新疆国统管道股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002205      证券简称：国统股份      编号：2022－060

　　新疆国统管道股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示：

　　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　二、会议的召开和出席情况：

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间：

　　现场会议时间：2022年12月2日下午15:00（星期五）

　　网络投票时间：2022年12月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月2日9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年12月2上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：公司三楼会议室

　　3.会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：公司董事长李鸿杰先生因工作原因无法参加本次会议，本次会议由副董事长孙文生先生主持。

　　6.本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》及其他有关法律法规的规定，本次股东大会的召开合法有效。

　　（二）会议出席情况：

　　1.总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计7人，代表有表决权的股份数额57,526,176股，占公司总股本185,843,228股的30.9541%。其中中小股东6人，代表有表决权的股份数额1,387,056股，占公司总股本185,843,228股的0.7464%；

　　2.现场出席股东和网络投票股东情况

　　现场出席股东大会的股东及股东代表2人，代表有表决权的股份数额57,428,976股，占公司总股本的30.9018%；通过网络投票的股东5人，代表有表决权的股份数额97,200股，占公司总股本的0.0523%。

　　3.出席/列席现场会议的人员：公司部分董事、监事、高管，见证律师。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案（以下议案的详细情况请参见公司已刊登在巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn的相关内容）：

　　（一）审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司广东海源管业有限公司85.75%股权的议案》；

　　表决结果：同意57,520,776股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9906%；反对5,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0094%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意1,381,656股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的99.6107%；反对5,400股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的0.3893%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的0.0000%。

　　（二）审议通过了《关于制定〈新疆国统管道股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理办法〉的议案》；

　　表决结果：同意57,520,776股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9906%；反对5,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0094%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意1,381,656股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的99.6107%；反对5,400股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的0.3893%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　新疆柏坤亚宣律师事务所委派律师陈盈如女士、胡娇女士出席了本次会议，并出具了意见，公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序等相关事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议真实、合法、有效。

　　五、备查文件

　　（一）新疆国统管道股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；

　　（二）新疆柏坤亚宣律师事务所出具的《关于新疆国统管道股份有限公司二〇二二年第三次临时股东大会见证之法律意见书》；

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　新疆国统管道股份有限公司董事会

　　2022年12月3日

　　证券代码：002205      证券简称：国统股份      编号：2022－061

　　新疆国统管道股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2022年11月21日以电子邮件送达，并于2022年12月2日16:30召开。公司董事应到会9人，实到会8人，分别为：孙文生先生、姜少波先生、杭宇女士、马军民先生、王相品先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生，其中董事长李鸿杰先生因工作原因无法亲自出席本次会议，委托副董事长孙文生先生代为出席。本次会议以现场和视频方式进行，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　公司董事长李鸿杰先生因工作原因无法出席本次会议，由副董事长孙文生先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

　　本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：

　　一、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司银行贷款提供连带责任保证的议案》；

　　公司全体董事同意公司为控股子公司安徽卓良新材料有限公司（以下简称“安徽卓良”）拟向安徽桐城农村商业银行股份有限公司文都支行申请的1,200万元银行贷款提供连带责任保证。

　　董事会认为，本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能对其经营管理风险进行控制，对子公司的担保不会影响公司的正常经营，且子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害公司利益和中小股东利益。

　　本事项详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（2022-062）。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　二、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于制定〈新疆国统管道股份有限公司总经理向董事会报告工作制度〉的议案》；

　　三、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于制定〈新疆国统管道股份有限公司董事会议案管理办法〉的议案》；

　　四、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于重新制定〈新疆国统管道股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

　　五、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于制定〈新疆国统管道股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》；

　　六、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。

　　公司将以网络及现场投票相结合的方式召开2022年第四次临时股东大会，现场会议时间为2022年12月19日15：00，网络投票时间为2022年12月19日当日内的规定时间。

　　特此公告

　　新疆国统管道股份有限公司董事会

　　2022年12月3日

　　证券代码：002205      证券简称：国统股份   编号：2022－062

　　新疆国统管道股份有限公司

　　关于为子公司银行贷款提供连带责任保证的议案

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保事项概述

　　（一）新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽卓良新材料有限公司（以下简称“安徽卓良”）因生产经营的需要，拟向安徽桐城农村商业银行股份有限公司文都支行（以下简称“桐城农商行文都支行”）申请1,200万元的银行贷款，贷款期限一年，贷款用于安徽卓良的生产经营周转，贷款担保方式为以安徽卓良项下的不动产办理抵押登记及全体股东承担连带责任保证。

