宁波三星医疗电气股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告|股票_新浪财经

　　证券代码：601567 证券简称：三星医疗公告编号：临2022-060

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　第五届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月17日召开第五届董事会第二十六次会议，会议以现场方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

　　一、审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五期限制性股票的议案

　　鉴于公司第四期、第五期限制性股票激励计划中10名激励对象因离职已不符合激励条件，根据公司第四期、第五期《限制性股票激励计划（草案）》中“第十一章激励计划的变更与终止”以及“第十二章限制性股票的回购注销”的相关规定，将以上10名激励对象已获授但尚未解除限售的股份全部进行回购注销。其中，第四期限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的股份数量为82,000股，回购价格为7.48元/股（授予价格7.80元/股-2021年度分红派息0.32元/股）；第五期限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的股份数量为596,000股，回购价格为7.24元/股（授予价格7.56元/股-2021年度分红派息0.32元/股）。合计回购数量为678,000股，回购金额为4,928,400元。

　　公司将于近期对上述10名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票678,000股依法办理回购过户手续。该部分股票注销完成后，公司将依法办理相关工商变更登记手续。

　　公司董事沈国英女士、郭粟女士为公司第四期限制性股票激励计划的激励对象，公司董事易师伟先生为公司第五期限制性股票激励计划的激励对象，已回避对本议案的表决。

　　表决结果：5票赞成、0 票反对、0 票弃权、3票回避。

　　（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　报备文件：

　　《宁波三星医疗电气股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》

　　特此公告。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

　　二〇二二年六月十八日

　　证券代码：601567 证券简称：三星医疗公告编号：临2022-061

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　第五届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2022年6月17日在公司会议室召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑君达先生主持，经与会监事审议，通过了以下决议：

　　一、审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五期限制性股票的议案

　　经审查后，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票相关事项已履行相应的决策审批程序，合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，同意公司本次回购注销部分限制性股票相关事项。

　　表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　备查文件：

　　《宁波三星医疗电气股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》

　　特此公告。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司监事会

　　二〇二二年六月十八日

　　证券代码：601567 证券简称：三星医疗公告编号：临2022-062

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　关于回购注销部分激励对象已获授

　　但尚未解除限售的第四期及第五期

　　限制性股票激励计划限制性股票的公告

　　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月17日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五期限制性股票的议案》，鉴于公司第四期、第五期限制性股票激励计划中10名激励对象因离职已不符合激励条件，根据公司第四期、第五期《限制性股票激励计划（草案）》规定，同意公司将上述10名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票（共计678,000股）全部进行回购注销。公司董事会将依据相关规定办理限制性股票的回购注销手续并及时履行信息披露义务。现将有关事项说明如下：

　　一、公司限制性股票激励计划概述

　　（一）公司第四期限制性股票激励计划实施情况

　　1、2021年11月17日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于第四期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股票激励计划有关事项的议案》及《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对本激励计划的相关议案发表了独立意见。

　　2、2021年11月17日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于第四期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，监事会对本激励计划的相关事项发表了核查意见。

　　3、2021年11月17日至2021年11月26日，公司对本激励计划激励对象名单进行了内部公示。在公示期间内，公司监事会未收到对本激励计划拟激励对象名单提出的异议。2021年11月27日，公司监事会披露了《监事会关于第四期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　4、2021年12月3日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于第四期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股票激励计划有关事项的议案》。

　　5、2021年12月4日，公司披露了《关于第四期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　6、2021年12月20日，公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第四期限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》和《关于向公司第四期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对相关事项进行了核实并发表意见。同意确定以2021年12月20日为首次授予日，向符合条件的189名激励对象首次授予1,446.35万股限制性股票。

　　7、2022年1月13日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司第四期限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作。本次实际授予登记的激励对象人数为189人，实际授予登记的限制性股票数量为1,446.35万股。

　　8、2022年6月17日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五期限制性股票的议案》。同意公司以7.48元/股回购注销公司第四期限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计82,000股，以7.24元/股回购注销公司第五期限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计596,000股。关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　（二）公司第五期限制性股票激励计划实施情况

　　1、2022年1月24日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于第五期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于第五期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期限制性股票激励计划有关事项的议案》及《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对本激励计划的相关议案发表了独立意见。

　　2、2022年1月24日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于第五期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于第五期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，监事会对本激励计划的相关事项发表了核查意见。

　　3、2022年1月25日至2022年2月10日，公司对本激励计划激励对象名单进行了内部公示。在公示期间内，公司监事会未收到对本激励计划拟激励对象名单提出的异议。2022年2月12日，公司监事会披露了《监事会关于第五期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　4、2022年2月17日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于第五期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于第五期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期限制性股票激励计划有关事项的议案》。

　　5、2022年2月18日，公司披露了《关于第五期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　6、2022年3月2日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整第五期限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》和《关于向公司第五期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对相关事项进行了核实并发表意见。同意确定以2022年3月2日为首次授予日，向符合条件的159名激励对象首次授予762.2万股限制性股票。

