上海申达股份有限公司2021年年度股东大会决议公告|选举_新浪财经

　　证券代码：600626 证券简称：申达股份公告编号：2022-022

　　上海申达股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年6月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市陕西北路670号沪纺大厦

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长姚明华先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事唐梦婷因工作原因未能出席本次会议；

　　3、董事会秘书骆琼琳出席会议；副总经理万玉峰、副总经理张声明、技术总监龚杜弟、财务总监朱慧列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：2021年度总经理工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：2021年度财务决算暨2022年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于2021年度进行利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于2021年度不进行资本公积金转增股本的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：2021年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于公司2022年购买理财产品预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于公司2022年为下属企业提供担保预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于兑现2021年度经营者薪酬考核的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：关于对经营者2022年度薪酬考核的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：关于聘任2022年年度报告审计会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、议案名称：关于聘任2022年度内部控制报告审计会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、关于选举第十一届董事会董事的议案

　　■

　　2、关于选举第十一届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、关于选举第十一届监事会监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述第9项议案为特别表决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。上述第10、11、12项议案涉及关联交易事项，关联股东姚明华（所持表决权股份数量32,000股）回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：谢嘉湖、桂逸尘

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事、监事和董事会秘书签字确认并加盖公章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。

　　上海申达股份有限公司

　　2022年6月30日

　　证券代码：600626 证券简称：申达股份公告编号：2022-023

　　上海申达股份有限公司

　　第十一届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2022年6月24日以电子邮件方式发出第十一届董事会第一次会议通知，会议于2022年6月29日在上海以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会表决董事9人，实际参会表决董事9人。会议由董事长姚明华先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）关于选举公司董事长的议案

　　主要内容：选举姚明华先生为本公司董事长。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（二）关于选举公司副董事长的议案

　　主要内容：选举周琳女士为本公司副董事长。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（三）关于选举公司董事会专门委员会成员的议案

　　主要内容：

　　1、选举公司董事会提名委员会委员

　　（1）选举史占中先生为公司董事会提名委员会主任委员

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（2）选举马颖女士为公司董事会提名委员会委员

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（3）选举宋庆荣先生为公司董事会提名委员会委员

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（4）选举姚明华先生为公司董事会提名委员会委员

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（5）选举郭辉先生为公司董事会提名委员会委员

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　2、选举公司董事会审计委员会委员

　　（1）选举马颖女士为公司董事会审计委员会主任委员

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（2）选举陆志军先生为公司董事会审计委员会委员

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（3）选举郭辉先生为公司董事会审计委员会委员

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　3、选举公司董事会薪酬与考核委员会委员

　　（1）选举郭辉先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（2）选举马颖女士为公司董事会薪酬与考核委员会委员

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（3）选举伍茂春先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　4、选举公司董事会战略与投资决策委员会委员

　　（1）选举史占中先生为公司董事会战略与投资决策委员会主任委员

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（2）选举李维刚先生为公司董事会战略与投资决策委员会委员

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（3）选举宋庆荣为公司董事会战略与投资决策委员会委员

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（4）选举陆志军先生为公司董事会战略与投资决策委员会委员

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（5）选举周琳女士为公司董事会战略与投资决策委员会委员

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（6）选举姚明华先生为公司董事会战略与投资决策委员会委员

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（7）选举郭辉先生为公司董事会战略与投资决策委员会委员

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（四）关于聘任公司总经理的议案

　　主要内容：经董事长提名，聘任陆志军先生为本公司总经理。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（五）关于聘任公司董事会秘书的议案

　　主要内容：经董事长提名，聘任骆琼琳女士为本公司董事会秘书。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（六）关于聘任公司副总经理的议案

　　主要内容：

　　1、经总经理提名，聘任万玉峰先生为本公司副总经理。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　2、经总经理提名，聘任张声明先生为本公司副总经理。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（七）关于聘任公司财务总监的议案

　　主要内容：经总经理提名，聘任朱慧女士为本公司财务总监。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（八）关于聘任公司技术总监的议案

　　主要内容：经总经理提名，聘任龚杜弟先生为本公司技术总监。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　公司独立董事发表独立意见，认为：上述经提名的候选人符合有关法律、法规及公司章程关于相关人员任职资格的有关规定，程序合法，不存在不得担任董事长、副董事长、总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监、技术总监的情形。

　　（九）关于聘任公司董事会证券事务代表的议案

　　主要内容：经董事长提名，聘任刘芝君女士为本公司董事会证券事务代表。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　上海申达股份有限公司董事会

　　2022年6月30日

　　1、姚明华，男，1961年1月出生，中共党员，汉族，大学本科学历，教授级高级工程师。1983年8月参加工作，历任上海纺织工业局规划办科员、上海第二印染厂技术科副科长、厂长助理、副厂长，上海第三印染厂厂长，上海申达集团有限公司襄理、投资部经理、副总经理，上海纺织科学研究院常务副院长，上海汽车地毯总厂有限公司党委书记、总经理，本公司副总经理、总经理、党委副书记。现任本公司董事长、党委书记。截至本决议公告日，姚明华先生持有本公司股票32,000股。

