

国家电投集团远达环保股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称

公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务审计及内控审计机构。

国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议审议通过了《关于审议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案》，上述议案尚需提请股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 NO 0014469

2.人员信息

截至2022年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人数量205名，注册会计师1,270名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

3.业务规模

致同所2021年度业务收入25.33亿元，其中审计业务收入19.08亿元，证券业务收入4.13亿元。2021年度上市公司审计客户230家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.88亿元；2021年年审挂牌公司审计收费3,375.62万元。

4.投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2021年末职业风险基金1,037.68万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

5.独立性和诚信记录

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

致同所近三年因执业行为未受到刑事处罚和自律监管措施，受到行政处罚1次、监督管理措施8次、纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施8次和纪律处分1次。

（二）项目成员信息

1．人员基本信息

■

2．独立性和诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（三）审计收费

2023年度财务审计费用85万元（含税），内控审计费用19.8万元（含税），合计人民币104.8万元（含税），系按照致同会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度为公司进行财务及内部控制审计工作，对工作认真负责，体现了较高的工作能力与业务素质，审计费用合理，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构，并提交董事会审议。

（二）公司独立董事认为：公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构，是基于该所为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平后的决定。

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日

证券代码：600292 证券简称：远达环保编号：临2023－011号

国家电投集团远达环保股份有限公司

关于公司控股子公司远达工程核销山东

海阳绿色工业服务中心项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司控股子公司远达工程公司拟核销山东海阳绿色工业服务中心项目，本项目面临前期投入部分损失的风险，预计将影响远达环保2022年归属于上市公司股东的净利润-900万元左右。

2020年12月，国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司国家电投集团远达环保工程有限公司（以下简称“远达工程公司”）与山东省福昱阳环保科技有限公司、海阳市海发水务集团有限公司、重庆中京裕宸环保工程有限公司成立项目公司山东远知环保有限公司（以下简称“远知公司”），投资建设山东海阳绿色工业服务中心项目（以下简称“绿色工业服务中心项目”），具体内容详见公司于2020年12月25日披露的《关于控股子公司远达工程成立项目公司投资建设山东海阳绿色工业服务中心项目的公告》（公告编号：2020-045号）。远知公司注册资本金1.5亿元，前三期资本金5500万元已到位，远达工程投入资本金2200万元。因地方政府产业政策调整及海岸线修测等原因，项目无法取得环评批复，已全面停滞，无法推进。经审慎研究，并经公司第十届董事会第四次会议审议通过，远达工程拟核销绿色工业服务中心项目。现将有关情况公告如下：

一、项目基本情况

山东海阳绿色工业服务中心项目预计总投资9.34亿元，规划建设处置规模12万吨/年，包括危废焚烧3万吨/年、等离子体处理1万吨/年、物化4万吨/年、废包装桶清洗1万吨/年、刚性填埋3万吨/年。项目建设地点位于海阳市行村镇工业园海翔西路南侧。项目主要处理烟台市及其周边地区的工业危险废物（不包括放射性废物和医疗废物），处置包含HW08、HW34、HW18等40种类别的危险废物。

二、远知公司情况

截至2022年12月31日，远达公司资产总额为3947.70万元；负债总额675.36万元；所有者权益总额3272.34万元。

三、项目核销原因

绿色工业服务中心项目核销主要原因为地方政府产业政策调整、市场环境变化和海岸线修测。一是地方政府产业政策调整，2021年4月，烟台市召开全市化工领域生产专题会议并形成《化工领域安全生产专题会议纪要》（第 26 号），明确提出要暂停“新、扩、改”建危险废物处置利用项目审批。2021年8月烟台市生态环境局发布《烟台市关于进一步加强工业固体废物污染防治工作的实施意见》（烟环委办〔2021〕11 号），明确“原则上不再建设除黄金冶炼氰化渣利用处置项目之外的处置项目”，产业政策环境较2018年山东省发布的《“十三五”危险废物处置设施建设规划》提出的“优先发展具备焚烧、物化、填埋等能力于一体的综合处置项目”已经发生根本性变化。2022年5月9日，烟台市领导就本项目作出批示：“请海阳市依法依规落实，红线不能碰，不要在底线上做无用功，尽快与项目方协商解决好遗留问题”。二是市场环境变化，根据烟台市生态环境局统计：2022年5月，烟台市氰化渣利用处置能力合计409.53万吨/年（含自处置利用能力）、其他类危废利用处置能力达到232.95万吨/年；2021年，烟台市氰化渣产生量148.29万吨、其他类危险废物75.40万吨，全市危废利用处置能力量远大于危废产生量。三是海岸线修测，2021年12月6日，山东省人民政府印发了《关于山东省海岸线修测成果的批复》，根据新修测海岸线，海阳危废项目用地268亩中，75亩位于向海一侧。

