航锦科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告|航锦科技_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2022年6月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《航锦科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-036），现将《2022年第二次临时股东大会通知》内容再次公告如下。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　2022年6月2日召开的公司第八届董事会第22次临时会议，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年6月20日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年6月20日9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月20日9：15～15：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式。

　　6、会议的股权登记日：2022年6月15日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日（2022年6月15日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：武汉市中信泰富大厦38楼航锦科技会议室

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称：

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　2、提案披露情况：

　　上述议案已经过公司第八届董事会第22次临时会议审议通过。详细内容见刊登在2022年6月3日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会临时会议决议公告》（公告编号2022-034）及《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改公司章程的公告》（公告编号2022-035）。

　　3、特别强调事项：

　　上述议案属于特殊决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

　　2、登记时间：2022年6月16、17日，上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。

　　3、登记地点：武汉市中信泰富大厦38楼航锦科技证券部。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：邢丹丹

　　电话：027-82200722、0429-2709027

　　传真：027-82200882、0429-2709818

　　邮箱：zqb@hangjintechnology.com

　　5、现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。