　　（二）该事项已经公司2022年12月2日召开的第六届董事会第五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被保证方基本情况

　　安徽卓良为公司的控股子公司，成立于2014年，注册资本为10,204.08万元，住所为安徽省桐城市经济开发区和平东路10#，法定代表人都昌杰，主要从事脚手架及模板的设计、生产、销售、租赁及劳务搭设。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　截止2021年12月31日（已经审计），安徽卓良总资产为22,253.23 万元，净资产为17,159.45 万元，报告期内实现营业收入3,539.50 万元，营业利润 -706.71万元，实现净利润 -549.24万元，资产负债率22.89 %。

　　截至2022年9月30日（未经审计），安徽卓良总资产为 23,666.34万元，净资产为17,284.46万元，报告期内实现营业收入 2,089.35 万元，营业利润23.56 万元，实现净利润125.01 万元，资产负债率26.97 %。

　　股权结构：公司持有安徽卓良51%的股权，都昌杰持有安徽卓良49%的股权。

　　是否提供反担保：是。

　　是否为失信被执行人：否。

　　三、保证合同的主要内容

　　（一）保证事项：公司为安徽卓良向桐城农商行桐城文都支行申请银行贷款提供连带责任保证。

　　（二）保证期限：为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　（三）保证方式：公司提供连带责任保证。

　　（四）保证金额：对贷款金额不超过人民币1,200万元提供连带责任保证。

　　（五）本次借款主合同及保证合同尚未签署，具体担保金额及期限等事项将以与银行签订的正式合同为准。

　　四、累计对外保证数量及逾期保证的数量

　　截至公告日，公司实际担保总额为590,692,700.00元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表归属母公司净资产）的67.51 %，均为公司为合并范围内对子公司的担保。若本次担保实际发生，公司实际担保总额不变。除上述情况之外，公司及子公司不存在其它担保事项。上述担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

　　五、董事会意见

　　董事会认为，本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能对其经营管理风险进行控制，对子公司的担保不会影响公司的正常经营，且子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害公司利益和中小股东利益。

　　六、备查文件

　　公司第六届董事会第五次会议决议

　　特此公告

　　新疆国统管道股份有限公司董事会

　　2022年12月3日

　　证券代码：002205      证券简称：国统股份      编号：2022－063

　　新疆国统管道股份有限公司

　　关于召开2022年第四次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年第四次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1. 现场会议时间：2022年12月19日15:00（星期一）

　　2. 网络投票时间：2022年12月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月19日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

　　2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　3.根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2022年12月13日（星期二）

　　（七）出席对象：

　　1. 公司股东：截至2022年12月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

　　2. 公司董事、监事和高级管理人员；

　　3. 公司聘请的律师；

　　4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室。

　　二、会议审议议题

　　表一  本次股东大会提案编码表

　　■

　　上述议案内容均登载于2022年12月3日巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

　　三、会议登记等事项

　　（一）会议登记时间：2022年12月14日-2022年12月16日，每日10: 00-13: 00、15: 00-17: 00。

　　（二）会议登记地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司 （邮编：831407）

　　（三）登记方法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、回执办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　2. 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2022年12月16日17：00前送达本公司，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司董事会办公室，邮编：831407，信函请注明“2022年第四次临时股东大会”字样。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1

　　五、其他事项

　　（一）现场会议联系方式

　　公司地址：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号

　　联系人：郭  静  姜丽丽

　　联系电话(传真)：0991-3325685

　　（二）会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

　　（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　（一）《第六届董事会第五次会议决议公告》；

　　（二）公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　新疆国统管道股份有限公司董事会

　　2022年12月3日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）普通股投票代码：362205

　　（二）投票简称：国统投票

　　（三）填报表决意见或选举票数：

　　非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2022年12月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月19日上午9：15-下午15：00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　回执及授权委托书

　　回   执

　　截止2022年12月13日15:00交易结束时，我单位（个人）持有“国统股份”（002205）股票          股，拟参加新疆国统管道股份有限公司2022年第四次临时股东大会。

　　出席人姓名（或名称）：

　　联系电话：

　　身份证号（或统一社会信用代码）：

　　股东账户号：

　　持股数量：

　　股东名称（签字或盖章）：

　　年   月   日

　　授 权 委 托 书

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（本人）出席新疆国统管道股份有限公司2022年第四次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权：

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）

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