深圳市朗科科技股份有限公司第五届董事会第三十三次(临时)会议决议公告

深圳市朗科科技股份有限公司第五届董事会第三十三次(临时)会议决议公告
2022年12月03日 05:29 中国证券报-中证网

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市朗科科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十三次(临时)会议通知于2022年11月29日以电子邮件方式送达全体董事,于2022年12月2日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事9人,实际出席董事9名,其中董事于波先生、王荣女士、李泽海先生、罗绍德先生、雷群安先生、钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议由董事长周福池先生召集和主持。经与会董事记名投票表决,做出如下决议:

  1、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

  公司拟与正源芯半导体(深圳)有限公司(以下简称“正源芯”)设立合资公司,合作建设存储芯片封装测试工厂,有利于公司加深产业链上游扩张与合作,符合公司目前的战略规划和经营发展的需要。合资公司注册资本拟定为人民币5,000万元,其中公司认缴出资2,750万元,认缴出资比例为55%;正源芯认缴出资2,250万元,认缴出资比例为45%,均为自有资金出资。公司董事会同意委派周福池先生为合资公司董事,任董事长暨法定代表人,徐立松先生为合资公司董事,杨涛女士为合资公司监事,任期与第五届董事会董事、第五届监事会监事任期相同。

  具体详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资设立合资公司的公告》(公告编号:2022-135)。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1、第五届董事会第三十三次(临时)会议决议。

  特此公告。

  深圳市朗科科技股份有限公司董事会

  二○二二年十二月二日

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