江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：300651          证券简称：金陵体育     公告编号：2022-037

　　债券代码：123093          债券简称：金陵转债

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　第六届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2022年6月17日，江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第二十八次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2022年6月6日以电话方式发出。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事和高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。

　　本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名李春荣先生、李剑峰先生、李剑刚先生、孙军先生、施兴平先生、赵育龙先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

　　第七届董事会任期自公司2022年第一次临时股东大会选举通过后第六届董事会届满起至第七届董事会任期届满之日止。根据相关规定，为确保董事会的正常运作，第六届董事会的现有董事在第七届董事会董事就任前，将继续履行董事职责。

　　出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，审议通过了对公司第七届董事会非独立董事候选人的提名：

　　（1）关于提名李春荣先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（2）关于提名李剑峰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（3）关于提名李剑刚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（4）关于提名孙军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（5）关于提名赵育龙先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（6）关于提名施兴平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案，需提交股东大会审议。

　　公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2.审议通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；

　　鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名于北方女士、陈建忠先生、陈和平先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

　　第七届董事会任期自公司2022年第一次临时股东大会选举通过后第六届董事会届满起至第七届董事会任期届满之日止。根据相关规定，为确保董事会的正常运作，第六届董事会的现有独立董事在第七届董事会独立董事就任前，将继续履行董事职责。

　　出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，审议通过了对公司第七届董事会独立董事候选人的提名：

　　（1）关于提名于北方女士为公司第七届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（2）关于提名陈建忠先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（3）关于提名陈和平先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述议案，需提交股东大会审议。

　　3.审议通过了《关于变更营业范围并修改公司章程的议案》

　　由于公司发展需要，拟变更公司营业范围，并对《公司章程》作相应修订。具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更营业范围并修改公司章程的公告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　上述议案，需提交股东大会审议。

　　4.审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》

　　具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的公告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　上述议案，无需提交股东大会审议。

　　公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　5.审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的通知公告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

　　2022年6月18日

　　证券代码：300651          证券简称：金陵体育     公告编号：2022-038

　　债券代码：123093          债券简称：金陵转债

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　第六届监事会第二十八次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2022年6月17日，江苏金陵体育器材股份有限公司第六届监事会第二十八次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2022年6月6日以电话方式发出。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席顾京先生主持。

　　本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于提名公司第七届监事会非职工监事候选人的议案》；

　　鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。监事会提名顾京先生和蔡洁先生为公司第七届监事会非职工监事候选人（简历详见本公告附件）。

　　第七届监事会任期自公司2022年第一次临时股东大会选举通过后第六届监事会届满起至第七届监事会任期届满之日止。根据相关规定，为确保监事会的正常运作，第六届监事会的现有监事在第七届监事会监事就任前，将继续履行监事职责。

　　会议以逐项表决的方式，审议通过了对公司第七届监事会非职工监事候选人的提名：

　　（1）关于提名顾京先生为公司第七届监事会非职工监事候选人；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（2）关于提名蔡洁先生为公司第七届监事会非职工监事候选人；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述议案，需提交股东大会审议。

　　上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司工会选举产生的职工监事共同组成公司第七届监事会。

　　2.审议通过《关于变更营业范围并修改公司章程的议案》；

　　由于公司发展需要，拟变更公司营业范围，并对《公司章程》作相应修订。具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更营业范围并修改公司章程的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　上述议案，需提交股东大会审议。

　　3.审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》

　　具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　上述议案，无需提交股东大会审议。

　　公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、备查文件

　　1.江苏金陵体育器材股份有限公司第六届监事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏金陵体育器材股份有限公司监事会

　　2022年6月18日

　　证券代码：300651          证券简称：金陵体育     公告编号：2022-039

　　债券代码：123093          债券简称：金陵转债

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”或“金陵体育”）第六届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年6月17日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。

　　公司董事会提名李春荣先生、李剑峰先生、李剑刚先生、孙军先生、施兴平先生、赵育龙先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件），提名于北方女士、陈建忠先生、陈和平先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

　　其中，独立董事候选人于北方女士、陈建忠先生、陈和平先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

　　通过对上述候选人相关情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

　　独立董事对董事候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核并发表了同意意见，认为公司第七届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生9名董事（其中6名非独立董事、3名独立董事），共同组成公司第七届董事会，任期三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

　　第六届董事会独立董事黄雄先生和王家宏先生任期届满后不再担任独立董事职务，且不担任公司其他职务，公司董事会对黄雄先生和王家宏先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。黄雄先生和王家宏先生在担任独立董事期间未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　特此公告。

