苏宁环球股份有限公司2022年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：000718         证券简称：苏宁环球         公告编号：2022-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2022年）》有关募集资金管理和使用的规定，苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2454号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票378,486,055股，发行价为每股人民币10.04元，共计募集资金3,799,999,992.20元，扣除承销和保荐费用60,000,000.00元后的募集资金为3,739,999,992.20元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2015年12月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用4,326,322.90元后，公司本次募集资金净额为3,735,673,669.30元。上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中喜验字[2015]第0569号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　单位：人民币万元

　　截至2022年6月30日，公司募集资金专户余额为13,171.44万元（含利息），其中73.2万元存放于募集资金专户，13,098.24万元暂时补充流动资金。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2022年）》文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏宁环球股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与各资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2022年6月30日，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　说明：2020年11月，公司将部分已完工募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金，注销已完工募集资金投资项目结余募集资金账户（账号：320006647018170105706、93130155000000663、523558216476）。2021年2月，公司变更募集资金投资项目，注销募集资金专项账户（账号：10351000001589019），将其中的募集资金本息余额全部转至南京浦东房地产开发有限公司新开募集资金专户（账号：103510000019355913）。

　　三、募集资金的实际使用情况

　　（一）2022年半年度募集资金的使用情况

　　2022年半年度公司募集资金投资项目实际使用募集资金3,640.07万元,截至本报告期末募集资金投资项目累计投入269,252.33万元。具体详见附表《2022年半年度募集资金使用情况对照表》。

　　（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　1、2021年11月1日，公司召开第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过人民币 2.1 亿元（含 2.1 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。如果募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。

　　截至2022年6月30日，公司使用募集暂时补充流动资金情况如下：

　　单位：人民币万元

　　2、以前年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　2019 年 12 月 17 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 在不影响募集资金投资项目建设的情况下，同意使用部分闲置募集资 金临时补充流动资金，总额为不超过 12.5 亿元。

　　2020年12月4日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币4.5亿元（含4.5亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月，到期前归还募集资金专用账户；如果募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。截至 2021 年 11 月 1 日，公司已将用于暂时补充流动资金人民币4.5 亿元的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用。

　　以前年度使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的情况列示如下：

　　单位：人民币万元

　　（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况

　　1、2022年半年度，公司不存在使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的情况，或以前年度购买的理财产品延续到本报告期的情况。

　　2、以前年度购买及赎回理财产品具体情况如下：

　　公司 2020 年 3 月 26 日 召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，决定自董事会审议通过之日起 12 个 月内，公司及其全资子公司使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的 闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性较好、有保本约定的银行理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。具体情况如下：

　　（1）2020年3月30日，公司全资子公司南京天华百润投资发展有限责任公司购买了交通银行股份有限公司江苏省分行的结构性理财产品100,000,000.00元，此产品属于低风险保本浮动收益型，预期年化收益率为：1.75%~3.70%，最后到期日2021年3月25日。到期赎回本金 100,000,000.00元，理财收益3,689,863.01元。

　　（2）2020年3月27日，公司全资子公司南京天华百润投资发展有限责任公司购买了江苏银行股份有限公司的“对公人民币结构性存款”人民币理财产品100,000,000.00元，此产品属于低风险保本浮动收益型产品，预期年化收益率为 2%~3.70%，最后到期日2021年3月25日。到期赎回本金100,000,000.00元，理财收益3,705,833.33元。

　　（3）2020年3月30日，公司全资子公司南京浦东房地产开发有限公司购买了厦门国际银行股份有限公司的结构性理财产品100,000,000.00元，此产品属于低风险保本收益型，预期年化收益率为3.85%，最后到期日2021年3月25日。到期赎回本金100,000,000.00元，理财收益3,903,472.22元。

