晋西车轴股份有限公司

公司代码：600495 公司简称：晋西车轴

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

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4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2022年12月31日公司总股本1,208,190,886股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税），共计分配利润6,040,954.43元。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

根据中国证监会颁布《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司属于“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。铁路作为国家战略性、先导性、关键性重大基础设施，是中国式现代化的重要支撑，轨道交通装备属于高端装备制造业，是大宗运输及公共交通的主要载体，是国家重要的战略产业领域。截至2022年底，全国铁路营业里程增加到15.5万公里，其中高铁达4.2万公里。

2022年，国家铁路货运量持续保持高位运行，创历史极值；受外部环境等不利因素影响，铁路旅客运输量出现大幅下滑。中国国家铁路集团有限公司数据显示，报告期内全国铁路固定资产投资完成7,109亿元，同比减少5.07%，投产新线4,100公里，其中高铁2,082公里。国家铁路完成客运发送量16.10亿人次，同比减少36.4%；完成货运总发送量39.03亿吨、同比增长4.8%；完成旅客周转量6,571.76亿人公里，同比减少31.3%；完成货运总周转量32,668.36亿吨公里，同比增长9.1%。据中国城市轨道交通协会发布的2022年中国内地城轨交通线路概况快报显示，截至2022年末，中国内地累计有55个城市投运城轨交通运营线路超过1万公里，达到10,291.95公里，其中地铁8,012.85公里，占比77.85%；新增运营城市5个、线路25条、运营线路里程1,085.17公里。

2022年，交通运输部和国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局发布《关于加快建设国家综合立体交通网主骨架的意见》，指出要加快建设国家综合立体交通网主骨架，实体线网规划里程29万公里左右。到2025年，主骨架能力利用率显著提高，实体线网里程达到26万公里左右；到2030年， 主骨架基本建成，实体线网里程达到28万公里左右；到2035年，主骨架全面建成，有力支撑“全国123出行交通圈”和“全球123快货物流圈”。

从中长期来看，轨道交通仍将发挥国民经济“大动脉”作用，确保人流、物流畅通，保障产业链、供应链稳定，有力支撑交通强国、制造强国、质量强国等战略的实施和国内大市场发展。随着国家各项支持政策的不断完善和城市化进程的进一步加速，预计“十四五”期间全国铁路固定资产投资将继续保持平稳态势，我国轨道交通装备行业仍然拥有广阔的发展空间。

（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

1.报告期内，公司生产经营主要涉及铁路车辆及配件、精密锻造、精密铸造产品的研发、制造、销售等。在聚焦轨道交通装备主业的同时，公司坚持立足自身优势持续推动产品结构优化调整，逐步培育和发展环保设备、防务装备、智慧消防等新业务板块。

2.公司在轨道交通装备领域拥有完整的产品链，主要包括铁路货车车辆（包括敞车、平车、罐车、棚车、漏斗车五大系列13个品种）、铁路车轴（包括国内外各型铁路货车、客车、地铁、轻轨、机车、动车组〈含高铁动车组〉用轴）、摇枕侧架等其他铁路车辆配件。新业务领域拥有生活和工业污水处理设备等环保设备的设计制造能力，拥有为特殊工业场景、轨道交通等场所提供不同类型防火、灭火成套装备和整体解决方案的能力。

3.报告期内公司铁路车辆产品主要型号有：

（1）C70E型通用敞车，供在标准轨距铁路使用，主要用于装运煤炭、矿石、建材、机械设备、钢材及木材等货物。

（2）C80B型运煤专用敞车，主要用于配备2万吨重载煤炭运输专列在煤运专线上使用。

4.报告期内公司铁路车轴产品及新研制产品主要型号有：

（1）铁路货车用车轴：主要包括RD2型、RE2B型等车轴，其中RD2型车轴设计轴重为21吨，主要用于载重60吨级的货车；RE2B型车轴设计轴重为25吨，主要用于载重70吨、80吨级的货车。

（2）铁路客车用车轴：主要包括RD3型、RD3A型、RD3A1型等车轴，适用最高运行速度为120公里/小时。

（3）地铁类车轴：主要包括深圳、成都、武汉、沈阳、青岛等城市轨道交通线路用地铁轴，阿尔斯通地铁空心轴等，适用最高运行速度为120km/h的地铁车辆。

（4）动车组车轴：主要包括时速350公里动车组车轴，适用于相对应速度等级的动车组列车。

5.铸造产品：以摇枕侧架为主，主要型号有转K6型摇枕侧架、出口SCT公司70吨、110吨级摇枕侧架。

（二）报告期内公司经营模式

公司采用从研发设计、制造，到销售及售后服务的垂直一体化经营模式，同时从产业链分工的角度，公司从整车到配套零部件所涉及的产业链工序比较齐全，是铁路产品专业化制造企业。