　　江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

　　2022年6月18日

　　一、非独立董事候选人简历

　　1.李春荣，男，汉族，1951年4月出生，中共党员，江苏张家港人，毕业于苏州市职工大学，大学学历。2004.3-2016.2任江苏金陵体育器材股份有限公司董事长、任张家港金体国际贸易有限公司执行董事、总经理、任张家港金陵置业有限公司监事；2015.6-至今任江苏金陵体育器材股份有限公司研发中心主任；2016.2-至今任江苏金陵体育器材股份有限公司董事长、任张家港金陵置业有限公司监事。

　　截至本公告日，李春荣先生直接持有公司24411700股股份，为公司的实际控制人之一。（李春荣、施美华、李剑峰、李剑刚四人共同控制发行人，其中李春荣与施美华为夫妻关系，李剑刚、李剑峰为李春荣与施美华之子，李剑峰为李剑刚之兄。）除与董事李剑峰、李剑刚为父子关系外，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；2021年5月17日李春荣、李剑峰先生收到中国证券监督管理委员会江苏证监局行政监管措施决定书《江苏证监局关于对李春荣、李剑峰采取出具警示函措施的决定》（【2021】47号），除此以外未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

　　2.李剑峰，男，汉族，1976年5月出生，江苏张家港人，毕业于南京大学，大学学历。2013.5-2020.4任张家港市杨舍西城紫京城美酒汇馆经营者；2014.12-至今任江苏金陵体育器材股份有限公司董事；2016.2-至今任张家港金陵置业有限公司法定代表人、股东、总经理、执行董事；2017.5-至今任江苏金陵体育器材股份有限公司副董事长；2017.6-至今任金陵体育有限公司执行董事兼总经理；2017.10-至今任浙江金陵体育产业有限公司执行董事兼经理；2017.6-至今任张家港金陵体育产业园开发有限公司董事长兼总经理；2018.7-至今任江苏金动感智能设备有限公司董事；2018.9-至今任金陵乐彩科技有限公司执行董事；2019.1-至今任金陵云体育有限公司董事长；2021.9-至今任海南金奥体育科技有限公司董事长；。

　　截至本公告日，李剑峰先生直接持有公司21101066股股份，为公司实际控制人之一。（李春荣、施美华、李剑峰、李剑刚四人共同控制发行人，其中李春荣与施美华为夫妻关系，李剑刚、李剑峰为李春荣与施美华之子，李剑峰为李剑刚之兄。）除与董事李春荣为父子关系、与李剑刚为兄弟关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，2021年5月17日李春荣、李剑峰先生收到中国证券监督管理委员会江苏证监局行政监管措施决定书《江苏证监局关于对李春荣、李剑峰采取出具警示函措施的决定》（【2021】47号），2021年12月6日，李剑峰先生收到深圳证券交易的《关于对李剑峰给予通报批评处分的决定》，除此以外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

　　3.李剑刚，男，汉族，1986年7月出生，群众，江苏张家港人，毕业于澳大利亚墨尔本大学，本科学历。2013.12-至今任江苏金陵体育器材股份有限公司董事；2014.9-至今任江苏金陵洲际文体科技有限公司执行董事；2014.12-至今任江苏金陵体育器材股份有限公司总经理；2018.9-至今任苏州金陵共创体育器材有限公司执行董事；2018.10-至今任苏州金陵玻璃科技有限公司董事；2021.5-至今任苏州金陵材料工程科技有限公司执行董事。

　　截至本公告日，李剑刚先生直接持有公司24255880股股份，为公司实际控制人之一。（李春荣、施美华、李剑峰、李剑刚四人共同控制发行人，其中李春荣与施美华为夫妻关系，李剑刚、李剑峰为李春荣与施美华之子，李剑峰为李剑刚之兄。）除与董事李春荣为父子关系、与李剑峰为兄弟关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

　　4.孙军，男，汉族，1977年12月出生，中共党员，江苏张家港人，毕业于上海大学，本科学历。2004.3---2014.11任江苏金陵体育器材股份有限公司供应部长、研究所所长、行政总监、职工监事；2014.11-至今任江苏金陵体育器材股份有限公司副总经理、董事会秘书；2015.6-至今任江苏金陵体育器材股份有限公司研发中心副主任；2017.6--至今任张家港金陵教育产业有限公司董事；2018.9-至今任苏州金陵共创体育器材有限公司监事；2018.10-至今任苏州金陵玻璃科技有限公司监事。

