烟台睿创微纳技术股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票情况的自查报告

　　证券代码：688002         证券简称：睿创微纳         公告编号：2022-064

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2022年10月9日，烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<烟台睿创微纳技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于2022年10月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

　　根据《上市公司信息披露管理办法》、《公司信息披露管理制度》及其他公司内部制度的有关规定，公司对2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等规范性文件的要求，公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

　　一、核查的范围与程序

　　1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。

　　2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

　　3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）就核查对象在本次股权激励计划首次公开披露前六个月（2022年4月9日至2022年10月9日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况提交了查询申请，并由中登上海分公司出具了书面查询证明。

　　二、核查对象买卖公司股票情况说明

　　根据中登上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间，有1名核查对象存在买卖公司股票的情形：

　　杨雪梅在2022年4月14日-6月2日交易公司股票系公司2020年限制性股票激励计划归属所得，并基于对二级市场交易情况、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，在买卖公司股票前，并未知悉本次激励计划的相关信息，亦未有任何人员向其泄露本激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

　　除以上人员外，核查对象中的其他人员在自查期间没有在二级市场买入或者卖出公司股票的行为。

　　三、结论

　　公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《管理办法》、《公司信息披露管理制度》及其他公司内部制度，限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应的保密措施。

　　经核查，在本次激励计划草案公开披露前六个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人存在利用公司2022年限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖行为或者泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，所有核查对象的行为均符合《管理办法》的相关规定，均不存在内幕交易的行为。

　　特此公告。

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：688002        证券简称：睿创微纳        公告编号：2022-066

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年10月25日

　　（二） 股东大会召开的地点：公司整机楼三楼会议室（烟台经济技术开发区贵阳大街11号）

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长马宏先

　　生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的

　　规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书黄艳出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会决议并办理公司股权激励计划相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　5.00关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

　　6.00关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

　　7.00关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会表决的议案1、2、3、4为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。

　　2、本次股东大会会议的议案2、3、4、5、6、7对中小投资者进行了单独计票。

　　3、本次股东大会会议涉及关联股东回避表决的议案为2、3、4，关联股东马宏、王宏臣已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

　　律师：黄鹏、秦莹

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。

　　特此公告。

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。

　　证券代码：688002          证券简称：睿创微纳        公告编号： 2022-065

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司

　　关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券

　　事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日召开了职工代表大会，于2022年10月25日召开了2022年第二次临时股东大会，分别选举产生了第三届监事会职工代表监事、第三届董事会董事和第三届监事会非职工代表监事，共同组成了公司第三届董事会、第三届监事会，任期自2022年第二次临时股东大会通过之日起三年。

　　公司于2022年10月25日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；同日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。具体情况公告如下：

　　一、选举公司董事会董事长

　　选举马宏先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历附后）

　　二、选举公司监事会主席

　　选举刘岩先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。（简历附后）

　　三、选举公司第三届董事会专门委员会委员

　　（1）第三届董事会战略与发展委员会委员4名

　　马宏、李维诚、赵芳彦、邵怀宗，其中马宏为委员会召集人。

　　（2）第三届董事会提名委员会委员3名

　　余洪斌、张力上、马宏，其中余洪斌为委员会召集人。

　　（3）第三届董事会审计委员会委员3名

　　张力上、余洪斌、赵芳彦，其中张力上为委员会召集人。

　　（4）第三届董事会薪酬与考核委员会委员3名

　　邵怀宗、张力上、王宏臣，其中邵怀宗为委员会召集人。

　　公司第三届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历附后）

　　三、聘任公司高级管理人员

　　（1）公司总经理：聘任马宏先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历附后）

　　（2）公司副总经理：聘任赵芳彦先生、王宏臣先生、江斌先生、陈文礼先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历附后）

　　（3）公司财务总监：聘任高飞先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历附后）

　　（4）董事会秘书：聘任黄艳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历附后）

　　黄艳女士已通过上海证券交易所的科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书，任职资格已获上海证券交易所无异议通过。

　　公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

　　四、聘任公司证券事务代表

　　聘任杨雪梅女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历附后）

　　杨雪梅女士已通过上海证券交易所的科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。

　　五、上网公告附件

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月26日

　　附：简历

　　（一）董事长简历

　　马宏，男，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学电子科学与技术专业，博士学历。2010年3月，任睿创微纳总经理，2015年4月，任睿创微纳董事长，总经理。

　　截至目前，马宏直接持有公司股份 68,400,000 股，通过烟台深源投资中心（有限合伙）、烟台赫几投资中心（有限合伙）间接持股合计892,987股，其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　（二）监事会主席简历

　　刘岩，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年5月至今历任烟台艾睿光电科技有限公司研发总监、副总经理。

　　截至目前，刘岩未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　（三）董事会专门委员会委员简历

　　1、董事会战略与发展委员会委员

　　（1）马宏：详见简历（一）

　　（2）李维诚，男，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳工业大学工业管理工程专业，本科学历。1991年8月-1992年11月，任职于江苏南通无线电厂销售公司；1993年2月-1996年7月任职于海南港澳国际信托投资公司证券部；1996年8月-2001年10月任职于海南中乾投资管理有限公司；2014年11月至今，任睿创微纳董事。

