四川路桥建设集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议的公告|新材料_新浪财经

　　证券代码：600039 证券简称：四川路桥公告编号：2022-099

　　四川路桥建设集团股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

　　（二）本次董事会于2022年6月29日（星期三）在公司附四楼大会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2022年6月23日以书面、电话的方式发出。

　　（三）本次董事会应出席人数11人，实际出席人数11人，其中委托出席1人，董事陈良春因其他公务未能亲自出席，委托董事胡元华代为行使表决权；董事李黔以通讯方式参会。

　　（四）本次董事会由董事长熊国斌主持，公司董事、监事、高级管理人员及部门负责人列席会议。

　　二、董事会审议情况

　　（一）审议通过了《关于综合调整新材料集团与清洁能源集团交易方式和内容的议案》

　　公司第七届董事会第五十二次会议审议通过了设立四川蜀道新材料科技集团股份有限公司（以下简称“新材料集团”）和四川蜀道清洁能源集团有限公司（以下简称“清洁能源集团”）的方案，明确了两个子集团的业务范围和出资构成等事项。具体内容详见公司2022年3月4日披露的公告编号为2022-035《四川路桥关于设立子公司的公告》。

　　为便于新材料集团和清洁能源集团的融资和业务发展，会议同意公司调整对新材料集团与清洁能源集团的出资方式，将原拟以公司和子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）的下属公司股权对新材料集团、清洁能源集团出资的方式，调整为公司和路桥集团以货币对其出资，原拟用以作价出资的相关下属公司股权，通过转让的方式进入新材料集团和清洁能源集团。根据《四川省企业国有资产交易监督管理办法》相关规定，公司拟将相关下属子公司股权按照经审计的净资产值分别转让给新材料集团和清洁能源集团的具体范围，并授权公司经营层确定具体转让事宜并签署相关转让协议。

　　本次调整主要是公司下属相关子公司业务整合，不会对公司财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

　　特此公告。

　　四川路桥建设集团股份有限公司董事会

　　2022年6月29日

　　证券代码：600039 证券简称：四川路桥公告编号：2022-100

　　四川路桥建设集团股份有限公司

　　2022年第六次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年6月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：成都市高新区九兴大道12号公司附四楼大会议厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长熊国斌先生主持本次会议，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事11人，出席9人，董事陈良春、李黔因其他公务未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事7人，出席3人，监事栾黎、谭德彬、赵帅、刘胜军因其他公务未能出席本次会议；

　　3、董事会秘书王雪岭出席本次会议；公司高管列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于调整2022年度日常性关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　涉及关联交易议案的说明：议案1涉及与本公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司的关联交易，其所持股份3,303,579,913股全部回避表决。

　　注：四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）、四川省交通投资集团有限责任公司已实施战略重组，新设合并成立蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”），公司控股股东已由铁投集团变更为蜀道集团，公司的实际控制人不变。新设合并产生的权益变动尚需完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序，但铁投集团名下的股份的所有权由蜀道集团享有。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

　　律师：田原、龚星铭

　　2、律师见证结论意见：

　　四川路桥本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及公司《章程》的规定。

　　四、备查文件目录

　　1、四川路桥2022年第六次临时股东大会会议决议；

　　2、北京康达（成都）律师事务所出具的法律意见书。

　　四川路桥建设集团股份有限公司

　　2022年6月29日