中国船舶工业股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：600150      证券简称：中国船舶   编号：临2022-058

　　中国船舶工业股份有限公司

　　第八届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2022年11月11日以通讯方式召开，董事会会议通知和材料于2022年11月4日以电子邮件等方式发出。公司应参加表决董事15名，实参加表决的董事15名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

　　会议经表决，审议通过了以下预（议）案：

　　1. 《关于控股子公司签署地块补偿协议暨关联交易的预案》

　　关联董事盛纪纲、施卫东、赵宗波、王永良、柯王俊、林鸥、王琦、陆子友、陈忠前、向辉明已回避表决。

　　表决结果：经5位非关联董事表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本预案还需提交公司股东大会审议。

　　内容详见《中国船舶关于控股子公司签署地块补偿协议暨关联交易的公告》（临2022-059号）。

　　2. 《关于授权公司本部调增2022年度实施委托贷款额度的议案》

　　关联董事盛纪纲、施卫东、赵宗波、王永良、柯王俊、林鸥、王琦、陆子友、陈忠前、向辉明已回避表决。

　　表决结果：经5位非关联董事表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见《中国船舶关于授权公司本部调增2022年度实施委托贷款额度的公告》（临2022-060号）。

　　3. 《关于召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见《关于召开公司2022年第五次临时股东大会的通知》（临2022-062号）。

　　特此公告。

　　中国船舶工业股份有限公司董事会

　　2022年11月12日

　　证券代码：600150      证券简称：中国船舶    编号：临2022-059

　　中国船舶工业股份有限公司

　　关于控股子公司签署地块补偿协议暨关联交易的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●公司控股子公司广船国际有限公司拟与广州广船船业有限公司、广州广船实业有限公司签署《广船国际荔湾厂区地块二、三补偿协议》。

　　●如协议各方按本协议完成相关工作后，将增加本公司2022年度利润总额约17.2亿元。

　　●具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。

　　●本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决。

　　●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

　　●包括本次关联交易在内，过去12个月内，本公司与上述同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。因此，本事宜还需提交公司股东大会审议。

　　中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”或“本公司”或“公司”）持股55.64%的控股子公司广船国际有限公司（以下简称“广船国际”）拟与广州广船船业有限公司（以下简称“广船船业”）、广州广船实业有限公司（以下简称“广船实业”）签署《广船国际荔湾厂区地块二、三补偿协议》（以下简称“《补偿协议》”），由广船船业、广船实业向广船国际支付相关地块补偿费用。具体情况如下：

　　一、关联交易概述

　　（一）本次交易内容

　　2014年，根据广州市“退二进三”城市规划，广船国际荔湾厂区地块被列为需搬迁的区域（按照土地开发规划安排划分为地块一、二、三）。其中广船国际荔湾厂区收储地块一补偿事宜已于2019年完成。

　　2022年，广船船业、广船实业持续开展广船地块的土地开发工作，广船地块中的剩余出让地块（用地面积约14.06万平方米,建筑面积98.97万平方米，以下简称“广船地块二、三”）现已完成挂牌出让。根据广州市规划和自然资源局穗规划资源挂出告字〔2022〕44号挂牌出让公告，广船地块二、三于2022年10月10日出让成交。

　　根据广船地块实际情况，为加快推进土壤治理修复、办理广船地块二、三补偿事宜，广船船业、广船实业需要广船国际协助积极协调政府，同步推进土壤修复和广船地块二、三的土地拍卖工作。因此，广船船业、广船实业拟与广船国际签订《补偿协议》，以广船船业、广船实业预计可获得广船地块二、三增幅收益为基础，由广船船业、广船实业向广船国际支付地块补偿费用含税金额20.2亿元，以更好推进地块开发等工作。

　　（二）本次交易尚需获得的批准

　　本次交易尚须取得本公司股东大会的批准。

　　（三）本次交易是否构成重大资产重组

　　本次关联交易不构成《上海证券交易所上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联关系及关联方基本情况

　　（一）关联方关系介绍

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船工业集团”）为公司控股股东，广船船业、广船实业为中船工业集团间接控股50%的企业，为公司关联方，广船国际与广船船业、广船实业签署《补偿协议》的事项构成关联交易。

　　（二）关联方基本情况

　　1.广州广船船业有限公司

　　（1）广船船业基本信息如下：

　　■

　　（2）截至本公告披露日，广船船业产权控制关系图如下：

　　（3）广船船业主要财务指标

　　广船船业最近一年一期主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：2021年12月31日/2021年财务数据已经审计，2022年9月30日/2022年1-9月财务数据未经审计。

