珠海市乐通化工股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告|珠海市_新浪财经

　　证券代码：002319 证券简称：乐通股份公告编号：2022-031

　　珠海市乐通化工股份有限公司

　　第五届董事会第二十七次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2022年5月27日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2022年6月1日上午以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实际参加审议及表决的董事7人。本次会议由董事长周宇斌召集及主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：

　　一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于申请政府转贷平台资金的议案》。

　　根据公司实际经营情况及资金规划，公司及全资子公司珠海乐通新材料科技有限公司拟向珠海华金普惠金融控股有限公司申请珠海市民营及中小微企业转贷引导平台资金共计人民币19,500万元。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请政府转贷平台资金的公告》（公告编号：2022-033）。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于签订〈还款延期协议之四〉暨关联交易的议案》。

　　公司经与崔佳、肖诗强友好协商后，交易各方签订了《还款延期协议之四》。鉴于本次交易对方之一肖诗强为公司时任副总裁，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，肖诗强视同为公司关联人，本次交易构成关联交易。

　　具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订〈还款延期协议之四〉暨关联交易的公告》(公告编号：2022-034)。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期的议案》。

　　公司拟以发行股份及支付现金方式购买浙江启臣科技有限公司（以下简称“浙江启臣”）100%股权；购买湖南核三力技术工程有限公司（以下简称“核三力”）45%股权。同时，公司拟向控股股东深圳市大晟资产管理有限公司（以下简称“大晟资产”）非公开发行股份募集配套资金（以下合称“本次交易”或“本次重组”）。

　　鉴于公司本次交易股东大会决议的有效期即将届满，为确保本次交易的工作的顺利推进，董事会同意将本次交易的股东大会决议有效期自届满之日起延长十二个月（若公司已于延长后的有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易完成之日）。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期及授权期限的公告》（公告编号：2022-035）。

　　本议案关联董事周宇斌、黄捷回避表决。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜有效期的议案》。

　　鉴于公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜有效期即将届满，为确保本次交易的工作的顺利推进，董事会同意提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜有效期自届满之日起延长十二个月（若公司已于延长后的有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易完成之日）。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　五、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司决定于2022年6月21日下午14:30在公司办公楼一楼会议室召开公司2022年第一次临时股东大会。公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》已刊登于公司信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

　　特此公告。

　　珠海市乐通化工股份有限公司董事会

　　2022年6月2日

　　证券代码：002319 证券简称：乐通股份公告编号：2022-032

　　珠海市乐通化工股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议于2022年5月27日以电话和电子邮件方式发出通知,并于2022年6月1日上午以通讯方式召开，本次监事会会议应到监事3人，实际参加审议及表决的监事3人。本次会议由监事会主席肖丽召集及主持，本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于签订〈还款延期协议之四〉暨关联交易的议案》。

　　具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订〈还款延期协议之四〉暨关联交易的公告》(公告编号：2022-034)。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　四、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期的议案》。

　　鉴于公司本次交易股东大会决议的有效期即将届满，为确保本次交易的工作的顺利推进，同意公司将本次交易的股东大会决议有效期自届满之日起延长十二个月（若公司已于延长后的有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易完成之日）。

　　本议案关联监事肖丽回避表决。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　珠海市乐通化工股份有限公司监事会

　　2022年6月2日

　　证券代码：002319 证券简称：乐通股份公告编号：2022-033

　　珠海市乐通化工股份有限公司

　　关于申请政府转贷平台资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、事项概述

　　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司珠海乐通新材料科技有限公司（以下简称“乐通新材料”）拟向珠海华金普惠金融控股有限公司（以下简称“华金普惠”）申请珠海市民营及中小微企业转贷引导平台资金（以下简称“转贷资金”）共计人民币19,500万元。

　　公司于2022年6月1日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于申请政府转贷平台资金的议案》，董事会同意公司及全资子公司乐通新材料向华金普惠申请转贷资金19,500万元，本次申请融资平台转贷资金的款项、利息、期限最终以双方签订的协议为准，同时将授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述转贷事项的相关手续，并签署相关法律文件。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　　华金普惠与公司及公司持股5%以上的股东、董事、监事、高管均不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联关系。本次申请政府转贷平台资金事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方基本情况

