中山联合光电科技股份有限公司2022年第1次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2022年11月16日（星期三）下午3:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月16日（星期三）上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年11月16日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开的地点：中山市火炬开发区益围路10号公司一楼会议室。

　　3、会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、会议的召集人：中山联合光电科技股份有限公司董事会。

　　5、会议的主持人：董事长龚俊强先生。

　　6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东及股东授权代表出席总体情况

　　通过现场和网络投票的股东16人，代表股份143,875,560股，占公司总股份的53.7109%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表公司股份数共 91,730,405 股，占公司有表决权股份总数的34.2443%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东13人，代表股份52,145,155股，占公司总股份的19.4666%。

　　4、中小股东出席情况

　　出席本次会议的中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、 监事、高级管理人员以外的其他股东）和股东授权代表共10人，代表有表决权股份18,132,607股，占公司有表决权股份总数的6.7692%。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东10人，代表股份18,132,607股，占公司股份总数6.7692%。

　　5、由于受到疫情的影响，董事邱盛平先生、王志伟先生，独立董事周建英先生、吴建初先生以网络视频的方式参加本次股东大会，其余董事、监事及董事会秘书均现场出席本次股东大会。全体高级管理人员列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议了以下议案：

　　审议通过了关于《续聘会计师事务所》的议案。

　　总体表决情况：

　　同意143,865,560股，占出席会议表决权股份数的99.9931%；

　　反对10,000股，占出席会议表决权股份数的0.0069%；

　　弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。

　　其中，中小股东总体表决情况：

　　同意18,122,607股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的99.9449%；

　　反对10,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的0.0551%；

　　弃权0股，占出席会议表决权股份数的0.0000%。

　　表决结果：本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上，议案审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

　　（二）律师：李运、段青兰

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）2022年第1次临时股东大会决议；

　　（二）2022年第1次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　中山联合光电科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年十一月十六日

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