金浦钛业股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码：000545          股票简称：金浦钛业          公告编号：2022-053

　　金浦钛业股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金浦钛业股份有限公司第七届董事会第三十一次会议，于2022年5月27日下午2:00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。经与会董事审议通过如下议案：

　　一、关于投资建设新能源电池材料一体化项目（一期工程）的议案

　　经审核，董事会认为，该项目符合国家关于“碳达峰、碳中和”的部署要求，符合公司的战略发展规划，对于公司开拓新能源业务领域具有积极的推动作用，有利于提升公司竞争力和行业影响力，有利于公司长期可持续发展。同意以全资子公司南京钛白化工有限责任公司为主体在安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地投资约12.8亿元建设金浦新能源电池材料一体化项目（一期工程），并与安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会签署附生效条件的《金浦新能源电池材料一体化项目（一期工程）协议》；同时提请股东大会授权公司经营层按照相关法律、法规及公司管理制度办理本次项目投资有关具体事宜。本次投资事项尚需经公司股东大会审议通过、相关主管部门审批（如需）通过后方可生效。

　　具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于投资建设新能源电池材料一体化项目（一期工程）的公告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，此项议案通过。

　　本次议案尚需提交股东大会审议。

　　二、关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案

　　公司董事会拟于2022年6月15日（星期三）上午10：00在南京市湖南路马台街99号五楼会议室召开2022年第四次临时股东大会。股东大会具体事项详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，此项议案通过。

　　特此公告。

　　金浦钛业股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年五月二十七日

　　证券代码：000545          股票简称：金浦钛业          公告编号：2022-054

　　金浦钛业股份有限公司

　　关于投资建设新能源电池材料一体化项目（一期工程）的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、项目名称：金浦新能源电池材料一体化项目（一期工程）

　　2、特别风险提示：

　　（1）宏观经济对企业带来的经营风险

　　全球经济的发展状况将不同程度地影响各个行业的发展，国家产业政策也将对企业的发展带来直接的影响，因此宏观经济的周期性和不确定性将给企业的经营带来一定的风险。

　　（2）行业竞争风险

　　磷酸铁处于锂电产业链的中上游环节，随着锂电产业发展速度的加快和国家对锂电新能源产业扶持力度的加大，磷酸铁生产企业将逐步增多，现有厂家也有可能通过扩产挖潜降耗来提升竞争力，从而加强该行业的竞争程度。

　　（3）企业快速发展带来的经营管理风险

　　项目建设主体安徽金浦新能源科技发展有限公司为新设立的项目公司，主要管理人员来自金浦钛业原管理层和社会招聘，本项目建成达产达标后，企业规模和产能将从无到有，对经营管理模式、经营管理能力将提出相应要求，公司管理层业务素质及管理水平如果不能适应公司新增产品及生产经营的需要，组织模式和管理制度未能随着公司新品生产规模的实现而及时调整、完善，将给公司带来管理和经营运作风险。

　　（4）技术创新风险

　　金浦钛业经营钛白粉生产和销售多年，积累了丰富的钛白粉生产经验，但磷酸铁生产技术，对于公司来说是一个全新的领域。虽然公司拥有比较全面钛白粉化工技术队伍，但是面对磷酸铁终端应用领域不断提出的新需求，公司如果不能持续地进行技术创新，有可能面临技术创新不足带来的企业发展风险。

　　（5）人力资源的风险

　　磷酸铁行业起步晚且处于发展周期的初期，专业技术人才较少，而公司目前磷酸铁产能和销售的实现需要一大批高素质的经营管理和技术人才，公司将来的人力资源制度和激励机制如果不能适应未来规模或无法吸引足够的高素质人才，将对企业的快速发展带来风险。

　　（6）环保成本上升的风险

　　公司生产过程中需要进行污染治理和环境保护，本项目在设计、建设过程中将严格按照环评要求进行建设，对生产过程中的污染源进行严格的治理，确保“三废”的排放符合国家和地方环境质量标准和排放标准，但随着国家环境保护力度的不断加强，未来可能出台更为严格的环保标准，提出更高的环保要求，造成环保成本上升从而对公司的经营业绩产生一定影响。