　　截至目前，李维诚持有公司股份 46,870,130 股，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　（3）赵芳彦，男，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳工业大学管理科学与工程专业，硕士学历，工程师。1990年7月-1996年8月，先后任辽宁省机械工业厅党组秘书、团委书记；1996年8月-2001年6月，任职于辽宁工程机械集团辽宁海普拉管业有限公司；2001年6月-2008年9月，任职于沈阳合金投资股份有限公司；2008年9月-2013年6月，先后任职于上海恺润思投资管理有限公司；2013年6月至2020年9月，任睿创微纳董事会秘书；2019年8月至2021年4月，任睿创微纳财务总监；2013年6月至今，任睿创微纳董事、副总经理，2022年3月至今任睿创微纳党委书记。

　　截至目前，赵芳彦直接持有公司股份3,075,000股，其与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　（4）邵怀宗，男，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1992年7月至1995年8月于华北光电技术研究所工作，任助理工程师；1998年7月至2000年2月于西南技术物理研究所任工程师；2003年3月于电子科技大学任教，先后担任讲师、副教授、教授；2014年4月至2015年4月于英国谢菲尔德大学电子与电气工程学院交流访问。2018年5月至今，任睿创微纳独立董事。

　　截至目前，邵怀宗未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　2、董事会提名委员会委员

　　（1）余洪斌，男，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学光学工程专业，博士学历。2012年1月至2014年11月在新加坡微电子研究院担任项目首席研究员，2012年4月至2014年5月在新加坡国立大学客座助理教授，2014年11月至今任华中科技大学光学与电子信息学院教授。

　　截至目前，余洪斌未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　（2）张力上，1958年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民革成员，毕业于西南财经大学会计学专业，硕士学历。西南财经大学会计学院会计学专业教授，历任会计学院会计系主任、会计学院教授委员会主席。2002年获教育部颁发:全国普通高等学校优秀教材二等奖；2010年获四川省人民政府颁发：四川省优秀教学成果二等奖；2006年获四川省委宣传部与省教育厅颁发：省大专中学生文化科技三下乡实践活动优秀指导老师。主编参编著作：股份公司会计、上市公司信息披露与分析、成本会计、会计学等20多部；在“财经科学”等知名专业期刊发表论文20多篇。

　　截至目前，张力上未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　（3）马宏：详见简历（一）

　　3、董事会审计委员会委员

　　（1）张力上：详见简历（三）-2-（2）

　　（2）余洪斌：详见简历（三）-2-（1）

　　（3）赵芳彦：详见简历（三）-1-（3）

　　4、董事会薪酬与考核委员会委员

　　（1）邵怀宗：详见简历（三）-1-（4）

　　（2）张力上：详见简历（三）-2-（2）

　　（3）王宏臣，男，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长期从事传感器和红外成像技术研究。毕业于华中科技大学电子科学与技术专业，博士学历。2006年2月至2008年7月，先后任MEMSIC（无锡）有限公司高级工程师、项目经理；2009年12月至今，先后任公司芯片事业部总监、公司副总经理；2018年5月至今，任公司董事。

　　截至目前，王宏臣持有公司股份469,906股，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　（四）高级管理人员简历

　　1、总经理简历

　　马宏：详见简历（一）

　　2、副总经理简历

　　（1）赵芳彦：详见简历（三）-1-（3）

　　（2）王宏臣：详见简历（三）-4-（3）

　　（3）陈文礼，男，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学微电子学与固体电子学专业，硕士学历。2010年3月加入公司，从事非制冷红外焦平面阵列芯片产品开发工作，历任芯片研发工程师、研发部门经理和事业部总监；2017年6月至2020年9月，任公司副总经理；2022年4月至今，任公司副总经理。

　　截至目前，陈文礼持有公司股份680,000股，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　（4）江斌，男，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学材料学专业，硕士学历。2009年12月-2014年12月，任睿创微纳营销总监；2014年12月至今任艾睿光电副总经理；2016年11月至今，任睿创微纳董事；2020年4月至今，任睿创微纳副总经理。

　　截至目前，江斌持有公司股份3,011,312股，通过烟台赫几投资中心(有限合伙)间接持有公司股份60,430股，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　3、财务总监简历

　　高飞，男，1979年10月出生, 中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东工商学院财务管理专业,本科学历,高级会计师。2016年2月-2020年7月任烟台显华化工科技有限公司财务总监;2020年8月至2021年4月，任睿创微纳财务副总监；2021年4月至今，任睿创微纳财务总监。

　　截至目前，高飞未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　4、董事会秘书简历

　　黄艳，女，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学世界经济专业，硕士学历。2015年6月至2017年7月，任方正证券研究所行业研究员；2017年8月至2021年1月，任兴业证券经济与金融研究院行业研究员；2021年1月至2021年4月，任睿创微纳投资者关系经理；2021年4月至今，任睿创微纳董事会秘书。

　　截至目前，黄艳未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　（五）证券事务代表简历

　　杨雪梅，女，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2016.6至今任烟台睿创微纳技术股份有限公司证券事务代表。

　　证券代码：688002           证券简称：睿创微纳         公告编号： 2022-067

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称“公司”）于2022年10月25日召开2022年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会非职工代表监事，与2022年8月24日召开职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。全体监事一致认可第三届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2022年10月25日通知并于当日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次会议由刘岩先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议到会监事经过审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　选举刘岩先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-065）。

　　特此公告。

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月 26日

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