经公司及远达工程公司多次与地方政府沟通，仍无法取得环评批复。鉴于地方产业政策、市场和建设环境发生重大变化，项目已不具备推进条件和经济可行性，拟核销该项目。

四、项目核销方案

一是为解决土地盘活、资金收回、合同关闭、人员安置等项目遗留问题，山东远知作为项目公司暂时保留，待遗留问题解决后另行决策。二是引入项目盘活土地，项目用地已颁发土地使用权证书，海阳市政府也明确提出 “发展解决难题，增量消化存量”，远知公司力争后续引入新项目盘活土地。三是妥善人员安置，拟保留5名人员解决项目遗留问题，人员安置工作基本完成。四是项目合同关闭，目前尚余5个合同在协商解除，相关费用已包含在项目前期费用中。

五、项目核销对公司的影响

绿色工业服务中心项目将面临前期投入部分损失的风险，预计将影响远达环保2022年归属于上市公司股东的净利润-900万元左右。

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日

证券代码：600292 证券简称：远达环保编号：临2023－019号

国家电投集团远达环保股份有限公司

第十届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司第十届监事会第二次会议通知于2023年3月19日以邮件方式发出，会议于2023年3月29日上午11时在公司12楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人；符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席王理先生主持。本次会议经与会监事认真审议及表决，做出了如下决议：

1、通过了《关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、通过了《关于审议公司2022年度财务决算报告的议案》

赞成3票，反对0票，弃权0票。

3、通过了《关于审议公司2022年年报及摘要的议案》

赞成3票，反对0票，弃权0票。

4、通过了《关于审议公司2022年度利润分配的预案》

赞成3票，反对0票，弃权0票。

5、通过了《关于审议公司〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》

赞成3票，反对0票，弃权0票。

6、通过了《关于审议公司〈2022年度内部控制审计报告〉的议案》

赞成3票，反对0票，弃权0票。

7、通过了《关于审议公司2023年度财务预算的议案》

赞成3票，反对0票，弃权0票。

8、通过了《关于审议公司商誉减值、应收账款核销及资产报废的议案》

赞成3票，反对0票，弃权0票。

9、通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。

赞成3票，反对0票，弃权0票。

备查材料

第十届监事会第二次会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司监事会

二〇二三年三月三十一日

证券代码：600292 证券简称：远达环保编号：临2023－006号

国家电投集团远达环保股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第四次会议通知于2023年3月19日以邮件方式发出，会议于2022年3月29日上午 9:00在公司12楼会议室召开，应到董事10人，实到董事10人；监事会成员3人、高管人员3人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长陈斌先生主持,经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

一、通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

赞成10票，反对0票，弃权0票。

二、通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

赞成10票，反对0票，弃权0票。

三、通过了《关于公司2022年度独立董事履职报告的议案》，并提请股东大会审议。

赞成10票，反对0票，弃权0票。

四、通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议。

赞成10票，反对0票，弃权0票。

五、通过了《关于公司2022年年报及摘要的议案》，并提请股东大会审议。

赞成10票，反对0票，弃权0票。

六、通过了《关于公司2022年度ESG报告的议案》，并提请股东大会审议。

赞成10票，反对0票，弃权0票。

七、通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》，并提请股东大会审议。

该事项详见公司关于2022年度利润分配预案的公告（公告编号：2023-007号）。

赞成10票，反对0票，弃权0票。

八、通过了《关于审议公司〈 2022年度内部控制评价报告〉的议案》

该事项详见公司2022年度内部控制评价报告的全文。

赞成10票，反对0票，弃权0票。

九、通过了《关于审议公司〈2022年度内部控制审计报告〉的议案》。

赞成10票，反对0票，弃权0票。

十、关于《关于公司商誉减值、应收账款核销及资产报废的议案》

该事项详见公司关于公司商誉减值、应收账款核销及资产报废的公告（公告编号：2023-008号）。

赞成10票，反对0票，弃权0票。

十一、通过了《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

该事项详见关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构的公告（公告编号：2022-009号）。

十二、通过了《关于公司2023年度财务预算的议案》，并提请股东大会审议。

赞成10票，反对0票，弃权0票。

十三、通过了《关于2023年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案》，并提请股东大会审议。本议案属于关联交易，关联方国家电力投资集团有限公司派出的3名董事回避了表决。

