今创集团股份有限公司关于第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

　　证券代码：603680        证券简称：今创集团        公告编号：2022-033

　　今创集团股份有限公司

　　关于第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于2022 年5月31日以现场与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开，本次会议通知已于会前通过电子邮件、传真、电话等方式送达。

　　本次会议由公司董事会秘书邹春中先生召集和主持，应出席持有人140名，实际出席持有人140名，代表公司第一期员工持股计划（以下简称“持股计划”或“本次持股计划”）份额4,386.6万份，占公司本次持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司本次持股计划的有关规定。会议审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》

　　为保证公司本次持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《今创集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“《持股计划草案》”）及《今创集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》（以下简称“《持股计划管理办法》”）等相关规定，同意设立第一期员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1名。本次员工持股计划管理委员会委员的任期与本次持股计划存续期一致。

　　表决结果：同意4,386.6万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

　　二、审议通过《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　经审议表决，选举许秋玉、宣震华、郑小兵、金琰和戈耀红为公司第一期持股计划管理委员会委员，任期与本次持股计划存续期一致。

　　表决结果：同意4,386.6万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　同日，公司第一期员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举许秋玉为管理委员会主任，任期与本次持股计划存续期一致。

　　三、审议并通过《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》

　　根据《持股计划草案》及《持股计划管理办法》的有关规定，持有人大会授权第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，具体如下：

　　1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

　　2、代表全体持有人对持股计划进行日常管理；

　　3、代表全体持有人行使股东权利；

　　4、办理持股计划份额认购事宜；

　　5、管理持股计划权益分配、执行员工持股计划权益分配方案；

　　6、持股计划锁定期及解锁完成后，办理标的股票出售及分配等相关事宜；

　　7、办理持股计划份额薄记建档和继承登记；

　　8、代表全体持有人签署相关文件；

　　9、持有人会议授权的其他职责；

　　10、《持股计划草案》及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

　　本授权自公司本次持股计划第一次持有人会议批准之日起至本次持股计划终止之日内有效。

　　表决结果：同意4,386.6万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2022年6月2日

　　证券代码：603680        证券简称：今创集团        公告编号：2022-034

　　今创集团股份有限公司

　　关于第一期员工持股计划实施进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）（以下简称“公司”）分别于2022 年5月12日、2022年5月23日召开第四届董事会第十五次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于〈今创集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于指定披露媒体上刊登的相关公告。

　　根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求，现将公司第一期员工持股计划（以下简称“本次持股计划”）实施进展情况公告如下：

　　截至本公告披露日，根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，公司第一期员工持股计划实际参与认购的员工共计140人，参与认购对象最终缴纳的认购资金合计4,386.6万元，其中，公司股东戈建鸣先生按照不超过1:1 的比例对员工持股计划提供借款2,174.54万元，本次持股计划设立规模为4,386.6万份（1 元/份）。参与对象具体持有的本次持股计划份额及占总份额比例如下：

　　■

　　注：实际认购人数、出资金额未超过公司 2021 年年度股东大会审议通过的《今创集团股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要中的对应上限。

　　公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次员工持股计划证券专户账户的开户手续，截至本公告披露日，本次员工持股计划尚未开始通过二级市场买入公司股票。

　　公司将持续关注本次持股计划的实施进展情况，并严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2022年6月2日

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