　　7、2022年3月22日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司第五期限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作。本次实际授予登记的激励对象人数为159人，实际授予登记的限制性股票数量为762.2万股。

　　二、公司本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

　　（一）限制性股票回购注销的原因

　　根据公司第四期、第五期《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司第四期及第五期限制性股票激励计划中10名激励对象因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由本公司回购注销。

　　（二）限制性股票回购注销的数量

　　公司拟回购注销的第四期及第五期限制性股票数量合计678,000股。

　　（三）限制性股票回购的价格

　　根据公司第四期、第五期《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象主动辞职或者合同到期后因个人原因不再与公司续签劳动合同、公司辞退、裁员等情况离职时，已解除限售股票不做处理，未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司对未解除限售部分以授予价格进行回购注销。

　　激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

　　公司于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》，确定以实施股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.2元（含税）。以上方案利润分配方案已于2022年6月10日实施完毕。

　　因此，公司对第四期、第五期限制性股票激励计划回购价格进行调整，具体如下：

　　第四期限制性股票回购价格调整为P＝P0﹣V=7.80-0.32=7.48元/股

　　第五期限制性股票回购价格调整为P＝P0﹣V=7.56-0.32=7.24元/股

　　其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为限制性股票授予价格；V为每股的派息额。

　　综上所述，公司第四期限制性股票回购的价格为人民币7.48元/股；第五期限制性股票回购的价格为人民币7.24元/股。

　　（四）回购资金总额及回购资金来源

　　公司就限制性股票回购支付款项合计4,928,400元，全部为公司自有资金。

　　三、回购注销已授予限制性股票对公司的影响

　　对于本次回购注销事宜，公司会按照会计准则及相关规定处理。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

　　四、预计本次回购注销完成后的股本结构变化情况

　　本次限制性股票回购注销完成后，公司股本总数将由1,408,654,553股变更为1,407,976,553股，股本结构变动如下：

　　（单位：股）

　　■

　　五、监事会关于回购注销部分激励对象尚未解除限售的限制性股票的核查意见

　　依据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，监事会对公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票发表意见如下：公司第四期、第五期限制性股票激励计划中10名激励对象因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票应当回购并注销；监事会同意公司回购注销上述10名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事宜。公司本次回购注销部分限制性股票相关事项已履行相应的决策审批程序，合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，同意公司本次回购注销部分限制性股票相关事项。

　　六、独立董事关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的独立意见

　　独立董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及公司第四期、第五期《限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司第四期、第五期限制性股票激励计划中10名激励对象因离职已不符合激励条件。

　　我们同意公司董事会根据股东大会授权回购注销上述10名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的行为符合《上市公司股权激励管理办法》以及《限制性股票激励计划（草案）》的规定，审议程序合法、合规，不会对公司的财务状况和经营结果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的积极性和稳定性，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　七、法律意见书的结论性意见

　　上海锦天城（杭州）律师事务所经办律师经审核相关文件后，认为：截至法律意见书出具之日，公司本次回购注销相关事项已取得现阶段必要的内部授权与批准，本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合法律、行政法规、《激励管理办法》的规定及《第四期激励计划（草案）》《第五期激励计划（草案）》的安排。本次回购注销尚需按照《公司法》及相关规定办理股份注销、减资手续及信息披露义务。

　　八、备查文件

　　1、宁波三星医疗电气股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议；

　　2、宁波三星医疗电气股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议；

　　3、宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事意见；

　　4、上海锦天城（杭州）律师事务所关于宁波三星医疗电气股份有限公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五期限制性股票相关事宜的法律意见书。

　　特此公告。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

　　二〇二二年六月十八日

　　证券代码：601567 证券简称：三星医疗公告编号：临2022-063

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　关于回购注销部分第四期及第五期

　　限制性股票激励计划限制性股票通知债权人的公告

　　一、通知债权人的原由

　　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）回购注销部分第四期及第五期限制性股票的相关议案，已经2022年6月17日召开的公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，详见刊登于2022年6月18日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》的相关公告。根据回购议案，对公司10名激励对象已获授但尚未解除限售的股份全部进行回购注销。其中，第四期限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的股份数量为82,000股，回购价格为7.48元/股；第五期限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的股份数量为596,000股，回购价格为7.24元/股。合计回购数量为678,000股，回购金额为4,928,400元。

　　根据公司于2021年12月3日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股票激励计划有关事项的议案》、于2022年2月17日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司股东大会授权董事会决定对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销等事宜。

　　回购完毕后10日内，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司注册资本将由1,408,654,553元减少至1,407,976,553元。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司回购注销部分第四期及第五期限制性股票将导致公司注册资本减少，现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知各债权人并公告如下：公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未提出权利要求申报债权的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履约。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）公司董事会办公室

　　2、申报时间：2022年6月18日至2022年8月2日

　　每日8:30-12:00；13:00-17:30（双休日及法定节假日除外）

　　3、联系人：郭粟、霍晓炜

　　4、联系电话：0574-8807-2272

　　5、传真号码：0574-8807-2271

　　特此公告。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

　　二〇二二年六月十八日