该事项详见关于2023年度日常关联交易预计情况的公告（公告编号：2023-010号）。

赞成7票，反对0票，弃权0票，回避3票。

十四、通过了《关于公司2023年度向金融机构借款额度的议案》。

母公司2023年末向金融机构借款余额不超过15亿元。新增借款拟通过向外部金融机构申请借款、票据融资、发行债券、融资租赁、资产证券化等方式解决，具体筹资时间和筹资方式将根据公司资金情况及相应融资条件确定。

赞成10票，反对0票，弃权0票。

十五、通过了《关于公司2022年审计项目计划执行情况及2023年审计项目计划的议案》，

赞成10票，反对0票，弃权0票。

十六、通过了《关于审议国家电投集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

赞成10票，反对0票，弃权0票

十七、通过了《关于推荐张海健先生为公司董事候选人的议案》，并提请股东大会审议。

张海健先生简历详见附件。

赞成10票，反对0票，弃权0票。

十八、通过了《关于公司分设工程管理部和生产技术部的议案》。

赞成10票，反对0票，弃权0票。

十九、通过了《关于公司控股子公司远达工程核销山东海阳绿色工业服务中心项目的议案》。

该事项详见公司关于公司控股子公司远达工程核销山东海阳绿色工业服务中心项目的公告（公告编号：2022-011号）。

赞成10票，反对0票，弃权0票。

二十、通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，并提请股东大会审议。

该事项详见公司关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告（公告编号：2022-012号）。

赞成10票，反对0票，弃权0票。

二十一、通过了《关于公司召开2022年度股东大会的通知》。

该事项详见关于公司召开2022年度股东大会通知的公告（公告编号：2023-013号）

赞成10票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第十届董事会第四次会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日

张海健先生简历

张海健：男，1977年1月出生，硕士学位。曾任北京中洲光华会计事务所审计部项目经理，中税税务师事务所合伙人，中电国际(中国电力)内控部审计高级经理，中电国瑞物流有限公司财务总监，中电国际（中国电力）资本运营部副总经理（挂职），国家电力投资集团有限公司审计内控部经理、审计部副处长、处长、审计中心高级主管，现任国家电力投资集团有限公司专职董事。

证券代码：600292 证券简称：远达环保编号：临2023－008号

国家电投集团远达环保股份有限公司

关于公司商誉减值、应收账款核销

及资产报废的公告

重要内容提示:

● 公司严格按照会计准则要求及国有资产管理相关规定，对收购远达工程公司形成的商誉计提减值准备，水务公司核销应收债权，以及特许经营公司报废技改拆除资产等事项进行处理，将影响公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-1,637.11万元。

国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司、远达环保”）第十届董事会第四次会议审议通过《关于审议公司商誉减值、应收账款核销及资产报废的的议案》，公司严格按照会计准则要求及国有资产管理相关规定，对收购国家电投集团远达环保工程有限公司（时名为：重庆远达环保（集团）有限公司，以下简称“远达工程公司”）形成的商誉计提减值准备，全资子公司国家电投集团远达水务有限公司（以下简称“水务公司”）核销应收鼎昇环保债权，以及全资子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司（以下简称“特许经营公司”）报废技改拆除资产事项进行处理，现将有关情况公告如下：

一、计提商誉减值准备

（一）商誉的形成及账面价值情况

公司以2001年4月30日为基准日投资6,525万元收购工程公司87%股权，根据当时执行的会计制度，以收购对价和购买日净资产账面值确认合并价差2,160.92万元。2003年，公司向国家电力投资集团有限公司（时名为：中国电力投资集团公司）转让持有的远达工程公司26.22%股权，收取对价2,415.48万元，同时调减合并价差468.88万元，转让后远达环保对远达工程公司合并价差为1,692.04万元，2007年执行《企业会计准则》后列报至“商誉”项目，即公司对远达工程公司商誉账面价值为1,692.04万元。

公司严格按照《企业会计准则第8号一资产减值》的有关规定，对因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年商誉均结合与其相关的资产组进行减值测试。根据测试结果，公司对远达环保工程公司商誉2007年度至2020年度均未发生减值。

