洽洽食品股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告|洽洽食品_新浪财经

　　证券代码：002557 证券简称：洽洽食品公告编号：2022-045

　　债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）首次公开发行股票募集资金

　　1、实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198号文《关于核准洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称公司）于2011年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价为人民币40.00元，应募集资金总额为人民币200,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用人民币11,160.00万元后，实际募集资金金额为人民币188,840.00万元。该募集资金已于2011年2月到位。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]3442号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　2、募集资金使用及结余情况

　　截至2022年6月30日，公司累计直接投入募集资金项目金额191,280.42万元，其中包括募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,521.15万元、补充流动资金偿还银行借款19,000.00万元、2012年度公司使用募集资金32,036.06万元、2013年度公司使用募集资金32,458.38万元（其中公司使用超募资金中的9,600.00万元人民币收购江苏洽康食品有限公司60%股权，经公司第三届董事会第九次会议审议，将股权转让款调整为8,600.00万元，因存于共管账户的1,000.00万元股权款共管的其他方涉及个人诉讼事项，公司为保证募集资金的完整性，已于2016年3月2日以自有资金1000万元存入募集资金账户）、2014年度公司使用募集资金16,187.20万元、2015年度公司使用募集资金6,637.05万元、2016年度公司使用募集资金25,304.30万元、2017年度公司使用募集资金6,933.29万元、2018年度公司使用募集资金3,593.23万元、2019年度公司使用募集资金20,836.15万元、2020年度公司使用募集资金8,699.69万元、2021年度公司使用募集资金4,622.43万元、2022年1-6月使用1,451.49万元，募集资金净额188,840.00元扣除累计已使用募集资金191,280.42万元，加上2018年江苏洽康股权转让收回9,000.00万元，募集资金余额为6,559.58万元，募集资金专用账户利息净收入31,755.96万元（扣除手续费支出），募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财产品2022年6月30日余额合计为38,315.54万元。

　　（二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金

　　1、实际募集资金金额和资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2297号文《关于核准洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称公司）于2020年10月20日公开发行1,340.00万张可转换公司债券（债券简称：洽洽转债，债券代码：128135），每张面值100元，发行总额13.40亿元。本次发行募集资金总额为人民币13.40亿元，根据有关规定扣除国元证券股份有限公司保荐及承销费人民币1,263.21万元（不含税），已由主承销商国元证券股份有限公司于2020年10月26日汇入公司指定的账户，公司实际收到可转换公司债券募集资金人民币132,736.79万元。再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用（不含税）合计220.63万元后，实际募集资金净额为人民币132,516.17万元。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0222号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　2、募集资金使用及结余情况

　　截至2022年6月30日，公司累计直接投入募集资金项目金额52,299.11万元，其中2022年1-6月份公司使用募集资金7,989.29万元。募集资金净额132,516.17万元加上律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用（不含税）220.62万元（该部分款项通过洽洽食品股份有限公司自有账户进行转账，未通过募集资金账户）后扣除累计已使用募集资金52,299.11万元，募集资金余额为80,437.68万元，募集资金专用账户利息净收入3,598.46万元（扣除手续费支出），募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财产品2022年6月30日余额合计为84,036.14万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

　　（一）首次公开发行股票募集资金

　　2011年3月2日，公司与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、招商银行股份有限公司合肥政务区支行和中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在上述六家银行开设募集资金专项账户。

　　2012年3月26日，公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行开设募集资金专项账户。

　　2012年4月17日，公司与上海奥通国际贸易有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行以及国元证券签署《募集资金四方监管协议》，在上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。

　　2012年5月24日，哈尔滨洽洽食品有限公司、长沙洽洽食品有限公司分别与中国建设银行股份有限公司双城支行和中国建设银行股份有限公司宁乡支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》，分别在中国建设银行股份有限公司双城支行、中国建设银行股份有限公司宁乡支行开设募集资金专项账户。

　　2012年6月28日，内蒙古太阳花农业科技有限责任公司、新疆洽利农农业有限公司分别与中国建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》，分别在中国建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行开设募集资金专项账户。

　　2013年6月27日，公司分别与东亚银行（中国）有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥分行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》，分别在东亚银行（中国）有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户。

　　2013年12月6日，公司分别与兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》，分别在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。

　　2016年8月30日，合肥华康资产管理有限公司与兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行开设募集资金专项账户。

　　2017年11月16日，洽洽食品（泰国）有限公司与Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited开设募集资金专项账户。

　　2020年5月13日，重庆洽洽食品有限公司与中国建设银行股份有限公司重庆荣昌支行、中国建设银行股份有限公司重庆荣昌高新支行、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司重庆荣昌高新支行开设募集资金专项账户。