　　（四） 节余募集资金使用情况

　　根据2020年11月10日第十届董事会第三次会议决议及2020年11月26日2020年第二次临时股东大会会议决议，将部分已完工募集资金投资项目“天润城十六街区北区（C、D、E组团）”、“北外滩水城十六街区”、“北外滩水城十八街区”，节余的募集资金永久补充流动资金，前期已用于临时补充流动资金及购买理财产品的募集资金100,750.00万元，将视同直接划转，不再归还至募集资金账户，已完工募集资金投资项目结余募集资金账户（账号：320006647018170105706、93130155000000663、523558216476）已注销，其中募集资金本息余额3,819.81万元，合计共104,569.81万元全部永久补充流动资金。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　1、2022年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　2、以前年度变更募集资金投资项目的情况如下：

　　2020年11月10日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司原募投项目“天润城十六街区商业综合楼项目”终止，变更为新项目“北外滩水城二十街区（滨江雅园）项目”，原募投项目专户内的募集资金 45,000.00 万元以及产生的利息、理财收益 1,579.29万元将全部投入到新项目“北外滩水城二十街区（滨江雅园）项目”。2020年11月26日公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过上述事项。

　　2021年2月3日，南京天华百润投资发展有限责任公司将募集资金专项账户（账号：10351000001589019）注销，将其中的募集资金本息余额全部转至南京浦东房地产开发有限公司新开募集资金专户（账号：103510000019355913）。该账户仅用于南京浦东房地产开发有限公司北外滩水城二十街区（滨江雅园）项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　北外滩水城二十街区（滨江雅园）项目资金使用情况，具体详见附表《2022年半年度募集资金使用情况对照表》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

　　苏宁环球股份有限公司

　　董事会

　　2022 年 8 月25日

　　附表：

　　2022年半年度募集资金使用情况对照表

　　编制单位：苏宁环球股份有限公司                                                                            

　　单位：人民币元

　　证券代码：000718                          证券简称：苏宁环球                        公告编号：2022-031

　　苏宁环球股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,806,861,807股（总股本3,034,636,384股扣除已回购股份227,774,577股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　公司主营业务为房地产开发与销售，以南京市场为主，同时在上海、吉林、宜兴等地均有布局。报告期内，公司在董事会的领导下，坚持“稳中求进”的发展战略，紧抓地产板块经营工作，以项目开发和销售为重点，以强化执行为保障，着力打造高品质楼盘，确保各进度节点符合开发计划并按期交楼。公司重点项目南京滨江雅园项目1、5、6栋于6月30日如期交付，进一步提升客户满意度和美誉度。同时公司积极通过优化产品设计、人员结构、成本策略等举措实现降本增效，精细经营；以效益与效率共同融合，夯实上半年经营业绩。2022年上半年，在行业巨大挑战的情况下，公司实现营业收入11.32亿元，同比下降35.67%；归属于上市公司股东的净利润3.29亿元，同比下降47.79%；净利润率为29.08%；营业收入和净利润虽同比下降，但仍继续保持了高盈利能力的独特优势。报告期末，公司资产负债率为41.25%，处于房地产企业融资监管“绿档”范围，优于同行业平均水平，各项指标符合监管规则要求，为公司持续、健康发展提供了有利保障。

　　公司在确保主营房地产业务持续稳健发展的同时，通过资源高效配置，围绕聚焦于以生物医药科技、抗衰再生医学为重点发展方向的布局，积极开拓多元化发展道路。报告期内，公司医美产业收入和利润在公司的占比逐步提高，旗下医美机构经营管理能力、品牌影响力和市场竞争力显著提升，展现了较强的发展潜力和广阔的发展空间。公司将持续加大生物医药产业、抗衰再生医学的投资力度，不断深入产业链，积累产业资源，打通医美产业链上下游，增强公司产业优势和核心竞争力。

　　报告期内，公司开展员工持股计划，进一步健全公司长效激励机制，充分调动管理层和员工的积极性、创造性，提高员工的凝聚力和竞争力，推动公司稳定、健康、长远发展。子公司苏宁环球健康投资发展有限公司于2022年7月收购湖南瑞生科生物科技有限公司、深圳中科华瑞生物科技有限公司，公司医美产业的资源整合能力得到更大的提升，有利于与旗下医美医院发挥协同效应，从而加大公司医美产业规模和盈利能力，提升市场竞争力，助力公司生物医药科技、医美产业健康快速发展。

