西安曲江文化旅游股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告|股东大会_新浪财经

　　证券代码：600706 证券简称：曲江文旅编号：临2022-040

　　西安曲江文化旅游股份有限公司

　　第九届董事会第二十一次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、西安曲江文化旅游股份有限公司第九届董事会第二十一次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

　　2、会议通知和材料于2022年7月8日以传真和邮件方式发出。

　　3、会议于2022年7月18日以通讯表决方式召开。

　　4、会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　5、会议由董事长耿琳先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并全票通过了公司关于修改《公司章程》的议案。

　　该议案需经公司股东大会审议通过。

　　详细情况请参见公司关于修改《公司章程》的公告（编号：临2022-041）。

　　2、审议并全票通过了公司关于开展不超过5000万元内保直贷业务的议案。

　　公司向浙商银行股份有限公司西安分行申请最高余额不超过5000万元人民币（或等值外币）的综合授信额度，担保方式为信用；向上海浦东发展银行股份有限公司申请不超过5000万元人民币（或等值外币）的不占授信敞口的低风险授信额度，担保方式为同业开具的融资性保函保证担保，由浙商银行股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司开立融资类保函，上海浦东发展银行股份有限公司提供贷款，用于公司日常经营，单笔业务使用期限不超过一年，提款期限自董事会审议通过本议案之日起一年。

　　3、审议并全票通过了公司关于补充第九届董事会专业委员会委员的议案。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《公司章程》、公司《董事会战略委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，公司第九届董事会补充王哲文先生为董事会薪酬与考核委员会委员，补充孙宏女士为董事会战略委员会委员。薪酬与考核委员会其他委员、战略委员会其他委员保持不变。

　　4、审议并全票通过了公司关于聘任副总经理的议案。

　　根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理王哲文先生提名，聘任侯海荣女士为公司副总经理。

　　公司独立董事发表独立意见：同意经公司总经理王哲文先生提名，聘任侯海荣女士为公司副总经理。公司董事会聘任副总经理符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　5、审议并全票通过了公司关于召开2022年第二次临时股东大会的议案。

　　详细情况请参见公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知（编号：临2022-042）。

　　特此公告。

　　西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

　　2022年7月18日

　　附：侯海荣女士简历

　　侯海荣女士，1985年8月生，大学本科。曾任西安曲江城墙旅游发展有限公司市场部副经理、经理，总经理助理、副总经理等职。

　　证券代码：600706 　证券简称：曲江文旅编号：临2022-041

　　西安曲江文化旅游股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　公司为拓宽对外拓展业务渠道，进一步协同景区内各商业主体及体系内各经营主体，打造多元化产品组合，有效提高交易管理效率，根据《中华人民共和国电信条例》《互联网信息服务管理办法》公司在原经营范围基础上增加“规划设计管理”“小微型客车租赁经营服务”“第一类增值电信业务”“第二类增值电信业务”。同时，根据西安市市场监督管理局相关要求，进一步优化公司经营范围表述。具体内容如下：

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　　公司经营范围最终以西安市市场监督管理局核定为准。

　　该议案需经公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

　　2022年7月18日

　　证券代码：600706 证券简称：曲江文旅公告编号：2022-042

　　西安曲江文化旅游股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年8月3日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年8月3日15点30分

　　召开地点：西安大唐芙蓉园芳林苑酒店（芙蓉西路99号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年8月3日

　　至2022年8月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，详见2022年7月19日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的相关公告。

　　2、特别决议议案：1

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一) 登记时间：2022年8月2日北京时间9:00～12:00、13:00～17:00。

　　(二) 登记方式：