　　上述三方、四方监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2022年6月30日，募集资金存储情况如下：

　　供产销全流程业务信息平台建设项目已经于2013年10月达到预定可使用状态，其在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行开通的募集资金专户（账号：499060100100037863）余额转入在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行超募资金账户（账号：7326710182400001276）；

　　为方便对超募资金的管理和使用，公司将在招商银行股份有限公司合肥政务区支行和合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行开通的超募资金专户（账号分别为551902011410589和20000193676510300000219）余额资金转入公司在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开立的超募资金账户（账号：7326710182400001276）；

　　哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目已经于2015年6月达到预定可使用状态，公司将其在中国建设银行股份有限公司双城支行开设的募集资金专户（账号：23001867451059000358）进行销户处理，余额转入在中国建设银行股份有限公司合肥城南支行开设的募集资金专户（账号：34001458608059002557）；

　　为方便对募集资金的管理和使用，公司将在中国建设银行股份有限公司合肥城南支行开立的募集资金账户（账号：34001458608059002557）进行销户处理，余额转入在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开设的募集资金专户（账号：7326710182400001276）；

　　为方便对募集资金的管理和使用，公司将在交通银行股份有限公司安徽省分行开立的募集资金账户（账号：341327000018010046949）进行销户处理，余额转入在上海浦东发展银行合肥新站区支行开设的募集资金专户（账号：58040154740003131）；

　　为方便对募集资金的管理和使用，公司将在中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行开立的募集资金账户（账号：3402014170001113）进行销户处理，余额转入在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开设的募集资金专户（账号：7326710182400001276）；

　　为方便对募集资金的管理和使用，公司将在东亚银行（中国）有限公司合肥分行开立的募集资金账户（账号：149000119599400）进行销户处理，余额转入在上海浦东发展银行合肥新站区支行开设的募集资金专户（账号：58040154740003131）；

　　为方便对募集资金的管理和使用，公司将在中国建设银行五原支行开立的募集资金账户（账号：15001677336052501478）进行销户处理，余额转入在上海浦东发展银行合肥新站区支行开设的募集资金专户（账号：58040154740003131）；

　　为方便对募集资金的管理和使用，公司将在上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开立的募集资金账户（账号：58040154740002366）进行销户处理，余额转入在中国光大银行股份有限公司合肥稻香路支行开设的募集资金专户（账号：76740188000054953）；

　　为方便对募集资金的管理和使用，公司将在中国农业银行股份有限公司昌吉市支行开立的募集资金账户（账号：30050101040014271）进行销户处理，余额转入在上海浦东发展银行合肥新站区支行开设的募集资金专户（账号：58040154740003131）。

　　为方便对募集资金的管理和使用，长沙洽洽食品有限公司将在中国建设银行股份有限公司宁乡支行开立的募集资金账户（账号：43001560061052505498）进行销户处理，余额转入公司在中国光大银行股份有限公司合肥分行开设的募集资金专户（账号：76740188000054953）。

　　（二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金

　　2020年11月24日，公司分别与中国光大银行股份有限公司合肥稻香楼支行、中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行、上海浦东发展银行合肥滨湖新区支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行以及国元证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在上述四家银行开设募集资金专项账户。

　　2020年11月26日，滁州洽洽食品有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行开设募集资金专项账户。

　　上述三方、四方监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2022年6月30日，募集资金存储情况如下：

　　三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）首次发行募集资金实际使用情况

　　截至2022年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币191,280.42万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

　　（二）2020年公开可转债发行募集资金实际使用情况

　　截至2022年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币52,299.11万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表2。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2022年6月30日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表3。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　二二二年八月十八日

　　附表1：

　　首次公开发行募集资金使用情况

　　单位：万元

　　附表二

　　2020年公开发行可转债募集资金使用情况

　　单位：万元

　　附表3：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　证券代码：002557 证券简称：洽洽食品公告编号：2022-046

　　债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

　　洽洽食品股份有限公司

　　关于蔚然（天津）股权投资基金合伙企业

　　（有限合伙）延长经营期限的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月26日召开第二届董事会第五次会议以及于2012年4月18日召开2011年年度股东大会，分别审议通过了《关于拟投资蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司作为有限合伙人使用自有资金3亿元入伙蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“蔚然基金”），占蔚然基金认缴出资总额的59.9988%，基金存续期为七年。公司于2016年3月8日召开第三届董事会第十八次会议，以及于2016年4月8日召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于减少蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易的议案》，同意公司对蔚然基金的实缴资金变更为人民币58,611,888元，收回实缴资金人民币61,388,112元，本次减资由公司单方进行，蔚然基金的其他出资方出资额不变。

