今创集团股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告|股票_新浪财经

　　证券代码：603680 证券简称：今创集团公告编号：2022-031

　　今创集团股份有限公司

　　关于股权激励限制性股票回购注销实施公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●回购注销原因：因公司2018年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励计划存在部分激励对象离职和公司业绩考核目标未达成的情形，公司决定以约7.44元/股回购注销涉及离职的激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共计43,680股，以约7.53元/股回购注销涉及公司业绩考核目标未达成情形的激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票6,099,990股。

　　●本次回购注销股份的情况

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　　一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

　　（一）2022年3月9日，今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》。2022年3月28日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限制的限制性股票的议案》，以约7.44元/股回购注销涉及离职的激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共计43,680股，以约7.53元/股回购注销涉及公司业绩考核目标未达成情形的激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票6,099,990股。具体内容详见公司于2022年3月10日和2022年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体刊登的公告。

　　（二）公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体刊登《关于回购注销部分限制性股票通知债权人公告》，通知债权人自公告之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。截至2022年5月13日止，未收到任何债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

　　二、本次限制性股票回购注销情况

　　（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

　　1、激励对象离职

　　公司本次激励计划激励对象中华卫娟等5人已经离职，根据《2018年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的有关规定，上述5名激励对象已不再符合本次激励计划相关的激励条件，其根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票共计43,680股，不得解除限售，由公司回购注销。

　　2、业绩考核目标未达成

　　公司2021年实现营业收入为37.94亿元，公司2021年的业绩考核目标为“以2017年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于36%”，即39.87亿元，公司未完成2021年业绩考核目标。根据《激励计划》，除离职、退休的激励对象，156名激励对象所获授的对应第四个解除限售期的限制性股票共计6,099,990股，应由公司回购注销。

　　（二）本次回购注销限制性股票的价格、数量

　　本次回购注销限制性股票涉及因离职不再具备激励资格的激励对象共5人，拟回购注销的限制性股票数量为43,680股，回购价格约7.44元/股；因涉及公司业绩考核目标未达成的激励对象共156人，拟回购注销的限制性股票数量为6,099,990股，回购价格约7.53元/股。本次回购回购注销限制性股票总计6,143,670股，回购价款总计0.46亿元。

　　（三）本次回购注销限制性股票安排

　　公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B882878775），并向中登公司申请办理对上述激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票6,143,670股的回购过户手续，上述股份将于2022年5月27日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

　　三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

　　公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

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　　四、说明及承诺

　　今创集团股份有限公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议及2022年第二次临时股东大会审议通过，相关事项已于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体对外公告，会议决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

　　公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司已就本次回购注销事宜履行了现阶段必要的批准与授权，并履行了现阶段必需的信息披露义务。公司本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定，不存在损害上市公司利益及全体股东权益的情形。公司尚需按照《公司法》等法律法规的规定办理就本次回购注销部分限制性股票事宜所引致的公司注册资本减少，履行相应的法定程序。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2022年5月25日

　　证券代码：603680 证券简称：今创集团公告编号：2022-032

　　今创集团股份有限公司2021年年度利润分配现金分红总额的公告

　　今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开的第十四届董事会第九次会议和2022年5月23日召开的2021年年度股东大会，审议通过了《2021年度利润分配预案》，具体内容详见公司于2022年4月28日和2022年5月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-014）、《2021年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-017）和《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-030）。

　　根据《2021年度利润分配预案》，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　根据《2018年限制性股票激励计划》等相关规定，公司拟于2022年5月27日对2018年限制性股票激励计划中部分激励人员的尚未解除限售的限制性股票实施回购注销，回购注销股份数量共计6,143,670股。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由789,862,437股减少至783,718,767 股。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-031）。

　　鉴于股权激励授予股份回购注销致使公司总股本发生变动，根据《2021年度利润分配预案》，公司拟维持分配比例不变，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税）。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本为783,718,767 股，以此计算合计拟派发现金红利总额调整为117,557,815.05元，占2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为34.11%。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2022年5月25日