长华控股集团股份有限公司关于2022年前三季度利润分配预案的公告

　　证券代码：605018          证券简称：长华集团          公告编号：2022-073

　　长华控股集团股份有限公司关于

　　2022年前三季度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●长华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以每10股派发现金红利1.39元(含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　根据公司2022年三季度财务报表（未经审计），2022年前三季度公司实现归属于母公司股东的净利润为66,506,027.03元，截至2022年9月30日，母公司累计可供股东分配的利润为121,618,678.51元。经董事会决议，公司2022年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　截至审议本次利润分配预案的董事会召开日，公司总股本为471,505,353股，公司回购专用证券账户中持有公司股份3,767,000股，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的规定，回购专用账户中的股份不参与利润分配。因此，本次参与分红的股份总数为467,738,353股，每10股派发现金股利1.39元（含税），公司2022年第三季度合计拟派发现金股利为65,015,631.07元（含税），占公司2022年前三季度归属于上市公司股东净利润的比例为97.76%。本次不送红股也不以资本公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司第二届董事会第十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年前三季度利润分配预案的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　1、公司2022年前三季度利润分配预案系结合行业现状、公司的发展阶段、盈利水平和资金需求等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况，具有合理性。符合公司利润分配政策、有关法律法规的规定。

　　2、该事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

　　3、该事项经第二届董事会第十三次会议审议通过，表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，程序合法有效。

　　综上，全体独立董事一致同意公司关于2022年前三季度利润分配的预案，并将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司第二届监事会第十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年前三季度利润分配预案的议案》。

　　监事会认为：公司2022年前三季度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等相关规定，该预案综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和长远利益，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

　　因此，监事会同意公司2022年前三季度利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司所处行业的情况以及公司自身的实际情况等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

　　特此公告。

　　长华控股集团股份有限公司董事会

　　2022年11月16日

　　证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2022-074

　　长华控股集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年12月2日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年12月2日14点30 分

　　召开地点：长华控股集团股份有限公司会议室（浙江省慈溪市周巷镇工业园区环城北路707号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月2日

　　至2022年12月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司2022年11月16日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，相关公告与本公告同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登披露。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　特别提醒：目前仍处于新冠疫情防控期间，公司鼓励各位股东通过网络投票方式参会。

　　鉴于当前疫情防控政策随疫情变化而变化的客观情况，请各位欲参加公司本次股东大会现场会议的股东密切关注宁波市疫情防控部门发布的最新政策和防控措施。

　　根据疫情防控要求，公司股东大会现场会议地点将对进入人员进行防疫管控，个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫工作的有关规定。为保护股东健康，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好防疫措施，并配合会场要求出示绿码、出示行程码、出示48小时内核酸检测阴性证明、接受体温检测等相关防疫工作。

　　为保证本次股东大会顺利召开，公司将依据股东大会出席人数安排会议场地及会务工作。为减少会前登记时间，提高会议效率，出席本次会议的股东以及股东代表需提前登记确认。具体登记方法如下：

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东：法人股东应由法定代表人或者委托代理人出席会议。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭授权委托书（详见附件1）、股东账户卡、代理人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

　　2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，自然人股东代理人须持授权委托书（详见附件1），股东账户卡、股东身份证原件或复印件、代理人身份证原件办理登记手续。

　　（二）登记方法：具有出席会议资格的股东或股东代理人可直接到登记地点办理登记，或可通过信函、电子邮件方式办理登记。

　　（三）现场登记时间：2022年12月1日（上午9:00—11:30，下午13:00—16:30）。

　　（四）现场登记地点：长华控股集团股份有限公司（浙江省慈溪市周巷镇工业园区环城北路707号）。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联 系 人：王远瑛

　　联系电话：0574-63333233

　　电子邮箱：wyy@zjchanghua.com

　　邮政编码：315324

　　（二）注意事项：

　　1、出席会议的股东或股东代理人食宿及交通费自理。

　　2、出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　长华控股集团股份有限公司董事会

　　2022年11月16日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　长华控股集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月2日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605018          证券简称：长华集团          公告编号：2022-071

　　长华控股集团股份有限公司

　　第二届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　长华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2022年11月11日以电子邮件方式发出，会议于2022年11月16日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司董事长王长土先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2022年前三季度利润分配预案的议案》

　　根据公司2022年三季度财务报表（未经审计），2022年前三季度公司实现归属于母公司股东的净利润为66,506,027.03元，截至2022年9月30日，母公司累计可供股东分配的利润为121,618,678.51元。公司利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.39元(含税）。截至审议本次利润分配预案的董事会召开日，公司总股本为471,505,353股，公司回购专用证券账户中持有公司股份3,767,000股，本次参与分红的股份总数为467,738,353股，合计派发现金股利65,015,631.07元（含税）。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2022年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-073）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2022年12月2日14:30在公司会议室召开2022年第二次临时股东大会，会议将采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-074）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　长华控股集团股份有限公司董事会

　　2022年11月16日

　　证券代码：605018          证券简称：长华集团          公告编号：2022-072

　　长华控股集团股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　长华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2022年11月11日以电子邮件方式发出，会议于2022年11月16日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席王玲琼女士主持本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于2022年前三季度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2022年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-073）。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　监事会认为： 公司 2022年前三季度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等相关规定，该预案综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和长远利益，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

　　因此，监事会同意公司2022年前三季度利润分配预案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　长华控股集团股份有限公司监事会