　　苏宁环球股份有限公司

　　2022年8月25日

　　证券代码：000718           证券简称：苏宁环球         公告编号：2022-029

　　苏宁环球股份有限公司

　　第十届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议通知于2022年8月12日以电子邮件及电话通知形式发出，2022年8月23日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

　　一、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要》的议案

　　公司董事会根据公司半年度经营情况编制了《2022年半年度报告》及其摘要。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2022年半年度报告》及其摘要。

　　二、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　公司董事会根据公司上半年募集资金使用情况编制了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　三、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022年半年度利润分配预案》的议案

　　为更好地维护全体股东的长远利益，与全体股东共享公司的经营成果，根据《公司章程》及相关规定，公司董事会同意2022半年度利润分配预案为：公司以现有总股本2,806,861,807股为基数（总股本3,034,636,384股扣除已回购股份227,774,577股），向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2022年半年度利润分配预案的公告》。

　　独立董事对本事项出具了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第十届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　四、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据》的议案

　　公司对本次同一控制下企业合并追溯调整的上年同期有关财务报表数据，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，同意本次追溯调整财务数据。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

　　独立董事对本事项出具了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第十届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　五、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会》的议案

　　公司定于2022年9月28日（星期三）下午14:30在江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼会议室召开2022年第二次临时股东大会审议相关事项。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　苏宁环球股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：000718           证券简称：苏宁环球         公告编号：2022-030

　　苏宁环球股份有限公司

　　第十届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议通知于2022年8月12日以电子邮件及电话通知形式发出，2022年8月23日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

　　一、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司<2022年半年度报告>及其摘要》的议案。

　　根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司监事会对公司《2022年半年度报告》进行了审核。经审核，与会全体监事认为：公司《 2022年半年度报告》真实、准确、完整的反映了公司2022年半年度基本状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022年半年度利润分配预案》的议案

　　监事会认为：经审核，公司以现有总股本2,806,861,807股为基数（总股本3,034,636,384股扣除已回购股份227,774,577股），向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。该利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》和《公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》的相关规定，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　监事会同意公司2022年半年度利润分配预案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据》的议案

　　监事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整上年同期的有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等的规定及公司的实际情况，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意本次追溯调整财务数据。

　　特此公告。

　　苏宁环球股份有限公司监事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：000718         证券简称：苏宁环球        公告编号：2022-033

　　苏宁环球股份有限公司关于

　　2022年半年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月23日召开第十届董事会第二十一次会议和第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年半年度利润分配预案的议案》（以下简称“本次利润分配预案”），并提请公司2022年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、2022年半年度利润分配预案的基本情况

　　2022年半年度，公司实现归属上市公司股东净利润329,199,428.63元(未经审计)，截至 2022 年 6 月 30 日，公司合并资产负债表未分配利润为5,125,893,724.56元(未经审计)，母公司资产负债表未分配利润为6,170,654,605.00元(未经审计)。本次利润分配预案如下：

　　拟以现有总股本2,806,861,807股为基数（总股本3,034,636,384股扣除已回购股份227,774,577股），向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共派发现金股利140,343,090.35元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　如在本次利润分配预案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》和公司《未来三年（2021年—2023年）股东回报规划》等相关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　二、本次利润分配预案的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第十届董事会第二十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年半年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司第十届监事会第十二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年半年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　3、独立董事意见

　　公司 2022 年半年度利润分配预案及审议程序符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《未来三年（2021年—2023年）股东回报规划》的规定，符合公司实际情况，在保证公司正常经营的前提下，更好地兼顾了股东的利益，与公司经营业绩及未来发展匹配，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2022年半年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　三、其他说明

　　本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件目录

　　1、苏宁环球股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议；

　　2、苏宁环球股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事关于第十届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　苏宁环球股份有限公司