2021年度，公司聘请了北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）对该商誉进行减值测试，并出具了资产评估报告，测试结果显示商誉出现减值迹象，公司在2021年计提了商誉减值准备1,506.01万元，截止2022年末，公司对远达环保工程公司商誉账面价值186.03万元。

（二）计提商誉减值准备的原因

受疫情持续影响，国内大量建设项目放缓或暂停，原材料供需矛盾加大，复工复产成本上升，再加上市场不对称低价竞争，造成工程业务订单、产值及毛利水平明显下滑，使得公司工程业务出现亏损，公司控股子公司远达工程公司经营业绩不达预期，出现商誉减值迹象。

（三）商誉减值的测试情况

为客观评价相关资产组价值，公司聘请中水致远资产评估有限公司以2022年12月31日为评估基准日，对公司收购远达工程公司形成的商誉进行减值测试并出具了资产评估报告（中水致远评报字[2023]第 010019号），根据评估测算，采用预计未来现金流量折现法(收益法)评估出远达工程公司含商誉资产组在评估基准日的可收回金额为12,499.93万元，截至基准日含商誉相关资产组的账面价值为12,750.78万元，低于含商誉资产组可回收金额，故公司对该商誉账面余额186.03万元本次全部计提减值准备。

二、核销应收账款债权

（一）应收账款基本情况

公司全资子公司水务公司对天津滨海鼎昇环保科技工程有限公司（以下简称“鼎昇环保”）的渤天化项目工程款账面应收金额7,271.157万元。截至目前，水务公司根据会计准则相关要求，按照账龄法已逐步全额计提了坏账准备。

（二）债权诉讼情况

水务公司通过司法程序维护债权取得胜诉，并向法院提交了强制执行申请，天津市第三中级人民法院发出执行裁定书，载明通过全国法院网络查控系统查询，暂未发现鼎昇环保有可供执行的财产线索，裁定终结本次执行程序。

（三）债权核销情况

根据国资委《关于印发中央企业资产减值准备财务核销工作规则的通知》（国资发评价〔2005〕67号）相关规定，结合致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于国家电投集团远达水务有限公司对天津滨海鼎昇环保科技工程有限公司债权核销情况的专项审核报告》，公司拟核销鼎昇环保7,271.157万元债权。

三、报废特许经营技改拆除资产

为达到国家排放要求，提升脱硫脱硝特许经营设备运行效率，公司下属全资子公司特许经营公司对部分特许经营项目实施了技术改造，技改拆除的部分资产经鉴定已不具备使用条件且无修复价值。根据相关会计制度的要求，该公司将上述不具备使用条件的资产进行报废，报废资产原值为3,444.08万元，截止2022年12月报废净值为1,451.08万元。上述资产报废，影响公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-1,451.08万元。

四、对公司的影响

（一）计提商誉减值准备及对公司的影响

2022年计提商誉减值准备186.03万元，将计入公司2022年度损益，相应减少公司2022年归属于母公司股东的净利润186.03万元。截至2022年12月31日，累计计提商誉减值准备1,692.04万元，该商誉账面价值为0。

（二）债权核销对公司的影响

水务公司对鼎昇环保的债权已全额计提了坏账准备，本次债权核销不会对公司2022年利润造成影响。

（三）资产报废对公司的影响

特许经营公司对特许经营技改拆除资产的报废，影响公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-1,451.08万元。

五、监事会、独立董事、审计委员会意见

（一）公司第十届监事会第二次会议审议通过了《关于审议公司商誉减值、应收账款核销及资产报废的的议案》。

（二）独立董事意见：独立董事认为控股子公司远达工程公司含商誉相关资产组的账面价值低于含商誉资产组可回收金额发生减值，已经过中介机构评估认定；应收账款核销是水务公司对鼎昇环保的应收账款债权在强制执行过程中未发现其有可供执行的财产线索，根据国资委《关于印发中央企业资产减值准备财务核销工作规则的通知》相关规定进行核销；特许经营报废资产主要为脱硫脱硝技术升级改造拆除、并经鉴定已不具备使用条件的部分资产；故公司本次对商誉减值、应收账款核销及资产报废处理，符合《企业会计准则》等相关规定，有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。同意该事项。

（三）审计委员会意见：审计与风险委员会认为，公司本次商誉减值、应收账款核销、计提减值准备是根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，可以更加公允地反映公司的资产质量、财务状况及经营成果，使资产价值更加真实准确，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意此议案提交董事会审议。