　　1、珠海市民营及中小微企业转贷引导平台资金是根据《珠海市人民政府关于促进民营经济健康快速发展的若干措施》(珠府〔2014〕65号)和《珠海市中小微企业“四位一体”融资平台工作方案》的要求所设立，主要是解决珠海市民营及中小微企业转贷难、转贷成本高等问题，促进珠海市经济平稳健康发展。

　　2 、珠海华金普惠金融控股有限公司

　　统一社会信用代码：91440400MA4WL5Y83J

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　公司地址：珠海市横琴新区华金街58号横琴国际金融中心大厦

　　法定代表人：邵珠海

　　注册资本：80,000万人民币

　　成立日期：2017年5月24日

　　经营范围：提供“转贷资金”服务，金融咨询及服务，接受金融机构委托从事信息技术外包，接受金融机构委托从事金融知识流程外包，金融信息专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,信用风险管理平台开发，云平台服务，投资咨询，商务咨询，数据处理服务，市场信息咨询与调查，金融广告的设计、制作、代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　经查询，截至本公告日，珠海华金普惠金融控股有限公司不属于失信被执行人。

　　三、主要内容

　　公司拟向华金普惠申请转贷资金5,500万元，全资子公司珠海乐通新材料拟向华金普惠申请转贷资金14,000万元，本次公司及全资子公司乐通新材料申请转贷资金共计人民币19,500万元。经交易双方初步协商，预计每次申请转贷期限约为 3 天至 10 天，收取日利息约为0.05%，本次申请融资平台转贷资金的款项、利息、期限最终以双方签订的协议为准。公司及下属子公司对上述转贷资金不提供任何抵押或担保。

　　四、本次申请融资平台转贷资金对公司的影响

　　公司本次申请转贷资金主要用于偿还相关银行贷款，将有助于缓解资金周转压力，符合公司实际经营需求和根本利益，不会影响公司业务完整性及独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海市乐通化工股份有限公司董事会

　　2022年6月2日

　　证券代码：002319 证券简称：乐通股份公告编号：2022-034

　　珠海市乐通化工股份有限公司

　　关于签订《还款延期协议之四》暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月30日与北京轩翔思悦传媒广告有限公司（以下简称“轩翔思悅”）的股东樟树市拓美投资管理中心（有限合伙）（以下简称“拓美投资”）及樟树市云昊投资管理中心（有限合伙）（以下简称“云昊投资”）、崔佳、肖诗强签署《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书》（以下简称“投资协议”），公司以现金 27,300万元人民币收购轩翔思悅 75%股权，轩翔思悦成为公司控股子公司。

　　2016年7月25日，公司与轩翔思悅的少数股东拓美投资、云昊投资、崔佳、肖诗强再次签订《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书之补充协议》（以下简称“补充协议”），以现金 9,100 万元人民币收购轩翔思悅 25%股权。本次收购完成后，公司直接持有轩翔思悦100%的股权，轩翔思悦成为公司全资子公司。

　　2018年12月14日，公司与拓美投资、云昊投资、崔佳、肖诗强签订《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之二》（以下简称“补充协议二”），协议约定公司需于2019年4月30日前完成全部款项支付（含剩余股权投资款及利息）。

　　2019年2月26日，公司与拓美投资、云昊投资、崔佳、肖诗强签订《债权转让协议》同意拓美投资将其在《补充协议二》项下的全部债权的70%转让给崔佳，30%转让给肖诗强；云昊投资将其在《补充协议二》项下的全部债权的70%转让给崔佳，30%转让给肖诗强，以明确公司与交易各方的债权债务关系，维护各方的合法权益。

　　2019年4月30日，公司与拓美投资、云昊投资、崔佳、肖诗强签订《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之三》（以下简称“补充协议三”），协议约定公司需于2020年4月30日前完成全部款项支付（含剩余股权投资款及利息）。

