海创药业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年6月29日

　　（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市高新区科园南路5号蓉药大厦1栋4层公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由董事长YUANWEI CHEN（陈元伟）博士主持。

　　本次会议的召开、召集与表决程序符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律法规的规定。公司聘请了北京君合（成都）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人。

　　3、 董事会秘书代丽女士出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。

　　4、 因新冠疫情防控和工作安排原因部分人员通过视频方式出席此次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司《2021年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司《2022年度财务预算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司《2021年度利润分配预案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于2022年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于2022年度公司监事薪酬（津贴）方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于变更注册资本、公司类型、经营范围及启用经修订和重述的《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于修订公司部分规范运作制度的议案

　　9.01议案名称：《关联交易管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.02议案名称：《对外担保管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.03议案名称：《对外投资管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.04议案名称：《独立董事工作制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.05议案名称：《募集资金管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于续聘公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案八为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上通过。除上述议案外，其他议案均为普通决议事项，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

　　2、议案五、议案六、议案十对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（成都）律师事务所

　　律师：赵媛媛、钟晓依云

　　2、律师见证结论意见：

　　北京君合（成都）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　海创药业股份有限公司董事会

　　2022年6月30日

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