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日

证券代码： 600292 证券简称：远达环保编号：临2023－010号

国家电投集团远达环保股份有限公司

关于公司2023年度日常关联交易

预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次关联交易预计事项已经公司第十届董事会第四次会议审议通过（关联董事在表决时进行了回避），尚需提交公司股东大会审议。

●公司与国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）所属企业开展脱硫脱硝除尘工程、脱硫脱硝特许经营、水务工程、新能源工程、节能、生态修复、物资采购等业务有利于提高公司及所属企业的市场份额和经济效益；与其所属企业发生信息化建设业务有助于提高公司管理效率，降低信息化建设成本，提升科技水平。

●公司与国家电投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）、北京融和云链科技有限公司（以下简称“云链科技公司”）分别开展存贷款、票据、供应链金融等业务，有利于满足公司融资需求，降低融资成本，加快资金周转，缩短回款周期。

一、日常关联交易基本情况

（一）公司2023年3月29日召开的第十届董事会第四次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过了《关于审议2023年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案》、（关联方董事吴连成、刘向杰、章艺回避了该议案表决），该议案尚需提交公司股东大会审议通过，关联方股东在股东大会审议该项议案时需回避表决。

公司独立董事宋蔚蔚、林衍、廖成林、章朝晖认为：2023年预计发生的关联交易系公司正常生产经营活动，有利于扩大公司经营规模、提高公司经营效益并优化公司管理效率，有利于保证公司正常营运资金，改善公司资金结构，降低财务费用，提高应收账款回收效率。关联交易内容合法有效、程序合法，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。

公司审计委员会认为：2023年预计发生的关联交易系公司为降低资金使用成本、提高公司的市场份额和经济效益以及公司信息化建设而开展的正常生产经营活动。关联交易定价：脱硫、脱硝特许经营收入以国家发改委批复的环保电价并考虑市场电量等因素协商确定的电价乘以上网电量计算确定，特许经营业务涉及到的用水、用电、用汽参照政府相关政策规定指导定价；其他均通过公开市场竞争或参照公开市场价格协商定价。关联交易定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1.2022年，公司在财务公司贷款额度最高为0.5亿元，开展票据业务最高余额为0.1亿元，在财务公司日存款最高余额为5.54亿元，国家电投集团为公司提供委托贷款余额 2亿元，均在2021年度股东大会审议的额度范围内。

2.2022年初公司及所属公司预计与国家电投集团所属企业在脱硫脱硝除尘EPC工程（含催化剂、设备采购）、脱硫脱硝特许经营、水务EPC工程、信息化建设等方面发生关联交易情况，2022年公司各关联交易业务有序开展，均在2021年度股东大会审议的额度范围内。

具体执行情况如下：

■

二、关联方介绍和关联关系

国家电力投资集团有限公司成立于2003年3月，是公司第一大股东，注册资本为人民币450亿元。公司注册地址：北京市西城区北三环中路29号院1号楼；法定代表人：钱智民。公司经营范围为：实业投资管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）生产、销售；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；电能及配套设备的销售；工程建设与监理；招投标代理；电力及相关技术的科技开发；电力及相关业务的咨询服务、物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备和材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

财务公司成立于1992年9月2日，为国家电力投资国家电投集团控股子公司，注册资本为人民币75亿元。注册地为北京市西城区西直门外大街18号楼金贸大厦3单元19-21层；法定代表人：徐立红；经营范围：经营集团成员单位的下列人民币金融业务及外汇金融业务；对成员单位办理理财及融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；以成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款、对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

北京融和云链科技有限公司成立于2020年1月14日，为国家电力投资集团公司所属子公司，注册资本为人民币5000万元。注册地为北京市通州区贡院街1号院1号楼206-04室；法定代表人：杨竹策；经营范围：软件、信息、计算机、网络科技技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广服务；企业供应链管理和供应链信息咨询服务；零售水电、火电、输变电工程所需设备、各种电力设备及其配件、电子产品、计算机软件及辅助设备、通讯器材；网上经营（仅限网上零售）、零售办公用品、办公机械及耗材、办公家具、家用电器、服装、鞋帽、日用品；数据处理；科技中介服务；货物进出口；技术进出口；投资管理；投资顾问；互联网信息服务。