　　（4）广船船业的资信状况

　　广船船业资信状况良好，未被列为失信被执行人。

　　2.广州广船实业有限公司

　　（1）广船实业基本信息如下：

　　■

　　（2）截至本公告披露日，广船实业产权控制关系图如下：

　　（3）广船实业主要财务指标

　　广船实业最近一年一期主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：2021年12月31日/2021年财务数据已经审计，2022年9月30日/2022年1-9月财务数据未经审计。

　　（4）广船实业的资信状况

　　广船实业资信状况良好，未被列为失信被执行人。

　　三、关联交易定价政策及定价依据

　　广船地块二、三补偿费用由广船船业、广船实业与广船国际以地块收储价值增幅收益为基准协商确定。经各方公平磋商约定,广船地块二、三补偿费用定价如下：以广船船业、广船实业预计可获得广船地块二、三增幅收益为基础，由广船船业、广船实业向广船国际支付地块补偿费用含税金额20.2亿元。

　　四、关联交易的主要内容和履约安排

　　广船国际同意积极协调政府，同步推进土壤修复和广船地块二、三（含二、三期收储地块及自改地块）的土地拍卖工作，以便顺利推进开发项目实施。广船船业、广船实业同意，依据现行地价补差，广船地块二、三归属广船国际补偿款合计含税金额20.2亿元（大写：贰拾亿贰仟万元整），其中：广船船业承担含税金额17.6亿元（大写：壹拾柒亿陆仟万元整），广船实业承担含税金额2.6亿元（大写：贰亿陆仟万元整）。

　　同时各方明确：

　　（一）广船国际负责的广船地块二、三土壤修复工作不影响土地拍卖及土地交付工作；

　　（二）广船国际应积极协调政府相关部门，保证广船地块二、三于2022年内完成正式收储；

　　（三）广船地块二、三于2022年内实现拍地成交。

　　（四）广船国际完成上述事项后，广船船业、广船实业同意于2022年内广船地块二、三拍地成交后向广船国际支付补偿费用含税金额的5%；剩余款项由广船船业、广船实业在广船地块二、三土地挂牌出让后收到财政土地款，以及收到广船国际提供税务认可的合规发票和付款通知书后，在宽限期30个日历日内按实际收款进度比例支付给广船国际。如有特殊情况，再另行商议。

　　五、本次关联交易的目的以及对公司的影响

　　为加快推进土壤治理修复、办理广船地块二、三补偿事宜，广船船业、广船实业拟与广船国际签订《补偿协议》，以更好推进地块开发等工作。如按上述协议于2022年内完成相关工作后，将增加本公司2022年度利润总额约17.2亿元，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。

　　六、本次关联交易履行的审议程序

　　1、本预案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会审议认为：“本次签署《补偿协议》暨关联交易事项符合公司的根本利益，不存在损害公司及其他股东利益的行为，定价合理公允，决策程序合法有效，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，同意本预案。”

　　2、本预案提交董事会审议前，已征得公司独立董事事先同意，并发表独立意见。

　　3、本预案构成重大关联交易，依照相关法律法规及《公司章程》的规定，须经公司董事会、监事会审议通过后，再报公司股东大会审议。

　　4、相关董事会、股东大会审议时，关联董事、关联股东应分别回避表决。

　　七、独立董事意见

　　独立董事认为，本次签署《补偿协议》暨关联交易事项符合公司的根本利益，不存在损害公司及其股东利益的行为，定价合理公允，决策程序合法有效，同意广船国际签署《补偿协议》，同意本预案，并提交股东大会审议。

　　八、需要特别说明的类别相关的历史关联交易情况

　　广船船业、广船实业均为公司关联方，本次交易构成关联交易。

　　本次交易前12个月内与该等关联人累计已发生的类别相关的关联交易的总金额及本次交易前12个月内中国船舶与同一关联人发生关联交易事项的进展情况：

　　关联方：中船工业集团。

　　关联交易总金额：11亿元。

　　关联交易事项：

　　1、关于公司全资子公司江南造船（集团）有限责任公司参股中国船舶集团海舟系统技术有限公司事项。

　　（1）交易情况：2021年12月，江南造船（集团）有限责任公司拟与中国船舶集团有限公司、中国船舶集团投资发展有限公司、中国船舶重工集团公司第701研究所等7家单位共同出资，设立中国船舶集团海舟系统技术有限公司。

　　（2）交易金额：3,000.00万元。

　　（3）进展情况：已完成。

　　2、关于使用募集资金对控股子公司广船国际有限公司增资以实施募投项目暨关联交易事项

　　（1）交易情况：2022年4月，公司拟使用募集资金对控股子公司广船国际增资10.7亿元以实施募投项目。关联方中船海洋与防务装备股份有限公司、中船工业集团放弃同比例增资权。本次增资后，本公司持有广船国际股权比例由51%变为55.64%。