　　2020年4月23日，公司与拓美投资、云昊投资、崔佳、肖诗强进行友好协商后，各方签订《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之四》（以下简称“补充协议四”），就未支付的股权收购款及利息、付款时限延期至2020年7月31日进行协议约定。

　　2020年8月11日，公司与崔佳、肖诗强就协议展期及本金利息支付达成一致意向，双方签订《还款延期协议》，就未支付的股权收购款及利息、付款时限延期至2020年12月31日进行协议约定。

　　2020年12月3日，公司与崔佳、肖诗强签订《还款延期协议之二》，双方约定将有关本金及利息延期至2021年6月30日前支付。

　　2021年8月30日，公司与崔佳、肖诗强签订《还款延期协议之三》，双约定将有关本金及利息延期至2022年6月30日前支付。

　　2022年6月1日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于签订〈还款延期协议之四〉暨关联交易的议案》，同意公司与崔佳、肖诗强签订《还款延期协议之四》，双约定将有关本金及利息延期至2022年9月30日前支付。本次会议无回避表决的董事，公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见，并发表了独立意见。

　　本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。本次签订的《还款延期协议之四》将于公司股东大会审议通过后正式生效。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，交易对方之一肖诗强为公司时任副总裁，肖诗强视同为公司关联人，本次交易构成关联交易。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　肖诗强：曾任全资子公司北京轩翔思悦传媒广告有限公司技术副总、总经理、董事，公司副总裁。2020年7月31日，肖诗强向公司提交辞职报告，辞去上述公司副总裁等相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　截至本公告披露日，肖诗强不属于失信被执行人，亦未持有公司股份。

　　三、协议的主要内容

　　《还款延期协议之四》协议中的甲方为公司（珠海市乐通化工股份有限公司），乙方为崔佳、肖诗强，协议主要内容如下：

　　“1、甲方是一家依据中国法律有效设立、合法存续的股份有限公司，乙方为境内自然人，甲方依据与乙方签订的《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书》、《还款延期协议》、《还款延期协议之二》等文件（以下简称“重组协议“）。截至2022年6月30日，甲方尚须支付乙方股权收购款本金为人民币127,262,059元，尚须支付乙方股权收购款利息为人民币36,083,445.5元。

　　2、各方就本次还款期限延期所涉及相关事项进行了沟通和商谈，为明确已就相关步骤和条件达成的一致意见，各方同意签订本协议。

　　就此，各方本着诚实信用、互利互惠、公平自愿的原则，经友好协商签署本协议，以资共同遵守执行。

　　第一条股权收购款内容及还款安排

　　1、截至2022年6月30日未支付的本金及利息，双方同意延期至2022年9月30日前支付。

　　2、截至2022年6月30日，甲方对乙方尚未支付的本金为人民币127,262,059元，尚未支付的利息为人民币36,083,445.5元，双方同意2022年7月1日至2022年9月30日，对尚未支付的本金按年化3.85%的利率计算利息。

　　3、双方同意若甲方筹划任何再融资或资产重组，必须在再融资项目或资产重组的配套募集发行项目中明确将偿还乙方上述全部股权收购款本息列入所募资金使用用途。”

　　四、交易定价政策及定价依据

　　本次交易定价是双方自愿协商的结果。

　　五、本次关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次交易是基于公司实际情况出发，将有利于降低公司管理风险，有效缓解公司资金周转压力，有助于公司实现发展规划，符合公司的根本利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　自年初至本公告披露日，除本次关联交易外，肖诗强未与公司发生其他关联交易。

　　七、独立董事事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　我们与公司董事会成员、管理层进行事前沟通交流，了解本次关联交易的背景，并结合公司未来发展规划，我们认为公司签订《还款延期协议之四》符合相关法律、法规以及公司章程的规定，符合公司实际情况和根本利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意该事项提交公司董事会审议。