　　截至本公告日，孙军先生直接持有公司157825股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

　　5.施兴平，男，汉族，1963年1月出生，中共党员，江苏张家港人，毕业于南丰中学，高中学历。2004.3-至今任江苏金陵体育器材股份有限公司生产总监；2015.6-至今任江苏金陵体育器材股份有限公司研发中心副主任；2013.2-2017.8任江苏金陵体育器材股份有限公司监事；2017.9-至今任江苏金陵体育器材股份有限公司高管。

　　截至本公告日，施兴平先生直接持有公司157920股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

　　6.赵育龙，男，汉族，1976年7月出生，中共党员，江苏张家港人，毕业于北京航空航天大学，本科学历。2004.3-2014.2任江苏金陵体育器材股份有限公司总经理助理、光电部部长；2013.6-2017.8任江苏金陵体育器材股份有限公司监事；2014.9-至今任江苏金陵洲际文体科技有限公司总经理；2017.9-至今任江苏金陵体育器材股份有限公司高管；2018.7-至今任江苏金动感智能设备有限公司董事；2018.8-至今任元动未来（科技）有限公司董事。

　　截至本公告日，赵育龙先生直接持有公司155869股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

　　二、独立董事候选人简历

　　1.于北方，女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任黑龙江八一农垦大学，农经系助教；烟台光明染织厂，财务科会计；沙洲职业工学院，经济管理系会计学讲师；现任沙洲职业工学院，经济管理系会计学副教授；江苏博云塑业股份有限公司独立董事；江苏保丽洁环境科技股份有限公司 独立董事；江苏沙钢股份有限公司独立董事；张家港保税科技(集团)股份有限公司独立董事；苏州海陆重工股份有限公司独立董事。

　　于北方女士已参加上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市公司独立董事资格证书。截至本公告日，于北方女士未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

　　2.陈建忠，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，专职律师。2011.4-2020.4诺亚控股有限公司律师。2020.4-至今任苏州江苏正鹏律师事务所律师。

　　陈建忠先生已参加上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市公司独立董事资格证书。截至本公告日，陈建忠先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

　　3.陈和平，男，汉族，1964年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。1984.7-1988.1任苏州长风机械总厂会计；1988.2-1991.1任张家港市财政局办事员；1991.1-1999.12任张家港会计师事务所所长；2000.1至今任苏州天和会计师事务所有限公司执行董事、主任会计师；现任江苏协昌电子科技股份有限公司董事、苏州方正资产评估有限公司监事、江苏国富氢能技术装备股份有限公司董事、江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事、苏州华芯微电子独立董事。

　　陈和平先生已参加上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市公司独立董事资格证书。截至本公告日，陈和平先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

　　证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2022-040

　　债权代码：123093     债券简称：金陵转债

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月17日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》，现将有关具体情况公告如下:

　　一、2021年股票期权激励计划简述

　　1、2021年2月25日，公司召开第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等。公司独立董事对本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。同日，公司第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司〈2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

　　2、2021年2月25日至2021年3月9日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年3月10日，公司监事会发表了《监事会关于公司2021 年股票期权激励计划中激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

　　3、2021年3月16日，公司2021年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》并披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　4、2021年3月16日，公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为本次激励计划中规定的授予条件已经成就、授予的激励对象主体资格合法有效且确定的首次授予日符合相关规定。监事会对授予日激励名单进行了核查并发表了核查意见。

　　5、2021年4月15日，公司披露了《关于2021年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2021-038），本次股票期权实际授予对象为93人，实际授予数量为144万份，授予登记完成日期为2021年4月14日。期权简称：金陵JLC1，期权代码：036456。

　　6、2021年6月29日，公司第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》根据公司《2021年股票期权激励计划》的相关规定，公司董事会对本激励计划的股票期权行权价格进行了调整。本激励计划股票期权的行权价格调整为44.98元/份。监事会对调整公司2021年股票期权激励计划股票期权行权价格进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

　　7、2022年4月26日召开第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，鉴于2021年度公司业绩未达到2021年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件，因此，公司拟注销本次股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件对应股票期权。除外，由于原激励对象中3人因个人原因已离职1人当选为公司监事，已不符合本激励计划中有关激励对象的规定。同时公司股票期权激励计划预留部分14万份同时予以注销，公司董事会审议决定取消上述激励对象激励资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权58.81份。

　　8、2022年6月17日，公司第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十八次会议审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。监事会对调整公司2021年股票期权激励计划行权价格进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

　　二、本次调整股票期权行权价格的相关情况

　　根据公司《2021年股票期权激励计划》的规定，“若在激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整”，调整方法如下：

　　股票期权行权价格的调整公示为P＝P0-V其中：P0为调整前的行权价格；

　　V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。

　　公司2021年权益分派已于2022年【6】月【9】日实施完毕，2021年度利润分派实施方案为：以截止2021年12月31日的公司总股本128,747,121股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.999999元（含税），合计派发现金股利人民币12,874,707.70元（含税）。

　　因此，本激励计划股票期权的行权价格调整为P=44.98-0.09999=44.88元/份。

　　三、本次行权价格调整对公司的影响

　　本次对本激励计划股票期权行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，且不影响公司股票期权激励计划的继续实施。

　　四、独立董事意见

　　本次调整公司2021年股票期权激励计划股票期权行权价格是根据公司《2021年股票期权激励计划》和公司披露的《2021年度权益分派实施公告》进行的调整，行权价格的调整方法、调整程序和调整结果符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021年股票期权激励计划》的相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　同意公司对本次期权激励计划股票期权行权价格的调整。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次对公司2021年股票期权激励计划股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年股票期权激励计划》的相关规定，同意对公司2021年股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整。

　　六、律师意见

　　上海君澜律师事务所律师认为，根据 2021 第一次临时股东大会的授权，截至本法律意见书出具日，本次调整已取得了现阶段必要的批准与授权，履行了相应的程序，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；本次调整的原因、方法及调整后的行权价格符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定，本次调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十八次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第二十八次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事宜的独立意见；

　　4、法律意见书

　　特此公告。

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月18日

　　证券代码：300651          证券简称：金陵体育     公告编号：2022-041

　　债券代码：123093          债券简称：金陵转债

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏金陵体育器材股份有限公司（（以下简称“公司”或“金陵体育”）第六届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年6月17日召开第六届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于提名公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》。监事会同意提名顾京先生和蔡洁先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

　　通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第七届监事会由3名监事组成，其中，非职工代表监事2名，职工代表监事1名。上述两位非职工代表监事候选人需提交2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。经2022年第一次临时股东大会审议当选后，与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。第七届监事会任期自2022年第一次临时股东大会审议通过后第六届监事会届满之日起至第七届监事会届满止。

　　根据有关规定，为保证监事会正常运作，在新一届监事会选举产生前，公司第六届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

　　特此公告。

　　江苏金陵体育器材股份有限公司监事会

　　2022年6月18日

　　1.蔡洁，男，汉族，1979年10月出生，江苏张家港人，毕业于沙洲职业工学院，大专学历，2006.2-2013.12任江苏金陵体育器材股份有限公司技术员;2014.1-2017.8任江苏金陵体育器材股份有限公司质检科科长;2017.8-至今任江苏金陵体育器材股份有限公司监事；2017.10-至今任浙江金陵体育产业有限公司监事；2019.1-至今任江苏金陵体育器材股份有限公司检测中心主任；2021.5-至今苏州金陵材料工程科技有限公司监事；2021.9-至今任海南金奥体育科技有限公司监事。

　　2.顾京，男，汉族，1976年9月出生，江苏张家港人，毕业于南京信息工程大学，本科学历，2014.12-2015.12任江苏金陵体育器材股份有限公司市场部副经理；2015.12-2016.2任江苏金陵体育器材股份有限公司技术二科科长；2014.11-至今任江苏金陵体育器材股份有限公司监事；2016.2-至今任江苏金陵体育器材股份有限公司技术科科长；2017.9-至今任江苏金陵体育器材股份有限公司监事会主席；2017.6-至今任张家港金陵体育产业园开发有限公司监事；2017.-至今任张家港聚全实业有限公司监事；2017.11-至今任江苏金陵体育器材股份有限公司研发中心技术部部长；2019.1-至今任江苏金陵体育器材股份有限公司椅业事业部部长；2019.5-至今任张家港金陵教育产业有限公司董事；2019.5-至今任苏州金陵东方智能装备制造有限公司监事；2021.3-至今任海南金彩视频有限公司监事。

　　证券代码：300651          证券简称：金陵体育     公告编号：2022-042

　　债券代码：123093          债券简称：金陵转债

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　关于选举产生第七届监事会职工监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏金陵体育器材股份有限公司（（以下简称“公司”或“金陵体育”）第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

　　公司于2022年6月17日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认真审议，会议选举徐燕女士为公司第七届监事会职工代表监事（简历见附件）。徐燕女士将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第七届监事会，任期自第六届监事会届满起至第七届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　江苏金陵体育器材股份有限公司监事会

　　2022年6月18日

　　徐燕，女，汉族，1985 年 10 月出生，江苏泰兴人，毕业于江苏科技大学人力资源管理专业，本科学历。2007.10-2011.02任张家港市攀峰科技有限公司行政人事；2011.03-2012.01任张家港市广丰玻璃有限公司总经理助理；2012.4-2018.02 任江苏华大离心机制造有限公司行政人事；2018.05-至今任江苏金陵体育器材股份有限公司人力资源科科长，2021.10 -至今任江苏金陵体育器材股份有限公司监事。

　　截至本公告日，徐燕女士持有公司股份300股，与公司实际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：300651       证券简称：金陵体育         公告编号：2022-043

　　债券代码：123093       债券简称：金陵转债

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　关于变更营业范围并修改公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月17日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更营业范围并修改公司章程的议案》，由于公司营业范围的变更，还需对《公司章程》作相应修订，修订《公司章程》第二章经营宗旨和范围中的有关内容。具体变更和修订内容如下：

　　■

　　具体范围以工商登记为准，除上述补充以外，原章程其他条款不变。此议案尚需股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月18日

　　证券代码：300651       证券简称：金陵体育           公告编号：2022-044

　　债券代码：123093       债券简称：金陵转债

　　江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议决定于2022年7月5日（星期二）召开2022年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十八次会议审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定；

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间： 2022年7月5日（星期二）14：00；

　　（2）网络投票日期与时间：2022年7月5日（星期二）其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年7月5日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年7月5日上午 9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2022年6月29日（星期三）

　　7．出席对象：

　　（1）截至股权登记日2022年6月29日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：张家港市南丰镇兴园路88号公司五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会提案名称及编码表

　　■

　　（二）特别提示及说明

　　1.以上1.00、2.00、3.00提案已经公司第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司2022年6月18日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《第六届董事会第二十八次会议决议公告》及《第六届监事会第二十八次会议决议公告》。

　　2.以上1.00、2.00、3.00提案表决方式均采用累积投票方式，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3.公司董事会的非独立董事与独立董事的表决分别进行。公司第七届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　4.上述4.00提案须经股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股 东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　5.根据《公司法》、《公司章程》等其他法律法规的规定，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他 股东）表决单独计票。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2022年7月1日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。

　　2、登记地点：江苏省张家港南丰镇兴园路88号，江苏金陵体育器材股份有限公司证券部办公室。

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

　　（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和代理人身份证。

　　（3）异地股东登记：异地股东可以以信函或传真方式登记,传真或信函在2022 年7月1日 16：00 前送达到公司证券部。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　（5）其他事项

　　联系地址：江苏省张家港南丰镇兴园路88号，江苏金陵体育器材股份有限公司证券部办公室。

　　联系人：林淳才/联系电话：0512-58983910/邮箱：cc@jlsports.com。现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　五、备查文件

　　1.《第六届董事会第二十八次会议决议》

　　2.《第六届监事会第二十八次会议决议》

　　江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

　　2022年6月18日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1、投票代码：350651

　　2、投票简称：“金陵投票”

　　3、填报表决意见或选举票数

　　股东对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　示例：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（提案一，有6位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6；股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　选举独立董事（提案二，有3 位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　选举监事（提案三，有2位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2；股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在2位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年7月5日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月5日9:15-15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　江苏金陵体育器材股份有限公司：

　　本人/本单位                         ，持有江苏金陵体育器材股份有限公司股份                股。兹全权委托(先生/女士)              ，身份证号码：                           代表本人或本单位出席江苏金陵体育器材股份有限公司于2022年7月5日召开的2022年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　注：

　　1.本授权委托书有效期限自签署日至江苏金陵体育器材股份有限公司2022年第一次临时股东大会结束；

　　2.单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

　　3.委托人对会议议案表决时，上述累积投票议案中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，委托人在每一位候选人对应的投票栏填报投给该位候选人的选举票数，但总数不得超过其拥有的选举票数，所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　4.如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

　　委托人姓名或名称（签章）：                        委托人持股数量：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：                  委托人股东账户：

　　受托人（代理人）签名：                 受托人（代理人）身份证号码：

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