　　一、对外投资概述

　　1、金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）积极响应国家双碳目标和战略的号召，并对钛白粉产业链进行强链延链及补链，有计划利用副产硫酸亚铁建设电池级磷酸铁装置以及下游新能源电池正极材料磷酸铁锂装置，以满足新能源储能及新能源汽车对于磷酸铁锂不断增长的需求。公司拟在安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地建设20万吨/年电池级磷酸铁、20万吨/年磷酸铁锂等新能源电池材料一体化项目。

　　2、2022年3月26日，公司与安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会签署《战略合作框架协议》，具体内容详见公司于2022年3月28日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会签订〈战略合作框架协议〉暨建设新能源电池材料一体化项目的公告》（公告编号：2022-023）。

　　3、2022年5月27日，公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于投资建设新能源电池材料一体化项目（一期工程）的议案》，同意以全资子公司南京钛白化工有限责任公司（以下简称“南京钛白”）为主体在安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地投资约12.8亿元建设金浦新能源电池材料一体化项目（一期工程），并与安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会签署附生效条件的《金浦新能源电池材料一体化项目（一期工程）协议》；同时提请股东大会授权公司经营层按照相关法律、法规及公司管理制度办理本次项目投资有关具体事宜。本次投资事项尚需经公司股东大会审议通过、相关主管部门审批（如需）通过后方可生效。

　　4、本次项目投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对手方情况

　　名称：安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会

　　注册地址：安徽省淮北市人民路197号

　　社会统一代码：12340600562155952R

　　负责人：宋愚贤

　　安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会与公司不存在关联关系，经查询，其不是失信被执行人。

　　三、投资项目基本情况

　　（一）项目概要

　　1、项目名称：金浦新能源电池材料一体化项目（一期工程）

　　2、投资金额：12.8亿元

　　3、投资主体：南京钛白化工有限责任公司

　　4、建设地点：安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地

　　5、主要建设内容及规模：一期拟建设10万吨/年磷酸铁装置，30万吨/年硫精砂制硫酸装置

　　6、建设周期：计划建设周期为15个月，预计2022年9月开工建设

　　（二）项目投资的目的、意义和必要性

　　1、响应国家低碳发展战略，契合产业绿色发展方向

　　2021年10月24日，中共中央、国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》，对双碳工作进行系统谋划和总体部署，并明确提及构建绿色低碳循环经济体系，大力推广新能源汽车，中国提出到2025年新能源汽车新车销量占比提升至20%，全年新能源汽车销量有望突破600万辆，从全球来看，到2025年动力电池需求将突破1000GWh。公司积极把握绿色低碳高质量发展机遇，大力发展新能源电池材料产业，该项目与新能源汽车电池重要材料的规划高度契合，符合国家及地方政策方向。

　　2、延伸钛白粉产业链，提升公司整体盈利能力

　　公司是国内钛白行业第一方阵的龙头企业，在钛白粉领域树立了良好的口碑和品牌形象，通过本项目建设，将进一步延伸公司产业链，利用自身亚铁资源优势，强链补链并丰富公司的产品，满足磷酸铁锂新能源领域不断增长的正极材料前驱体需求，有利于孵化新的利润增长点，提升公司整体盈利水平。

　　3、紧贴市场需求布局，增强产品市场竞争力

　　安徽省是国内最大的新能源汽车产业基地，淮北工业园区大力支持新能源产业发展，当地有着丰富的煤、电、水、汽等资源，本项目配套建设硫精砂制酸装置，并与上游硫、磷资源企业建立战略合作关系，可有效降低并控制企业生产成本，增强产品市场竞争力。

　　4、资源综合利用，增强公司可持续发展能力

　　本项目规划充分考虑能源梯级利用及中间产品、副产品的综合利用，实现资源利用最大化，降低生产成本，大大增强公司抗风险能力及可持续发展能力。

　　（三）项目推进情况概述

　　1、2022年3月，公司与安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会签订《战略合作框架协议》；

　　2、2022年4月，公司子公司南京钛白投资设立安徽金浦新能源科技发展有限公司，并完成工商注册登记工作，取得营业执照；

　　本项目尚需完成项目备案、环评、安评、能评、股东大会审批等手续后方可实施。

　　四、项目（一期工程）协议主要内容

　　甲方：安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管委会

　　乙方：南京钛白化工有限责任公司

　　第一条项目概况

　　乙方拟在安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地建设金浦新能源电池材料一体化项目（分期建设）。一期拟建设10万吨/年磷酸铁装置，30万吨/年硫精砂制硫酸装置。

