南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告|泉峰汽车_新浪财经

　　证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车公告编号：2022-133

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

　　2022年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年11月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁区将军大道159号公司101报告厅

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事长潘龙泉先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席6人，董事陆先忠先生因工作原因，未能出席股东大会；独立董事张逸民先生因工作原因，未能出席股东大会。

　　2、公司在任监事3人，出席3人。

　　3、董事会秘书、财务总监杨文亚先生出席会议；总经理章鼎先生、副总经理李江先生列席会议。

　　4、董事候选人、监事候选人均出席了本次大会。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　2、关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案

　　■

　　3、关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案

　　■

　　4、关于选举第三届监事会股东代表监事候选人的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议第1项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，同时上述第2-4项议案均已对中小投资者单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：傅扬远、李信

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　特此公告。

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

　　2022年11月17日

　　证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车公告编号：2022-134

　　转债代码：113629 转债简称：泉峰转债

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

　　关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

　　■

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会已于2022年10月15日任期届满，根据《公司章程》的相关规定，公司于2022年11月16日召开职工代表大会，选举王学宝先生（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事，并与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，与第三届监事会股东代表监事任期一致，职工代表监事不从公司领取监事报酬。

　　王学宝先生简历如下：

　　王学宝先生，中国国籍，无永久境外居留权，1981年出生，大专学历，国家注册质量工程师；2000年9月至2003年2月任扬州扬业工艺品有限公司销售员；2003年3月至2010年8月任南京泉峰科技有限公司（原南京德朔实业有限公司，于 2022年1月4日更名为南京泉峰科技有限公司）项目品质工程师；2010年9月至2012年9月任南京泉峰科技有限公司项目经理；2012年10月至2022年5月任公司项目开发部经理；2022年6月至今任公司技术中心总监；2016年10月至今任公司监事。

　　王学宝先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　特此公告。

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司监事会

　　2022年11月17日

　　证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车公告编号：2022-135

　　转债代码：113629 转债简称：泉峰转债

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“泉峰汽车”）第三届董事会第一次会议于2022年11月16日在公司会议室以现场方式召开，与会董事同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。参会董事共同推举潘龙泉先生主持本次会议，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

　　选举潘龙泉先生为第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满之日。潘龙泉先生简历见附件。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　(二)审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

　　选举第三届董事会各专门委员会组成如下：

　　战略委员会：潘龙泉先生（主任委员）、柯祖谦先生、章鼎先生

　　提名委员会：张书桥先生（主任委员）、许汉友先生、柯祖谦先生

　　审计委员会：许汉友先生（主任委员）、乐宏伟先生、章鼎先生

　　薪酬与考核委员会：乐宏伟先生（主任委员）、张书桥先生、张彤女士

　　任期至第三届董事会届满之日。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　上述人员简历详见公司于2022年11月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-129）。

　　（三）审议通过《关于续聘高级管理人员的议案》

　　公司第三届董事会拟续聘章鼎先生为总经理，续聘李江先生为副总经理，续聘杨文亚先生为董事会秘书、财务总监。任期至第三届董事会届满之日。三位高级管理人员简历见附件。

　　独立董事发表了明确的同意意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于续聘证券事务代表的议案》

　　公司第三届董事会拟续聘杨培胜先生为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至第三届董事会届满之日。杨培胜先生简历见附件。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　议案1-4具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-137）。

　　特此公告。

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

　　2022年11月17日

　　潘龙泉先生，香港永久居民，拥有新西兰永久居住权，1963年出生，硕士研究生。1988年7月至1993年6月就职于南京五矿进出口公司任销售员；1993年6月开始筹建南京泉峰国际贸易有限公司，1994年1月至今任南京泉峰国际贸易有限公司董事，1997年9月至今任南京泉峰科技有限公司（原南京德朔实业有限公司，于2022年1月4日更名为南京泉峰科技有限公司）董事长；2011年12月至今任泉峰精密技术控股有限公司董事；2016年8月至今任泉峰（中国）投资有限公司董事长兼总经理；2006年3月至今任泉峰（中国）贸易有限公司董事长；2010年6月至今任泉峰（中国）工具销售有限公司总经理；2007年1月至2021年9月任南京搏峰电动工具有限公司（已于2021年9月22日注销）董事长；2008年2月至今任南京苏泉投资管理有限公司董事长兼总经理；2008年8月至今任南京耀泉投资管理有限公司董事；2014年3月至2020年10月任南京江宁联商股权投资有限公司董事长兼总经理；2005年2月至今任Chervon North America, Inc.董事；2013年8月至今任Chervon Overseas Holdings Limited董事；2016年10月至今任Chervon Canada Inc.董事；2010年11月至今任Chervon （HK） Limited董事；2007年6月至今任Chervon Europe Limited董事；2013年7月至今任Chervon Australia Pty Limited董事；2009年7月至今任Chervon Global Holdings Limited董事；1999年6月至今任Chervon Holdings Limited董事、总裁；2007年5月至今任Panmercy Holdings Limited董事；2009年8月至今任Chervon Assets Management Holdings Limited董事；2002年8月至今任Chervon Investment Limited董事；2005年4月至今任Chervon Capital Management Limited董事；2017年7月至今任香港南京江宁同乡联谊会有限公司董事；2018年6月至2020年10月任中欧睿意企业管理有限公司监事；2020年10月至今任中欧睿意企业管理有限公司董事；2020年1月至今任南京玖浩机电实业有限公司执行董事；2021年1月至今Chervon Assets Holdings Limited 董事；2021年1月至今任泉峰（南京）管理服务有限公司董事长；2012年3月至2016年10月任南京泉峰汽车精密技术有限公司董事长；2016年10月至今任泉峰汽车董事长；2020年9月至今任泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司董事长。