　　2018年7月15日公司与蔚然基金其他合伙人签署《蔚然(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议之补充协议》，就将蔚然基金的经营期限由原先的7年调整为9年等内容进行调整。公司于2020年4月8日召开第四届董事会第二十七次会议，以及于2020年5月12日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于受让蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额并签署合伙协议之补充协议暨关联交易的议案》，同意公司受让合肥华泰集团股份有限公司所持蔚然基金的财产份额，并就蔚然基金的经营期限由原先的9年调整为11年等内容进行调整。

　　上述具体情况及进展详见公司分别于2012年3月27日、2016年3月9日和2020年4月9日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于拟投资蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2012-008）、《关于减少蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易的公告》（公告编号：2016-017）、《关于受让蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额并签署合伙协议之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2020-025）。

　　二、基金经营期限延长情况

　　蔚然基金的经营期限即将届满，因蔚然基金所投资项目对应的部分标的企业已完成上市，在全面考虑合伙人利益的情况下，同时综合所持标的企业股份在二级市场的减持进度，经全体合伙人一致决定，同意将蔚然基金的经营期限由11年延长为14年，经营期限的起算点为蔚然基金成立之日，即2011年8月30日，并修改蔚然基金合伙协议的相关条款。

　　根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，本次蔚然基金经营期限延长事项无需提交公司董事会审议。

　　三、对公司的影响

　　本次延长蔚然基金经营期限相关事项符合基金的实际运作情况，在符合法律法规和监管要求的前提下，蔚然基金普通合伙人将结合市场情况尽快完成所投项目的退出及分配工作。该事项不会对公司的经营发展产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　合伙协议之补充协议。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　二二二年八月十八日

　　证券代码：002557 证券简称：洽洽食品公告编号：2022-044

　　洽洽食品股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）员工持股计划事项

　　1、公司于2020年3月30日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了公司第四期员工持股计划相关议案，第四期员工持股计划的股份来源于本次回购的股份。2020年5月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的133,460股（占公司总股本比例0.03%）公司股票已于2020年5月25日通过非交易过户至“洽洽食品股份有限公司-第四期员工持股计划”专户，其中，以23.48元/股过户116,580股，以30.62元/股过户16,880股。截至2021年11月8日，第四期员工持股计划持有的公司股票133,460股（占公司总股本比例0.03%）已通过二级市场集中竞价交易方式全部出售完毕。本报告期内，第四期员工持股计划已完成清算和分配。

　　2、2021年1月26日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了第五期员工持股计划相关议案，同意公司实施第五期员工持股计划，股份来源于公司回购的股份。2021年4月1日，公司回购专用证券账户所持有的91,947股（占公司总股本比例0.018%）通过非交易过户至“洽洽食品股份有限公司-第五期员工持股计划”专户。2022年4月7日，第五期员工持股计划锁定期届满，具体内容详见公司于2022年4月8日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第五期员工持股计划股票锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2022-016）。

　　3、2021年7月16日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了第六期员工持股计划相关议案，同意公司实施第六期员工持股计划，股票来源为公司回购专用证券账户回购的股票以及通过二级市场购买（包括但不限于大宗交易、竞价交易等方式）或法律法规允许的其他方式取得的公司股票。2021年8月24日—8月30日期间，公司第六期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式购买公司股票共计781,719股，占公司总股本的0.15%，成交均价约为39.13元/股。2021年10月14日，公司回购专用证券账户所持有的公司股票通过非交易过户至“洽洽食品股份有限公司-第六期员工持股计划”专户，以37.92元/股过户806,962股（占公司总股本比例0.16%）。报告期末，第六期员工持股计划仍处于锁定期。

　　（二）回购事项

　　1、公司于2021年9月6日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（A股），公司拟回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划的股份来源；回购的资金总额不低于人民币3,000万元（含），且不超过6,000万元（含）；回购价格不超过人民币60.16元/股（含）。公司于2021年9月17日披露了《回购报告书》，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2021年11月26日，公司通过回购专用账户首次以集中竞价交易方式回购公司股份，具体内容详见2021年11月30日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-081）。根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司分别于2021年10月11日、2021年11月2日、2021年12月2日、2022年1月4日、2022年2月8日、2022年3月3日刊登了本次回购股份的进展公告。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

　　截至2022年3月15日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,147,400股，占公司目前总股本的0.23%，最高成交价为59.56元/股，最低成交价为46.49元/股，成交总金额为59,977,700.00元（不含交易费用），成交均价52.27元/股，公司已按披露的回购方案完成回购。具体内容详见公司于2022年3月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购进展暨实施完成的公告》（公告编号：2022-009）。

