威海华东数控股份有限公司2022年度第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次会议没有否决和变更议案情况。

　　2、本次会议没有新议案提交表决情况。

　　3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2022年11月10日（星期四）上午9:00。

　　网络投票时间：2022年11月10日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月10日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2022年11月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2022年11月3日（星期四）。

　　3、现场会议召开地点：公司办公楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）。

　　4、召集人：公司第六届董事会。

　　5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、主持人：董事长连小明。

　　7、会议通知情况：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2022年10月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》刊载。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　参加2022年度第二次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共1人，代表股份53,825,800股，占上市公司总股份的17.5046%。

　　参加网络投票的股东4人，代表股份337,453股，占上市公司总股份的0.1097%。

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共计5人，代表股份54,163,253股，占上市公司总股份的17.6143%。

　　2、中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份337,453股，占上市公司总股份的0.1097%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东4人，代表股份337,453股，占上市公司总股份的0.1097%。

　　3、公司董事、监事及部分高级管理人员，山东泰祥律师事务所指派律师出席了会议。

　　威海华东数控股份有限公司2022年度第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、议案审议表决情况

　　1、审议通过《关于拟签订厂房租赁合同的议案》；

　　总表决情况：同意53,830,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.3849%；反对333,153股，占出席会议所有股东所持股份的0.6151%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意4,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2743%；反对333,153股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7257%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过《关于拟变更注册地址、办公地址并修订公司章程的议案》。

　　总表决情况：同意53,830,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.3849%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权333,153股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.6151%。

　　中小股东总表决情况：同意4,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2743%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权333,153股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的98.7257%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由山东泰祥律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席及列席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法有效。

　　《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2022年度第二次临时股东大会的法律意见》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、威海华东数控股份有限公司2022年度第二次临时股东大会会议决议；

　　2、《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2022年度第二次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二〇二二年十一月十一日

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