　　2022年8月25日

　　证券代码：000718         证券简称：苏宁环球         公告编号：2022-035

　　苏宁环球股份有限公司关于

　　召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经苏宁环球股份有限公司 （以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议审议通过，决定于2022年9月 28日（星期三）召开2022年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：苏宁环球股份有限公司2022年第二次临时股东大会；

　　2、会议召集人：公司董事会

　　2022年8月23日，公司第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开日期及时间：

　　现场会议时间：2022年9月28日（星期三）下午14:30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月28日上午9:15--9:25，9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月28日上午9:15—下午15:00。

　　5、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

　　6、股权登记日：2022年9月21日（星期三）；

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日2022年9月21日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

　　（2） 公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3） 公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议的事项如下：

　　表一 本次股东大会提案编码示例表

　　（二）披露情况

　　上述议案已经公司第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年8月25日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　（三） 本次股东大会审议的议案1需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2022年9月23日（星期五）上午9:00～下午17:00。

　　2、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。异地股东可以采用信函或传真方式登记德，须在2022年9月23日17:00之前送达或传真到公司。

　　3、登记地点：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼证券部。

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　（3）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理入场手续。

　　5、会议联系方式：

　　联 系 人：王燕、石瑞

　　联系电话：025-83247946

　　传    真：025-83247136

　　邮政编码：210024

　　联系地址：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼证券部

　　6、会议费用：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　五、参加网络投票的操作程序

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、召集本次股东大会的董事会决议

　　2、监事会决议。

　　特此公告。

　　苏宁环球股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360718”，投票简称为“环球投票”。

　　2.填报表决意见。

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为“同意”、“反对”、“弃权”。股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年9月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月28日上午9:15，结束时间为2022年9月28日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托           先生/女士代表本人（本公司）出席苏宁环球股份有限公司2022年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股票账号：

　　持股数：                  股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相对应的表决意见项下划“√”）

　　如委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以/不可以按自己决定表决。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：2022年  月   日

　　证券代码：000718           证券简称：苏宁环球         公告编号：2022-034

　　苏宁环球股份有限公司关于同一控制下

　　企业合并追溯调整财务数据的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月23日召开了第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据》的议案。本议案无需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、本次追溯调整的原因

　　2021年，公司第十届董事会第十一次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于现金收购无锡苏亚等三家医美医院全部股权暨关联交易的议案》，收购无锡苏亚医疗美容医院有限公司（以下简称“无锡苏亚”）、 唐山苏亚美联臣医疗美容医院有限公司（以下简称“唐山苏亚”）、 石家庄苏亚美联臣医疗美容医院有限公司（以下简称“石家庄苏亚”）。收购完成后，公司将无锡苏亚、唐山苏亚、石家庄苏亚纳入合并报表范围。根据《企业会计准则第20号——企业合并》的相关规定，参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。鉴于无锡苏亚、唐山苏亚、石家庄苏亚为公司控股股东、实际控制人控制的企业，且该项控制是非暂时的，故该项合并为同一控制下的企业合并，公司需按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整2022年半年度报告中上年同期相关财务报表数据。

　　根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的相关规定，母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此，按照上述规定，公司对2022年半年度报告中上年同期相关财务报表数据进行追溯调整。

　　二、追溯调整后对2021年半年度财务状况和经营成果的影响

　　追溯调整前后具体财务数据情况如下：

　　1、追溯调整对合并利润表上年（2021年）同期数的影响：

　　2、追溯调整对合并现金流量表上年（2021年）同期数的影响：

　　注：以上数据未经审计

　　三、董事会关于本次追溯调整财务数据的意见

　　董事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整上年同期的有关财务报表数据符合《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，同意本次追溯调整财务数据。

　　四、监事会关于本次追溯调整财务数据的意见

　　监事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整上年同期的有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等的规定及公司的实际情况，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意本次追溯调整财务数据。

　　五、独立董事关于追溯调整财务数据的独立意见

　　公司独立董事认为：公司因同一控制下企业合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等的规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映公司了财务状况和经营成果。本次追溯调整相关财务报表数据的决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形， 同意公司本次追溯调整财务数据。

　　特此公告。

　　苏宁环球股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月25日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP