广东依顿电子科技股份有限公司关于调整2022年度日常关联交易预计额度的公告

　　证券代码：603328          证券简称：依顿电子        公告编号：临2022-047

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　关于调整2022年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　●本次调整2022年度日常关联交易预计额度已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议；

　　●广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次调整 2022 年度日常关联交易预计额度符合公司生产经营的实际情况，关联交易以市场价格为定价标准，是在平等、互利的基础上进行的，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不会对关联方产生较大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）公司前期对2022 年度日常关联交易预计的情况

　　公司于 2022 年 4 月 11 日召开了第五届董事会第十四次会议，以 4 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增加2022 年度日常关联交易预计的议案》，根据生产经营需要，考虑业务发展及可能的变动因素，预计公司2022年度拟与公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司（以下简称“九洲集团”）下属控制企业发生日常关联交易总金额约为9400万元。关联董事霞晖先生、袁红女士、曾邱女士、谭军先生、兰盈杰先生在审议该议案时回避表决。上述关联交易已经公司2021年年度股东大会审议通过，关联股东在股东大会上对上述议案回避表决。具体内容详见公司于2022年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2022-015）。

　　（二）本次调整日常关联交易预计额度履行的审议程序

　　1、董事会表决情况

　　2022 年 11月 16 日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，以 4 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，根据生产经营与业务发展的实际情况，公司拟调减2022 年度与控股股东九洲集团下属控制企业发生日常关联交易的预计额度，拟减少金额6933万元，本次调整后，公司2022年度与上述关联方发生日常关联交易预计总额度为2467万元。关联董事霞晖先生、袁红女士、曾邱女士、谭军先生、兰盈杰先生在审议该议案时回避表决。上述关联交易尚需提交股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　2、独立董事的事前认可意见

　　公司已将上述调整2022年日常关联交易预计额度事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我们在认真审阅了有关资料后，对公司上述关联交易事项进行了事前确认，认为公司调整2022年度日常关联交易预计额度符合公司生产经营的实际情况，所涉及的事项属于日常生产经营所需的正常、合理的交易行为，是在平等、互利的基础上进行的，对公司的独立性不会造成损害和影响，符合公司的整体利益。我们同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事会审议该议案时，关联董事应依法回避表决。

　　3、独立董事的独立意见

　　公司独立董事对本次调整日常关联交易预计额度发表独立意见，认为本次调整日常关联交易预计额度符合公司日常经营和业务开展的实际情况，关联交易定价方式遵循公平、公开、公正的市场化原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　4、审计委员会意见

　　公司审计委员会认为公司调整 2022 年度日常关联交易预计符合公司日常生产经营的实际情况，关联交易定价方式公平公允，符合公司及其股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　（二）本次调整日常关联交易预计金额和类别

　　根据业务经营的实际情况，公司拟调减2022 年度与控股股东九洲集团下属控制企业发生日常关联交易的预计额度，拟减少金额为6933万元，本次调整后，公司2022年度与上述关联方发生日常关联交易预计总额度为2467万元。具体调整情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、四川九洲电器股份有限公司

　　（1）基本信息

　　■

　　（2）主要财务信息

　　单位：元

　　■

　　2、深圳市九洲光电科技有限公司

　　（1）基本信息

　　■

　　注：深圳市九洲投资发展有限公司持有深圳市九洲光电科技有限公司100%股权，四川九洲投资控股集团有限公司（以下简称“九洲集团”、“公司控股股东”）持有深圳市九洲投资发展有限公司100%股权。

　　（2）主要财务信息

　　单位：元

　　■

　　3、四川九洲线缆有限责任公司

　　（1）基本信息

　　■

　　（2）主要财务信息

　　单位：元

　　■

　　4、四川湖山电器股份有限公司

　　（1）基本信息

　　■

　　（2）主要财务信息

　　单位：万元

　　■

　　5、四川九洲保险代理有限公司

　　（1）基本信息

　　■

　　（2）主要财务信息

　　单位：元

　　■

　　（二）关联关系

　　上述关联方均为公司控股股东九洲集团控制下的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条第(二)款规定的关联关系情形, 均为公司的关联法人，故上述交易构成关联交易。

　　（三）关联方履约情况

　　上述关联方均依法存续且生产经营正常，其经营状况和资信情况良好，不属于失信被执行人，具备持续履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（1）关联交易主要内容

　　■

　　（2）定价政策

　　公司上述日常关联交易遵循平等互利的原则，按照同类业务的市场价格确定，定价方式遵循公平、公开、公正的市场化原则。

　　四、交易目的和交易对公司的影响

　　上述日常关联交易均为满足公司日常生产经营的需要，有利于公司充分发挥资源优势，有利于公司持续稳定发展。

　　上述调整日常关联交易预计额度事项符合公司的整体利益，交易定价将严格遵循公平、公正、合理原则，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易的执行也不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成较大依赖。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司独立董事关于调整2022 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见；