　　潘龙泉先生通过泉峰精密技術控股有限公司和泉峰(中国)投资有限公司控制公司58.92%的股份，为公司实际控制人，除与泉峰精密技術控股有限公司和泉峰(中国)投资有限公司有关联关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；潘龙泉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　章鼎先生，中国国籍，无永久境外居留权，1979 年出生，硕士研究生。2003年3月至2006年3月历任南京德朔实业有限公司销售经理；2006年4月至2020年4月历任南京德朔实业有限公司产品经理、高级产品经理、产品管理总监、产品管理高级总监等职务；2020年4月至2022年3月任泉峰控股有限公司及其下属南京泉峰科技有限公司（原南京德朔实业有限公司，于2022年1月4日更名为南京泉峰科技有限公司）产品管理副总裁；2022年3月至今任泉峰汽车总经理。

　　章鼎先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　李江先生，中国国籍，无永久境外居留权，1975年出生，本科学历。1995年7月至1998年5月任江苏省工业设备安装公司工艺工程师；1998年6月至2001年4月任华飞彩色显示系统有限公司工艺工程师；2001年4月至2007年11月任南京德朔实业有限公司品质经理；2007年11月至2015年12月历任南京德朔实业有限公司DIY开发经理、专业开发总监；2015年12月至2019年12月任南京德朔实业有限公司电子开发总监；2019年12月至2022年3月任南京泉峰科技有限公司（原南京德朔实业有限公司，于2022年1月4日更名为南京泉峰科技有限公司）创新、DIY开发总监；2022年3月至今任泉峰汽车副总经理。

　　李江先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　杨文亚先生，中国国籍，无永久境外居留权，1982年出生，本科学历。2004 年7月至2005年5月任常州星球电子有限公司成本会计；2006年3月至2006年7月任国产实业（苏州）有限公司成本会计；2006年7月至2021年4月在南京德朔实业有限公司（现更名为南京泉峰科技有限公司）历任成本会计、财务经理、高级财务经理等职务；2021年4月至2022年6月任南京吐露港生物科技有限公司财务总监；2022年6月至今任泉峰汽车财务总监；2022年9月起兼任泉峰汽车董事会秘书。

　　杨文亚先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　杨培胜先生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生，本科学历，中级经济师，具有国家法律职业资格，通过证券从业资格、基金从业资格考试，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书、上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。杨培胜先生于2012年参加工作，一直从事上市公司及拟上市公司证券事务工作，2022年8月至今任泉峰汽车证券事务代表。

　　杨培胜先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车公告编号：2022-136

　　转债代码：113629 转债简称：泉峰转债

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

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　　一、监事会会议召开情况

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年11月16日在公司会议室以现场方式召开。与会监事同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。参会监事共同推举黄敏达先生主持本次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》

　　选举黄敏达先生为公司第三届监事会监事会主席，任期至第三届监事会任期届满之日。黄敏达先生简历见附件。

　　具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-137）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司监事会

　　2022年11月17日

　　监事会主席简历：

　　黄敏达先生，中国国籍，无永久境外居留权，1977年出生，硕士研究生。2005年10月至2006年6月任南京泉峰科技有限公司（原南京德朔实业有限公司，于2022年1月4日更名为南京泉峰科技有限公司）法务经理；2006年7月至2016年8月任泉峰（中国）贸易有限公司法务总监；2016年9月至今任南京泉峰科技有限公司（原南京德朔实业有限公司，于2022年1月4日更名为南京泉峰科技有限公司）高级法务总监；2017年4月至今任南京泉峰国际贸易有限公司监事；2020年9月至今南京耀泉投资管理有限公司监事；2016年12月至今任南京苏泉投资管理有限公司监事；2019年3月至2021年9月任南京搏峰电动工具有限公司（已于2021年9月22日注销）监事；2019年10月至今任公司监事会主席；2021年1月至今任泉峰（南京）管理服务有限公司监事。

　　黄敏达先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车公告编号：2022-137

　　转债代码：113629 转债简称：泉峰转债

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“泉峰汽车”）于2022年11月16日召开了2022年第四次临时股东大会，选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，并经同日召开的职工代表大会民主选举产生了第三届监事会职工代表监事，共同组成了新一届董事会和监事会。股东大会召开当日，公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、董事会各专门委员会委员，续聘高级管理人员、证券事务代表以及选举监事会主席的相关议案。公司第三届董事会、监事会的换届工作已经完成。现将相关情况公告如下：

　　一、第三届董事会组成情况

　　1、非独立董事：潘龙泉先生（董事长）、张彤女士、柯祖谦先生、章鼎先生

　　2、独立董事：乐宏伟先生、许汉友先生、张书桥先生

　　3、董事会各专门委员会：

　　战略委员会：潘龙泉先生（主任委员）、柯祖谦先生、章鼎先生

　　提名委员会：张书桥先生（主任委员）、许汉友先生、柯祖谦先生

　　审计委员会：许汉友先生（主任委员）、乐宏伟先生、章鼎先生

　　薪酬与考核委员会：乐宏伟先生（主任委员）、张书桥先生、张彤女士

　　二、第三届监事会组成情况

　　1、非职工代表监事：黄敏达先生（监事会主席）、林颖青女士

　　2、职工代表监事：王学宝先生

　　上述人员简历详见公司于2022年11月1日、11月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-129）和《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-134）。