证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2023-13
袁隆平农业高科技股份有限公司
2023年第一次（临时）股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
（一）本次股东大会没有出现否决议案的情形。
（二）本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2023年3月23日（星期四）下午15:00。
网络投票时间为：2023年3月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年3月23日9:15至15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉区合平路638号1楼会议室。
（三）会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：副董事长袁定江先生。
（六）本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。
（七）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东28人，代表股份411,495,742股，占公司总股份的31.2456％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份92,183,502股，占公司总股份的6.9997％。通过网络投票的股东21人，代表股份319,312,240股，占公司总股份的24.2460％。
公司董事、监事、董事会秘书、湖南启元律师事务所律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决，具体表决情况如下：
1、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
本议案表决情况：同意410,253,617股，占出席会议所有股东所持股份的99.6981％；反对1,239,325股，占出席会议所有股东所持股份的0.3012％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意27,513,187股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6804％；反对1,239,325股，占出席会议的中小股东所持股份的4.3099％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0097％。
该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。
2、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
本议案表决情况：同意411,269,743股，占出席会议所有股东所持股份的99.9451％；反对223,199股，占出席会议所有股东所持股份的0.0542％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意28,529,313股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2141％；反对223,199股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7762％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0097％。
该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。
3、《关于会计估计变更的议案》
本议案表决情况：同意411,472,043股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；反对20,899股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意28,731,613股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9176％；反对20,899股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0727％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0097％。
该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）公司2023年第一次（临时）股东大会决议；
（二）湖南启元律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十四日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2023-15
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于选举董事长暨变更法定
代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日召开第八届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》，选举刘志勇先生（简历详见附件）担任公司第八届董事会董事长，主持董事会工作、行使董事长职权，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，连选可以连任。
根据《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，担任决策委员会主任。公司将按照法定程序，尽快完成办理相关的工商变更登记手续。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十四日
袁隆平农业高科技股份有限公司
第八届董事会董事长简历
刘志勇：男，1967年出生，中共党员，大学学历、农学学士。曾就职于新疆生产建设兵团、新天国际经济技术合作（集团）有限公司；2010年1月起，先后任职中信大榭开发公司党委委员、副总经理，中信兴业投资宁波有限公司党委书记、董事长、总经理，中信兴业投资集团有限公司党委委员；现任中信农业科技股份有限公司董事、总经理，本公司董事长。
截至本公告披露日，刘志勇先生不存在不得担任高级管理人员的情形；刘志勇先生在公司股东中信农业科技股份有限公司担任董事、总经理职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；在法律法规规定的期限内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2023-14
袁隆平农业高科技股份有限公司
第八届董事会第二十一次（临时）
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次（临时）会议于2023年3月23日下午15:30在湖南省长沙市合平路638号1楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议的通知于2023年3月16日以电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由副董事长袁定江主持，会议应到董事15人，实到董事15人。董事刘志勇、袁定江、张坚、王伟平、罗永根、马德华、王义波、杨远柱、林响、桑瑜，独立董事陈超、戴晓凤、高义生、李皎予、颜色出席了本次会议。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：
审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》
为保证董事会更好的履行职责，同意选举刘志勇先生为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致。同时，根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人、担任决策委员会主任职务。
公司独立董事在会议召开时发表了《独立董事关于第八届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。
本议案的详细内容见公司于2023年3月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长暨变更法定代表人的公告》。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
二、备查文件
（一）《第八届董事会第二十一次（临时）会议决议》；
（二）《独立董事关于第八届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十四日
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