福龙马集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告|监事会_新浪财经

　　证券代码：603686 证券简称：福龙马公告编号：2022-049

　　福龙马集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2022年6月17日9:00以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会为临时会议，会议通知于2022年6月14日以电子邮件、短信和微信等方式发出。实际出席董事6人（其中现场出席会议的有2人，公司董事王东升，独立董事肖伟、唐炎钊、汤新华等4人因工作原因以通讯方式参加会议），全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

　　公司因业务开展需要，在原有经营范围的基础上拟增加“物业管理”、“园区管理服务”、“病媒生物防制服务”、“专业保洁、清洗、消毒服务”、“智能机器人的研发”等内容，同时根据国家市场监督管理总局关于企业经营范围登记规范化工作的要求，对经营范围的表述统一按照《经营范围登记规范表述目录（试行）》进行调整。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉及其附件的公告》，公告编号：2022-051。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案须提请股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉及其附件的公告》，公告编号：2022-051。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案须提请股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2022-052。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案须提请股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司未来三年（2022-2024年）利润分配规划的议案》。

　　为进一步健全和完善公司的利润分配政策，保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》对现金分红方案的修订，同意公司制定的《福龙马集团股份有限公司利润分配规划（2022-2024年）》。

　　公司独立董事认为：公司制订的《福龙马集团股份有限公司利润分配规划（2022-2024年）》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《福龙马集团股份有限公司章程》等相关规定；公司未来三年股东回报规划能够在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东的合理投资回报，实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展，符合公司长远发展规划，能有效地保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案须提请股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2022年7月5日上午9:30在公司本部培训会议室召开公司2022年第一次临时股东大会，会期半天。审议事项如下：

　　1、《关于变更公司经营范围的议案》；

　　2、《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》；

　　3、《关于修订公司部分治理制度的议案》；

　　4、《关于公司未来三年（2022-2024年）利润分配规划的议案》。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　福龙马集团股份有限公司董事会

　　2022年6月18日

　　证券代码：603686 证券简称：福龙马公告编号：2022-050

　　福龙马集团股份有限公司

　　第五届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2022年6月17日10:00以现场方式召开。本次监事会为临时会议，会议通知于2022年6月14日以专人送达、电子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议由公司监事会主席沈家庆先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据相关法律、行政法规、规范性文件和《福龙马集团股份有限公司章程》的规定并结合公司实际情况，同意修订《福龙马集团股份有限公司监事会议事规则》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉及其附件的公告》，公告编号：2022-051。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案须提请股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司未来三年（2022-2024年）利润分配规划的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司制订的三年利润分配规划，着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司盈利情况、发展战略、投资需求及股东利益，充分听取股东特别是中小股东的意愿，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。监事会同意《福龙马集团股份有限公司利润分配规划（2022-2024年）》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案须提请股东大会审议。

　　特此公告。

　　福龙马集团股份有限公司监事会

　　2022年6月18日

　　证券代码：603686 证券简称：福龙马公告编号：2022-051

　　福龙马集团股份有限公司

　　关于变更公司经营范围暨修订

　　《公司章程》及其附件的公告

　　为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2018修正）》《中华人民共和国证券法（2019修订）》《上市公司治理准则（2018修订）》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，2022年6月17日，福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》和《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，同意变更公司经营范围暨修订《公司章程》及其附件的相关条款。

　　具体内容如下：

　　一、经营范围变更情况

　　公司因业务开展需要，经研究决定变更公司经营范围，在原有经营范围的基础上拟增加“物业管理”、“园区管理服务”、“病媒生物防制服务”、“专业保洁、清洗、消毒服务”、“智能机器人的研发”等内容，同时根据国家市场监督管理总局关于企业经营范围登记规范化工作的要求，对经营范围的表述统一按照《经营范围登记规范表述目录（试行）》进行调整，经营范围变更情况如下：

　　■

　　二、修订《公司章程》及其附件的情况

　　为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步提升公司发展质量，规范公司运作，保护投资者合法权益，公司结合监管法律法规和规范性文件的新要求及公司经营范围变更、实际情况，同意对《公司章程》部分条款及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的对应条款进行修订。

　　本次《公司章程》主要条款修订内容如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，上述变更以市场监督管理部门最终核准登记的内容为准。

　　根据中国证监会及上海证券交易所发布的一系列规则及修改后的《公司章程》，公司对《股东大会规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行了同步修订。修订后的《公司章程》及其附件全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　修订案尚须提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司经营层办理该经营范围变更所涉及的相关监管机构备案变更手续及签署相关文件，并根据监管机构的意见对经营范围内容进行格式或文字表述等非实质性调整等事宜。

　　特此公告。

　　福龙马集团股份有限公司董事会

　　2022年6月18日

　　证券代码：603686 证券简称：福龙马公告编号：2022-052

　　福龙马集团股份有限公司

　　关于修订公司部分治理制度的公告

　　福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年6月17日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。具体内容如下：

　　一、公司本次修订部分治理制度的情况：

　　近年来，《中华人民共和国公司法（2018年修正）》《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《上市公司治理准则（2018修订）》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司独立董事规则（2022年修订）》等一系列法律法规和监管规则陆续修订、发布，同时上海证券交易所修订、发布了《上海证券交易所主板股票上市规则》《上海证券交易所主板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等一系列监管指引，对上市公司治理提出了新的要求。

　　为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步提升公司发展质量，规范公司运作，保护投资者合法权益，公司结合监管法律法规和规范性文件的新要求及公司实际运营情况，拟对部分制度规范体系进行了梳理、修订，以进一步提升各司其职、有效制衡、高效运转的治理机制，具体情况如下：

　　■

　　上述制度尚须提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

　　二、上网公告附件

　　1、《独立董事工作制度》

　　2、《对外担保制度》

　　3、《关联交易决策制度》

　　4、《非日常经营交易事项决策制度》

　　5、《募集资金管理制度》

　　特此公告。

　　福龙马集团股份有限公司董事会

　　2022年6月18日

　　证券代码：603686 证券简称：福龙马公告编号：2022-053

　　福龙马集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年7月5日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年7月5日9点30分

　　召开地点：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路42号福龙马集团股份有限公司培训会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年7月5日

　　至2022年7月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案均由2022年6月17日召开的第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十七次会议提交，相关董事会决议公告、监事会决议公告和相关议案分别于2022年6月18日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、4

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　特别提示：

　　1、为响应政府号召，加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，建议广大投资者优先以网络投票形式参加本次股东大会，降低疫情传播风险。