苏州扬子江新型材料股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告|股份总数_新浪财经

　　证券代码：002652 证券简称：扬子新材公告编号：2022-11-03

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第三次临时股东大会于2022年11月11日（星期五）上午10：00采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于公司会议室召开。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月11日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年11月11日上午9:15至2022年11月11日下午15:00期间的任意时间。

　　会议由公司董事会召集，由王功虎先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共4人，代表股份共计154,369,076股，占公司总股本的30.1464%。其中中小投资者（除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东及其一致行动人）的股东及股东的授权代表2人，所持有表决权的股份221,800股，占公司有表决权股份总数的0.0433％。

　　1、现场会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代表2名，代表股份总数为154,147,276股，占公司有表决权股份总数的30.1031%。

　　2、网络投票情况

　　通过网络投票的股东2人，代表股份总数221,800股，占公司有表决权股份总数的0.0433％。

　　公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。通过现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，表决结果如下：

　　（一）审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　本议案采取累计投票制，选举王梦冰女士、潘攀先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　具体表决结果如下：

　　1.01选举王梦冰女士为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意154,279,876股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.9422%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　　其中，中小股东表决结果：同意：132,600股，占出席会议中小股东所持股份的59.7836%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　表决结果：通过。

　　1.02选举潘攀先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：通过。

　　（二）审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》

　　本议案采取累计投票制，选举宋刚先生、孟鸿志先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　具体表决结果如下：

　　2.01 选举宋刚先生为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果：通过。

　　2.02 选举孟鸿志先生为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京德恒律师事务所指派律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的苏州扬子江新型材料股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京德恒律师事务所出具的苏州扬子江新型材料股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年十一月十一日

　　证券代码：002652 证券简称：扬子新材公告编号：2022-11-04

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司

　　第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于二〇二二年十一月十一日以现场会议结合线上视频方式召开，本次会议由王功虎先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　因王功虎先生已于2022年10月辞去公司第五届董事会董事长职务，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，现拟选举王梦冰女士为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会下设专门委员会委员的议案》

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会设立了提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。因公司第五届董事会成员发生变更，现拟对董事会下设专门委员会委员进行重新选举。具体如下：

　　（一）提名委员会

　　拟由孟鸿志先生、宋刚先生、潘攀先生担任提名委员会委员，其中孟鸿志先生担任主任委员、召集人；

　　（二）战略委员会

　　拟由王梦冰女士、金跃国先生、曹冬先生担任战略委员会委员，其中王梦冰女士担任主任委员、召集人；

　　（三）审计委员会

　　拟由宋刚先生、孟鸿志先生、王功虎先生担任审计委员会委员，其中宋刚先生担任主任委员、召集人；

　　（四）薪酬与考核委员会

　　拟由曹冬先生、宋刚先生、王梦冰女士担任薪酬与考核委员会委员，其中曹冬先生担任主任委员、召集人。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年十一月十一日

　　董事长候选人简历

　　王梦冰：女，汉族，1968年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。日本立正大学院研究生、美国森坦纳瑞大学金融学硕士研究生学历，现任中国民生投资股份有限公司总裁助理。曾供职中民健康产业控股有限公司总裁、中民居家养老产业有限公司董事长等职位。

　　截至目前，王梦冰女士未直接或间接持有公司股份。王梦冰女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，王梦冰女士不属于失信被执行人。