威海华东数控股份有限公司2022年度第一次临时股东大会决议公告|威海市_新浪财经

　　证券代码：002248 证券简称：华东数控公告编号：2022-024

　　威海华东数控股份有限公司2022年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次会议没有否决和变更议案情况。

　　2、本次会议没有新议案提交表决情况。

　　3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2022年6月29日（星期三）上午9:00。

　　网络投票时间：2022年6月29日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月29日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2022年6月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2022年6月22日（星期三）。

　　3、现场会议召开地点：公司办公楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）。

　　4、召集人：公司第六届董事会。

　　5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、主持人：董事长连小明。

　　7、会议通知情况：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2022年6月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》刊载。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　参加2022年度第一次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共1人，代表股份53,825,800股，占上市公司总股份的17.5046%。

　　参加网络投票的股东共7人，代表股份408,953股，占上市公司总股份的0.1330%。

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共计8人，代表股份54,234,753股，占上市公司总股份的17.6376%。

　　2、中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份408,953股，占上市公司总股份的0.1330%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东7人，代表股份408,953股，占上市公司总股份的0.1330%。

　　3、公司董事、监事及部分高级管理人员，山东泰祥律师事务所指派律师出席了会议。

　　威海华东数控股份有限公司2022年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、议案审议表决情况

　　1、审议通过《关于债务重组的议案》。

　　总表决情况：同意53,880,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.3461%；反对19,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0352%；弃权335,553股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.6187%。

　　中小股东总表决情况：同意54,300股，占出席会议的中小股东所持股份的13.2778%；反对19,100股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6705%；弃权335,553股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的82.0517%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由山东泰祥律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席及列席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法有效。

　　《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2022年度第一次临时股东大会的法律意见》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、威海华东数控股份有限公司2022年度第一次临时股东大会会议决议；

　　2、《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2022年度第一次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二〇二二年六月三十日

　　证券代码：002248 证券简称：华东数控公告编号：2022-025

　　威海华东数控股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第九次会议（简称“本次会议”）通知于2022年6月25日以微信、邮件等方式发出，会议于2022年6月29日上午10时以现场与通讯相结合方式召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于处置闲置资产的议案》。

　　表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于处置闲置资产的独立意见》。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于处置闲置资产的公告》（公告编号：2022-027）。

　　三、备查文件

　　1、威海华东数控股份有限公司第六届董事会第九次会议决议；

　　2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于处置闲置资产的独立意见。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二〇二二年六月三十日

　　证券代码：002248 证券简称：华东数控公告编号：2022-026

　　威海华东数控股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会第八次会议（简称“本次会议”）通知于2022年6月25日以电话、邮件等方式发出，会议于2022年6月29日上午10时30分以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开。会议由监事会主席宋大鹏主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于处置闲置资产的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　三、备查文件

　　1、威海华东数控股份有限公司第六届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司监事会

　　二〇二二年六月三十日

　　证券代码：002248 证券简称：华东数控公告编号：2022-027

　　威海华东数控股份有限公司

　　关于处置闲置资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于处置闲置资产的议案》，为适应公司产品优化调整和转型升级的需要，回笼资金，引进先进生产设备，提升产品精度和质量，公司拟对现有资产进行梳理整合，将部分不符合公司产品升级需要、低效的机器设备进行处置。独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见2022年6月30日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于处置闲置资产的独立意见》。本次交易不构成关联交易，不需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟处置资产的基本情况

　　本次拟处置的闲置设备共计97台，均已使用多年，设备精度、生产效率等难以满足公司目前生产需要，不符合公司产品升级战略要求。设备账面原值合计42,049,078.41元，账面净值1,740,826.87元。具体情况如下：

　　■

　　本次拟处置的闲置设备不存在抵押、质押或其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结情况，不涉及债权债务及担保转移情况。

　　三、交易的主要内容

　　1、转让价格和处置方式：本次交易采用一台一议、招标和议标相结合，分类打包、部分打包以及整体打包的方式确定价格和处置。

　　2、定价依据：拟转让价格根据上述设备的成新率和实用性协商确定。

　　3、授权公司董事长或指定人员全权办理，包括但不限于与交易对手谈判、签署相应协议、办理转让手续等事宜。

　　四、本次交易对公司的影响

　　本次资产处置有利于公司盘活资产，减少损失，及时收回资金，促进公司产品调整和转型升级。由于尚无明确受让方，交易最终价格尚未确定，本次资产处置对公司财务状况的影响存在不确定性。

　　本次拟处置的资产为公司闲置或不适应生产发展需要的机器设备，不会影响公司正常生产经营和发展。

　　五、独立董事意见