1、研发模式

以科研项目管理为核心，以客户需求为牵引，依托产学研合作，在车轴、转向架、特种车辆等领域实施自主研发设计。

2、采购模式

公司主要原材料有铁路车轴制造用轴坯、铁路货车用板材和型材等，主要通过比价议价或在“采购电子商务平台”上进行公开招标采购等方式采购。

3、生产模式

公司主要产品均采取“订单拉动式”生产组织模式，即根据客户合同需求有序组织生产交付。

4、销售模式

公司通过参与国内外用户招标或议标、国内外大型展览会、直接与客户谈判、代理销售等形式，开拓客户资源、维护营销网络、签订合同订单并向客户提供售后服务。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年，公司实现营业收入124,526.13万元，较上年增加3.15％；全年实现净利润1,051.82万元，其中归属于母公司所有者的净利润1,051.82 万元，较上年减少2.66％。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2023-015

晋西车轴股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2023年3月22日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于2023年3月12日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名，其中：以授权委托方式出席的董事2名，董事长吴振国（因工作原因）、董事王秀丽（因工作原因）均委托董事刘铁代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。公司董事、总经理刘铁受董事长吴振国委托主持本次会议。

经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议：

一、审议通过公司2022年度董事会工作报告，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过公司2022年度生产经营完成情况暨2023年度经营计划的报告，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。

三、审议通过公司2022年度财务决算报告，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过公司2023年度财务预算报告，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《公司2022年年度报告》及其摘要，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过公司2022年度利润分配预案，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2023-017号公告）

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过公司独立董事2022年度述职报告，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

九、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

十、审议通过《公司2022年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

十一、审议通过《公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2023-018号公告）

十二、审议通过关于公司2023年度日常关联交易的议案，关联董事回避表决，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2023-019号公告）

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》，关联董事回避表决，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

十四、审议通过关于续聘会计师事务所的议案，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2023-020号公告）

本议案需提交股东大会审议。

十五、审议通过关于会计政策变更的议案，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2023-021号公告）

十六、审议通过关于计提资产减值准备的议案，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2023-022号公告）

十七、审议通过适时召开公司2022年年度股东大会的议案，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。公司2022年年度股东大会通知将另行公告。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

2023年3月24日

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2023-018

晋西车轴股份有限公司2022年度

募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式（2023年1月修订）》的相关规定，晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准晋西车轴股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕803号）核准，本公司于2013年8月以非公开发行股票的方式向包括晋西工业集团有限责任公司在内的七名特定投资者发行人民币普通股（A股）11,727.27万股，每股面值1.00元，每股发行价11.00元，募集资金总额为人民币129,000.00万元，扣除主承销商发行费用2,680.00万元后的募集资金金额126,320.00万元（含应付未付的审计费、律师费及发行费等）已于2013年8月7日全部到账，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具瑞华验字〔2013〕第218A0002号验资报告。扣除审计费、律师费等费用后，该次募集资金实际净额126,113.70万元。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2021年12月31日，本公司已累计使用募集资金72,981.73万元投入募投项目，未使用募集资金74,451.47万元（含利息收入、理财收益净额和股权转让收益21,244.00万元，未置换转入公司基本户账户的募集资金发行费用75.50万元），其中：使用闲置募集资金暂时补充流动资金0.00万元，募集资金账户余额4,651.47万元，理财产品余额69,800.00万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2022年12月31日，本公司已累计使用募集资金72,986.67万元投入募投项目，未使用募集资金76,442.92万元（2022年度增加金额为收到银行存款利息收入、理财收益扣除银行手续费等的净额1,996.39万元，2022年度使用募集资金4.94万元投入募投项目），其中：使用闲置资金暂时补充流动资金0.00万元，募集资金账户余额24,442.92万元，理财产品余额52,000.00万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用行为，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等相关规定和要求，结合本公司实际情况，公司于2013年4月修订了《募集资金管理办法》，经公司2013年第一次临时股东大会审议通过；2018年4月进行了再次修订，并经公司2017年年度股东大会审议通过。

根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，募集资金专户分别为中国银行山西省分行营业部141725939566、交通银行太原河西支行141000685018160213050、中信银行太原分行营业部7261110182100068506，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司已于2013年与国泰君安及中国银行股份有限公司山西省分行、交通银行股份有限公司山西省分行、中信银行股份有限公司太原分行分别签订了《晋西车轴股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》；2018年与上述协议相关方签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2022年12月31日，《晋西车轴股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