　　2、截至报告期末，公司回购账户共持有公司股份1,959,131股，占公司股份的0.39%。

　　（三）对外投资事项

　　1、公司于2021年4月29日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟参与设立投资基金的议案》，同意公司参与设立四川成都新津肆壹伍股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“四川肆壹伍基金”）；公司拟认缴出资额6,000.00万元人民币，出资方式为货币出资，资金来源为自有资金。2021年9月16日，公司收到四川肆壹伍基金通知，该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续。2021年12月9日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司参与设立的基金增资并变更基金管理人的议案》，同意四川肆壹伍基金认缴出资总额拟由110,000万元增加至115,000万元，新增出资额5,000万元由陈克明食品股份有限公司以货币方式认缴；同意四川肆壹伍基金终止与长沙伍壹柒私募股权基金管理有限公司签署的《委托管理协议》，由普通合伙人代表四川肆壹伍基金与成都伍壹柒私募基金管理有限公司签订《委托管理协议》。2022年4月25日，四川肆壹伍基金认缴出资总额拟由115,000万元增加至120,100万元，新增出资额5,100万元分别由诸暨上德合利投资合伙企业（有限合伙）以货币方式认缴500万元、浙江浙盐控股有限公司以货币方式认缴2,600万元、何劲鹏以货币方式认缴2,000万元。公司认缴出资金额6,000万元不变。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟参与设立投资基金的公告》（公告编号：2021-031）、《关于公司参与设立投资基金完成备案登记的公告》（公告编号：2021-063）、《关于公司参与设立的基金增资并变更基金管理人的公告》（公告编号：2021-088）、《关于公司参与设立投资基金进展的公告》（公告编号：2022-029）。

　　报告期内，公司对四川成都新津肆壹伍股权投资基金合伙企业（有限合伙）实际出资金额3,000万元。截至报告期末，公司对四川成都新津肆壹伍股权投资基金合伙企业（有限合伙）已完成全部出资，共6,000万元。

　　2.公司于2021年12月9日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司拟与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》，同意公司拟以自有资金20,000万元与南京复星洽洽企业管理合伙企业（有限合伙）、上海复星高科技（集团）有限公司、合肥华泰集团股份有限公司、安徽安联投资咨询有限公司、共青城星洽投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立南京星洽私募投资基金合伙企业（有限合伙）。2022年5月30日，公司收到南京星洽私募投资基金合伙企业（有限合伙）通知，该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟与专业投资机构合作投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-087）、《关于公司与专业投资机构合作投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-035）。

　　报告期内，公司向南京星洽私募投资基金合伙企业（有限合伙）首期缴款100万元。

　　（四）控股股东增持事项

　　公司于2022年3月17日披露了《关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2022-008），控股股东合肥华泰集团股份有限公司（以下简称“华泰集团”）自3月15日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式，包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易等方式适时增持公司股份，增持公司股份金额不低于人民币3,000万元，不超过人民币6,000万元（含首次增持股份金额14,996,680.40元）。

　　2022年3月15日至2022年6月16日期间，华泰集团通过深圳证券交易所系统集中竞价方式累计增持公司股份364,600股,占公司总股本的比例为0.07%，增持股份金额为17,167,007.40元。本次增持后，华泰集团持有公司股份212,939,843股，占公司总股本比例为42%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《洽洽食品股份有限公司关于控股股东增持进展的公告》（公告编号：2022-039）。

　　证券代码：002557 证券简称：洽洽食品公告编号：2022-042

　　债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

　　洽洽食品股份有限公司

　　第五届董事会第二十二次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况：

　　洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2022年8月7日以书面及邮件方式通知全体董事，并于2022年8月18日以现场及通讯表决的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　本次会议经过有效表决，形成如下决议：

　　（一）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》；

　　公司《2022年半年度报告全文》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司《2022年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（二）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　公司《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-045）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　公司独立董事发表了意见，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第二十二次会议决议；

　　（二）公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　二二二年八月十八日

　　证券代码：002557 证券简称：洽洽食品公告编号：2022-043

　　债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

　　洽洽食品股份有限公司

　　第五届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况：

　　洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知于 2022年8月7日以书面送达及邮件等方式发出，并于2022年8月18日在公司三楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　经全体监事审议表决，一致通过如下议案：

　　（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2022年半年度报告及摘要的议案》；

　　公司《2022年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司《2022年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

　　监事会认为：1、半年报编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定；2、半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；3、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　公司《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-045）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司

　　监事会