　　3、公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年 11 月 17 日

　　证券代码：603328         证券简称：依顿电子        公告编号：临2022-048

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　关于选举公司第六届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　鉴于广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会将于2022年12月5日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2022年11月16日在公司会议室召开了公司职工代表大会2022年第八次会议。经全体与会职工代表认真审议并现场表决，选举谢永莉女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

　　上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员规定的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

　　谢永莉女士将与公司2022年度第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与股东大会选举产生的股东代表监事一致。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年11月17日

　　附：职工代表监事简历

　　谢永莉女士，1979年12月出生，中国籍，本科。2003年进入广东依顿电子科技股份有限公司至今，现任职公司审计专员。

　　谢永莉女士与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603328  证券简称：依顿电子  公告编号：2022-049

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年12月5日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年12月5日14 点 30分

　　召开地点：中山市三角镇高平工业区 88 号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月5日

　　至2022年12月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，详见 2022 年 11 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6.00（6.01-6.06）、7.00（7.01-7.03）、8.00（8.01-8.02）

　　涉及关联股东回避表决的议案：议案2

　　应回避表决的关联股东名称：四川九洲投资控股集团有限公司

　　4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地， 减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　1、参加股东大会会议登记时间：2022年11月30日—12月1日上午8:30-12:00；下午13:00-17:30

　　2、登记地点：中山市三角镇高平工业区88号依顿电子董事会办公室

　　3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

　　（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系

　　通信地址：中山市三角镇高平工业区88号依顿电子董事会办公室

　　邮 编：528445

　　电 话：0760-22813684

　　传 真：0760-85401052

　　联 系 人：何刚、 郭燕婷

　　2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司董事会

　　2022年11月17日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东依顿电子科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月5日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：603328          证券简称：依顿电子       公告编号：临2022-044

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　第五届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会由公司董事长霞晖先生召集，会议通知于2022年 11月10日以电子邮件发出。

　　2、本次董事会于2022年11月16日上午10:30以现场与网络通讯相结合的方式召开。

　　3、本次董事会9名董事全部出席，其中董事袁红女士、董事曾邱女士、董事谭军先生、董事兰盈杰先生以通讯方式参会并传真表决外，其余5名董事出席现场会议并表决。

　　4、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　根据公司经营管理实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2022-046）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议《关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案》

　　根据业务发展的实际情况，公司拟调减2022 年度与控股股东九洲集团下属控制企业发生日常关联交易的预计额度，拟减少金额为6933万元，本次调整后，公司2022年度与上述关联方发生日常关联交易预计总额度为2467万元。

　　具体内容详见公司于2022年11月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2022年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2022-047）。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司调整2022年度日常关联交易预计额度的事前认可函》及《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。公司关联董事霞晖先生、袁红女士、曾邱女士、谭军先生、兰盈杰先生回避表决，其余非关联董事一致同意本议案。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　为进一步提高公司管理水平，充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司法》、《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，在充分考虑公司发展战略、实际情况和行业特点的基础上，同意修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的部分条款。新选举的公司第六届董事会成员薪酬拟按本制度执行。具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

　　独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

　　鉴于公司第五届董事会任期将于2022年12月5日届满，为促进公司规范治理，稳健经营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。

　　经公司第五届董事会提名委员会的审查，公司董事会同意提名霞晖先生、李永胜先生、袁红女士、张邯先生、谭军先生、兰盈杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件一），并同意将该议案提交公司股东大会审议。董事任期三年（2022年12月6日-2025年12月5日）。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司第六届董事会各位非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意非独立董事候选人的提名。独立董事对本议案发表的独立意见详见刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事（非独立董事）仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制方式对非独立董事进行选举。

　　4、审议《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》

　　鉴于公司第五届董事会任期将于2022年12月5日届满，为促进公司规范治理，稳健经营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。

　　经公司第五届董事会提名委员会的审查，公司董事会同意提名胡卫华先生、何为先生、邓春池先生为公司第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件二）。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性须报请上海证券交易所审核无异议后，方可提请公司股东大会审议。独立董事任期三年（2022年12月6日-2025年12月5日）。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司第六届董事会各位独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意独立董事候选人的提名。独立董事对本议案发表的独立意见详见刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事（独立董事）仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制方式对独立董事进行选举。

　　5、审议《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》

　　根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《上市公司独立董事规则》的有关规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，董事会同意第五届董事会独立董事津贴如下：独立董事津贴为每人10万/年(含税)，按年发放，税款由公司代扣代缴。

　　独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　7、审议《关于召开2022年度第三次临时股东大会的议案》

　　同意召开2022年第三次临时股东大会，会议召开时间为2022年12月5日下午02:30，会议通知见同日发布的公告《广东依顿电子科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-049）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年11月17 日

　　附一：非独立董事候选人简历

　　霞晖先生，1964年3月出生，中国籍，工商管理硕士，近年历任四川九洲电器集团有限责任公司党委委员、董事，四川九洲电器股份有限公司党委书记、董事长、总经理,四川九州电子科技股份有限公司党委书记、董事长,深圳市九洲电器有限公司董事长, 四川九洲投资控股集团有限公司党委委员、董事，四川九州电子科技股份有限公司董事长，公司总经理等职务。2021年12月起任公司董事长。

　　霞晖先生过去12个月内曾在公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司任党委委员、董事；曾在公司控股股东关联方四川九州电子科技股份有限公司任董事长。霞晖先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第146条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李永胜先生，1972年12月出生，加拿大国籍，中国香港居民，修读于加拿大约克大学经济系。历任皆利士线路板(中国)有限公司采购部总经理、依顿（广东）电子科技有限公司营运总裁、添利工业国际（集团）有限公司非执行董事、高树有限公司董事、依顿（香港）电子科技有限公司董事、皆耀管理有限公司董事、依顿创新科技有限公司董事、永迪有限公司董事、公司董事长、总经理、副总经理。

　　现任高树有限公司董事、依顿投资有限公司董事、依顿（香港）电子科技有限公司董事、依顿创新科技有限公司董事、皆耀管理有限公司董事、基堡投资有限公司董事、亨年环球有限公司董事、依顿（中山）电子科技有限公司副董事长、依顿（中山）多层线路板有限公司董事。2021年12月起任公司副董事长。

　　李永胜先生未直接持有公司股票，通过公司第二大股东依顿投资有限公司持有公司股票。李永胜先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　袁红女士，1970年3月出生，中国籍，会计硕士，近年历任四川九洲电器股份有限公司副总经理，深圳市九洲电器有限公司董事、副总经理、财务总监，深圳市九洲投资发展有限公司董事长，四川九洲创新科技公司执行董事，九洲集团(香港)控股有限公司执行董事，九洲集团(深圳)管理委员会副主任，四川九洲电器集团有限责任公司副总经理、副厂长。现任四川九洲投资控股集团有限公司副总经理，四川九洲电器集团有限责任公司董事，四川九洲电器股份有限公司董事。

　　袁红女士在公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司任副总经理，在公司控股股东关联方四川九洲电器集团有限责任公司任董事，四川九洲电器股份有限公司任董事，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第146条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张邯先生，1983年5月出生，中国籍，研究生学历，工商管理硕士，近年历任四川九洲电器集团有限责任公司经济管理部副部长、党支部副书记，四川科瑞软件有限责任公司董事、党支部书记、常务副总经理，四川九洲电器集团有限责任公司识别事业部党支部书记、运作支持部部长、经济管理部党支部书记、部长、IPD改革办主任、深改领导小组办公室主任，深圳市九洲投资发展有限公司董事，四川九强通信科技有限公司董事，成都微精电机股份有限公司董事，四川九洲线缆有限责任公司党委书记、董事长、厂长，2022年9月起任公司总经理。

　　张邯先生过去12个月内曾在公司控股股东下属公司四川九洲线缆有限责任公司任党委书记、董事长、厂长，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第146条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　谭军先生，1967年12月出生，中国籍，大学学历，近年历任四川九州电子科技股份有限公司副总经理，四川九洲光电子技术有限公司董事长、总经理、党支部书记。现任深圳市九洲电器有限公司党支部书记、董事长、总经理，四川九州光电子技术有限公司董事长。

　　谭军先生在公司控股股东关联方深圳市九洲电器有限公司任董事长、总经理、党支部书记，四川九州光电子技术有限公司任董事长，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第146条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　兰盈杰先生，1972年10月出生，中国籍，工商管理硕士，近年历任四川九州电子科技股份有限公司副董事长、总经理，四川九洲电器股份有限公司董事、副总经理，四川九洲电器集团有限责公司职工董事，四川九州电子科技股份有限公司副董事长。现任四川九洲电器股份有限公司党委副书记、总经理，四川九州电子科技股份有限公司党委书记、董事长、总经理，四川九洲投资控股集团有限公司职工董事。

　　兰盈杰先生在公司控股股东关联方四川九洲电器股份有限公司任党委副书记、总经理，四川九州电子科技股份有限公司任党委书记、副董事长、总经理，四川九洲投资控股集团有限公司任职工董事，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第146条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附二：独立董事候选人简历

　　胡卫华先生，1970 年 9 月出生，中国籍，本科学历，会计师职称、注册会计师（非职业）。历任麦科特光电股份有限公司主管会计、财务经理；大行科技(深圳)有限公司财务负责人；武汉市广地农业科技有限公司财务总监；松德智慧装备股份有限公司财务总监、副总经理、常务副总经理。现任广东维尔科技股份有限公司财务总监、副总经理；深圳市瑞能实业股份有限公司独立董事、广东智芯光电科技股份有限公司独立董事；深圳市东正光学技术股份有限公司独立董事。2019 年 12 月起任本公司独立董事。