鉴于轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）实施主体为本公司子公司晋西装备制造有限责任公司，为便于核算，本公司以对子公司投资的形式将34,000.00万元募集资金转入其开立的募集资金专户。2013年，晋西装备制造有限责任公司、本公司、国泰君安与交通银行山西省分行签订了《晋西车轴股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储四方监管协议》；2018年与上述协议相关方签署了《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。2021年3月29日，公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过《关于注销部分募集资金专户的议案》，公司已于2021年6月注销晋西装备制造有限责任公司开立的募集资金专户，与其对应的《募集资金四方监管协议》及补充协议相应终止。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

■

注：交通银行太原河西支行141000685018160213050已于2013年12月销户；交通银行山西省分行营业部141000685018160213126已于2021年6月销户。

2、截至2022年12月31日，理财产品余额具体情况如下：

单位：元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

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注2：轨道交通及高端装备制造基地建设项目可行性研究报告编制时的基础依据为2012年的市场环境和公司经营目标。募集资金到位以后，铁路装备制造行业的国内外市场均发生较大变化；原铁道部改制成为铁路总公司，中国南车、中国北车重组为中国中车，行业格局发生重大变化。为适应市场需求，更有效地利用好募集资金，避免项目建成后形成新的产能过剩，公司决定对此项目部分实施内容进行调整，压减部分产能，缓建二期工程。2017年5月23日，公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过相关议案，同意将“《轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）》”部分实施内容进行调整（详见临2017-031号公告），2017年6月13日，公司2016年年度股东大会审议通过上述调整事项。

四、变更募投项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

2022年度

单单位：万元

■

五、募集资金使用及披露中存在的问题

已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司关于募集资金2022年度存放与使用情况专项报告执行了鉴证工作，认为：晋西车轴2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制，如实反映了晋西车轴2022年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

国泰君安证券股份有限公司经核查后认为：晋西车轴遵守中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行募集资金监管协议，对募集资金进行专户存储和专项使用，募集资金的存放与使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

同时，提请公司按照相关规定尽快使用剩余募集资金。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

2023年3月24日

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2023-016

晋西车轴股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2023年3月22日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于2023年3月12日以书面和邮件的方式送达各位监事。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席史庆书主持会议，公司部分高管列席了本次会议。

经认真审议、投票表决，会议作出如下决议：

一、审议通过公司2022年度监事会工作报告。

表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过公司2022年度生产经营完成情况暨2023年度经营计划的报告。

表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

三、审议通过公司2022年度财务决算报告。

表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过公司2023年度财务预算报告。

表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《公司2022年年度报告》及其摘要。

监事会对《公司2022年年度报告》及其摘要审核后认为：

（1）《2022年年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2022年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，财务报告能够客观地反映出公司2022年度的经营成果和财务状况等事项；

（3）公司在编制《2022年年度报告》的过程中，未发现参与《2022年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过公司2022年度利润分配预案。

表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

监事会审议后认为：本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，适应公司未来经营发展的需要，符合《公司法》《证券法》和公司《章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

八、审议通过《公司2022年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

九、审议通过《公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

十、审议通过关于公司2023年度日常关联交易的议案。

表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》。

表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

十二、审议通过关于计提资产减值准备的议案。

监事会审议后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况；公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》等规定。

表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

十三、审议通过关于会计政策变更的议案。

监事会审议后认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定；符合公司实际情况；该变更事项的决策程序符合法律法规和公司《章程》的规定，未发现存在损害股东和公司利益的情况。

表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

2023年3月24日

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2023-017

晋西车轴股份有限公司

2022年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.005元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币269,360,675.20元。经公司第七届董事会第十二次会议决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本1,208,190,886股，以此计算合计拟派发现金红利6,040,954.43元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）比例为57.43%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年3月22日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了公司2022年度利润分配预案，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司2022年度利润分配预案符合监管部门的相关要求及公司《章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况和长期发展规划，有利于维护全体股东的长远利益。该议案审议程序依法合规，不存在损害公司及中小股东利益的行为。因此，我们同意公司2022年度利润分配预案，并将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会审议后认为：本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，适应公司未来经营发展的需要，符合《公司法》《证券法》和公司《章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

2023年3月24日

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2023-019

晋西车轴股份有限公司

关于2023年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年度日常关联交易预计需提交公司股东大会审议批准。

● 日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2023年3月22日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过关于公司2023年度日常关联交易的议案，关联董事吴振国、王秀丽、刘铁对本议案回避表决。本议案尚需提交公司股东大会批准，关联股东需回避表决。