　　2、独立董事独立意见

　　我们认为公司签订《还款延期协议之四》将缓解资金周转压力，满足公司经营需求，有助于实现公司的发展规划，符合公司实际情况及根本利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形；此次董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及规定，我们同意该事项提交公司股东大会进行审议。

　　八、备查文件

　　1、第五届董事会第二十七次会议决议；

　　2、第五届监事会第二十六次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

　　珠海市乐通化工股份有限公司董事会

　　2022年6月2日

　　证券代码：002319 证券简称：乐通股份公告编号：2022-035

　　珠海市乐通化工股份有限公司

　　关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期及授权期限的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次交易审议情况

　　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买深圳市大晟资产管理有限公司（以下简称“大晟资产”）、郭虎、张翼飞、姚银可、周逸怀、石煜磊、张亚军和周国平持有的浙江启臣科技有限公司（以下简称“浙江启臣”）100%股权；购买湖南南华大学资产经营有限公司（以下简称“南华资产”）、戈玉华、戴石良、李国荣、蔡益青、符建文、李晓洋、俞东方、曾庆益、王怀杰、谢海、张雄、许诺、袁国安、赵新衡、李真、李智、刘争奇、谢钟翔、岑秉聪、彭忠勇、刘伟、张谷、尹嘉娃、冯春华、卢爱玲、章玉玲、杨斌持有的湖南核三力技术工程有限公司（以下简称“核三力”）45%股权。同时，公司拟向大晟资产非公开发行股份募集配套资金（以下合称“本次交易”或“本次重组”）。

　　公司分别于2021年4月21日、2021年7月9日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议及第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，逐项审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等与本次交易相关的议案。2021年6月25日、2021年7月26日公司分别召开了2021年第一次临时股东大会及2021年第二次临时股东大会审议通过了与本次交易有关的议案。根据前述股东大会决议，公司本次交易股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的授权期限为股东大会审议通过本次交易相关议案之日起十二个月内。

　　二、本次交易进展情况

　　2021年12月15日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开2021年第33次并购重组委工作会议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进行了审核，根据会议审核结果，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案未获得审核通过。

　　2021年12月31日，公司收到中国证监会核发的《关于不予核准珠海市乐通化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定》（证监许可[2021]4081号）。

　　2022年1月4日，公司召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》，公司决定根据中国证监会并购重组委的审核意见，进一步修改、补充、完善本次交易方案及相关材料，并继续推进本次重组事项。

　　公司于2022年1月29日、2月26日、3月26日、4月26日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2022-006）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2022-007）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2022-008）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2022-023）。

　　2022年5月13日，公司召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（调整后）的议案》等重组相关议案。

　　2022年5月24日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：221022）。公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。

　　三、相关决议有效期及授权期限延长情况

　　鉴于公司本次交易的股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜有效期即将届满，为确保本次交易的工作的顺利推进，公司于2022年6月1日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜有效期的议案》，拟将本次交易的股东大会决议有效期自届满之日起延长十二个月，将股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的授权期限自届满之日起延长十二个月（若公司已于延长后的有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易完成之日）。除延长上述决议有效期及授权期限外，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的其他内容保持不变。

　　公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及独立意见。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　　本次重大资产重组事项尚需取得中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　珠海市乐通化工股份有限公司董事会

　　2022年6月2日

　　证券代码：002319 证券简称：乐通股份公告编号：2022-036

　　珠海市乐通化工股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　公司第五届董事会第二十七次会议于2022年6月1日召开，会议审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2022年6月21日下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2022年6月21日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月21日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年6月21日上午 9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年6月14日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2022年6月14日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园办公楼一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　以上议案经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过，内容详见2022年6月2日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本次股东大会上，关联股东将对第2项、第3项议案回避表决。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述第3项、第4项议案属于特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权2/3以上通过。公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、现场会议登记方法

　　1、登记时间：2022年6月20日 8：30-11：30，13：00-17：00。

　　2、登记地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园办公楼一楼会议室

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件以及法定代表人资格证明办理登记手续；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年6月20日17点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他

　　（一）联系方式

　　会议联系人：郭蒙