　　胡卫华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第146条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。胡卫华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　何为先生，1957 年 9 月出生，中国籍，重庆大学化学系应用化学专业硕士。 1987 年 5 月至 1990 年 9 月，任电子科技大学讲师、化学教研室副主任；1990 年 9 月至 1992 年 9 月，赴意大利佛罗伦萨大学化学系电化学实验室做访问学者；1992 年 9 月至 2000 年 11 月，历任电子科技大学化学系主任、副教授、 教授；2000 年 11 月至 2001 年 12 月，任意大利佛罗伦萨大学化学系客座教 授；2001 年 12 月至 2017 年 12 月，任电子科技大学微电子与固体电子学院应用化学系系主任、教授、博导；2018 年 1 月至今，任电子科技大学材料与能源学院教授、博士生导师；2007 年 10 月起，兼任电子薄膜与集成器件国家重点实验室珠海分实验室主任；2015 年 3 月起，兼任中国电子电路行业协会教育与培训工作委员会主任；2017 年 3 月起，兼任中国电子电路行业协会顾问。

　　何为先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百 分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第146条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。何为先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　邓春池先生，1966 年 2 月出生，中国籍，研究生学历。历任广东千里行律师事务所专职律师；广东威格信律师事务所专职律师；广东国欣律师事务所专职律师；现任广东中亿律师事务所创始合伙人律师。

　　邓春池先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第146条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。邓春池先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　证券代码：603328         证券简称：依顿电子        公告编号：临2022-044

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　第五届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会由公司监事长梁健华先生召集，会议通知于2022年11月10日以电子邮件方式发出。

　　2、本次监事会于2022年11月16日上午9:30在公司会议室以现场与网络通讯相结合的方式召开。

　　3、本次监事会应出席监事3人，实到监事3人，代表有表决权监事的100%。

　　4、监事长梁健华先生主持了本次监事会，董事会秘书何刚先生列席了会议。

　　5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东依顿电子科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议《关于制订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　为进一步提高公司管理水平，充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司法》、《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，在充分考虑公司发展战略、实际情况和行业特点的基础上，同意制订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。新选举的公司第六届监事会成员薪酬拟按本制度执行，其履行监事职务发生的费用由公司实报实销。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、审议《关于换届选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

　　鉴于公司第五届监事会任期将于2022年12月5日届满，为促进公司规范治理，稳健经营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。经公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司提议，公司监事会同意推荐秦友华女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人；经公司第二大股东依顿投资有限公司提议，公司监事会同意推荐洪芳女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。上述当选的股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事任期三年（2022年12月6日-2025年12月5日）。（股东代表监事候选人简历详见附件）

　　上述公司第六届股东代表监事候选人在最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制方式对股东代表监事进行选举。

　　3、审议《关于公司第六届监事会外部监事津贴的议案》

　　为完善公司治理结构，加强和规范公司外部监事薪酬的管理，结合公司的实际情况，所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，拟订第六届监事会外部监事津贴如下：外部监事津贴为10万/年(含税)，按年发放，税款由公司代扣代缴，如股东单位对其外派的监事要求不予在公司领取津贴的，按照相关规定执行。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字的第五届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　监  事  会

　　2022年11月17日

　　附：股东代表监事候选人简历

　　秦友华女士，1982年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。近年历任九洲集团（香港）控股有限公司资金专员、财务负责人、深圳九洲投资发展有限公司财务、深圳九洲投资发展有限公司及其部分下属公司监事、控股公司董事。现任深圳市九洲电器有限公司监事会主席，深圳市九洲投资发展有限公司监事会主席，深圳市九洲光电子有限公司监事，深圳市九洲光电科技有限公司监事。

　　秦友华女士在公司控股股东关联方深圳市九洲电器有限公司任监事会主席，深圳市九洲投资发展有限公司任监事会主席，深圳市九洲光电子有限公司任监事，深圳市九洲光电科技有限公司任监事，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第146条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　洪芳女士，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士，政工师。现任中国电子电路行业协会秘书长；任博敏电子（603936.SH）、江南新材、捷晶能源、迅捷兴（688655.SH）独立董事；国家发展和改革委员会价格成本调查中心专家库专家（2022/3-2025/3）；全国专业标准化技术委员会SAC/TC 47 委员；江西电子电路研究中心副主任。

　　洪芳女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第146条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603328          证券简称：依顿电子        公告编号：临2022-046

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据公司经营管理实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。相应修订方案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

　　具体内容如下：

　　一、《公司章程》修订内容如下：

　　■

　　除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司董 事 会

　　2022年11月17日

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