证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2022-058
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 R否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
（二） 非经常性损益项目和金额
R适用 □不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 R不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
R适用 □不适用
1.资产负债表变动情况
2.利润表变动情况
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
□适用 不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
法定代表人：陈志磊 主管会计工作负责人：马金保 会计机构负责人：陈健
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 R否
公司第三季度报告未经审计。
宝塔实业股份有限公司董事会
2022年10月25日
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2022-056
宝塔实业股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2022年10月25日召开，因受疫情影响，本次会议全部采用通讯方式召开。本次董事会已于2022年10月14日以电子邮件方式通知全体董事。会议由董事长陈志磊先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议《2022年第三季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《2022年第三季度报告》已于本公告日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
宝塔实业股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司
董事会
2022年10月25日
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2022-057
宝塔实业股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于2022年10月25日召开，因受疫情影响，本次会议全部采用通讯方式召开。本次监事会已于2022年10月14日以电子邮件方式通知全体监事。会议由监事会主席刘建人先生主持，应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议《2022年第三季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《2022年第三季度报告》已于本公告日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
宝塔实业股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议
特此公告。
宝塔实业股份有限公司监事会
2022年10月25日
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