上海汇通能源股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告

上海汇通能源股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告
2022年12月03日 05:29 中国证券报-中证网

  证券代码:600605   证券简称:汇通能源    公告编号:临2022-046

  上海汇通能源股份有限公司

  第十届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海汇通能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十六次会议于2022年12月1日以邮件方式发出通知,于2022年12月2日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事7名,实际参会7名。经全体董事共同推举,本次会议由路向前先生主持,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议经审议,作出如下决议:

  1. 审议通过《关于选举董事长的议案》

  同意选举路向前先生为公司第十届董事会董事长。路向前先生的任期与公司第十届董事会的任期相同。

  详见公司于同日披露的《关于变更公司董事长、法定代表人及董事会秘书的公告》。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  2. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

  同意聘任王勇先生为公司董事会秘书。王勇先生的任期与公司第十届董事会的任期相同。

  详见公司于同日披露的《关于变更公司董事长、法定代表人及董事会秘书的公告》。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  上海汇通能源股份有限公司董事会

  2022年12月3日

  证券代码:600605    证券简称:汇通能源    公告编号:临2022-047

  上海汇通能源股份有限公司

  关于变更公司董事长、法定代表人及董事会秘书的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事长变更情况

  近日,上海汇通能源股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司董事长赵殿华先生的书面辞职报告,因工作调整原因申请辞去公司董事长职务。赵殿华先生辞去董事长职务后,仍担任公司董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。赵殿华先生的辞职未导致公司董事会人数变化,按照相关法律法规和《公司章程》的规定,赵殿华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

  公司于2022年12月2日召开第十届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于选举董事长的议案》,选举路向前先生为公司第十届董事会董事长。路向前先生的任期与公司第十届董事会的任期相同。

  根据以上选举结果及《公司章程》规定,公司的法定代表人将变更为路向前先生。

  二、董事会秘书变更情况

  近日,公司收到公司董事会秘书赵永先生的书面辞职报告,因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务。赵永先生辞去董事会秘书职务后,仍担任公司总经理、财务负责人职务。

  公司于2022年12月2日召开第十届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,聘任王勇先生为公司董事会秘书。王勇先生的任期与公司第十届董事会的任期相同。

  公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表职务,协助公司董事会秘书开展工作。

  特此公告。

  上海汇通能源股份有限公司董事会

  2022年12月3日

  1. 路向前先生简历

  路向前,男,1976年出生,本科学历,曾任郑州宇通客车股份有限公司试制车间主任助理、成本中心主任助理、技改办公室主任,郑州绿都地产集团股份有限公司行政人力资源中心总经理、郑州分公司总经理、郑州事业部总裁等职务。现任西藏德锦企业管理有限责任公司执行董事、总经理,公司董事。

  2. 王勇先生简历

  王勇,男,1993年出生,本科学历;曾任郑州绿都地产集团股份有限公司资金专员、财务经理、投资者关系经理,宇通重工股份有限公司证券事务代表,公司证券事务代表。

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
汇通能源 上海市 证券 王勇

VIP课程推荐

加载中...

APP专享直播

1/10

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

7X24小时

  • 12-06 华新环保 301265 --
  • 12-06 星源卓镁 301398 --
  • 12-06 丰安股份 870508 10
  • 12-05 丰立智能 301368 22.33
  • 12-05 国航远洋 833171 5.2
  • 产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
    新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部