公司独立董事于会前对本议案进行了审查，同意将议案提交董事会审议，并发表事前认可意见如下：经查看公司以往年度日常关联交易预计及执行情况，我们认为：公司预计2023年度与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营的实际需要，交易定价公允、合理，符合公司的整体利益和长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规及公司《章程》的规定。因此，我们同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

公司独立董事对本议案进行审议，并发表独立意见如下：公司2023年度日常关联交易计划是基于公司正常生产经营需要而进行的合理预计，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。董事会在审议本议案时，关联董事均回避表决，审议程序合法规范，未有损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的

行为。因此，我们同意关于公司2023年度日常关联交易的议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

公司审计委员会审阅本议案并发表意见：公司2023年度日常关联交易符合公司生产经营和业务发展的实际需要，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为在公平公正原则下进行，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为，不会对公司的独立性产生影响。

（二）2022年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

■

（三）2023年度日常关联交易预计

单位：万元

■

注：

1、在关联人的财务公司存款、贷款及开立票据、信用证、保函本年预计金额均为年度内最高时点额度。

2、在2024年度日常关联交易预计额度经公司股东大会批准之前，当年的关联交易可参照前一年度关联交易预计额度执行。

二、关联方基本情况和关联关系

以上公司日常关联交易发生及预计所涉及的主要关联方基本情况和关联关系如下：

（一）实际控制人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3第（一）项规定的情形。

中国兵器工业集团有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：刘石泉

注册资本：3,830,000万元

住所：北京市西城区三里河路46号

经营范围：坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指控设备、单兵武器、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售；国有资产投资及经营管理；夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及模拟训练器材、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料（危险品除外）、金属与非金属材料及其制品、工程建筑材料的开发、设计、制造、销售；设备维修；民用爆破器材企业的投资管理；货物仓储、工程勘察设计、施工、承包、监理；设备安装；国内展览；种殖业、养殖业经营；农副产品深加工；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；承包境外工业工程和境内国际招标工程。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务数据：2022年末总资产52,483,239万元，所有者权益21,650,728万元。2022年度营业收入55,623,926万元，净利润1,898,420万元（未经审计）。

（二）控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3第（一）项规定的情形。

晋西工业集团有限责任公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：吴振国

注册资本：202,272.73万元

住所：太原市和平北路北巷5号

经营范围：许可项目：特种设备制造；铁路机车车辆制造；铁路机车车辆维修；房地产开发经营；道路货物运输（不含危险货物）；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；火箭发动机研发与制造；火箭控制系统研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；铁路机车车辆配件销售；机械设备销售；铁路机车车辆配件制造；高铁设备、配件制造；铁路机车车辆销售；铁路运输设备销售；轨道交通工程机械及部件销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；特种设备销售；机械电气设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；机械电气设备销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新材料技术研发；仪器仪表修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；合成材料制造（不含危险化学品）；金属制品修理；塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；特种设备出租；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；安防设备制造；消防器材销售；安防设备销售；消防技术服务；安全咨询服务；智能无人飞行器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务数据：2022年末总资产1,492,194万元，所有者权益436,849万元。2022年度营业收入926,857万元，净利润19,485万元（未经审计）。

（三）同一实际控制人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。

兵工财务有限责任公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：邱江

注册资本：634,000万元

住所：北京市东城区安定门外青年湖南街19号

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委贷投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算，清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。

主要财务数据：2022年末总资产14,135,991万元，所有者权益1,439,169万元。2022年度营业收入224,233万元，净利润66,338万元（未经审计）。

履约能力分析：基于2022年日常关联交易的履行情况和公司对关联方的调查了解，公司认为，上述关联方资信情况较好，具有较强的履约能力，不会对公司形成损失风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司主要从事铁路车辆、铁路车轴及其他相关零部件的研发、生产、销售，正逐步开拓出新的产品市场。根据公司业务特点和业务发展的需要，公司在正常生产经营过程中需要与公司控股股东晋西集团及其部分下属企业，以及实际控制人部分下属企业等关联方在购买原材料、购买燃料和动力、销售产品、商品、接受劳务、提供劳务、租赁和存贷款业务等方面发生持续的日常关联交易。

（二）定价政策

关联交易价格的确定适用如下方法：有国家定价或执行国家规定的，参照国家定价或执行国家规定；如无国家定价或国家规定的，则适用最可比较的同类产品和生产协作的公平市场价格；如无公平市场价格的，由双方按照互惠互利、公平公允的原则协商确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易均签署协议，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司业务的稳定发展，没有损害公司及股东的利益。