　　项目建设和运营初期，乙方须为本项目公司的全资或控股股东，乙方出资成立项目公司后，本协议及补充协议的权利义务由项目公司继受。

　　第二条项目选址

　　项目用地位于安徽省淮北市新型煤化工合成材料基地内华殷路以南、临白路以西、淮盛南路以东地块（以实际供地红线为准），用地约275亩（以实测面积为准），甲方确保乙方项目用地符合化工项目用地建设条件且可以开工建设和运营。

　　第三条项目投资

　　本协议下的乙方项目计划总投资约12.8亿元，其中固投计划约10亿元。

　　甲方协调并积极推进淮北市政府引导基金对乙方项目公司进行股权投资，投资额为项目总投资的20％，原则上按照项目投资建设进度与乙方投资资金同步同比例到位。具体由乙方与上述淮北市政府引导基金另行签订投资协议进行约定。

　　乙方可根据项目建设需要引入其他战略投资者，项目公司的注册资本金在引入战略投资者时按需调整。

　　第四条项目建设要求

　　项目应按照规划审批内容实施，并约定按如下时间执行本协议：

　　乙方按照甲方要求提交项目立项所需资料后的1个月内，甲方协助乙方完成项目立项。在项目立项后4个月内，甲方全力协助乙方获得项目环评、安评、能评、修建性规划等开工前须具备的备案、批复等行政许可。

　　乙方预计2022年9月底前进场开工建设，建设前甲方确保项目用地按照法定程序完成招拍挂，完成“九通一平”并具备开工建设条件。

　　第五条土地出让及建设、施工许可证

　　项目用地采用国有土地出让方式，使用性质为工业用地，使用年限为50年，自出让合同签订之日起计算。

　　甲方保证乙方以标准地的形式按照招拍挂价格获得项目所需的国有建设用地使用权。甲方成立专班，派员积极协助乙方在取得土地使用权后获得本协议项下项目的建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、建设用地批复和施工许可证等相关审批文件。

　　项目用地出让价格为约为9-9.5万元/亩（工业用地），具体出让金额以出让合同为准。乙方按照土地出让合同约定的价格取得土地使用权后，无须再支付其他与土地有关的规费。

　　第六条双方权利和义务

　　6.1甲方权利和义务

　　在本协议签订后，该项目列入淮北市市长包保推进的重大项目，成立专班推进、支持甲方履行本协议规定的甲方义务以及本协议未予规定但有助于乙方顺利推进本项目的相关事项。

　　6.2乙方权利和义务

　　6.2.1乙方项目按照国家法律法规和各级政府政策要求完成拟建项目的立项备案。乙方因客观原因确需进行备案内容变更的，须以书面形式向甲方申请并取得甲方书面同意。

　　6.2.2甲方根据省市相关文件要求，开展了园区区域评估报告的编制评审工作，乙方应按照项目性质、规模，依据相关政策文件要求，及时开展设计、水土保持、水资源论证、防洪论证等工作。

　　6.2.3乙方承诺按照项目规划许可载明的内容实施，不擅自改变土地用途和规划方案。乙方承诺按照基地最新规划进行项目总体设计。在甲方提供用地红线图后，乙方及时提供相关材料，经规划及相关部门批准后依法及时开工建设。

　　6.2.4乙方按规定履行相关审批手续，执行安全、环保等部门“三同时”的规定，确保安全生产，达标排放。乙方有义务配合甲方对乙方生产过程安全、环保的监管。

　　五、项目投资对公司的影响

　　该项目符合国家关于“碳达峰、碳中和”的部署要求，符合公司的战略发展规划，对于公司开拓新能源业务领域具有积极的推动作用，有利于提升公司竞争力和行业影响力，有利于公司长期可持续发展。对公司长期经营的影响视后续具体业务合作的推进和实施情况而定。