　　（2）交易金额：10.7亿元。

　　（3）进展情况：已完成。

　　九、上网及备查文件

　　（一）本公司第八届董事会第九次会议决议；

　　（二）本公司第八届监事会第六次会议决议；

　　（三）独立董事意见；

　　（四）董事会审计委员会书面审核意见；

　　（五）《广船国际荔湾厂区地块二、三补偿协议》。

　　特此公告。

　　中国船舶工业股份有限公司董事会

　　2022年11月12日

　　证券代码：600150     证券简称：中国船舶    编号：临2022-060

　　中国船舶工业股份有限公司

　　关于授权公司本部调增2022年度实施委托贷款额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●委托人：中国船舶工业股份有限公司；

　　●受托贷款机构：中船财务有限责任公司；

　　●委托贷款对象：本公司全资子公司；

　　●委托贷款金额：不超过4亿元人民币，涉及的关联交易金额（手续费）不超过20万元人民币，经公司董事会审议通过后即可实施；

　　●委托贷款期限：不超过3年；

　　●贷款利率：贷款利率预计为不高于同期基准贷款利率，并参考同期基准利率适当浮动；委贷手续费率为0.5％。；

　　●资金来源为公司本部自有资金。

　　为缓解中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司本部”或“公司”或“本公司”）全资子公司上海外高桥造船有限公司（以下简称“外高桥造船”）和中船澄西船舶修造有限公司（以下简称“中船澄西”）资金压力，支持实体子公司营运资金，降低公司整体融资成本，提高经营效率，拟授权公司本部调增2022年度实施委托贷款额度，通过中船财务有限责任公司（以下简称“中船财务”）向外高桥造船和中船澄西新增4亿元委托贷款。具体如下：

　　一、调增委托贷款概述

　　（一）预计调增2022年度实施委托贷款额度基本情况

　　为支持本公司所属企业生产、经营、发展需要，减少公司合并范围内整体融资总量，降低资金使用成本，公司于2022年4月28日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于授权公司本部及所属企业2022年度实施委托贷款的议案》，授权公司本部及所属企业委托中船财务开展总金额不超过44.48亿元人民币的委托贷款业务。其中，根据公司本部的实际资金情况，授权公司本部通过中船财务向公司全资子公司外高桥造船、中船澄西开展总金额不超过20亿元人民币的委托贷款业务。

　　截止2022年9月末，公司本部通过中船财务向外高桥造船和中船澄西提供委托贷款余额19.4亿元。上述议案中的20亿元委托贷款额度仅剩余0.6亿元。

　　为缓解外高桥造船和中船澄西资金压力，支持实体子公司营运资金，降低公司整体融资成本，提高经营效率，拟授权公司本部调增2022年度委托中船财务实施委托贷款额度不超过4亿元人民币；委托贷款用途为解决生产、经营所需要的流动资金；委托贷款期限不超过3年；贷款利率预计为2.025%～同期基准贷款利率，并参考同期基准利率适当浮动；委贷手续费率为0.5％。；资金来源为公司本部自有资金。

　　增加上述委托贷款额度后，公司本部通过中船财务向公司全资子公司外高桥造船、中船澄西开展委托贷款业务情况如下：

　　■

　　鉴于中船财务为本公司间接控股股东中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）控制的企业，是本公司的关联方，因此本次调增2022年度实施委托贷款额度并委托中船财务开展委托贷款业务构成关联交易。

　　（二）公司需履行的审议程序

　　本次授权公司本部调增2022年度实施委托贷款额度，总金额不超过4亿元人民币，涉及的关联交易金额（手续费）不超过20万元人民币，根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本议案经公司董事会审议通过后即可实施。

　　本议案构成关联交易，董事会审议时，关联董事应回避表决，独立董事应发表独立意见。

　　公司董事会已对贷款对象的基本情况，包括但不限于：依法设立及存续情况、经营范围、主要经营及财务指标、信用评级、履约能力等进行了必要的尽职调查。

　　二、委托贷款对象的基本情况

　　本次授权的委托贷款对象，均为公司合并报表范围内企业，基本情况如下：

　　1、上海外高桥造船有限公司

　　上海外高桥造船有限公司是本公司全资子公司，成立于1999年5月，注册资本人民币448,780.2336万元，法定代表人王琦。主要经营范围：船舶、港口机械等设计、制造、修理及海洋工程等相关业务。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：

　　单位：万元

　　■

　　2、中船澄西船舶修造有限公司

　　中船澄西船舶修造有限公司是本公司全资子公司，成立于1973年12月，注册资本122,230.2264万元整人民币，法定代表人陆子友。主要经营范围：船舶修造、海洋工程装备制造、修理等相关业务。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、关联方介绍

