大连热电股份有限公司关于控股股东拟改组更名的提示性公告|大连热电_新浪财经

　　证券代码：600719 证券简称：ST热电公告编号：临2022-033

　　大连热电股份有限公司关于

　　控股股东拟改组更名的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东之大股东的股东大连市国有资本管理运营有限公司（以下简称“市国资运营公司”）发来的告知函，获悉公司间接股权变动涉及的相关事项。根据市委市政府的统一部署，大连装备投资集团有限公司（以下简称“装备集团”）等四家公司股权已无偿划转至市国资运营公司名下，详见《大连热电股份有限公司关于控股股东之大股东的股东变更的提示性公告》（临2022-030）。市国资运营公司现收到《大连市人民政府关于同意组建大连清洁能源集团有限公司的批复》（大政[2022]48号），主要内容为：

　　“同意大连洁净能源集团有限公司组建方案，由我公司履行出资人职责。大连市热电集团有限公司（以下简称“热电集团”）改组更名为大连洁净能源集团有限公司（以下简称“能源集团”），注册资本47106.2182万元人民币。具备条件后，将装备集团持有的热电集团47.48%股权、大连城市投资控股集团有限公司持有的热电集团47.01%股权无偿划转至我公司，实现我公司对能源集团集中控股。”

　　经进一步征询，公司控股股东热电集团目前已启动改组更名等相关工作。本次改组更名将不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司将持续关注相关工作的进展情况，按照相关规定督促信息披露义务人及时履行信息披露义务。特此公告。

　　大连热电股份有限公司

　　2022年6月30日

　　证券代码：600719 证券简称：大连热电公告编号：2022-031

　　大连热电股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年6月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区昆明街32号，公司二楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长邵阳先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事5人，出席5人；

　　3、董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：董事会2021年度工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：监事会2021年度工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于部分固定资产报废处置的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于2021年度财务决算的报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：2021年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于聘任2022年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于预计2022年度日常关联交易额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于2022年度向银行申请授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于关停东海热电厂燃煤机组的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京英舜律师事务所

　　律师：赵越，王慧

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会出席人员的资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。　　　

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　大连热电股份有限公司

　　2022年6月30日

　　证券简称：ST热电证券代码：600719 公告编号：临2022-032

　　大连热电股份有限公司

　　关于控股股东之大股东的股东国有股权无偿划转免于发出要约的提示性公告

　　重要内容提示：

　　●本次收购系国有资产无偿划转，根据《上市公司收购管理办法》六十三的相关规定，可以免于发出要约。

　　●本次收购完成后，公司实际控制人仍为大连市国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）；大连市国有资本管理运营有限公司（以下简称“市国资运营公司”）新增为大连热电股份有限公司（以下简称“本公司”或“大连热电”）的间接控股股东，本公司直接控股股东及实际控制人未发生变化。

　　一、本次收购的原因

　　为深入贯彻落实国企改革三年行动，优化国有资本布局，进一步提升国有企业运营管理效率和水平，促进大连市国有企业持续健康发展，依据《关于推进市属国有企业战略性布局优化的总体实施方案》及《关于将大连装备投资集团有限公司等4户公司国有股权无偿划转至大连市国有资本管理运营有限公司的通知》，大连市人民政府决定将大连装备投资集团有限公司100%股权无偿划转至市国资运营公司，以进一步整合大连市国有资产，增强内生发展动力，促进国有资产的保值增值。

　　二、本次收购基本情况

　　根据《关于将大连装备投资集团有限公司等4户公司国有股权无偿划转至大连市国有资本管理运营有限公司的通知》（大国资产权〔2022〕74号），大连市国资委将其持有的大连装备投资集团有限公司100%股权无偿划转至市国资运营公司。本次无偿划转前，市国资运营公司未拥有本公司权益。无偿划转后，市国资运营公司通过大连装备投资集团有限公司间接持有本公司133,133,784股股份，占本公司总股本的32.91%。因此，本次无偿划转构成同一控制下上市公司间接收购。

　　本次无偿划转前，上市公司产权关系如下所示：

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　　本次无偿划转后，上市公司产权关系如下所示：

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　　三、其他相关事项说明

　　本次收购完成后，公司实际控制人仍为大连市国资委，控股股东仍为热电集团。根据《上市公司收购管理办法》相关规定，信息披露义务人市国资运营公司将就上述事项编制了收购报告书，并聘请律师出具了法律意见书。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连热电股份有限公司收购报告书摘要》。

　　特此公告。

　　大连热电股份有限公司董事会

　　2022年6月30日