由于国家电力投资集团有限公司为公司第一大股东，故根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，国家电力投资集团有限公司及其所属企业均为公司关联方，上述交易构成关联交易。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）公司及所属子公司根据各板块业务的发展情况，预计2023年各业务板块的关联交易情况预计如下：

1.公司及所属公司与国家电投集团及所属企业在脱硫、脱硝（含催化剂、设备采购)、除尘、水务工程、新能源工程、节能、生态修复、物资采购等方面将发生关联交易，该等关联交易按合同金额在招投标方式的基础上，参照同类型机组和同业务市场价格进行预计，该类型交易金额预计10.5亿元（含税）。

2.公司及所属公司与国家电投集团及所属企业在脱硫脱硝除尘特许经营业务上将发生关联交易。该交易主要包括特许经营收入、与各关联电厂在脱硫脱硝除尘特许经营业务中涉及的用电用水用汽、人员借用、检修维护、脱硫剂采购支出等方面。由于特许经营业务的特殊性，公司及公司所属单位脱硫脱硝特许经营业务涉及的关联交易分别有关联收入和关联成本。一是关联收入为双方以国家发改委批复的环保电价并考虑市场电量等因素协商确定的电价乘以上网电量计算确定，预计特许经营关联收入金额为18.5亿元。二是关联支出定价原则是：与各关联电厂在脱硫、脱硝、除尘特许经营业务涉及的用水用电用汽价格按照相关政策、规定执行，根据其实际用量进行结算；特许经营项目中涉及的人员借用、检修维护、脱硫剂采购等关联交易参照同类型项目市场价格原则进行定价，与各关联方的关联交易支出预计金额为8亿元。

3.公司及所属公司与国家电投集团及所属企业在信息化建设项目上将发生关联交易。该交易根据公司信息化建设年度计划，在招投标方式的基础上，参照同类型项目市场价格原则进行预计，信息化建设合同金额预计为3500万元（含税）。

（二）根据公司经营情况及发展需要，公司预计2023年在财务公司贷款最高余额不超过5亿元人民币，开展票据业务最高余额不超过1亿元，在财务公司日存款余额不超过10亿元。根据资金需要，预计接受国家电投集团委托贷款余额不超过3亿元。

（三）公司及所属单位拟与国家电投集团所属子公司云链科技公司办理供应链金融类相关业务。供应链金融类业务是基于企业的信用，结合真实交易背景，将企业和供应商之间的应收账款在统一供应链金融平台上生成电子债权凭证，通过电子债权凭证的签发、签收、流转、融资和兑付，将企业的信用传导到供应链末端。供应商在收到凭证后，可以有持有到期、拆分转让、融资变现等多种选择，拓宽了融资渠道，缩短了回款周期。预计2023年关联交易金额不超过5亿元，融资利息参照市场价格，并经双方协商确定。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

公司与国家电力投资集团公司所属企业开展经营业务，有利于提高公司及所属企业的市场份额和经济效益；与其所属企业发生信息化建设业务有助于提高公司信息化能力及管理效率，降低信息化建设成本。与财务公司、云链科技公司开展金融业务，有利于保证公司融资需求，降低融资成本，以及缩短资金回款周期。

五、备查文件

1、董事会决议

2、独立董事事前认可意见

3、独立董事意见

4、审计委员会意见

特此公告

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日

证券代码：600292 证券简称：远达环保编号：临2023－012号

国家电投集团远达环保股份有限公司

关于为公司董事、监事及高级管理人员

购买责任险的公告

为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的的议案》，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。该事项尚需提交股东大会审议。

一、保险承保范围

被保险个人在保险期限内，因履行管理职责过程中实际的或被指称的不当行为而首次遭受赔偿请求所导致的损失，保险公司承担赔偿责任。

二、责任保险的具体方案

1、被保险人：国家电投集团远达环保股份有限公司

2、责任限额：每年不超过1亿元人民币

3、保险费总额：每年不超过23万元人民币

4、保险期限：单次保单不超过12个月

公司提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经理层办理董责险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后三年内办理董责险保险合同期满续保、提前续保或重新投保等相关事宜。

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日

证券代码：600292 证券简称：远达环保公告编号：2023-013号

国家电投集团远达环保股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年4月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年4月20日 14点30分

召开地点：公司12楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年4月20日

至2023年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公告详见 2023 年 3 月 31日《上海证券报》、《证券时报》。

2、对中小投资者单独计票的议案：7、9、10、11

3、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：国家电力投资集团有限公司

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法