五、备查文件目录

1、晋西车轴第七届董事会第十二次会议决议；

2、晋西车轴第七届监事会第九次会议决议；

3、晋西车轴独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关审议事项的事前认可意见；

4、晋西车轴独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见；

5、晋西车轴董事会审计委员会关于第七届董事会第十二次会议相关审议事项的书面审核意见。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

2023年3月24日

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2023-020

晋西车轴股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月22日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过关于续聘会计师事务所的议案，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2022年业务收入（未经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户11家。

2、投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

（二）项目信息

1、基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：蔡晓丽

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：张文娟

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张帆

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本期审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司2023年度审计费用为60万元，与上期相同，其中：财务审计费用45万元，内部控制审计费用15万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会通过对立信独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的充分了解和审查，认为立信具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供客观、公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，同意公司续聘立信为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：经核查，立信具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间能够勤勉、尽职，公允合理地发表独立审计意见，满足公司年度财务审计和内部控制审计的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情况。为保持审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘立信为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：立信具备相关业务执业资格，能够为公司提供客观、公允的审计服务，满足2023年度财务审计和内部控制审计工作需求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东的利益。公司续聘会计师事务所的相关审议程序充分、恰当，未有损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的行为。因此，我们同意公司续聘立信作为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司于2023年3月22日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。表决情况为：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

2023年3月24日

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2023-021

晋西车轴股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）、《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财会〔2022〕13号）和《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）要求，对公司原采用的相关会计政策进行相应调整。

● 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

一、概述

2021年12月30日，财政部发布《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），规定了“关于试运行销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”。2022年5月19日，财政部发布《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财会〔2022〕13号），再次对允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围进行调整。2022年11月30日，财政部发布《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”），规定了“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。

2023年3月22日，公司召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过关于会计政策变更的议案，由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的主要内容

1、执行《企业会计准则解释第15号》

（1）关于试运行销售的会计处理

解释第15号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自2022年1月1日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至2022年1月1日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。

（2）关于亏损合同的判断

解释第15号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自2022年1月1日起施行，企业应当对在2022年1月1日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。

2、执行《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》

该通知再次对允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由新冠肺炎疫情直接引发的2022年6月30日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。

3、执行《企业会计准则解释第16号》

（1）关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第16号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在2022年1月1日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在2022年1月1日之前且相关金融工具在2022年1月1日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。

（2）关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第16号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。该规定自公布之日起施行，2022年1月1日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022年1月1日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整2022年1月1日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，执行上述规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。

四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

经认真审核，公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。董事会同意本次会计政策的变更。

五、独立董事和监事会关于本次会计政策变更的意见

公司独立董事认为：公司根据财政部相关规定和要求，对会计政策进行变更，符合财政部、证监会和上交所的相关规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

监事会审议后认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定；符合公司实际情况；该变更事项的决策程序符合法律法规和公司《章程》的规定，未发现存在损害股东和公司利益的情况。

六、备查文件目录

1、晋西车轴第七届董事会第十二次会议决议；

2、晋西车轴第七届监事会第九次会议决议；

3、晋西车轴独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

2023年3月24日

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2023-022

晋西车轴股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月22日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过关于计提资产减值准备的议案。根据公司《章程》，此事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

二、计提资产减值准备情况

为真实反映公司2022年1-12月的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》的相关规定，公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司2022年1-12月计提各类资产减值849.96万元，转回各类资产减值310.51万元。计提减值具体情况如下：

1、坏账准备

2022年1-12月转回坏账准备262.35万元，主要是收回前期已计提坏账欠款，其中2022年1-6月转回坏账准备131.13万元，7-12月转回坏账准备131.22万元。

本期转回坏账准备对合并报表利润总额的影响数为262.35万元。

2、存货跌价准备

2022年1-12月部分存货存在减值迹象，公司按照存货可变现净值与账面成本的差额相应计提跌价准备849.96万元（产成品计提676.81万元，在产品计提173.15万元），其中2022年1-6月计提跌价准备461.10万元，7-12月计提跌价准备388.86万元；2022年1-12月价值回升转回存货跌价准备48.16万元（产成品转回48.16万元），其中2022年1-6月转回跌价准备48.16万元。

本期计提并转回存货跌价准备对合并报表利润总额的影响数为-801.80万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

计提上述资产减值准备将相应减少公司2022年1-12月合并报表利润总额539.45万元。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备能更准确反映公司资产的实际市场价值，符合会计谨慎性原则，依据充分，符合公司及全体股东的长期利益。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合生产经营的实际情况计提资产减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备。

六、监事会的审核意见

监事会审议后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况；公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》等规定。

七、备查文件目录

1、晋西车轴第七届董事会第十二次会议决议；

2、晋西车轴第七届监事会第九次会议决议；

3、晋西车轴独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

2023年3月24日

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