　　六、风险提示

　　1、宏观经济对企业带来的经营风险

　　全球经济的发展状况将不同程度地影响各个行业的发展，国家产业政策也将对企业的发展带来直接的影响，因此宏观经济的周期性和不确定性将给企业的经营带来一定的风险。

　　2、行业竞争风险

　　磷酸铁处于锂电产业链的中上游环节，随着锂电产业发展速度的加快和国家对锂电新能源产业扶持力度的加大，磷酸铁生产企业将逐步增多，现有厂家也有可能通过扩产挖潜降耗来提升竞争力，从而加强该行业的竞争程度。

　　3、企业快速发展带来的经营管理风险

　　项目建设主体安徽金浦新能源科技发展有限公司为新设立的项目公司，主要管理人员来自金浦钛业原管理层和社会招聘，本项目建成达产达标后，企业规模和产能将从无到有，对经营管理模式、经营管理能力将提出相应要求，公司管理层业务素质及管理水平如果不能适应公司新增产品及生产经营的需要，组织模式和管理制度未能随着公司新品生产规模的实现而及时调整、完善，将给公司带来管理和经营运作风险。

　　4、技术创新风险

　　金浦钛业经营钛白粉生产和销售多年，积累了丰富的钛白粉生产经验，但磷酸铁生产技术，对于公司来说是一个全新的领域。虽然公司拥有比较全面钛白粉化工技术队伍，但是面对磷酸铁终端应用领域不断提出的新需求，公司如果不能持续地进行技术创新，有可能面临技术创新不足带来的企业发展风险。

　　5、人力资源的风险

　　磷酸铁行业起步晚且处于发展周期的初期，专业技术人才较少，而公司目前磷酸铁产能和销售的实现需要一大批高素质的经营管理和技术人才，公司将来的人力资源制度和激励机制如果不能适应未来规模或无法吸引足够的高素质人才，将对企业的快速发展带来风险。

　　6、环保成本上升的风险

　　公司生产过程中需要进行污染治理和环境保护，本项目在设计、建设过程中将严格按照环评要求进行建设，对生产过程中的污染源进行严格的治理，确保“三废”的排放符合国家和地方环境质量标准和排放标准，但随着国家环境保护力度的不断加强，未来可能出台更为严格的环保标准，提出更高的环保要求，造成环保成本上升从而对公司的经营业绩产生一定影响。

　　公司特别提请广大投资者注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、金浦新能源电池材料一体化项目（一期工程）协议；

　　2、第七届董事会第三十一次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　金浦钛业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年五月二十七日

　　证券代码：000545  证券简称：金浦钛业         公告编号：2022－055

　　金浦钛业股份有限公司关于召开

　　2022年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第四次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过召开2022年第四次临时股东大会。

　　3、本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　4、现场会议召开时间：2022年6月15日上午10:00

　　网络投票起止时间：2022年6月15日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年6月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　6、股权登记日：2022年6月8日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东；

　　截止2022年6月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书详见本通知附件2）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师等相关人员。

　　8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）会议议程

　　审议“关于投资建设新能源电池材料一体化项目（一期工程）的议案”

　　（二）披露情况

　　本次会议议案内容详见同日公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于投资建设新能源电池材料一体化项目（一期工程）的公告》（公告编号：2022-054）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行登记；

　　（2）法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准；（信函登记请注明“股东大会”字样）

　　2、登记时间：2022年6月8日8:30-17:00

　　3、登记地点（信函地址）：南京市鼓楼区马台街99号

　　4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

　　（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

　　（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

　　（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；

　　（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。累积投票的议案，每一股份享有与提名人人数相等的表决权。

　　授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　　5、会议联系方式

　　联系人：史乙轲

　　联系电话：025-83799778

　　联系传真：025-58366500

　　联系邮箱：nj000545@sina.cn

　　6、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，参加网络投票时涉及的具体操作说明详见本通知附件1。

　　六、备查文件

　　1．第七届董事会第三十一次会议决议；

　　2．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　金浦钛业股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年五月二十七日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360545

　　2、投票简称：金钛投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　■

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年6月15日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月15日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席金浦钛业股份有限公司2022年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

　　■

　　委托人（签名）：           委托人身份证号码：

　　委托人持股数：             委托人股东账号：

　　受托人姓名：               受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：议案采用普通投票制（同意、弃权、反对只能选择一项）。

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