　　1、关联关系：中船财务系本公司间接控股股东中国船舶集团控制的企业，是本公司的关联方。

　　2、关联方介绍：

　　关联方：中船财务有限责任公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号2306C室

　　法定代表人：徐舍

　　企业性质：国有控股

　　注册资本：87.19亿元人民币

　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债券，承销成员单位的企业债券，对金融机构的股权投资，有价证券投资，保险法律和行政规章制度许可范围内的险种的保险兼业代理业务，成员单位产品的买方信贷及融资租赁（以上凭许可证经营），自身结售汇业务和中船集团有限公司各成员单位的结售汇业务，开办普通类衍生产品交易业务。

　　四、新增委托贷款对公司的影响

　　在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，公司本部调增委托贷款额度，利用自有资金，通过中船财务新增委托贷款给其控股子公司，将有利于提高闲置资金使用效率，并降低公司范围内企业整体资金使用成本，对公司生产经营无重大影响，且不会损害公司及股东利益。

　　五、委托贷款风险分析及解决措施

　　受宏观经济波动及经营管理影响，本次授权实施的委托贷款，不排除在借款人不能按期、足额偿还贷款本金及利息的风险。针对贷款风险，拟采取如下措施：

　　1、公司将密切关注贷款的实际使用情况，及时跟踪、分析贷款对象的生产经营情况及财务指标，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　2、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　3、本次授权实施的委托贷款对象均为公司合并报表范围内企业，年度内委托贷款对象如发生股权变更等事项而不再为公司合并报表范围内企业时，则本议案授权的贷款对象未实施的委托贷款业务应终止，并不再执行。

　　六、公司累计委托贷款金额及逾期金额

　　截至2022年9月末，公司正在实施的通过中船财务的委托贷款金额为41.21亿元人民币，均为公司及所属企业对其控制的子公司发放的委托贷款，不存在逾期未收回委托贷款的情形。其中：公司本部为其子公司发放委托贷款正在实施的金额为19.4亿元，中船澄西为其子公司发放委托贷款正在实施的金额为2亿元，广船国际为其子公司发放委托贷款正在实施的金额为19.81亿元。

　　七、独立董事意见

　　独立董事认为：在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，公司本部调增2022年度实施委托贷款额度,利用自有资金，通过中船财务委托贷款给公司全资子公司，将有利于提高闲置资金使用效率，并降低公司范围内企业整体资金使用成本，对公司生产经营无重大影响，且不会损害公司及股东利益。此外，针对贷款风险，我们认为应采取如下措施：公司应密切关注贷款的实际使用情况，及时跟踪、分析贷款对象的生产经营情况及财务指标，一旦发现或判断不利因素，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险；公司应根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。因此，同意本议案。

　　特此公告。

　　中国船舶工业股份有限公司董事会

　　2022年11月12日

　　证券代码：600150    证券简称：中国船舶   编号：临2022-061

　　中国船舶工业股份有限公司

　　第八届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2022年11月11日以通讯方式召开，监事会会议通知和材料于2022年11月4日以电子邮件等方式发出。公司应参加表决监事7名，实参加表决的监事7名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

　　会议经表决，审议通过了以下预案：

　　1. 《关于控股子公司签署地块补偿协议暨关联交易的预案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本预案还需提交公司股东大会审议。

　　内容详见《关于控股子公司签署地块补偿协议暨关联交易的公告》（临2022-059号）。

　　特此公告。

　　中国船舶工业股份有限公司监事会

　　2022年11月12日

　　证券代码：600150    证券简称：中国船舶    公告编号：2022-062

　　中国船舶工业股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年11月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第五次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月29日14点30分

　　召开地点：上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月29日

　　至2022年11月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2022年11月11日召开的公司第八届董事会第九次会议、监事会第六次会议审议通过。会议决议公告已刊登在2022年11月12日本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　2、

　　特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、

　　涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：中国船舶工业集团有限公司、中船海洋与防务装备股份有限公司、中船投资发展有限公司

　　5、

　　涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)

　　持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记。

　　2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。

　　3、授权委托书应当在本次会议召开前24 小时送达本公司。

　　4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

　　5、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

　　（二）股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：中国船舶工业股份有限公司证券事务部

　　地址：上海市浦东新区浦东大道1号15A 层

　　邮编：200120

　　电话：021-68861666

　　传真：021-68861999

　　联系人：张东波

　　（四）登记时间：2022 年11月25日、11月28日，每日的9:30—11:30、13:30—17:00。

　　六、

　　其他事项

　　为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表优先采取网络投票方式参与本次股东大会，参加现场会议的股东及股东代表须符合上海市有关疫情防控及本公司疫情防控要求，采取有效的防护措施（佩戴好口罩等），并配合会场要求接受查询健康码、核酸检测报告、体温检测等相关防疫工作。本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　特此公告。

　　中国船舶工业股份有限公司董事会

　　2022年11月12日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国船舶工业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月29日召开的贵公司2022年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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