四川川投能源股份有限公司_新浪财经

　　股票代码：600674 股票简称：川投能源公告编号：2022-056号

　　转债代码：110061 转债简称：川投转债

　　四川川投能源股份有限公司

　　十一届四次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川川投能源股份有限公司十一届四次董事会会议通知于2022年6月27日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2022年6月29日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事11名，实际参加投票的董事11名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

　　（一）以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向控股股东川投集团申请不高于1亿元借款关联交易的提案报告》；

　　会议同意向川投集团公司申请不高于1亿元借款，期限不超过1年，利率不高于同期银行贷款LPR利率。本次关联交易按照相关规定，不需提交公司股东大会审议。

　　本提案属关联交易，关联董事刘体斌先生、李文志先生、张昊先生、龚圆女士回避了表决。

　　本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：

　　该笔关联借款符合公司经营资金运转需求，期限不超过一年，利率不高于同期银行贷款LPR利率，未损害广大中小投资者的利益。关联董事刘体斌、李文志、张昊、龚圆回避了表决，关联交易审议程序合法有效。

　　（二）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于四川川投田湾河开发有限责任公司对报废车辆产生的损失进行资产损失认定及财务核销的提案报告》；

　　会议同意对田湾河公司报废车辆资产损失87,003.63元进行认定，同意进行财务核销。

　　（三）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于将四川洪雅高奉山水力发电有限公司所持四川洪雅百花滩水力发电有限公司60%股权以非公开协议方式转让至四川川投电力开发有限责任公司的提案报告》；

　　会议同意川投能源下属的三级公司四川洪雅高奉山水力发电有限公司（以下简称“高奉山公司”）以21，577.23万元对价，将持有的四川洪雅百花滩水力发电有限公司（以下简称“百花滩公司”）60%股权以非公开协议方式转让至四川川投电力开发有限责任公司（以下简称“川投电力”）。

　　产权整合前后，川投电力对高奉山公司均为100%控股。川投电力对百花滩公司由间接60%控股，变更为直接60%控股。

　　特此公告。

　　四川川投能源股份有限公司董事会

　　2022年6月30日

　　股票代码：600674 股票简称：川投能源公告编号：2022-057号

　　转债代码：110061 转债简称：川投转债

　　四川川投能源股份有限公司

　　十一届四次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川川投能源股份有限公司十一届四次监事会通知于2022年6月27日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于2022年6月29日以通讯方式召开，应参加投票的监事5名，实际参加投票的监事5名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决：

　　（一）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对向控股股东川投集团申请不高于1亿元借款关联交易审核意见的提案报告》；

　　监事会认为：

　　1.该关联交易是建立在遵循公平、公正、公开原则的基础上，符合公司发展需要，有利于公司经营资金的正常运转；

　　2.关联交易的审议符合相关规定，关联董事按规定回避了表决。

　　（二）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于四川川投田湾河开发有限责任公司对报废车辆产生的损失进行资产损失认定及财务核销审核意见的提案报告》；

　　监事会认为：

　　公司申报的对田湾河公司报废车辆产生的损失事实清楚、证据充分，符合财务核销的相关条件。

　　（三）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对四川洪雅高奉山水力发电有限公司所持四川洪雅百花滩水力发电有限公司60%股权以非公开协议方式转让至四川川投电力开发有限责任公司审核意见的提案报告》；

　　监事会认为：

　　该非公开协议转让事项有助于切实推进国有资本布局和产业结构优化，通过提升百花滩公司管理层级、实施扁平化管理，能有效改善治理机制、增强企业竞争力和活力，进而提高企业的经营效率。

　　特此公告。

　　四川川投能源股份有限公司监事会

　　2022年6月30日

　　股票代码：600674 股票简称：川投能源公告编号：2022-058号

　　转债代码：110061 转债简称：川投转债

　　四川川投能源股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金购买理财产品进行

　　现金管理的进展公告

　　四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”、“川投能源”）于2021年9月27日召开十届二十八次董监事会会议，审议通过了《关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》,在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对22亿元以内的暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理品种为商业银行保本型理财产品，期限为自董事会批准之日起不超过12个月，12个月内，资金可滚动使用。具体内容详见上交所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《四川川投能源股份有限公司关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的公告》（公告编号：2021-056）。

　　一、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况

　　■

　　注：公司与上述受托方不存在关联关系

　　二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券募集资金委托理财的情况

　　截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品未到期余额为人民币215,700万元，未超过公司第十届二十八次董监事会会议授权额度，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：(1) 最近一年净资产指2021年末归属于上市公司股东的净资产;

　　(2) 最近一年净利润指2021年度归属于上市公司股东的净利润;

　　(3) 理财产品投入总金额为2021年6月30日至今滚动购买的理财产品。

　　(4) 2021年9月27日召开十届二十八次董监事会会议，审议通过了《关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》,在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对22亿元以内的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品，期限不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品单日最高余额219,700.00万元，未超过授权额度。

　　特此公告。

　　四川川投能源股份有限公司董事会

　　2022年6月30日