　　2022年11月16日

　　证券代码：605018          证券简称：长华集团          公告编号：2022-075

　　长华控股集团股份有限公司

　　关于2022年第三季度业绩说明会召开情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月16日（星期三）下午15:00-16:00通过“价值在线”（www.ir-online.cn）以网络互动的方式召开了2022年第三季度业绩说明会。现将有关事项公告如下：

　　一、说明会召开情况

　　公司已于2022年11月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露了《关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2022-069），并设置征集提问环节。

　　2022年11月16日（星期三）下午15:00-16:00，公司在“价值在线”（www.ir-online.cn）以网络互动的方式召开了2022年第三季度业绩说明会。公司副董事长、总经理兼代行财务负责人职责王庆先生，独立董事江乾坤先生，董事会秘书章培嘉先生出席了本次说明会，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了回答。

　　二、交流的主要问题及公司的回复情况

　　本次说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下：

　　问题1：请问公司截止到10月底的最新股东人数？

　　答：您好，为保证所有投资者公平、公开、平等地获悉公司信息,根据信息披露公平性原则公司将在各期定期报告中披露报告期末的股东人数。

　　问题2：10月27日，公司公告称：3个月内以6000万元-1.2亿元回购股份，价格不超过17元。自11月1日支出744.86万回购后就没有动作了，目前公司股价这么低，为何不继续实施回购？

　　答：您好！公司目前正在回购中，将于每月月初公告上月回购情况，敬请留意。

　　问题3：请问贵公司非公增发项目进展以及IPO项目目前产能释放情况如何？

　　答：您好！公司定增项目于2021年上半年开工建设，建设期为两年，目前主体厂房建设完毕，正在进行设备安装调试。公司IPO项目于2021年年底投产，该产线主要为日系知名车企生产铸铝冲焊副车架总成件，2022年逐步开始放量。

　　问题4：公司明年股权激励要求营收25亿，按照目前订单情况，是否有难度？

　　答：您好！根据公司股权激励要求，2022年-2024年，营收上限分别达到18亿元、25亿元、30亿元，员工限制性股票才能完全解锁，该项指标的设立主要是基于公司在手订单及洽谈中未来新产品定点综合测算得出的，具有较大合理性。

　　问题5：请问公司三季度新增客户情况如何？

　　答：您好！公司近年来加大了新能源汽车客户营销力度，2021年公司新增客户90家，新项目转产超460种。关于新增客户公司将在2022年年度报告中披露，敬请留意。

　　问题6：请问目前原材料成本有降低么，明年一季度或者上半年随着新项目投产能否有个业绩爆发？

　　答：您好！近期原材料成本在下降，有利于公司利润率提升。根据公司股权激励要求，2022年-2024年，营收上限分别达到18亿元、25亿元、30亿元，员工限制性股票才能完全解锁，营收增长幅度较大。

　　问题7：请问公司如何保持扩张规模与管理水平的平衡?

　　答：您好！目前,公司管理团队集中了行业内技术、经营、财务等各方面的优秀人才,公司通过股权激励,使核心管理人员成为股东,把员工利益与企业利益进行了深度绑定,形成了员工与企业共同成长和发展的经营模式。未来,随着公司的进一步发展,公司还将继续通过股权激励的方式,持续引进行业内的优秀人才,稳定内部核心骨干,把公司打造成员工与企业协作共赢的命运共同体。

　　问题8：请问公司为什么去年和今年利润下降这么多，不是一直在扩大产能么？

　　答：您好！2022年上半年，受新冠肺炎疫情影响，部分车企停工停产、供应链不畅，导致公司产品产销量未达预期；紧固件业务受疫情影响较大，销售收入下滑明显，叠加主要原材料价格处于高位及人工成本上涨等多重因素影响，其毛利率同比下降，导致利润下降。公司武汉IPO募投项目于2021年底投产，冲焊件业务迅速增长，但由于冲焊件业务产能尚处爬坡期，刚性成本开支较高，产品毛利逐步释放中，导致其对公司利润未能完全体现。今年三季度整体恢复向好。

　　问题9：请问公司目前在国内市场发展如何?打算如何扩大市场份额?

　　答：您好！公司深耕汽车金属零部件领域三十余载，在汽车高强度紧固件、冲焊集成件领域沉淀了丰富的技术。凭借过硬的研发能力、可靠的产品质量、快速的响应能力以及满足客户多层次需求的能力，公司产品及服务得到了客户的高度认可。公司合作客户包含欧系、美系、日系、法系、自主品牌等，同时，依托公司前瞻性战略部署，持续加大对新能源汽车领域的拓展与合作，在不断扩大与传统汽车新能源汽车业务外，在造车新势力客户开拓方面也取得了较大突破，业务量快速提升，在汽车行业内具有较高的知名度。

　　公司在现有产品的基础上,积极拓展产品应用范围，聚焦国产替代、新能源、轻量化铝铸件、高端紧固件等领域,为公司业务持续增长提供基础。随着募投项目的建成及逐步投产,将有效增加公司产能,发挥规模优势,以提升市场份额。

　　其他事项

　　本次说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。公司对积极参与本次说明会以及长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！后续欢迎大家继续通过电话、邮件、上交所e互动平台等方式与公司进行交流。

　　特此公告。

　　长华控股集团股份有限公司董事会

　　2022年11月16日

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