宋都基业投资股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告|上海证券交易所_新浪财经

　　`证券代码：600077 证券简称：宋都股份公告编号：临2022-069

　　宋都基业投资股份有限公司

　　第十一届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

　　（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

　　（三）本次董事会于2022年6月21日在以通讯表决方式召开。

　　（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由俞建午先生主持，公司监事列席了会议。

　　二、董事会审议情况：

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

　　关联董事俞建午、俞昀回避表决。独立董事发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月23日

　　证券代码：600077 证券简称：宋都股份公告编号：临2022-081

　　宋都基业投资股份有限公司

　　关于对参股公司提供财务资助暨

　　关联交易的公告

　　重要内容提示：

　　●公司之全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司（以下简称“宋都集团”）持有非并表参股公司杭州大奇山郡实业有限公司（以下简称“大奇山郡”）50%的股权。合作项目开发期间，项目公司需要股东提供资金支持（即股东借款），为了提高项目公司的运营效率，公司提请股东大会授权公司经营管理层自股东大会审议通过本次财务资助事项之日起至2022年年度股东大会之日止，批准在对大奇山郡及其并表子公司（以下简称“大奇山郡体系”）2021年财务资助净余额（2,865.20万元）基础上，对大奇山郡体系净增加财务资助额度2,800万元。在前述总额度内，资金可以滚动使用。

　　●本次财务资助事项已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，公司独立董事发表了独立意见。公司董事长俞建午先生任大奇山郡董事长，本次财务资助事宜构成关联交易。关联董事俞建午、俞昀回避表决。

　　一、提供财务资助概述

　　大奇山郡体系作为公司合作开发的项目，在其经营开发期间需要股东投入资金进行开发运营。为了提高项目公司的运营效率，大奇山郡双方股东按持股比例向大奇山郡体系提供股东借款。上述向合作项目提供股东借款构成《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的提供财务资助事项。

　　为持续解决合作项目经营发展所需资金，提高决策效率，加快项目建设进度，增强股东回报，公司于2022年6月21日召开第十一届董事第二次会议，以7票赞同，0票弃权，0票反对审议通过了《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。公司董事长俞建午先生系大奇山郡董事长，本次事项构成关联交易。董事会成员俞建午先生、俞昀女士回避表决。

　　本次事项的实施不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。本议案尚需经公司股东大会审议。

　　截至目前，公司向大奇山郡体系提供财务资助的净余额为2,790.20万元。

　　二、2022年度提供财务资助的预计情况

　　（一）财务资助额度及决策程序

　　公司提请股东大会授权公司经营管理层自股东大会审议通过本议案事项之日起至2022年年度股东大会之日止，批准在2021年财务资助余额基础上，对大奇山郡体系净增加财务资助额度2800万元。在前述总额度内，资金可以滚动使用。

　　为提高决策效率，董事会拟提请股东大会授权经营管理层在财务资助额度内进行决策。

　　（二）本次预计财务资助的安排

　　资金用途：大奇山郡体系的开发运营。

　　借款周期：自每笔借款发生日起至项目销售后根据双方股东要求的还款日止。

　　本次股东借款的还款来源：项目公司销售后回款。在项目公司保证自身正常运行后，多余资金将归还股东。截至目前大奇山郡体系尚有未开发土地约215亩，项目的开发安排尚在跟政府部门沟通中。项目公司将根据后续的开发、销售计划归还股东借款。

　　（三）被资助对象的基本情况

　　■

　　（四）风险防范措施

　　① 每笔股东借款使用前，公司履行相应的内部审批程序；

　　②公司将密切关注大奇山郡体系的经营状况、财务状况及偿债能力，对财务资助对象的还款情况进行监督，积极防范风险，确保资金可收回。如发现或判断发现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低财务资助风险。

　　三、对上市公司影响

　　公司本次与其他股东按持股比例以同等条件为大奇山郡体系提供财务资助旨在提高项目运营效率，支持项目开发建设。同时，公司将密切关注大奇山郡体系的经营状况、财务状况及偿债能力，对该公司的还款情况进行监督，如发现或判断发现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低财务资助风险。本事项的相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、董事会意见

　　本次对参股公司提供财务资助旨在提升项目公司运营效率，支持项目开发建设。董事会同意公司与其他股东按照持股比例以同等条件向大奇山郡体系提供股东借款，批准在2021年财务资助余额基础上，对大奇山郡体系净增加财务资助额度2800万元。董事会要求公司经营层加强对上述财务资助资金使用的监管，控制资金风险，确保公司资金安全。

　　五、独立董事意见

　　独立董事已获悉该交易事项，并已发表了事情认可意见。

　　独立意见：在不影响公司自身正常经营的情况下，公司与其他股东按持股比例以同等条件向大奇山郡体系提供股东借款，是为了支持大奇山郡体系的开发建设，同时采取了必要的风险控制和保障措施，不存在损害上市公司利益的情况。本事项的相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次财务资助事项。

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月23日

　　证券代码：600077 证券简称：宋都股份公告编号：临2022-080

　　宋都基业投资股份有限公司

　　第十一届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

　　（二）本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体监事。

　　（三）本次监事会于2022年6月21日以通讯表决方式召开。

　　（四）本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由吴向先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席。

　　二、监事会审议情况：

　　会议审议并逐项表决以下议案：

　　（一）审议通过了《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

　　同意3票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司

　　监事会

　　2022年6月23日

　　证券代码：600077 证券简称：宋都股份公告编号：2022-082

　　宋都基业投资股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会

　　的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年7月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年7月8日14点00分

　　召开地点：浙江省杭州市富春路789号宋都大厦

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年7月8日

　　至2022年7月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，相关决议公告详见公司于2022年6月23日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：浙江宋都控股有限公司、俞建午、郭轶娟、云南国际信托有限公司－苍穹1号单一资金信托

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年7月6日-7日（上午9：00-11：00，下午13：00-15：00）

　　（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件）

　　（三）地址：浙江省杭州市富春路789号宋都大厦

　　联系电话：0571-86759621

　　联系传真：0571-86056788

　　联系人：公司证券部

　　六、其他事项

　　参加现场会议时，请出示相关证件的原件。参会股东及股东代理人的交通、食宿费自理。

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司董事会

　　2022年6月23日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议