　　2、周琳，女，1976年1月出生，中共党员，汉族，硕士研究生，中国注册会计师。1997年8月参加工作，历任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，诚鼎基金合伙人、董事总经理。现任上海君和立成投资管理中心（有限合伙）合伙人、董事总经理，杭州数睿科技有限公司董事，本公司副董事长。截至本决议公告日，周琳女士未持有本公司股票。

　　3、陆志军，男，1970年9月出生，中共党员，汉族，大学本科学历，高级会计师。1992年7月参加工作，历任上海开隆投资开发公司外贸业务员，中国船舶工业贸易公司财务部外贸会计，财务部、船舶部副经理，上海申达进出口有限公司财务部副经理、财务部经理，上海申达股份有限公司外贸事业部襄理，本公司总经理助理、财务总监、董事会秘书、副总经理、党委书记。现任本公司董事、总经理、党委副书记。截至本决议公告日，陆志军先生未持有本公司股票。

　　4、骆琼琳，女，1978年1月出生，中共党员，汉族，本科学历，经济师。2000年7月参加工作，历任上海申达股份有限公司资产经营部科员、董事会证券事务代表、董事会办公室副主任、总经理办公室副主任。现任本公司董事会秘书、资产经营部经理。截至本决议公告日，骆琼琳女士未持有本公司股票。

　　5、万玉峰，男，1976年11月出生，中共党员，汉族，本科学历，教授级高级工程师。1997年7月参加工作，历任上海汽车地毯总厂有限公司产品开发部工艺工程师、压模二车间副经理、副总工程师、总工程师、副总经理、常务副总经理。现任本公司副总经理、汽车内饰事业部总经理，上海汽车地毯总厂有限公司总经理、党委副书记。截至本决议公告日，万玉峰先生未持有本公司股票。

　　6、张声明，男，1980年8月出生，中共党员，汉族，硕士研究生学历，高级经济师。2005年3月参加工作，历任上海市纺织科学研究院情报所信息分析主管、上海申达股份有限公司总经理秘书、办公室副主任、资产经营部副主任、江苏申达碳纤维材料有限公司总经理。现任本公司副总经理、汽车内饰事业部副总经理、申达（上海）科技有限公司总经理。截至本决议公告日，张声明先生未持有本公司股票。

　　7、朱慧，朱慧，女，1979年1月出生，汉族，大学学历，会计师。2000年7月参加工作，历任上海华源家纺（集团）有限公司财务部会计、财务部经理助理、上海纺织装饰有限公司计划财务部副经理、财务部经理、财务总监，现任本公司财务总监。截至本决议公告日，朱慧女士未持有本公司股票。

　　8、龚杜弟，男，1965年11月出生，中共党员，汉族，大学学历，硕士学位，教授级高级工程师。1985年7月参加工作，历任上海汽车地毯总厂有限公司电气技术员、总师室主任、总工助理、副总工程师、技术中心主任。现任本公司技术总监、汽车内饰事业部技术总监，上海汽车地毯总厂有限公司副总经理、总工程师兼技术中心主任。截至本决议公告日，龚杜弟先生未持有本公司股票。

　　9、刘芝君，女，1989年11月出生，汉族，本科学历。2012年9月参加工作，历任上会会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、上海申达股份有限公司审计室内审助理、资产经营部投资专员、部门经理助理，现任上海申达股份有限公司资产经营部副经理、董事会证券事务代表。截至本决议公告日，刘芝君女士未持有本公司股票。

　　证券代码：600626 证券简称：申达股份公告编号：2022-024

　　上海申达股份有限公司

　　第十一届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会于2022年6月24日以电子邮件方式发出第十一届监事会第一次会议通知，会议于2022年6月29日在上海以现场方式召开。本次会议应参会表决监事3人，实际参会表决监事3人。会议由监事会主席瞿元庆先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下决议：

　　（一）关于选举公司监事会主席的议案

　　主要内容：选举瞿元庆先生为本公司监事会主席。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　（二）关于聘任公司监事会秘书的议案

　　主要内容：经监事会主席提名，聘任徐慧女士为本公司监事会秘书。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　上海申达股份有限公司监事会

　　2022年6月30日

　　1、瞿元庆，男，1967年11月出生，中共党员，汉族，经济学学士。1990年7月参加工作，历任上海市纺织品进出口公司外销员、经理、常务副总经理、总经理、党委副书记、党委书记，东方国际创业股份有限公司总经理、党委副书记、党委书记。现任东方国际（集团）有限公司风控总监、东方国际创业股份有限公司监事会主席、东方国际集团财务有限公司监事会主席、上海国际棉花交易中心股份有限公司监事长、本公司监事会主席。截至本次决议公告日，瞿元庆先生未持有本公司股票。

　　2、徐慧，女，1970年10月出生，大学学历，中共党员，汉族，政工师。1990年7月参加工作，历任上海第七棉纺厂团委干事、团委书记、细纱车间工会主席、江宁路街道党群工作者、本公司工会干事、办公室主任助理。现任本公司办公室副主任、职工监事，公司总部第一党支部书记、工会副主席。截至本决议公告日，徐慧女士未持有本公司股票。